Ухвала суду № 76865663, 07.09.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/40995/18-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07 вересня 2018 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Батрин О.В.,

при секретарі Павленко В.О.,

за участю прокурора Сибірякова О.О.

представника третьої особи, щодо якої вирішується питання про накладення арешту на майно, - ОСОБА_1

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора відділу прокуратури м. Києва Дудко Є.В. про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 12015000000000095,

В С Т А Н О В И В :

21 вересня 2018 року до провадження слідчого судді надійшло клопотання прокурора відділу прокуратури м. Києва Дудко Є.В. про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 12015000000000095, а саме на грошові кошти, які вилучені 03.05.2018 під час проведення обшуку квартири (пункт обмінну електронної і крипто валюти), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1, а саме 95 150 (дев'яносто п'ять тисяч сто п'ятдесят) доларів США:

Грошові кошти загальною сумою 89 100 (вісімдесят дев'ять тисяч сто) доларів США, купюрами, номіналом 100 (сто) доларів США, у кількості 891 одиниць, з наступними серійними номерами:

1) KE81250125A

2) HF40459446C

3) AB88416270R

4) AB15932402S

5) HC01594866B

6) KB21861537N

7) HB14991317C

8) KL19490851B

9) KB79366662I

10) KB56504965C

11) HC11006954A

12) AB29725215H

13) CB50040384D

14) KB50842257F

15) FK47066756B

16) KB44521466G

17) HL91397305E

18) KF75908907C

19) HB50806116F

20) HF59738752D

21) HD53752564A

22) HK01241759B

23) CB09195986E

24) FL13296248B

25) HA57529608A

26) HC95421508A

27) HB66466009Q

28) HG05714060B

29) AA05736996B

30) AB26105265W

31) HB27815869H

32) HG92867707B

33) KE29479851B

34) KF00815229C

35) HF50925296A

36) KB60434284H

37) KA54178390A

38) KB83357328J

39) HB32931729G

40) FF14960104B

41) KB63770919K

42) KG38395614A

43) KG61931484A

44) HH64005863A

45) HB79385926G

46) HB53309728D

47) KB08332015C

48) HE00350815B

49) HB00428648N

50) FL67874360C

51) KB07598605E

52) HF48107718D

53) AB73084918B

54) HB76194502R

55) KB43785050B

56) HB37719791M

57) KB55073105N

58) KB57763038G

59) KK53770643C

60) KK53770637C

61) KK53770638C

62) HB17616818K

63) KB18479770D

64) KB63456945K

65) KK53770644C

66) KB77382319С

67) KK77129108B

68) KB62505694K

69) FF82267365A

70) AB64803090D

71) HB29543669M

72) DH36509433A

73) HJ65290691A

74) FL29914647A

75) BE04729037A

76) HB61014977M

77) AB37926478M

78) KF00815225C

79) LF20123261F

80) LF27009089D

81) LE09315716E

82) LK89346289E

83) LE66947400C

84) LB45546886H

85) JL56313414B

86) JA25738612A

87) LL73573868A

88) LB14962702K

89) LL73262290C

90) LL18736649F

91) LB18388395M

92) LB44690087H

93) LB46552768R

94) LK23527086D

95) LD90240901D

96) LD77911962D

97) LG57530967E

98) MB20764831G

99) MF90853648B

100) LC18880985B

101) HB96482804N

102) KB44386764C

103) KB51653014B

104) HG34030397A

105) KF05965747A

106) KB98179002H

107) HB78833819M

108) HB62411676L

109) KB14034601K

110) DL80696862A

111) KF50166470D

112) HG79072178A

113) HE85034665B

114) KB68068189I

115) HB10679883M

116) KB91818615J

117) HE61963961B

118) DB30043309B

119) HC19859634B

120) KB98371886A

121) KB77880877J

122) KB77899901B

123) KB82229978H

124) HB51640749M

125) KB96782581H

126) KB11671748G

127) HF93616839D

128) HB19295930*

129) KF43645899D

130) KB65045568A

131) HB29338754F

132) KJ62256821A

133) HB19248049H

134) KE56206600A

135) KJ34522805A

136) FF86170943B

137) KB93627653J

138) KB33835018I

139) HL48468860E

140) HB00062667Q

141) KL97717435A

142) KB05489109K

143) KL53024947B

144) KG40891335B

145) KC49552309A

146) HK10401049D

147) KL15845486E

148) KB87469635N

149) HB49118261Q

150) KB95473160J

151) AL97042014C

152) KE39274885A

153) KF48924584D

154) HF61561915A

155) KK96564820A

156) HB32192012D

157) KB47094617K

158) FL39871824C

159) KB24468305K

160) FL12871456B

161) KB31629745G

162) AB46198290G

163) HK78187595C

164) KD06794327A

165) FL89831934B

166) KB69484277F

167) KA08626343A

168) HB06640393G

