Ухвала суду № 76875035, 02.10.2018, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа 127/24270/18

Провадження 1-кс/127/12720/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 жовтня 2018 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Ковбаса Ю.П., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання слідчого СУ ГУНП у Вінницькій області капітана поліції Отченаша Олександра Юрійовича, про тимчасовий доступ до документів ТОВ «УКРНЕТ» (код ЄРДПОУ: 25589169, юридична адреса: м. Київ, просп. Голосіївський, 26), за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами, -

ВСТАНОВИВ:

25.09.2018 слідчий Отченаш О.Ю. звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що у слідчого в провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018020000000142 від 17.04.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, у зв'язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Під час судового розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що 27 лютого 2018 року між ТОВ «Вінницький комбінат хлібопродуктів №2» (за договором - постачальник) та ТОВ «ВЕСТФОР» (за договором - покупець) укладено договір поставки №1186 (далі - договір №1186). Згідно умов вказаного договору постачальник зобов'язався поставити покупцеві, а покупець зобов'язався прийняти та оплатити продукцію постачальника, перелік якої визначається в специфікаціях. У ході переговорного процесу, який передував укладенню договору, щодо умов поставки та оплати продукції, керівник ТОВ «ВЕСТФОР» ОСОБА_2, та особи які представлялись на ім'я ОСОБА_1 та ОСОБА_3, та діяли в інтересах ТОВ «ВЕСТФОР», а саме як менеджери, увійшли в довіру до представників ТОВ «ВКХП №2», та переконали останніх що оплата за поставлену продукцію буде здійснена протягом 7 (семи) банківських днів з моменту його поставки (відвантаження), що і було визначено в п. 9 договору №1186 «Порядок та строки розрахунків». На виконання умов договору ТОВ «Вінницький комбінат хлібопродуктів №2» в період з 01.03.2018 по 05.04.2018 здійснили відпуск продукції - борошна вищого ґатунку на суму 1 560 000,00 грн., тобто в повному обсязі згідно специфікації. В свою чергу ТОВ «ВЕСТФОР» за поставлену продукцію розрахувалось частково, в сумі 699 500,00 грн.. В подальшому, керівник та представники ТОВ «ВЕСТФОР» договірних зобов'язань щодо оплати за поставлену продукцію не виконали, на зв'язок не виходили, та номери їх мобільних телефонів припинили обслуговуватись операторами мобільного зв'язку.

Таким чином посадові особи ТОВ «ВЕСТФОР» зловживаючи довірою посадових осіб ТОВ «Вінницький комбінат хлібопродуктів №2» маючи умисел на заволодіння чужим майном, шляхом обману заволоділи продукцією - борошном вищого ґатунку, яким розпорядились на власний розсуд, чим спричинили ТОВ «Вінницький комбінат хлібопродуктів №2» збитків на суму 960 500,00 грн.

Крім того, до СУ ГУНП у Вінницькій області 13.06.2018 надійшла заява директора ТОВ «Вінницький комбінат хлібопродуктів №2» ОСОБА_4, по факту вчинення шахрайських дій в великих розмірах посадовими особами ТОВ «Торгове підприємство «Десна» відносно ТОВ «Вінницький комбінат хлібопродуктів №2».

За даним фактом 14.06.2018 внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018020000000239 від 14.06.2018 за ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 14.03.2018 між ТОВ «Вінницький комбінат хлібопродуктів №2» (за договором - постачальник) та ТОВ «Торгове підприємство «Десна» (за договором - покупець) укладено договір поставки №1221 (далі - договір №1221). Згідно умов даного договору постачальник зобов'язався поставити покупцеві, а покупець зобов'язався прийняти та оплатити продукцію постачальника. У ході переговорного процесу, який передував укладенню договору, щодо умов поставки та оплати продукції, керівник ТОВ «Торгове підприємство «Десна» ОСОБА_3, спільно з представником вказаного товариства особою на ім'я ОСОБА_3, увійшли в довіру до представників ТОВ «Вінницький комбінат хлібопродуктів №2», та переконали останніх що оплата за поставлену продукцію буде здійснена протягом 7 (семи) банківських днів з моменту його поставки (відвантаження), що і було включено в п. 9 договору №1221 «Порядок та строки розрахунків». На виконання умов договору ТОВ «Вінницький комбінат хлібопродуктів №2» в період з 19.03.2018 по 30.03.2018 здійснили відпуск продукції - борошна вищого ґатунку на суму 652 080,00 грн., тобто в повному обсязі згідно договірних умов, а ТОВ «Торгове підприємство «Десна» за поставлену продукцію розрахувались частково, в сумі 163 020,00 грн.. В подальшому, керівник та представники ТОВ «Торгове підприємство «Десна» договірних зобов'язань щодо оплати за поставлену продукцію не виконали, на зв'язок не виходили, та номери їх мобільних телефонів припинили обслуговуватись операторами мобільного зв'язку.

Таким чином посадові особи ТОВ «Торгове підприємство «Десна» зловживаючи довірою посадових осіб ТОВ «Вінницький комбінат хлібопродуктів №2» маючи умисел на заволодіння чужим майном, шляхом обману заволоділи продукцією - борошном вищого ґатунку, яким розпорядились на власний розсуд, чим спричинили ТОВ «Вінницький комбінат хлібопродуктів №2» збитків на суму 489 060,00 грн.

