Ухвала суду № 76865617, 01.10.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/46348/18-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01 жовтня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва - Писанець В.А., при секретарі - Ясеновенко К.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах третього слідчого відділу управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Дуляницького Юрія Володимировича, про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В:

20 вересня 2018 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва - Писанця В.А. надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах третього слідчого відділу управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Дуляницького Ю.В., погоджене з прокурором четвертого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Головного слідчого управління Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань Генеральної прокуратури України Дерезою В.О., у кримінальному провадженні № 142017000000003630 від 13.11.2017, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ "СБЕРБАНК", АТ "ОТП БАНК", АТ "УКРБУДIНВЕСТБАНК", АТ "Ощадбанк", ПАТ "Iдея Банк", ПАТ "ВiЕс Банк", АТ "УкрСиббанк", ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ", ПАT "ПУМБ", ПАТ "КБ "Iнвестбанк", АТ "Укрексімбанк", ПАТ "АПЕКС-БАНК", ПАТ "АКБ "КОНКОРД", ПАТ "АБ "РАДАБАНК".

В судове засідання слідчий/прокурор не з'явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Проте слідчий Дуляницький Ю.В. .подав до суду клопотання про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42017000000003630 від 13.11.2017, за фактом вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 205 КК України.

Так у ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що на території м. Києва та інших областей діє організоване злочинне угрупування, учасники якого організували функціонування «конвертаційного центру», спрямованого на мінімізацію доходів, отриманих в ході протиправних діянь: ухилення від сплати обов'язкових платежів до бюджету, зменшення податкового навантаження на вітчизняні суб'єкти господарської діяльності (далі - СГД), проведення безтоварних господарських операцій з використанням реквізитів фіктивних підприємств.

Відомостями наданими Міжрегіональним оперативним управлінням Офісу великих платників податків ДФС встановлено низку «сумнівних» СГД з ознаками фіктивності, реквізити яких використовуються в незаконних фінансових операціях, серед яких: ТОВ «ДЖАНТЕЛ» (41569398), ТОВ «МІЛОУС» (41448671), ТОВ «АФІНА-БУД» (41110195), ТОВ «УКРБУД АРХІТЕКТУРА» (40105760), ТОВ «ІРЕДЖЕН» (41633672), ТОВ "АЛЬЯНСПРОМКОНСАЛТ" (41316101), ТОВ "АльфаПромБілд" (41310178), ТОВ «Градієнт Альфа» (41228969), ТОВ «Провідна Будівельна Компанія» (41483096) та інші.

Слідчий вказує, що з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального правопорушення, планується отримати тимчасовий доступ до відомостей щодо руху коштів по банківським рахункам залучених до проведення безтоварних операцій суб'єктів господарювання, а саме: ТОВ «ДЖАНТЕЛ» (41569398), ТОВ «МІЛОУС» (41448671), ТОВ «АФІНА-БУД» (41110195), ТОВ «УКРБУД АРХІТЕКТУРА» (40105760), ТОВ «ІРЕДЖЕН» (41633672), ТОВ "АЛЬЯНСПРОМКОНСАЛТ" (41316101), ТОВ "АльфаПромБілд" (41310178), ТОВ «Градієнт Альфа» (41228969), ТОВ «Провідна Будівельна Компанія» (41483096), ТОВ «ЛІРА СТОУН» (41311035), ТОВ "Кривбасметалстіл" (33873515), ТОВ "Кривбасміталстіл" (40999062), ПП "Строй-Арcенал" (30643835), ТОВ «БК «Метком Інвест» (37007132), ТОВ "ТБМ-СТРОЙМОНТАЖ" (38677589).

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку, що речі і документи, які перебувають у володінні АТ "СБЕРБАНК", АТ "ОТП БАНК", АТ "УКРБУДIНВЕСТБАНК", АТ "Ощадбанк", ПАТ "Iдея Банк", ПАТ "ВiЕс Банк", АТ "УкрСиббанк", ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ", ПАT "ПУМБ", ПАТ "КБ "Iнвестбанк", АТ "Укрексімбанк", ПАТ "АПЕКС-БАНК", ПАТ "АКБ "КОНКОРД", ПАТ "АБ "РАДАБАНК", та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах третього слідчого відділу управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Дуляницького Юрія Володимировича, про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України: Дуляницькому Юрію Володимировичу, Писаренку Євгену Геннадійовичу, Паламарчуку Владиславу Вікторовичу, Машиці Сергію Петровичу, Шумику Юрію Андрійовичу, іншим слідчим слідчої групи, тимчасовий доступ до виписок про рух грошових коштів по зазначеним рахункам, за період з 01.01.2017 по 15.09.2018, на магнітних та/або паперових носіях, з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ ТОВ «ДЖАНТЕЛ» (41569398), ТОВ «МІЛОУС» (41448671), ТОВ «АФІНА-БУД» (41110195), ТОВ «УКРБУД АРХІТЕКТУРА» (40105760), ТОВ «ІРЕДЖЕН» (41633672), ТОВ "АЛЬЯНСПРОМКОНСАЛТ" (41316101), ТОВ "АльфаПромБілд" (41310178), ТОВ «Градієнт Альфа» (41228969), ТОВ «Провідна Будівельна Компанія» (41483096), ТОВ «ЛІРА СТОУН» (41311035), ТОВ "Кривбасметалстіл" (33873515), ТОВ "Кривбасміталстіл" (40999062), ПП "Строй-Арcенал" (30643835), ТОВ «БК «Метком Інвест» (37007132), ТОВ «ТБМ-Строймонтаж» (38677589), які перебувають у володінні банківських установ та становлять банківську таємницю, а саме:

АТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627), рахунки: №26003000164160, №26004013064160, №26059013064160, які належать ТОВ «ДЖАНТЕЛ» (41569398); №26001000157384, №26002013057384, №26057013057384, які належать ТОВ «АФІНА-БУД» (41110195); №26007000162630, №26008013062630, №26053013062630, які належать ТОВ «ІРЕДЖЕН» (41633672); №26005000161763, №26006013061763, №26051013061763, які належать ТОВ «Провідна Будівельна Компанія» (41483096);

АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528), рахунки: №26006455047164, який належить ТОВ «ІРЕДЖЕН» (41633672);

АТ "УКРБУДIНВЕСТБАНК" (МФО 380377), рахунки: №26003910600037, який належить ТОВ «ДЖАНТЕЛ» (41569398);

АТ "Ощадбанк" (МФО 300465), рахунки: №26000300737336, який належать ТОВ «Провідна Будівельна Компанія» (41483096); №26004300659205, який належить ТОВ «Градієнт Альфа» (41228969); №26008300562279, №26052301562279, які належать ТОВ «БК «Метком Інвест» (37007132); №26005300694214, який належить ТОВ "ТБМ-СТРОЙМОНТАЖ" (38677589);

ПАТ "Iдея Банк" (МФО 336310), рахунки: №26009001639431, який належить ТОВ «ДЖАНТЕЛ» (41569398);

ПАТ "ВiЕс Банк" (МФО 325213), рахунки: №26008000021356, який належить ТОВ «ІРЕДЖЕН» (41633672)

АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005), рахунки: №26007878845370, №26040699709500, №26003878826188, №26009878831672, №26048702620200, які належать ТОВ "АльфаПромБілд" (41310178); №26000878805113, який належить ТОВ "АЛЬЯНСПРОМКОНСАЛТ" (41316101); №26005878809181, який належить ТОВ «МІЛОУС» (41448671); №26006039572502, №26008039572500, №26057000027585, які належать ТОВ "Кривбасметалстіл" (33873515); №26006637103801, які належать ТОВ "Кривбасміталстіл" (40999062); №26058000026808, №26000502830700, №26044502830700, №26009502830701, які належать ТОВ "ТБМ-СТРОЙМОНТАЖ" (38677589); №26007525726300, №26006525726301, №26058000071187, №26041525726300, які належать ПП "Строй-Арcенал" (30643835);

ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 305299), рахунки: №26003053523717, №26008053514323, №26003053528295, який належить ТОВ "АльфаПромБілд" (41310178);

№26008053522337, №26001053525728, №26002053522009, №26002053522009, №26008053514323, №26003053528295, які належать ТОВ "АЛЬЯНСПРОМКОНСАЛТ" (41316101); №26052060714571, №26007060744927, №26046060073701, які належать ТОВ "Кривбасметалстіл" (33873515); №26000053518598, №26050053510933, які належать ТОВ "Кривбасміталстіл" (40999062); №26003050270738, №26044050207146, які належать ТОВ «ЛІРА СТОУН» (41311035); №26004050283951, №26008050275750, №26008050316200, які належать ТОВ «БК «Метком Інвест» (37007132); №26068154429001, №26002154429001, №26059053512170, які належать ПП "Строй-Арcенал" (30643835);

АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" (МФО 300335), рахунки: №26002569213, №2600619157, №2605318310, які належать ТОВ "АЛЬЯНСПРОМКОНСАЛТ" (41316101); №26003569223, №2605518309, які належать ТОВ "АльфаПромБілд" (41310178); №26003410576, який належить ПП "Строй-Арcенал" (30643835);

ПАT "ПУМБ" (МФО 334851), рахунки: №260414340, №2600427703, які належать ТОВ «УКРБУД АРХІТЕКТУРА» (40105760); №260014928, який належить ТОВ "Кривбасметалстіл" (33873515); №26004962484378, який належить ТОВ «БК «Метком Інвест» (37007132); №2600839492, який належить ТОВ "ТБМ-СТРОЙМОНТАЖ" (38677589); №26000962486154, №26041374, №260582188, №2600625648, які належать ПП "Строй-Арcенал" (30643835);

ПАТ "КБ "Iнвестбанк" (МФО 328210), рахунки: №2600838786980, який належить ТОВ «УКРБУД АРХІТЕКТУРА» (40105760);

АТ "Укрексімбанк" (МФО 322313), рахунки: №26059000004612, №26001000011589, №26051000000030, №26005000000031, які належать ТОВ "Кривбасметалстіл" (33873515);

ПАТ "АПЕКС-БАНК" (МФО 380720), рахунки: №26008001000964, який належить ТОВ «ЛІРА СТОУН» (41311035); №26008001000652, який належить ТОВ «БК «Метком Інвест» (37007132);

ПАТ "АКБ "КОНКОРД" (МФО 307350), рахунки: №26006001460001, №26150000146001, №26042000146001, №26007000146002, №26006000146003, які належать ТОВ «БК «Метком Інвест» (37007132);

ПАТ "АБ "РАДАБАНК" (МФО 306500), рахунки: №26008300002470, який належить ТОВ "ТБМ-СТРОЙМОНТАЖ" (38677589);

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: В.А. Писанець

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/46348/18-к.

Примірник № 2 наданий слідчому Дуляницькому Ю.В.

Слідчий суддя: В.А. Писанець