169) HB29422515F

170) KL94980533D

171) KL86945965A

172) HB60253726I

173) FB93619755B

174) KK22956843A

175) HF58813193B

176) KF78547842A

177) HG10449349C

178) HK03419488B

179) AB94732139C

180) HK31651884D

181) KB94988155D

182) HL52838993G

183) KL33807872D

184) HC46854864B

185) KB17897407K

186) HB22367016A

187) KF64117360C

188) FK67188588A

189) KB75711354G

190) KB07984311F

191) KB72278364H

192) DK14658401A

193) KB23104163Q

194) KB17293921K

195) DE71599707A

196) AB55393889E

197) DB62035556B

198) DC18149646A

199) KB21175738I

200) HF07309163A

201) HK35429426D

202) KB18237199E

203) HC46743346B

204) KK05830517A

205) HA57499451A

206) KB72337672R

207) HD53661182A

208) BB80208621A

209) FL22001186B

210) HC08951214B

211) KF92258110C

212) HC42105799B

213) KB55647023L

214) HH82710550A

215) KF59027093D

216) AB30825579T

217) AD73584831A

218) AB27779841L

219) KK34743321C

220) CE50158610A

221) KG04740281B

222) FK30622349B

223) KB49815520F

224) KA66149725A

225) AB27503322S

226) KL16865655A

227) HJ68201275A

228) AB67811538N

229) KB56924187E

230) HB29798129R

231) KG24258318A

232) HB27770545K

233) KB21170728C

234) HL80560209F

235) HD64572639A

236) AL64686780B

237) KF40850428C

238) DG53242432A

239) AB11442784T

240) AL18180684B

241) HL83353861E

242) KL90340288D

243) KF58752985B

244) KG27591227B

245) KA39497227A

246) HF00130216C

247) HD92708537A

248) KC53009332A

249) KL51424149A

250) KG13396583B

251) HB24221591Q

252) FH33939613A

253) DB65195873B

254) FG07985176A

255) KC21431203A

256) HB54684389G

257) HC49186078A

258) KB26914029E

259) HA72623805A

260) HF07005468F

261) KA60368010A

262) AB10991814J

263) KK30357072C

264) HB54885395N

265) KB36124296L

266) BK16814247A

267) AK14336705B

268) HB54778489H

269) CB14994788F

270) HA72900810A

271) KB48750472J

272) HF13864712C

273) KA05724393A

274) KB95925575G

275) KF43581050D

276) KF36320237A

277) KL58456780D

278) KB98105620H

279) KF28822558C

280) KF32910305D

281) KB25607508L

282) FE62112805A

283) FE62112806A

284) HF27353389C

285) HF70053535C

286) KD98649419A

287) KL97915973A

288) KK19141356C

289) AB40237485F

290) KL94649974C

291) HB05703527H

292) KB92053368G

293) CB19307238E

294) KH22288418A

295) AB37866601C

296) FK54573930B

297) KG45527472A

298) HC46711030A

299) BA18353798A

300) HL47742190G

301) HF64820811B

302) KL17704585B

303) HL69138109G

304) KF20233553B

305) KB26207795A

306) KB67268285B

307) KB79122811H

308) KB26817803E

309) KB79173613H

310) HB54492007A

311) KB76671328Q

312) KB61153039R

313) AB34179806J

314) DG37084201A

315) AB49172978L

316) AB59615936M

317) AK76852975A

318) AB34791069L

319) LG03347755D

320) LB94756318U

321) LG89237288D

322) LG89237280D

323) MB33095339A

324) MB33095335A

325) LG96084212C

326) LB40628096L

327) LF67096744K

328) LF28241121K

329) LK28514097E

330) LD22586471C

331) LB68262193U

332) LC00347934A

333) LJ63386881A

334) LB07179116S

335) LH66640976C

336) LG61480517C

337) LL23994040G

338) LF36842479F

339) LF42900235K

340) LF20837268J

341) LI22675000A

342) LK02955832D

343) LL00385424A

344) JB56453037A

345) LL45461440G

346) LF44140942G

347) LF69670196H

348) LB79437995Q

349) LL83582200D

350) LK23405335D

351) LB11724004V

352) LL04771268E

353) LB09227170S

354) LL56160820G

355) LL56160819G

356) LK23405320D

357) LG91356496B

358) LB09227171S

359) LK10696755D

360) LB44972299V

361) HK56743674B

362) HI31754753A

363) FF36762868B

364) KB75042406F

365) KB51663502F

366) DF59551845B

367) HB53450512M

368) HB22906447F

369) HE56602911D

370) KF85841848B

371) DL78442850A

372) AI15497369A

373) CB05827229C

374) HC12141136B

375) HB70534307I

376) HB78584364Q

377) HJ52124952A

378) HF71861008C

379) AB20091829E

380) HB02623856R

381) HC12141138B

382) KG41336060A

383) KL27113570D

384) HD43196530A

385) HD92250454A

386) HC05857302B

387) HF07888466D

388) HB26393493N

389) KL38566080C

390) KB78567170J

391) KE01367619A

392) KB13466279H

393) DF18251481A

394) KI16783344A

395) HL20843832G

396) FK64416571A

397) HF18302586C

