Ухвала суду № 76866592, 18.09.2018, Солом'янський районний суд міста Києва

Провадження № 1-кс/760/10766/18

Справа № 760/21067/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 вересня 2018 року слідчий суддя Солом'янського районного суду міста Києва Сенін В.Ю., при секретарі Букаткіній О.С., за участю представника ОСОБА_1, розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання представника ОСОБА_1, подане в інтересах потерпілого - громадської організації «Українська асоціація студентів», про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017100090012676 від 01.11.2017, -

ВСТАНОВИВ:

до слідчого судді Солом'янського районного суду м. Києва надійшло клопотання представника ОСОБА_1, подане в інтересах потерпілого - Громадської організації «Українська асоціація студентів», про надання тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні ТОВ «Воля-Кабель» (02094, м. Київ, вул. Магнітогорська, 1, поверх 4, ЄДРПОУ 30777913), з можливістю ознайомитись з ними, та отримати їх належним чином засвідчені копії, а саме: документа, що містить інформацію про фактичну адресу встановлення точок доступу, за якими здійснювався доступ до мережі Інтернет із використанням ІР-адреси НОМЕР_2 з 01 травня 2018 року по дату постановлення даної ухвали; усіх документів, які стосуються надання телекомунікаційних послуг із доступу до мережі Інтернет відповідному клієнтові, зокрема, договорів, додатків до них, заяв на встановлення точок доступу до мережі Інтернет, інших документів, наявність яких є обов'язковою відповідно до змісту договорів, а також документів, що подавалися для укладення договору.

Представник потерпілого - ОСОБА_2 клопотання підтримав та просив його задовольнити з наведених у ньому підстав.

Представник Солом'янського УП ГУ МВС України у м. Києві в судове засідання не з'явився, хоча про день, час та місце розгляду справи належним чином повідомлений.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 1 статті 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Статтею 93 КПК України передбачено, що збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом.

З матеріалів клопотання вбачається, що слідчим відділом Солом'янського УП ГУ НП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017100090012676 від 01.11.2017 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України.

Також, в обґрунтування клопотання заявник зазначає, що з матеріалів кримінального провадження вбачається, що у період з 2013 по 2016 р.р. ОСОБА_3, маючи спеціальні повноваження на представництво Всеукраїнської молодіжної громадської організації «Українська асоціація студентського самоврядування» (ідентифікаційний код 26437272) (далі - ВМГО «УАСС», організація), зокрема будучи уповноваженим на підставі довіреності розпоряджатися банківськими рахунками ВМГО «УАСС», тобто будучи службовою особою у розумінні ч.3 ст.18 КК України, шляхом зловживання своїм службовим становищем вчинив привласнення майна, належного організації, а саме коштів, що зберігались на її банківському рахунку.

Так, для ВМГО «УАСС» у АТ «ПроКредит Банк» з 2004 по 2016 рр. були відкриті поточні мульутивалютні рахунки №260020101712 та №26007310001712, а з 2013 по 2016 рр. - також картковий рахунок №26053320001712.

Повноваження на розпорядження зазначеними банківськими рахунками на підставі довіреності, виданої президентом ВМГО «УАСС у 2009 р., із правом першого підпису на фінансових та розрахункових документах належали ОСОБА_3

У подальшому, банком було видано (емітовано) корпоративні банківські картки Visa Business НОМЕР_3 та НОМЕР_4 на ім'я ОСОБА_3, що дозволило ОСОБА_3 розпоряджатися коштами, що зберігалися на картковому рахунку ВМГО «УАСС», на власний розсуд.

Реалізуючи свій умисел на привласнення коштів ВМГО «УАСС», ОСОБА_3 у період з 2013 по 2016 рр. подав до банку низку платіжних доручень на переведення коштів з поточних рахунків організації на указаний картковий рахунок на загальну суму 1 360 680 грн. 00 коп.

У подальшому, користуючись корпоративними банківськими платіжними картками, випущеними (емітованими) на його ім'я, ОСОБА_3 розпорядився частиною цих коштів на власний розсуд, вилучивши їх рахунку ВМГО «УАСС» шляхом зняття готівкою або шляхом оплати за товари та послуги, не пов'язані із діяльністю організації.

Як наслідок, в рахунку ВМГО «УАСС» було списано 1 234 586 грн. 70 коп., щодо яких звіти про використання у порядку, встановленому пунктом 170.9 статті 170 Податкового кодексу України, як це передбачено підпунктом 170.9.3 щодо пункту, ОСОБА_3 до організації подано не було.

Більш того, у 2015-2016 рр. ОСОБА_3 подав до банку документи, на підставі яких йому з поточного рахунку ВМГО «УАСС» було видано готівкою як витрати на відрядження кошти на загальну суму 30 673 (тридцять тисяч шістсот сімдесят три) євро 00 євроцентів.

Разом з тим, після отримання указаних коштів ОСОБА_3 у касу організації їх не вніс; будь-яких звітів про використання коштів на відрядження та підтвердних документів до них до організації не надходило, керівником (президентом) ВМГО «УАСС» вони не затверджувалися.

