Ухвала суду № 76865119, 17.09.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/45607/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 вересня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 12017090010000414, -

В С Т А Н О В И В :

17.09.2018 в провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_4 , погоджене заступником начальника відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення управління державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 про надання дозволу на проведення обшуку нежитлових приміщень за адресою: АДРЕСА_1 , право власності на які зареєстровано за ОСОБА_6 , Львівською міською радою (код ЄДРПОУ 04055896), за місцем фактичного розташування офісних приміщень ТОВ «ТІКЕТС.ЮЕЙ» (код ЄДРПОУ 36027535) з контрагентами ТОВ «Компанія Рона» (код ЄДРПОУ 31789757) та ПП «ТД Резін Імекс Україна» (код ЄДРПОУ 30475444).

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням НП України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 12017090010000414 від 02.02.2017 за підозрою ОСОБА_7 за ч.ч. 2, 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 222, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 364-1 КК України, ОСОБА_8 за ч.ч. 2, 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 222 КК України, ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 222, ч. 4 ст. 358 КК України, ОСОБА_14 , ОСОБА_15 за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 222 КК України, ОСОБА_16 за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 222, ч. 2 ст. 205, ч. 4 ст. 358 КК України, ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 за ч. 2 ст. 205, ч. 4 ст. 358 КК України, ОСОБА_21 , ОСОБА_22 за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 222, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України, ОСОБА_23 за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 222, ч. 2 ст. 366 КК України, ОСОБА_24 , ОСОБА_25 за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 222, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364-1 КК України, а також за фактами вчинення службовими особами ТОВ «Компанія Рона» кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209 та ч. 2 ст. 192 КК України, в ході якого встановлено причетність до його вчинення службових осіб ТОВ «ТІКЕТС.ЮЕЙ», яке здійснює свою діяльність за адресою: м. Львів, вул. Зелена 186, де можуть зберігатись речі та документи, які прокурор має намір відшукати та вилучити як такі, що мають доказове значення у даному кримінальному провадженні.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи, просив клопотання задовольнити.

Обшук, у відповідності з ст. 234 КПК України проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Вислухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши надані в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки наявні в матеріалах дані дають достатні підстави вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, і відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, відомості, які містяться у цих речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду і можуть знаходитися за місцем проведення обшуку.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 108, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання про надання дозволу на проведення обшуку задовольнити.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 12017090010000414 на проведення обшуку нежитлових приміщень за адресою: АДРЕСА_1 , право власності на які зареєстровано за ОСОБА_6 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 ), Львівською міською радою (код ЄДРПОУ 04055896), за місцем фактичного розташування офісних приміщень ТОВ «ТІКЕТС.ЮЕЙ» (код ЄДРПОУ 36027535) з контрагентами ТОВ «Компанія Рона» (код ЄДРПОУ 31789757) та ПП «ТД Резін Імекс Україна» (код ЄДРПОУ 30475444) за період з 18.03.2015 по 01.08.2017 безпосередньо що стосується виконання агентських договорів № OFF 18-032015/42261 від 18.03.2015 та № OFF 25 012017/43485 від 25.01.2017 відповідно, а саме:

- копій наказів про призначення та звільнення з посад директорів ТОВ «ТІКЕТС.ЮЕЙ» за період часу 18.03.2015 по 01.08.2017, копій статутів ТОВ «ТІКЕТС.ЮЕЙ», копій особових справ директорів товариства за вказаний період;

- агентського договору № OFF 18-032015/42261 від 18.03.2015 укладеного між ТОВ «ТІКЕТС.ЮЕЙ» (код ЄДРПОУ 36027535) та ТОВ «Компанія Рона» (код ЄДРПОУ 31789757) з усіма додатковими угодами та специфікаціями до нього;

- агентського договору № OFF 25 012017/43485 від 25.01.2017 укладеного між ТОВ «ТІКЕТС.ЮЕЙ» (код ЄДРПОУ 36027535) та ПП «ТД Резін Імекс Україна» (код ЄДРПОУ 30475444) з усіма додатковими угодами та специфікаціями до нього;

- документів стосовно проведених розрахунків (оплати), банківських виписок, актів звірок та взаєморозрахунків, актів та реєстрів наданих послуг, платіжних відомостей, податкових та видаткових накладних;

- інформації стосовно реєстрації окремих особистих кабінетів агентів ТОВ «Компанія Рона» та ПП «ТД Резін Імекс Україна» в системі Agents.Tickets.ua, у тому числі стосовно дати реєстрації, логінів та контактних та ідентифікаційних даних користувачів, назв поштових скриньок контактних осіб агентів;

- історії розміщення заявок, бронювання та оплати квитків, інших наданих послуг з використанням особистих кабінетів агентів ТОВ «Компанія Рона» та ПП «ТД Резін Імекс Україна» в системі Agents.Tickets.ua;

- інформації/відомостей про квитки, послуги, які було заброньовано/оплачено/реалізовано агентами ТОВ «Компанія Рона» та ПП «ТД Резін Імекс Україна» з відображенням ідентифікаційних ознак, а саме контактних даних на чиє ім`я було придбано/заброньовано/оплачено квиток/послугу (прізвище, ім`я, по-батькові; громадянство, дата народження; реєстраційний номер картки платника податків; відомості про документ який посвідчує особу), дату та час придбання квитка, а також дату, час та напрям перевезення, номер та вид страхового полісу, копії квитків і перевізної документації, що заброньована/реалізована агентами за період взаємовідносин;

- інформації про кількість квитків, послуг, які було заброньовано/оплачено ТОВ «Компанія Рона» та ПП «ТД Резін Імекс Україна», а також повернутих квитків, та квитків якими не скористалися з їх числа, копій підтверджуючих документів стосовно повернення коштів;

- відомостей про залишки коштів на особових рахунках агентів ТОВ «Компанія Рона» та ПП «ТД Резін Імекс Україна» в системі Agents.Tickets.ua станом на початок календарного тижня за період з 18.03.2015 по 01.08.2017;

- інформації про час, дату, логін та ІР-адреси з яких здійснено вхід до особистих кабінетів агентів ТОВ «Компанія Рона» та ПП «ТД Резін Імекс Україна» в системі Agents.Tickets.ua, кількість та тривалість таких з`єднань;

- інформації та відомостей (ПІБ, дата народження, ідентифікаційний код, контактний телефон, посада) про осіб, які були закріплені (у т.ч. куратори) за агентами ТОВ «Компанія Рона» та ПП «ТД Резін Імекс Україна», осіб, які надавали консультації із технічної підтримки та поточної реалізації агентських послуг вказаним агентам;

- інформації про подальший рух коштів, отриманих на рахунки ТОВ «ТІКЕТС.ЮЕЙ» від ТОВ «Компанія Рона» та ПП «ТД Резін Імекс Україна», копій платіжних документів, що підтверджують факт оплати квитків, що були реалізовані вказаними агентами;

- копію інформації, яка міститься в інформаційній (автоматизованій) системі Agents.Tickets.ua стосовно агентів ТОВ «Компанія Рона» та ПП «ТД Резін Імекс Україна», яка містить усю наявну інформацію про агентські послуги, що ними надані у період часу з 18.03.2015 по 01.08.2017.

Визначити строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1