398) KL77276032A

399) HB32139686D

400) DB20234522B

401) KK87715975A

402) AB08612059C

403) KF34418352B

404) HD80418017A

405) HK41975974C

406) KB19255996R

407) HB38436730H

408) KB38672728J

409) KB93389919D

410) KL61168706A

411) KF39414089D

412) DB91750478A

413) HD03456055B

414) HB85486721F

415) KL92259004B

416) KB14130920M

417) HB83419389K

418) FK18613921A

419) KF47764379B

420) KB18259578R

421) HB40779935R

422) DA06099685A

423) HB34529662K

424) KB45610809B

425) KB90299132H

426) CB15413819F

427) HA70673425A

428) KB47632554C

429) HA70673426A

430) HE09948796B

431) HF45679473A

432) KB43791813G

433) KL03855826E

434) HE51761639C

435) KB48595349C

436) FK27240781A

437) KB16002450D

438) KB67831496A

439) HB99080984N

440) KB51317408R

441) KG06604369B

442) KI17966004A

443) HI54203791A

444) HB15432570R

445) HD54218057A

446) HD94744759A

447) KL97168049A

448) HL64345274E

449) AL54341782A

450) KL90804277D

451) HK15916612C

452) HA70852496A

453) KB11415700F

454) HB91788070H

455) KB55029711F

456) KK13169731A

457) HK57975145B

458) FB56571737C

459) HF53221194E

460) HE12606483D

461) KB09775588M

462) HB25007118D

463) KB47276523F

464) KJ57339846A

465) KB14157466E

466) KB57535446A

467) HK94590234C

468) DC02086022A

469) KJ06194344A

470) AD78172178A

471) AB38818623A

472) KL64068046A

473) HK43117878C

474) KL03499898C

475) HF73125158E

476) HF05841527C

477) HB14704167P

478) KB02299068I

479) HB09237418M

480) FF57711847C

481) KG10577675A

482) KB09044527F

483) AG14683266A

484) HB70915662K

485) HD59417671A

486) KB45464371P

487) KB12632960F

488) KB47276532F

489) KF34013293B

490) HC17616134B

491) HH47378718A

492) HB02778711A

493) KB55925645P

494) HB41581655L

495) DA11521198A

496) KA32559814A

497) KF18363019D

498) HF09913302B

499) KB59295943A

500) KH03783940A

501) KB24495107J;

502) KB24495106J;

503) KB24495103;

504) HI51749247A;

505) HB70412087R;

506) HB85163087J;

507) HG37138206B;

508) KB76793398P;

509) KB50869280N;

510) KB20254104I;

511) HB69078768F;

512) KJ00303367A;

513) KH31686257A;

514) HB79710771K;

515) FL68506828C;

516) HK58881352C;

517) HK98282762A

518) KL50083309D;

519) KE39381308A;

520) HB21993239J;

521) KF26682054D;

522) KH19275294A;

523) AB53622329S;

524) AB20290927Q;

525) BB21880461B;

526) KB69261171C;

527) KL86651944D;

528) HB04495606N;

529) HA97630268A;

530) KB72067595I;

531) AB01669198Y;

532) AB47257598P;

533) KG97200169A;

534) KB02813204P;

535) KB21990390F;

536) KB67706376A;

537) KA68543727A;

538) HF87354166E;

539) AG36853781A;

540) HB21993244J;

541) HB42245229A;

542) FJ05521473A;

543) KL50083308D;

544) HK21203413D;

545) HH43287206A;

546) HB82563331M;

547) KF11296234A;

548) KE39631986B;

549) FB32902491A;

550) HB40984033B;

551) HB53981908L;

552) KB44048516J;

553) KB44048514J;

554) KF76348484C;

555) KF00487011*;

556) KB17877611A;

557) KG37967950A;

558) KF63534243D;

559) KB25457064R;

560) KB57107998B;

561) KB57107999B;

562) KA69314773A;

563) KB06143224Q;

564) KB44710620F;

565) HB41287998M;

566) KF00877250*;

567) KB48059174E;

568) HB33310882M;

569) HB68973642I;

570) HL01368785G;

571) KB23071046P;

572) KB01438727B;

573) HK96283426A;

574) KB86119978G;

575) HB07094364*;

576) HB35735749H;

577) DB64065178C;

578) HL54803057D;

579) HB44748331B;

580) KL43876281B;

581) KF21399806C;

582) HL07263210E;

583) KL87017019D;

584) KB24495113J;

585) KB24495112J;

586) KB24495109J;

587) KB24495108J;

588) KB24495406J;

589) KB24495405J;

590) KB24495460J;

591) KB24495462J;

592) KB24495461J;

593) KB24495192J;

594) KB24495191J;

595) KB24495189J;

596) KB24495157J;

597) KB24495187J;

598) KB24495186J;

599) KB24495184J;

600) KB24495185J;

601) DF11848967A;

602) FC06864796A;

603) HE50758934A;

604) KB05837319J;

605) KB98729527J;

606) HB60536609E;

607) KB18634141G;

608) KK39602279C;

609) DB96059285B;

610) KB21191404K;

611) CK33325886A;

612) HB38315463I;

613) HB60982347P;

614) HB12756428R;

615) HB27728427J;

616) FL23440199B;

617) FF55175132C;

618) KD22020990B;

619) FF65806183B;

620) FG07628852A;

621) HB39975188E;

622) AG36664772C;

623) AB05806858N;

624) KK03460211B;

625) KB86528152K;

626) KB46359241C;

627) HB88221591P;

628) KB91463053A;

629) CL78861635A;

630) KB42311794J;

631) HF42413107C;

632) HC53205541B;

633) KE22474592B;

634) KE61854154A;

635) KB45002595C;

636) KK23973146C;

637) KK23973145C;

638) FB54357631B;

639) HB53101997F;

640) KB10747059K;

641) KF34100920C;

642) HH91835532A

643) KL83139168D;

644) KB09679759Q;

645) KB28462265E;

646) FF17539318A;

647) FF17539319A;

648) HB17247315C;

649) HL66530124F;

650) KB97565331D;

651) KB03152971I;

652) KB03152974I;

653) KF41525470D;

654) HB75138969B;

655) HB88212244K;

656) HK40809963D

657) KB57798416C;

658) AB95505536I;

659) KB48394915F;

660) HA34196096A

661) KL94371652C;

662) HB52054283P;

663) AG18558538A

664) KE95490809A;

665) HF67139435D;

666) KB28768401I;

667) HB51783572H;

668) HD78339653A

669) KB56170877J;

670) HK05759087C;

671) HB38078332J;

672) HJ68482968A;

673) HE39397416D;

674) HI01893327A;

675) FF73882536B;

676) DF15601678A;

677) FB65255712C;

678) LC73491924A;

679) MB44915628F;

680) LL59676078H;

681) LB79898351K;

682) LL73751712A;

683) LK65618713F;

684) LF41191354J;

685) LF41191362J;

686) LC41176847B;

687) LB69343192J;

688) LF41191351J;

689) LF41191361J;

690) LL60989400D;

691) LB96828445E;

692) LL81991178C;

693) LL93889103G;

694) LB96828444E;

695) LL12320596I;

696) MB51775919F;

697) MB51775917F;

698) MB51775918F;

699) LB24698703K;

700) LG52531442E;

701) FB20810753A;

702) KL76528812A;

703) KB94766009M

704) KB70883357G;

705) KB70883353G;

706) HK51183975C;

707) KL45788877D;

708) KB56702356C;

709) KB56702351C;

710) KB70788717I;

711) HB59448450K;

712) HE81353544B;

713) FF81736938C;

714) LB08061927K;

715) LD86953732D;

716) HG12177110B;

717) DB85441238A;

718) KF19657061D;

719) KG05547582B;

720) KH62564429A

721) LD71200990D;

722) LB51193415M

723) LL58998433C;

724) LD86953731D;

725) LB53892712P;

726) KB14994473B;

727) HE17496828D;

728) HL38635898E;

729) KB09256469G;

730) KB13523272E;

731) AD97602309A

732) AG75134023B;

733) LC14498059B;

734) LE84656749C;

735) KK02246006A

736) HB11939797K;

737) AB04164890A;

738) LK84913963C;

739) KB58407641I;

740) KB43712541J;

741) KD18598934B;

742) KL86314214B;

743) KL86314213B;

744) HB60400307Q;

745) KL86314265B;

746) KL86314264B;

747) KB31953641M

748) KK79822327B;

749) HG82539941A

750) HG82539942A

751) KE52218488A;

752) FF94484930B;

753) KL88243483C;

754) DG62148754A

755) KB50135786I;

756) KG21396259B;

757) HB80310188G;

758) KB95448904K;

759) KF14650572D;

760) KH33911602A

761) KB45442590B;

762) KB45442592B;

763) KB45442593B;

764) HK81850161C;

765) KB26495224E;

766) KB08734121I;

767) HB38323379K;

768) HF34568810B;

769) KK25039917C;

770) KB72712946I;

771) HB07250685P;

772) FB56614522A;

773) HB77539174N;

774) HB77539175N;

775) HA28204954B;

776) DB68183756B;

777) HK50787334C;

778) KG51189132A

779) AA62015159A

780) KI16724309A;

781) KB12833203I;

782) KB40177757J;

783) KB43855045F;

784) DB09573518A;

785) HB21251948Q;

786) KK16974128C;

787) HD07028261B;

788) HB84849118J;

789) HB22846960J;

790) HF04900891C;

791) HF04900892C;

792) KB32907087B;

793) KB32907091B;

794) KB53464466I;

795) KE53350705A;

796) KH23277159A

797) KH23277158A

798) KB13641463F;

799) KF03909707C;

800) KF03909708C;

801) KB43985940F;

802) HA20794504B;

803) KL77075341D;

804) KB55825562R;

805) KB67337861J;

806) KB67337860J;

807) KK38259312C;

808) KK38259311C;

809) KB69350754K;

810) KB59359868R;

811) KB92291272J;

812) KB80757378G;

813) KK38259314C;

814) KB93129650D;

815) HF59912057C;

816) HE89375734B;

817) HB68331311D;

818) HK94213016C;

819) HB77471877N;

820) KB68135769Q;

821) KB59884810L;

822) CC23517979A;

823) CB59324232B;

824) HL05687771G;

825) HA30726175A

826) HB36669860H;

827) KB52033204D;

828) HH19097780A

829) KK97612773A

830) HB16989737Q;

831) HD86504803A

832) FE84563428A;

833) HB54450640D;

834) HB03142872A;

835) KB15394494K;

836) AB79879608J;

837) HB11503072Q;

838) KB80719347A;

839) KB80719329A;

840) KB80719318A;

841) KL86314245B;

842) KL95643723B;

843) KB13500909H;

844) KE30349319B;

845) KB65015269Q;

846) HE63536234C;

847) KE91432001A;

848) HL50708606E;

849) KB67868031L;

850) AF50883126B;

851) HA18155826B;

852) KB21949077H;

853) AB58680652I;

854) AH73288987A

855) HC45471088A;

856) KB68591118P;

857) HB62655836E;

858) HB28754202P;

859) AB61058870F;

860) CF82609703A;

861) HF90768309E;

862) HE30603525D;

863) HE84924238C;

864) E68617905A;

865) FF32331026A;

866) HB43508234E;

867) KB98886511H;

868) HF71326918C;

869) KH23330219A

870) KF49239741B;

871) DB64938392C;

872) HB36751763K;

873) HB12989879F;

874) HB27120366L;

875) DL58448009A;

876) HB88635589Q;

877) LF53320353F;

878) LF81872781J;

879) LB78864830M

880) LB78864831M

881) LB50462408S;

882) MB13918662C

883) MB39849645C

884) LF63228634F;

885) LF98347201K;

886) LB33943464R;

887) LB71817594P;

888) MB13918663C

889) LB97060391W

890) LB08717462F;

891) LL50336831F.

Грошові кошти загальною сумою 2050 (дві тисячі п'ятдесят) доларів США, купюрами, номіналом 50 (п'ятдесят) доларів США, у кількості 41 одиниць, з наступними серійними номерами:

1) JB22421323B

2) MK00082240A

3) MC18286864A

4) MG13771813A

5) MD56579257A

6) JG64449965A

7) JB48397794B

8) MB98360459B

9) JK43200167A

10) MB36430682B

11) GJ08870248A

12) MB20432951C

13) MF16782092A

14) ML44951090A

15) MB95298592B

16) IB16857016B

17) MJ31680110A

18) MD96102861A

19) MB18884695B

20) MK42937114A

21) MB07828500C

22) MB07828497C

23) MB07828494C

24) JK10109950A

25) IB35768180B

26) MB07828493C

27) MD06044762B

28) JB13249917A

29) ML10170472B

30) AB68661464A

31) MK28762710A

32) E41586031A

33) AL09764790B

34) JL43285199A

35) EG30012895A

36) E12489745A

37) MG29885551A

38) AC66383524A

39) B52170076A

40) AE77527747A

41) GB29665344A.

Грошові кошти загальною сумою 3 480 (три тисячі чотириста вісімдесят) доларів США, купюрами, номіналом 20 (двадцять) доларів, у кількості 174 одиниць, з наступними серійними номерами:

1) MH08313867A

2) JL76796593F

3) ML95002172H

4) MB18422343J

5) ML56898980D

6) MD90387684D

7) MG16273628G

8) IL02582158D

9) C18064800A

10) JL04178501F

11) MF34040891J

12) JE04910942G

13) MC03441106B

14) MB03271406J

15) JL93534443F

16) ML73658405G

17) MG79052670B

18) JE38095022G

19) IC70150372D

20) ML70884646C

21) JF55776865B

22) JD27398673A

23) MB80929871B

24) JF87823958A

25) ID94615170C

26) MJ71460994B

27) JK19682094C

28) JG00711675E

29) JB30432693F

30) MF47461452I

31) JE82021781C

32) MB47769643H

33) IF39858362G

34) MB28177704F

35) MB23260899G

36) JE04771423F

37) JE07878827B

38) JH52717677B

39) MB59312715H

40) MG52047669E

41) MB17041785J

42) MA15795827C

43) MG50829681A

44) JB55142577F

45) IL52518209G

46) JG33271454B

47) MB5858250H

48) MC18571291B

49) ML49706835K

50) ME63382265D

51) MD18131510B

52) IL28566884G

53) ME23057081H

54) ML13506867D

55) ML49353572I

56) JB83294978C

57) ML03698606H

58) JE29851335G

59) IC41874109C

60) JE92509228D

61) IF41092278F

62) MB05819798F

63) EB02476470J

64) JB51242587E

65) MK90145592C

66) JB12762793D

67) MG28783090C

68) ML94152011E

69) JD78288304B

70) MG16272738G

71) MG16272739G

72) JB16879600F

73) IL71833881G

74) MB36716919G

75) JH01283580A

76) JD44321167B

77) GL77822851A

78) MA16060224D

79) ME68347096A

80) ML94152009E

81) MG92248219B

82) MG25484863A

83) EL69068717F

84) MH04743482A

85) CF07871174C

86) MC11313524A

87) JL91143297F

88) MB35488679F

89) JE08820598E

90) MG16283173G

91) MF29949604A

92) ME64798782A

93) IL29338187D

94) MB05494301E

95) GF79652927D

96) MB36604905H

97) BB02303529F

98) MF60395084C

99) JF53322212A

100) MF41190831K

101) MB59114382G

102) MB03269294J;

103) IF16133067C;

104) JG49933848D;

105) MB47562403F;

106) IG48976503E;

107) MD53186373E;

108) MF26025975D;

109) MG56591851A

110) MB08432772D

111) JE78245058A;

112) MA12340420A

113) MB02956246F;

114) GA85244317A;

115) MD41174074D

116) ML52707160I;

117) ME19492573D;

118) MG38086036E;

119) MB40048642A

120) EG25834529E;

121) MF23783020J;

122) JD60105019B;

123) MF42274683K;

124) MB01402570A

125) JK04983857B;

126) MD05192421A

127) MB57076839G

128) EK05325327A;

129) EB38543673F;

130) MD51623770A

131) JA60649065A;

132) MK02340102B

133) MF32055700I;

134) MB26838220E;

135) MF33948451J;

136) MA52344809D

137) MB02907609C;

138) MC68515206C;

139) MG35497475D

140) MA04133593*;

141) MG15474060G

142) MB59437272F;

143) ML01472282H;

144) EL07202217I;

145) JA27702006A;

146) JB50555753A;

147) MK45282825E;

148) MJ72154971B;

149) MG01492587G

150) MD86261988A

151) MB16338967A

152) IF03605904D;

153) IL06151663D;

154) MI55605174A;

155) JF55591346D;

156) JF46113496A;

157) ML54368079D;

158) JC57143525A;

159) EC46659895D;

160) JG67895025B;

161) ME79019970A;

162) MF32747435E;

163) MA22538765C

164) ML00609442K;

165) ME38608533H;

166) EL88597155F;

167) MG77588755E;

168) JE61301796C;

169) MK33903938B

170) JK78337351F;

171) EA81743690E;

172) BG34963166C;

173) IK36394744B;

174) EG17765744C.

Грошові кошти загальною сумою 520(п'ятсот двадцять) доларів США, купюрами, номіналом 10 (п'ятдесят) доларів США, у кількості 52 одиниць, з наступними серійними номерами:

1) MF12018411C

2) JG08972571B

3) GH29135670A

4) MA34301830A

5) MG06409841A

6) MG06409842A

7) MG06409843A

8) MG06409844A

9) IF60791169A

10) IF93856948A

11) GE14418726A

12) ME88677105A

13) CE68443796A

14) JE29365203A

15) MH03910782A

16) ML51582634B

17) DJ30791194A

18) MF29276082C

19) MA10489438A

20) DB61910296A

21) JG41327339B

22) BB54457334B

23) MK64309218A

24) MG06409845A

25) GB34971446B

26) MG06409840A

27) MG06409867A

28) MG06409839A

29) GL14908280A

30) MB65969002D

31) MJ22438566A

32) ME48334324A

33) GH24478835A

34) BB54720953B

35) JL37158706B

36) IA71021747A

37) ML00249055C

38) MF41993072B

39) MD52341222A

40) JK00617021B

41) MD44468378A

42) DE40923668A

43) MG06409847A

44) JB08825639C

45) MD52120842A

46) IF77942664B

47) MJ32714724A

48) JA15489116A

49) MF16760267C

50) ML63109701A

51) IL00660387B

52) JL27109

Обґрунтовуючи внесене клопотання прокурор вказав, що слідчим відділом Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 12015000000000092, внесеного 24 лютого 2015 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені досудовим розслідуванням особами, що перебувають на території Донецької та Луганської областей, використовують грошові кошти заборонених російських електронних платіжних систем для фінансування терористичних груп (організацій) ДНР і ЛНР, та за допомогою яких виплачується грошова винагорода учасникам незаконних збройних формувань, здійснюється закупівля для них продуктів харчування та матеріально-технічного забезпечення, що використовується під час здійснення терористичних актів, утримуються засоби масової інформації через які здійснюється інформаційна політика на їх користь та через які розповсюджуються заклики до вчинення терористичних актів. Представники російських платіжних систем у своїй діяльності використовують так звані "електронні обмінні пункти", через які з карткових рахунків українських банків здійснюється переказ коштів на електронні гаманці учасників незаконних збройних формувань та так званих волонтерів ДНР і ЛНР, які в подальшому використовуються для фінансування тероризму.

Так, під час проведення досудового розслідування встановлено, що на даний час невстановлені досудовим слідством особи сприяють діяльності окремих груп терористів терористичних організацій ДНР та ЛНР, шляхом перерахування грошових коштів з підконтрольної українській владі території на тимчасово окуповану територію України. Для цього вищевказані громадяни використовують веб-ресурси серед яких «Receive-money.biz», які дають можливість здійснювати перерахування грошових коштів з карткових рахунків українських банків та офіційних платіжних систем («WebmoneyUA», «Приват 24» тощо) на електронні гаманці заборонених в Україні російських платіжних систем (QIWIVisaWallet, WebmoneyRU, Яндекс-гроші тощо) та подальшого їх обготівкування на тимчасово окупованій території України.

Згідно Реєстру платіжних систем Національного банку України, систем розрахунків, учасників цих систем та операторів послуг платіжної інфраструктури - платіжні системи QIWIVisaWallet, Яндекс-гроші не мають права здійснювати діяльність в Україні та відповідну реєстрацію не проходили. Сама можливість здійснювати перерахунки між російськими платіжними системами (QIWIVisaWallet, Яндекс гроші тощо) та українськими платіжними системами («Webmoney», «Приват24» тощо) відсутня.

Враховуючи відсутність на непідконтрольних українській владі територіях ДНР/ЛНР функціонування банківських платіжних систем, вказана схема дає можливість здійснювати протиправні та безконтрольні конфіденційні транзакції, у тому числі для фінансування терористичних організацій.

03.05.2018 в рамках вказаного кримінального провадження, на підставі ухвали Печерського районного суду м. Києва проведено обшук житлової квартири (пункт обмінну електронної і крипто валюти), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1, в результаті якого з-поміж інших речей і документів у громадянина України ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 виявлено та вилучено наступне тимчасово вилучене майно: купюри номіналом 100 (сто) доларів США, 50 (п'ятдесят) доларів США, 20 доларів США та 10 (десять) доларів США на загальну суму 95 150 (дев'яносто п'ять тисяч сто п'ятдесят) доларів США.

У зв'язку з викладеним, 05.05.2018 прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4, до Печерського районного суду міста Києва подано клопотання про арешт майна у вказаному кримінальному провадженні, яке ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва Бортницькою В.В. від 25.05.2018 (справа № 757/21896/18-к) задоволено, та накладено арешт на: 95 150 (дев'яносто п'ять тисяч сто п'ятдесят) доларів США, що виучені під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1.

Не погоджуючись із вказаним рішення, представник ОСОБА_3 звернувся до Апеляційного суду міста Києва із скаргою на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва Бортницької В.В. від 25.05.2018. За результатами розгляду ухвалою Апеляційного суду міста Києва ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва Бортницької В.В. від 25.05.2018 (справа № 757/21896/18-к), скасовано.

Підставою скасування ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва Бортницької В.В. від 25.05.2018 послугувало те, що стороною обвинувачення під час розгляду клопотання про арешт грошових коштів не надано доказів, що вказані вилучені грошові кошти, що вилучені у ОСОБА_3 були набуті протиправним шляхом.

Разом з тим, органом досудового розслідування встановлено, що вказані вище вилучені грошові кошти набуті ОСОБА_3 кримінально протиправним шляхом у тому числі за рахунок отримання відсоткових платежів під час перерахування грошових коштів з карткових рахунків українських банків та офіційних платіжних систем на електронні гаманці заборонених в Україні російських платіжних систем, що в свою чергу підтверджується протоколом огляду речей вилучених 03.05.2018 під час проведення обшуку житлової квартири (пункт обмінну електронної і крипто валюти), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та листом ВКІБ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області.

Тому, щодо вилучених грошових коштів існує наявності достатніх підстав вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, а саме набуті кримінально протиправним шляхом, зберегли на собі сліди кримінального правопорушення та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Разом з цим, вказані вище грошові кошти що, вилучені під час проведення слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні № 12015000000000092, були набуті кримінально протиправним шляхом, зважаючи на відповідність вказаних грошових коштів критеріям, визначеним ст. 98 КПК України, на даний час виникла необхідність у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна щодо наступних речових доказів: 95 150 (дев'яносто п'ять тисяч сто п'ятдесят) доларів США, що виучені під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1.

В свою чергу санкція ч. 2 ст. 258-5 КК України передбачає конфіскацію майна, тому в подальшому може бути застосована до вказаних вище грошових коштів, які у відповідності до протоколу огляду речей та листа ВКІБ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області набуті кримінально протиправним шляхом.

Враховуючи викладене, з метою збереження зазначених речових доказів, запобігання та недопущення фінансування незаконних збройних формувань та терористичної організації «ДНР», «ЛНР» у тому числі з метою збереження речових доказів, а саме запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження вилученого майна та з метою конфіскації майна виникла необхідність у накладенні арешту на грошові кошти.

У судовому засіданні прокурор не підтримав клопотання.

Представник ОСОБА_3 - ОСОБА_1 у судовому засіданні заперечив щодо задоволення вказаного клопотання. Надали письмові заперечення. Зазначив, що відповідно до ухвали Апеляційного суду м. Києва від 24.07.2018 у задоволенні аналогічного клопотання відмовлено, рішення суду набрало чинності, є остаточним і обов'язковим до виконання. Зазначили, що підставами скасування рішення слідчого судді Печерського районного суду м. Києва, яким було накладено арешт на вказані вище кошти, стали відсутність даних, які б свідчили про причетність ОСОБА_3 до кримінального провадження № 120150000000000092, відсутність доказів, що вилучені у ОСОБА_3 кошти набуті протиправним шляхом, постанова про визнання їх речовими доказами є формальною. Окрім цього, в клопотанні не зазначено мету та конкретні відомості у справі, які б слугували підставою для накладення арешту. Вказав, що ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 28.08.2018 зобов'язано уповноважену особу у вказаному провадженні повернути ОСОБА_3 тимчасово вилучені грошові кошти. Разом з цим, на даний час ухвала суду не виконана. Зазначив, що клопотання подане повторно, за наявності рішення суду, що набрало законної сили, яким вже вирішено питання по суті питання про накладення арешту на належне ОСОБА_3

Крім цього, представник ОСОБА_3 - ОСОБА_1 просив повернути підозрюваному ОСОБА_3 майно, яке вилучене 03.05.2018 в ході проведення обшуку, відповідно до протоколу обшуку від 03.05.2018, які не вказані у клопотанні слідчого про накладення арешту, проте фактично вилучені та вказані у протоколі обшуку.