Таким чином, ОСОБА_3 вчинив також привласнення коштів шляхом обернення їх на власну користь, чим завдав шкоди організації на суму 30 673 (тридцять тисяч шістсот сімдесят три) євро 00 євроцентів.

Указане кримінальне правопорушення було попередньо кваліфіковано за ч.5 ст. 191 КК України.

Крім того, заявник в своєму клопотанні вказує, що у ході досудового розслідування представнику потерпілого на підставі ухвали слідчого судді Солом'янського районного суду м. Києва від 26 липня 2018 р. було надано тимчасовий доступ до документів, які зберігаються у АТ «Комерційний банк «Приватбанк» і стосуються використання ОСОБА_3 системи інтернет-банкінгу «Приват24».

Як вбачається із цих документів, у період з травня по липень 2018р. ОСОБА_3 неодноразово здійснював вхід до системи інтернет-банкінгу «Приват24» із використанням ІР-адреси НОМЕР_2.

Зокрема, з цієї адреси вхід здійснювався 2 травня 2018 р., 3 травня 2018 р., 6 травня 2018 р., 8 травня 2018 р., 9 травня 2018 р., 16 травня 2018 р., 17 травня 2018 р., 18 травня 2018 р., 19 травня 2018 р., 20 травня 2018 р., 27 травня 2018 р., 28 травня 2018 р., 29 травня 2018 р., 31 травня 2018 р., 1 червня 2018 р., 3 червня 2018 р., 4 червня 2018 р., 7 червня 2018 р., 8 червня 2018 р., 11 червня 2018 р., 15 червня 2018 р., 16 червня 2018 р., 17 червня 2018 р., 19 червня 2018 р., 20 червня 2018 р., 24 червня 2018 р., 24 червня 2018 р., 25 червня 2018 р., 26 червня 2018 р., 27 червня 2018 р., 28 червня 2018 р., 29 червня 2018 р., 30 червня 2018 р., 1 липня 2018 р., 2 липня 2018 р., 3 липня 2018 р., 5 липня 2018 р., 8 липня 2018 р., 9 липня 2018 р., 10 липня 2018 р., 11 липня 2018 р., 12 липня 2018 р., 19 липня 2018 р., 22 липня 2018 р., 23 липня 2018 р., 24 липня 2018 р.

Згідно із інформацією, наявною у відкритому доступі та отриманою за допомогою відповідного веб-сервісу (https://2ip/ua/ua/services/information-servise/whois), провайдером телекомунікаційних послуг для ІР-адреси НОМЕР_2 є Товариство з обмеженою відповідальністю «Воля-Кабель» (ідентифікаційний код 30777913, місцезнаходження - вул. Магнітогорська,1 пов.4, м. Київ, 2094, Україна).

Враховуючи те, що дана інформація може в подальшому бути використана для встановлення місця фактичного проживання ОСОБА_3 з метою відшукування речей і документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, представник потерпілого ОСОБА_1 просив надати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ТОВ «Воля-Кабель» (02094, м. Київ, вул. Магнітогорська, 1, поверх 4, ЄДРПОУ 30777913), з можливістю ознайомитись з ними, та отримати їх належним чином засвідчені копії, а саме: документа, що містить інформацію про фактичну адресу встановлення точок доступу, за якими здійснювався доступ до мережі Інтернет із використанням ІР-адреси НОМЕР_2 з 01 травня 2018 року по дату постановлення даної ухвали; усіх документів, які стосуються надання телекомунікаційних послуг із доступу до мережі Інтернет відповідному клієнтові, зокрема, договорів, додатків до них, заяв на встановлення точок доступу до мережі Інтернет, інших документів, наявність яких є обов'язковою відповідно до змісту договорів, а також документів, що подавалися для укладення договору.

Сторона захисту, потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, здійснює збирання доказів шляхом витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, копій документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій, актів перевірок; ініціювання проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій та інших процесуальних дій, а також шляхом здійснення інших дій, які здатні забезпечити подання суду належних і допустимих доказів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Заслухавши пояснення представника потерпілого, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

клопотання задовольнити.

Надати представнику потерпілого - громадської організації «Українська асоціація студентів» (м. Київ, вул. Богданівська, 7-а, ЄДРПОУ 26437272) у кримінальному провадженні № 12017100090012676 від 01.11.2017, ОСОБА_1 (ІПН НОМЕР_1) тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ТОВ «Воля-Кабель» (02094, м. Київ, вул. Магнітогорська, 1, поверх 4, ЄДРПОУ 30777913), з можливістю ознайомитись з ними, та отримати їх належним чином засвідчені копії, а саме:

- документа, що містить інформацію про фактичну адресу встановлення точок доступу, за якими здійснювався доступ до мережі Інтернет із використанням ІР-адреси НОМЕР_2 з 01 травня 2018 року по дату постановлення даної ухвали;

- усіх документів, які стосуються надання телекомунікаційних послуг із доступу до мережі Інтернет відповідному клієнтові, зокрема, договорів, додатків до них, заяв на встановлення точок доступу до мережі Інтернет, інших документів, наявність яких є обов'язковою відповідно до змісту договорів, а також документів, що подавалися для укладення договору.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.Ю. Сенін