Ухвала суду № 76865042, 12.09.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/44771/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 вересня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Бортницька В.В., за участі секретаря Бондаренко О.В., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Рудченка В.В., про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 42017000000001693, -

В С Т А Н О В И В :

11.09.2018 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Бортницької В.В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого слідчої групи першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Рудченка В.В., погоджене прокурором четвертого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Головного слідчого управління Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань Генеральної прокуратури України Паршутіним А.Б. про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ «Банк «Фінанси та Кредит» (МФО 300131), АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО 320478), ПАТ "КБ "ПРЕМIУМ" (МФО 339555), ПАT "ПУМБ" (МФО 334851), АТ "Місто Банк" (МФО 328760).

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Першим слідчим відділом управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017000000001693 від 23.05.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 365-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що Згідно відомостей з інформаційного фонду ЦБД ДРФО ДФС України про суми виплачених доходів та утриманих з них податків, - ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_1), ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_2), ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_3), ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_4), ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_5) в період часу з 01.07.2014 по 31.03.2018 отримували значні суми доходу від БФ «БО «Квітучий Край» (38575244), БО «Благодійний фонд Лав» (36930627) БО «Благодійний фонд «Україна - здорова країна» (39548468).

У своїй діяльності ФОП ОСОБА_3 використовує/використовував банківські рахунки: НОМЕР_9 (українська гривня) відкритий в АТ «Банк «Фінанси та Кредит» (МФО 300131) що розташований за адресою: м. Київ, вул. Січових Стрільців, 17, НОМЕР_10 (українська гривня) відкритий в АТ «Місто Банк» ( МФО 328760) що розташований за адресою: м. Одеса вул. Фонтанська дорога, 11, НОМЕР_11 (українська гривня) відкритий в АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО 320478) що розташований за адресою: м. Київ, вул. Єреванська, 1.

У своїй діяльності ФОП ОСОБА_4 використовує/використовував банківські рахунки: НОМЕР_12 (українська гривня) відкритий АТ «Банк «Фінанси та Кредит» (МФО 300131), НОМЕР_13 (українська гривня) відкритий ПАТ "КБ "ПРЕМIУМ" (МФО 339555), що розташований за адресою: м. Київ вул. Бастіонна, буд. 1/36, НОМЕР_14 відкритий в АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО 320478)НОМЕР_14 (українська гривня) відкриті в ПАT "ПУМБ" (МФО 334851) що розташований за адресою: м. Київ вул. Андріївська, 4, НОМЕР_15 (українська гривня) відкритий в АТ "Місто Банк" (МФО 328760), що розташований за адресою: м. Одеса вул. Фонтанська дорога, 11.

У своїй діяльності ФОП ОСОБА_6 використовує/використовував банківські рахунки: НОМЕР_16 (українська гривня) відкритий в АТ «Банк «Фінанси та Кредит» (МФО 300131), НОМЕР_17 (українська гривня) відкритий в АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО 320478), НОМЕР_18 (українська гривня) відкриті в ПАT "ПУМБ" (МФО 334851), НОМЕР_19 (українська гривня) відкритий в АТ "Місто Банк" (МФО 328760).

У своїй діяльності ФОП ОСОБА_5 використовує/використовував банківські рахунки: НОМЕР_20 (українська гривня) відкритий в АТ «Банк «Фінанси та Кредит» (МФО 300131), НОМЕР_21 (українська гривня) відкритий в ПАТ "КБ "ПРЕМIУМ" (МФО 339555), НОМЕР_22, № НОМЕР_8 (українська гривня) відкриті в ПАT "ПУМБ" (МФО 334851), НОМЕР_23 відкритий в АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО 320478), НОМЕР_24 відкритий АТ "Місто Банк" (МФО 328760).

У своїй діяльності ФОП ОСОБА_7 використовує/використовувала банківські рахунки:НОМЕР_25 (українська гривня) відкритий в АТ «Банк «Фінанси та Кредит» (МФО 300131), НОМЕР_26 (українська гривня) відкритий в АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО 320478).

З огляду на викладене, враховуючи те, що іншим шляхом не можливо встановити обставини і джерела надходження на банківські рахунки грошових коштів та подальше їх перерахування, або обготівкування, у слідства виникла необхідність в одержанні дозволу на тимчасовий доступ, з подальшим вилученням копій документів, які містять банківську таємницю щодо клієнтів: АТ «Банк «Фінанси та Кредит» (МФО 300131), АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО 320478), ПАТ "КБ "ПРЕМIУМ" (МФО 339555), ПАT "ПУМБ" (МФО 334851), АТ "Місто Банк" (МФО 328760).

В заяві поданій до суду слідчий Рудченко В.В. просив розглянути клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.

Зважаючи на думку органу досудового розслідування викладену в клопотанні, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення у копіях, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження, а речі та документи до яких необхідно отримати тимчасовий доступ самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчої групи першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Рудченка В.В. - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах Гезі Руслану Васильовичу та іншим членам слідчої групи, а саме: старшим слідчим в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України, Мусіюку Юрію Дмитровичу, Марголісу Дану Олександровичу, Данічу Євгену Олександровичу, Дмитренку Сергію Олександровичу, Остроушку Євгену Володимировичу, слідчим в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України: Луценку Віталію Володимировичу, а також слідчому відділення розслідування злочинів у сфері транспорту Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві Писаренку Андрію Геннадійовичу, слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві Рудченку Віталію Вікторовичу, оперативним працівникам, які будуть діяти за дорученням слідчого, а саме: старшим оперуповноваженим в ОВС Департаменту захисту економіки Національної поліції України - Шевченку Андрію Вікторовичу, Галелюку Віталію Миколайовичу, Сороці Сергію Валерійовичу, Швидкому Андрію Васильовичу дозвіл на тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів у АТ «Банк «Фінанси та Кредит» (МФО 300131), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Січових Стрільців, 17, АБ «Укргазбанк» (МФО 320478), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Єреванська, 1, ПАТ "КБ "ПРЕМIУМ" (МФО 339555) що розташований за адресою: м. Київ вул. Бастіонна, буд. 1/36, ПАT "ПУМБ" (МФО 334851) що розташований за адресою: м. Київ вул. Андріївська, 4, АТ "Місто Банк" (МФО 328760) що розташований за адресою: м. Одеса, вул. Фонтанська дорога, 11 як в паперовому так і в електронному вигляді, які становлять банківську таємницю, а саме документів про рух грошових коштів в період часу з 01.01.2014 по 05.09.2018 по банківським рахункам: ФОП ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_1) рахунки: НОМЕР_9 (українська гривня) відкритий в АТ «Банк «Фінанси та Кредит» (МФО 300131), НОМЕР_10 (українська гривня) відкритий в АТ «Місто Банк» ( МФО 328760), НОМЕР_11 (українська гривня) відкритий в АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО 320478), ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_2) рахунки: НОМЕР_12 (українська гривня) відкритий АТ «Банк «Фінанси та Кредит» (МФО 300131), НОМЕР_13 (українська гривня) відкритий ПАТ "КБ "ПРЕМIУМ" (МФО 339555), НОМЕР_14 відкритий в АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО 320478), НОМЕР_27, НОМЕР_6 (українська гривня) відкриті в ПАT "ПУМБ" (МФО 334851) НОМЕР_15 (українська гривня) відкритий в АТ "Місто Банк" (МФО 328760), ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_4) рахунки: НОМЕР_16 (українська гривня) відкритий в АТ «Банк «Фінанси та Кредит» (МФО 300131), НОМЕР_17 (українська гривня) відкритий в АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО 320478), НОМЕР_18, НОМЕР_7 (українська гривня) відкриті в ПАT "ПУМБ" (МФО 334851), НОМЕР_19 (українська гривня) відкритий в АТ "Місто Банк" (МФО 328760), ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_3) рахунки: НОМЕР_20 (українська гривня) відкритий в АТ «Банк «Фінанси та Кредит» (МФО 300131), НОМЕР_21 (українська гривня) відкритий в ПАТ "КБ "ПРЕМIУМ" (МФО 339555), НОМЕР_22, № НОМЕР_8 (українська гривня) відкриті в ПАT "ПУМБ" (МФО 334851), НОМЕР_23 відкритий в АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО 320478), НОМЕР_24 відкритий АТ "Місто Банк" (МФО 328760), ОСОБА_22 (ІПН НОМЕР_5) рахунки: НОМЕР_25 (українська гривня) відкритий в АТ «Банк «Фінанси та Кредит» (МФО 300131), НОМЕР_26 (українська гривня) відкритий в АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО 320478) в паперовому та електронному вигляді з обов'язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти);

- інформації про транзакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів, часу з'єднання клієнта з банком, номеру телефону з якого з'єднувались службові особи вказаних підприємств в паперовому та електронному вигляді за указаний період;

- відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування вказаними рахунками та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «Інтернет - клієнт - банк»;

- заявок на видачу готівки, чеків про зняття готівки за період з 01.01.2014 по дату винесення ухвали;

- довідок про залишки грошових коштів на рахунках: ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_1), ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_2), ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_3), ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_4), ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_5).

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В. В. Бортницька

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/44771/18-к

Примірник 2- наданий слідчому Рудченку В.В.

Слідчий суддя В.В. Бортницька