Заслухавши пояснення учасників за клопотанням, та дослідивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Під час судового розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що 03.05.2018 в рамках вказаного кримінального провадження, на підставі ухвали Печерського районного суду м. Києва проведено обшук житлової квартири (пункт обмінну електронної і крипто валюти), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1, в результаті якого з-поміж інших речей і документів у громадянина України ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 виявлено та вилучено наступне тимчасово вилучене майно: купюри номіналом 100 (сто) доларів США, 50 (п'ятдесят) доларів США, 20 доларів США та 10 (десять) доларів США на загальну суму 95 150 (дев'яносто п'ять тисяч сто п'ятдесят) доларів США.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно з ч. 7 ст. 234 КПК України вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Під час розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що слідчий суддя при постановленні ухвали від 20.04.2018 у справі № 757/19265/17-к, на підставі якої здійснювався обшук, не надавав дозволу на обшук з метою відшукання та вилучення грошових коштів, що належать ОСОБА_3.

Тому, вилучені кошти, речі і документи у ОСОБА_3 є тимчасово вилученим майном у розумінні ч. 7 ст. 236 КПК України.

Відповідно до ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 25.05.2018, клопотання про накладення арешту на вилучене майно задоволено та накладено арешт на вилучені грошові кошти.

Разом з цим, відповідно до ухвали Апеляційного суду м. Києва від 24.07.2018 вказану ухвалу Печерського районного суду м. Києва від 25.05.2018 про накладення арешту на вказані вище грошові кошти скасовано, та постановлено нову ухвалу, якою у задоволенні клопотання прокурора відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про накладення аршту на майно - відмовлено.

Ухвала апеляційного суду набрала законної сили.

При цьому, звертаючись повторно до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на грошові кошти, прокурор вказує, що таке майно набуте ОСОБА_3 кримінально протиправним шляхом у тому числі за рахунок отримання відсоткових платежів під час перерахування грошових коштів з карткових рахунків українських банків та офіційних платіжних систем на електронні гаманці заборонених в Україні російських платіжних систем, в зв'язку з чим, відповідають критеріям ст. 98 КПК України.

Однак, надані прокурором докази, які обґрунтовують наведені у клопотанні обставини, є аналогічними змісту доказів, які були надані при розгляді клопотання Апеляційним судом міста Києва. Вказаним доказам надана відповідна оцінка та ухвалено рішення, що набрало законної сили.

Чинними нормами КПК України не передбачена процедура перегляду такого рішення, в зв'язку з чим, підстави для повторного розгляду слідчим суддею цього ж питання, з тих же підстав відсутні.

Відповідно до ч. 1 ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1959 р., яка закріплює право на справедливий суд, кожна людина має право на справедливий і публічний розгляд його справи упродовж розумного строку незалежним і безстороннім судом, який встановить обґрунтованість будь-якого висунутого проти нього кримінального обвинувачення.

Важливою процесуальною гарантією реалізації права кожною людиною на справедливий судовий розгляд незалежним і безстороннім судом у кримінальному провадженні є інститут відводів.

Згідно з п. 18 ст. 3 КПК України на слідчого суддю кримінальний процесуальним законодавством покладено обов'язок щодо здійснення судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні під час досудового розслідування.

Оскільки прокурором не доведено, що вилучене майно під час проведення обшуку відповідає вимогам ст. 98 КПК України, та те, що за результатами розгляду аналогічного клопотання ухвалено рішення Апеляційного суду м. Києва щодо відмови у його задоволенні, слідчий суддя дійшов висновку про відмову у задоволенні клопотання.

Відповідно до п. 2 ст. 169 КПК України тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна.

При цьому, клопотання представника ОСОБА_3 - ОСОБА_1 повернути підозрюваному ОСОБА_3 майно, яке вилучене 03.05.2018 в ході проведення обшуку, відповідно до протоколу обшуку від 03.05.2018, які не вказані у клопотанні слідчого про накладення арешту, проте фактично вилучені та вказані у протоколі обшуку, не може бути розглянуте слідчим суддею під час розгляду клопотання про накладення арешту на майно, оскільки таке клопотання виходить за межі предмету розгляду клопотання про арешт майна та може бути розглянуте в порядку визначеному Главою 16 Розділу ІІ КПК України.

Керуючись ст. 170-173, 175, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В :

У задоволенні клопотання прокурора відділу прокуратури м. Києва Дудко Є.В. про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 12015000000000095 - відмовити.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя О.В. Батрин