18.06.2018 матеріали кримінальних проваджень №12018020000000142 від 17.04.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України та № 12018020000000239 від 14.06.2018 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, відповідно до ч. 1 ст. 217 КПК України - об'єднано в одне провадження за №12018020000000142 від 17.04.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході проведення слідчих (розшукових) дій встановлено, що чоловік на ім'я «ОСОБА_1», який на час проведення домовленостей з ТОВ «ВКХП №2» представлявся менеджером ТОВ «ВЕСТФОР», та виконував дії щодо купівлі - продажу борошна вищого ґатунку в ТОВ «ВКХП №2» для проведення комунікацій використовував абонентський номер мобільного зв'язку НОМЕР_1. Проведеними заходами встановлено особу чоловіка на ім'я ОСОБА_1, яким являється: ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_3, уродженець с. Малинівка Чернігівського району Чернігівської області, проживає за адресою: АДРЕСА_1.

Крім того встановлено особу чоловіка на ім'я ОСОБА_3, який представлявся менеджером ТОВ «ВЕСТФОР» а також менеджером ТОВ «ТП «ДЕСНА»», яким виявився ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_4, уродженець м. Чернігів, проживаючий за адресою АДРЕСА_2.

З метою встановлення осіб, що вчинили кримінальне правопорушення та підтвердження причетності їх до вчинення даного кримінального правопорушення, встановлення факту вчинення ними інших кримінальних правопорушення схожого характеру, долучення до матеріалів кримінального провадження документів (в тому числі на цифровому носію), що мають доказове значення, виникла необхідність звернутись із клопотанням до суду з метою отримання тимчасового доступу до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, а саме тимчасового доступу до інформації (з можливістю ознайомлення та вилучення копії інформації), яка перебуває у володінні ТОВ «УКРНЕТ» (код ЄРДПОУ: 25589169, юридична адреса: м. Київ, просп. Голосіївський, 26, інд. 03039, контактний телефон - (044)25-80-302), стосовно власників (користувачів) електронних адрес (пошти): «ІНФОРМАЦІЯ_5» та «ІНФОРМАЦІЯ_6», а саме відомостей щодо: прізвища, ім'я, по - батькові осіб на яких були зареєстровані вказані електронні адреси (пошти), номерів телефонів залишених при реєстрації, IP адреси входження до мережі «Інтернет» при реєстрації та подальшому використанні вказаних електронних адрес (пошти), з зазначенням дати, часу, напрямку (вх., вих.) та відомостей про контактну адресу, а також електронних адрес з якими здійснювалось листування з зазначенням дати, часу, та напрямку, іншу наявну в розпорядженні ТОВ «Укрнет» інформацію, що стосується власників та користувачів вказаних електронних адрес (пошт).

Іншими способами встановити дані відомості не можливо.

Керуючись вимогами п. 2 ч. 2 ст. 40, п. 5. ч. 2. ст. 131, ст.132, ст. 159, ст. 160, п. 7 ч. 1 ст. 162, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий просив суд клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з'явився, завчасно подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи наведене, судовий розгляд клопотання здійснювався за відсутності фіксації судового процесу технічними засобами.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають в ТОВ «УКРНЕТ» (код ЄРДПОУ: 25589169, юридична адреса: м. Київ, просп. Голосіївський, 26).

Крім того, під час розгляду клопотання знайшло своє підтвердження те, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує неможливості отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання слід задовольнити.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП у Вінницькій області капітана поліції Отченаша Олександра Юрійовича - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області капітану поліції Отченашу Олександру Юрійовичу, слідчому СУ ГУ НП у Вінницькій області підполковнику поліції Байсану Сергію Миколайовичу, старшому слідчому в ОВС СУ ГУ НП у Вінницькій області майору поліції Кучеренку Євгену Станіславовичу та старшому слідчому СУ ГУ НП у Вінницькій області капітану поліції Довбенку Івану Борисовичуна тимчасовий доступ, виїмку належним чином завірених копій документів ТОВ «УКРНЕТ» (код ЄРДПОУ: 25589169, юридична адреса: м. Київ, просп. Голосіївський, 26), що стосуються власників (користувачів) електронних адрес (пошти): «ІНФОРМАЦІЯ_5» та «ІНФОРМАЦІЯ_6», а саме відомостей щодо:

прізвища, ім'я, по - батькові осіб на яких були зареєстровані вказані електронні адреси (пошти), номерів телефонів залишених при реєстрації;

IP адреси входження до мережі «Інтернет» при реєстрації та подальшому використанні вказаних електронних адрес (пошти), з зазначенням дати, часу, напрямку (вх., вих.) та відомостей про контактну адресу електронної пошти з якою відбувалось листування за період з 01.11.2017 по 01.09.2018;

перелік електронних адрес з якими здійснювалось листування з зазначенням дати, часу, та напрямку;

наявну в розпорядженні ТОВ «Укрнет» інформацію, що стосується власників та користувачів вказаних електронних адрес (пошти).

Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали суду, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя