Ухвала суду № 76865199, 09.08.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/38951/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 серпня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г. О., при секретарі Костенко Н. С., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Сандула Єгора Анатолійовича, погоджене з прокурором відділу управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Дяченко Л.М.

про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:

09.08.2018 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г. О. надійшло вказане клопотання, погоджене з прокурором відділу управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Дяченко Л.М.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий вказує на те, що речі та документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ слугуватимуть доказами у кримінальному провадженні, оскільки їх вилучення та використання при здійсненні досудового розслідування, має суттєве значення для встановлення важливих обставин скоєних злочинів, що дасть змогу документально підтвердити обставини реєстрації вказаного підприємства, встановити всіх осіб, задіяних при проведенні реєстрації, а таким чином довести їх безпосередню причетність до вчинення злочинів, отримати фактичні дані про джерело походження грошових коштів.

В судове засідання слідчий не з'явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя приходить до наступного

Зі змісту та матеріалів клопотання вбачається, що управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №42017000000001340 від 04.05.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

28.07.2017 року, в ході проведення слідчо-оперативних заходів у вказаному кримінальному провадженні, співробітниками Генеральної прокуратури України спільно із ОУ ДФС у м. Києві припинено діяльність транзитно - конвертаційного центру до складу якого входили наступні підприємства: ТОВ «Євростандарт 2000» (код ЄДРПОУ: 41388899); ТОВ «Євромаркет Інвест» (код ЄДРПОУ: 41388679); ТОВ «РДК Груп» (код ЄДРПОУ: 41062372); ТОВ «Норд Фуд» (код ЄДРПОУ: 41057968); ТОВ «Імбісс Групп» (код ЄДРПОУ: 41053897); ТОВ «Естіматіка Консалтінг» (код ЄДРПОУ: 40962509); ТОВ «АБС Техніка» (код ЄДРПОУ: 40958733); ТОВ «ТК-Аквамарін» (код ЄДРПОУ: 40950734); ТОВ «Арісс-Груп» (код ЄДРПОУ: 40944700); ТОВ «Децентра Ком» (код ЄДРПОУ: 40919266); ТОВ «Техностарт Інвест» (код ЄДРПОУ: 40916232); ТОВ «Апероль» (код ЄДРПОУ: 40599699); ТОВ «Логістік Преміум» (код ЄДРПОУ: 40590701); ТОВ «Дистрибуційний Торговий Дім «Аврора» (ЄДРПОУ: 40043537); ТОВ «ТВО Будмакс» (код ЄДРПОУ: 39963771); ТОВ «Реалон» (код ЄДРПОУ: 39821860); ТОВ «Мюльтоне» (код ЄДРПОУ: 39670694); ТОВ «АМТ Україна» (код ЄДРПОУ: 39650856); ТОВ «Укртехторг 2015» (код ЄДРПОУ: 39618168) та інші підприємства.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи підприємств імпортерів імпортовану продукцію реалізують за готівковим розрахунком фізичним особам підприємцям, а отриману готівку та сформований за рахунок зовнішньоекономічних операцій ПДВ, відпускають за певний відсоток під час проведення фінансово-господарських операцій з вищевказаними суб'єктами підприємницької діяльності. В свою чергу організатори «транзитно - конвертаційної групи» надають послуги з мінімізації податкових зобов'язань, документального прикриття безтоварних операцій підприємствам реального сектору економіки України, використовуючи схему переведення безготівкових коштів у готівку та штучно формуючи податковий кредит з ПДВ.

У зв'язку з вищевикладеним, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин скоєння злочинів та встановлення інших причетних осіб до їх вчинення, на даний час виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стали підставою для реєстрації ТОВ «Реалон» (код ЄДРПОУ: 39821860).

Документи, які свідчать про реєстрацію ТОВ «Реалон» (код ЄДРПОУ: 39821860), на даний час знаходяться у ДПІ у Шевченківському районі м.Дніпра, та необхідні для проведення допитів засновників та службових осіб вказаного підприємства, які їх підписували, а також інших осіб, які здійснювали реєстрацію вказаного підприємства за довіреністю, призначення та проведення досліджень, перевірок, судово-почеркознавчих експертиз.

Реєстраційні справи ТОВ «Реалон» (код ЄДРПОУ: 39821860) перебувають у володінні ДПІ у Шевченківському районі м.Дніпра за адресою: м.Дніпро, проспект Богдана Хмельницького, будинок 25.

Таким чином, органом досудового розслідування доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, які становлять комерційну таємницю, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів зазначених документів ТОВ «Реалон» (код ЄДРПОУ: 39821860), які перебувають у реєстраційних справах вказаного підприємства, у володінні ДПІ у Шевченківському районі м.Дніпра, з можливістю вилучення їх оригіналів.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене, дослідивши долучені до клопотання документи, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Сандулу Єгору Анатолійовичу та іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи: Зубцову О.О., Барабашу А.Г., Павлюку Ф.В., Коліснику О.В., Сокальському Т.М., Гулаю Б.М., Козіцькому О.С., Вавринчуку Є.С., Пахолюку О.І. у кримінальному провадженні №42017000000001340, або за їх дорученням працівникам оперативного управління ДПІ у Солом'янському районі ГУ ДФС у м. Києві Клекоцюку В.В., Стеценко О.В., Озєрову О.В., дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ДПІ у Шевченківському районі м.Дніпра, з можливістю вилучення оригіналів документів, а саме: всіх документів (довіреності, реєстраційні картки, описи, накази, заяви, листи, протоколи, статут, виписки, та інші документи, які слугували підставою для реєстрації), які знаходяться у реєстраційній справі ТОВ «Реалон» (код ЄДРПОУ: 39821860).

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Г. О. Матійчук

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому Сандулу Є.А.

Слідчий суддя Г. О. Матійчук