Ухвала суду № 76865821, 25.09.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/46071/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 вересня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Остапчук Т.В. при секретарі Медведєвій М.Г., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора групи прокурорів Генеральної прокуратури України - заступника начальника управління особливо важливих справ - начальник процесуально-аналітичного відділу Департаменту міжнародно-правового співробітництва Генеральної прокуратури України Домбровського Ярославого Вікторовича про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора групи прокурорів Генеральної прокуратури України - заступника начальника управління особливо важливих справ - начальник процесуально-аналітичного відділу Департаменту міжнародно-правового співробітництва Генеральної прокуратури України Домбровського Я.В. про тимчасовий доступ для ознайомлення та вилучення (виїмки) оригіналів документів по рахунку ТОВ «АВІАЦІЙНА КОМПАНІЯ «ІСД АВІА» (код ЄДРПОУ 30185352) - № 26000001030004 за період часу з дати відкриття рахунку по даний час або на час його закриття, які перебувають у володінні ТДВ "СЕЙВКОСТ". В судове засідання прокурор не з'явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.

Представник ТДВ "СЕЙВКОСТ" в судове засідання не з'явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином. На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація).

Прокурор зазначив, що слідчим відділом управління особливо важливих справ Департаменту міжнародно-правового співробітництва Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013220540000400 від 31.01.2013 за фактом створення у лютому 2010 року злочинної організації з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, вчинення таких злочинів у період з 2010 року до теперішнього часу на території України та інших держав, а також легалізації (відмивання) коштів, здобутих злочинним шляхом, у тому числі з використанням підконтрольних підприємств нерезидентів, за ознаками злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 209, ч. 4 ст.28 ч. 3 ст. 258-5, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 212 та іншими статтями КК України. Встановлено, що в лютому 2010 року в Україні створено злочинну організацію з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, у тому числі проти державної власності. У органу досудового розслідування виникла необхідність дослідити обставини, пов'язані з відкриттям, обслуговуванням та здійсненням банківських операцій по банківському рахунку ТОВ «АВІАЦІЙНА КОМПАНІЯ «ІСД АВІА» (код ЄДРПОУ 30185352) - № 26000001030004, встановити ознаки наявності можливої легалізації грошових коштів, у зв'язку з чим отримати документи щодо подальшого руху грошових коштів, які перебували/перебувають на вказаному рахунку, а також документи про осіб, які реєстрували, володіють (володіли) та розпоряджаються (розпоряджались) вказаним рахунком, та інші документи, за період часу з дати відкриття рахунку по теперішній час або час його закриття. Відомості, що містяться в речах та документах (інформації), які перебувають у володінні ТДВ "СЕЙВКОСТ", може бути використано як доказ злочину, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення, з'ясування фактичного перебігу досліджуваних подій, встановлення винних осіб, доведення винуватості осіб, та інших обставин, визначених ст. 91 КПК України. Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя дійшов висновку про необхідність в частковому задоволенні клопотання про надання тимчасового доступу до документів які знаходять у володінні ТДВ "СЕЙВКОСТ", оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування. В частині вилучення оригіналів документів відмовити, відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України не встановлено необхідність вилучення оригіналів.

Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора групи прокурорів Генеральної прокуратури України - заступника начальника управління особливо важливих справ - начальник процесуально-аналітичного відділу Департаменту міжнародно-правового співробітництва Генеральної прокуратури України Домбровського Ярославого Вікторовича про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково. Надати дозвіл на розкриття ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СЕЙВКОСТ", код ЄДРПОУ 19364584, адреса: 68355, Одеська обл., Кілійський район, місто Вилкове, ВУЛИЦЯ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, будинок 10-В та його територіальними підрозділами (філіями) прокурору групи прокурорів Генеральної прокуратури України Домбровському Ярославу Вікторовичу та іншим прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні, а саме, Куценку Євгену Івановичу, Папазову Станіславу Георгійовичу, Говорущаку Олександру Миколайовичу, Лупу Адріану Корнеловичу, Тоічкіну Сергію Миколайовичу, Бороденку Сергію Анатолійовичу, Подоприхіну Максиму Геннадійовичу, Колоші Євгену Вікторовичу, Золотарьову Кирилу Андрійовичу, Похільку Ярославу Миколайовичу, Рудику Кирилу Миколайовичу, Ковіну Денису Олеговичу або/та за їх дорученням інформації, яка становить банківську таємницю щодо документів ТОВ «АВІАЦІЙНА КОМПАНІЯ «ІСД АВІА» (код ЄДРПОУ 30185352) на підставі яких відкрито рахунок № 26000001030004, документів, які містять відомості про осіб, які мають право розпоряджатись коштами на даному рахунку, відомості про право користування даним рахунком в системі дистанційного керування (заяви, листи, документи перевірки банком доброчесності клієнта, договори, угоди, акти прийому-передачі ключів доступу до програм дистанційного обслуговування тощо), виписок про рух коштів по вказаному рахунку, відкритому у ЗАТ «ЄБРФ» за період з моменту відкриття рахунку по даний час або на час його закриття, із зазначенням інформації про точний час надходження і перерахування коштів, залишку коштів на кінець і початок банківського дня, призначення платежів. Надати у кримінальному провадженні № 12013220540000400 прокурору групи прокурорів Генеральної прокуратури України Домбровському Ярославу Вікторовичу і іншим прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні, а саме, Куценку Євгену Івановичу, Папазову Станіславу Георгійовичу, Говорущаку Олександру Миколайовичу, Лупу Адріану Корнеловичу, Тоічкіну Сергію Миколайовичу, Бороденку Сергію Анатолійовичу, Подоприхіну Максиму Геннадійовичу, Колоші Євгену Вікторовичу, Золотарьову Кирилу Андрійовичу, Похільку Ярославу Миколайовичу, Рудику Кирилу Миколайовичу, Ковіну Денису Олеговичу та/або за їх дорученням тимчасовий доступ до документів по рахунку ТОВ «АВІАЦІЙНА КОМПАНІЯ «ІСД АВІА» (код ЄДРПОУ 30185352) - № 26000001030004 за період часу з дати відкриття рахунку по даний час або на час його закриття, а саме: - документів ЗАТ «ЄБРФ» та правонаступників на підставі яких було відкрито рахунок, документів, які містять відомості про осіб, які мають право розпоряджатись коштами на даному рахунку, відомості про право користування даним рахунком в системі дистанційного керування (заяви, листи, документи перевірки банком доброчесності клієнта, договори, угоди, акти прийому-передачі ключів доступу до програм дистанційного обслуговування, тощо); -виписки про рух коштів по вищевказаному рахунку, відкритому ЗАТ «ЄБРФ» та правонаступників за період з моменту відкриття рахунку по даний час, із зазначенням інформації про точний час надходження і перерахування коштів, залишку коштів на кінець і початок банківського дня, призначення платежів; - виписок з номерами телефонів (IP-адрес), за якими, відбувалось управління вказаним рахунком у банку ЗАТ «ЄБРФ» та правонаступників і датами проведення зазначених з'єднань, включаючи години та хвилини за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час; - договорів, інших фінансових документів, що стали підставою для руху коштів по вказаному рахунку за період з моменту відкриття кожного рахунку по теперішній час; - договорів, укладених на користь чи за дорученням вказаними компаніями за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час, в тому числі договорів, укладених з іншими суб'єктами підприємницької діяльності з придбання та продажу цінних паперів; - фотознімків особи (представника) зазначених компаній, якщо представниками банку ЗАТ «ЄБРФ», та правонаступників робились такі при відкритті вищезазначеного рахунку, та його обслуговуванні, з можливістю ознайомитися та зробити копії даних документів. Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею. Службовим особам ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СЕЙВКОСТ" надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Остапчук Т.В.

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - знаходиться в матеріалах кримінального провадження №757/46071/18-к

Прим.2 - прокурору Домбровському Я.В. Копія: ТДВ "СЕЙВКОСТ" Виконавець: Остапчук Т.В. 25.09.2018р.