Ухвала суду № 76864838, 30.07.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/36958/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 липня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г. О., при секретарі Костенко Н. С., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи ГСУ НП України, старшого лейтенанта поліції Левчука Є.В. про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:

30.07.2018 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г. О. надійшло клопотання слідчого слідчої групи ГСУ НП України, старшого лейтенанта поліції Левчука Є.В. про тимчасовий доступ до речей та документів.

В судове засідання слідчий не з'явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Зі змісту та матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017201010000064 від 15.03.2017 за фактами привласнили грошових коштів державних підприємств у великих розмірах, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що починаючи з жовтня 2016 року службові особи ТОВ «Українська машинобудівельна техніка», за попередньою змовою із службовими особами інших пов'язаних з ним суб'єктів господарської діяльності та службовими особами відокремлених підрозділів ПАТ «Укрзалізниця», а саме філії «Стрийський вагоноремонтний завод» ПАТ «Укрзалізниця», філії «Дарницький вагоноремонтний завод» ПАТ «Укрзалізниця», філії «Панютинський вагоноремонтний завод» ПАТ «Укрзалізниця», за результатами проведення конкурсних торгів, щодо закупівлі товарно-матеріальних цінностей для потреб ПАТ «Укрзалізниця», укладали удавальні договори поставки запчастин до потягів та вагонів з ТОВ «Євроінструмент», директором ТОВ «Компанія Віс Груп плюс», ТОВ «Технорейлгруп», ТОВ «Українська великовантажна техніка», ТОВ «Електромашкомплект-1», ТОВ «Українська машинобудівельна група», ТОВ «ВНГ Україна», ТОВ «Армапром», внаслідок чого завдали матеріальної шкоди ПАТ «Укрзалізниця».

Так, дослідженням наявної інформації отриманої з ДПІ у м. Суми ГУ ДФС у Сумській області по ТОВ «Українська машинобудівельна техніка», у додатку 5 до податкових декларацій з податку на додану вартість «Розшифровка податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів» за період з жовтня 2016 по лютий 2017 року виявлено невідповідність придбаної продукції ТОВ «Українська машинобудівельна техніка» та проданої продукції на адресу ПАТ «Укрзалізниця», як встановлено податкові зобов'язання ТОВ «Українська машинобудівельна техніка» перед ПАТ «Укрзалізниця» являлися вищими ніж податковий кредит щодо контрагентів контрагентам.

У зв'язку з необхідністю в проведенні ревізії до Державної аудиторської служби України направлено лист, з метою включення до планової виїзної документальної перевірки окремих питань дотримання вимог податкового, валютного та іншого законодавства ПАТ «Укрзалізниця», питань щодо взаємовідносин з філією «Стрийський вагоноремонтний завод» ПАТ «Укрзалізниця», філією «Дарницький вагоноремонтний завод» ПАТ «Укрзалізниця», філією «Панютинський вагоноремонтний завод» ПАТ «Укрзалізниця», ТОВ «Українська машинобудівельна техніка» (код ЄДРПОУ 40783148), ТОВ «Євроінструмент» (код ЄДРПОУ 39320370), ТОВ «Компанія Віс Груп плюс», (код ЄДРПОУ 39579852), ТОВ «Технорейлгруп» (код ЄДРПОУ 40864640), ТОВ «Українська великовантажна техніка» (код ЄДРПОУ 35577055), ТОВ «Електромашкомплект-1» (код ЄДРПОУ 39320501), ТОВ «Українська машинобудівельна група» (код ЄДРПОУ 39069709), ТОВ «ВНГ Україна» (код ЄДРПОУ 38593347), ТОВ «Армапром» (код ЄДРПОУ 32602434).

05.02.2018 Державна аудиторська служба України проінформувала ГСУ НП України, що Держаудитслужба відповідно до пункту 2.4 плану проведення заходів державного фінансового контролю на І квартал 2018 року запланувала проведення ревізії фінансово-господарської діяльності ПАТ «Укрзалізниця» та його філій за період з 01.06.2016 по 31.12.2017 та питання, викладені у зверненні ГСУ НП України, в межах компетенції будуть досліджені під час вказаної ревізії, та відповідно проінформує ГСУ НП України про результати.

З матеріалів клопотання вбачається, що 16.07.2018 до ГСУ НП України надійшов лист від Держаудитслужби України, згідно якого Державною аудиторською службою України складено акт ревізії від 04.06.2018 №05-21/4 за результатами планової ревізії фінансово-господарської діяльності публічного акціонерного товариства «Українська залізниця». Під час зазначеної ревізії Держаудитслужби в межах компетенції дослідила питання, викладені у зверненні ГСУ НП України щодо можливих порушень законодавства при здійсненні фінансово-господарської діяльності посадовими особами ПАТ «Укрзалізниця» та його філій.

Також, Держаудитслужба, вказаним листом проінформувала, що матеріали планової ревізії листом від 06.07.2018 № 05-17/536 передала до Національного антикорупційного бюро України для розгляду та прийняття відповідного рішення. В свою чергу, Національне антикорупційне бюро України листом від 09.07.2018 №0432-220/26687 повідомило Держаудитслужбу про те, що матеріали зазначеної ревізії долучено до матеріалів кримінального провадження № 52016000000000460 від 05.12.22016, та заборонило розголошувати відомості досудового розслідування.

В ході проведення зазначеної ревізії досліджено фінансово-господарську діяльність ПАТ «Укрзалізниця» в частині взаємовідносин з філією «Стрийський вагоноремонтний завод» ПАТ «Укрзалізниця», філією «Дарницький вагоноремонтний завод» ПАТ «Укрзалізниця», філією «Панютинський вагоноремонтний завод» ПАТ «Укрзалізниця», ТОВ «Українська машинобудівельна техніка» (код ЄДРПОУ 40783148), ТОВ «Євроінструмент» (код ЄДРПОУ 39320370), ТОВ «Компанія Віс Груп плюс», (код ЄДРПОУ 39579852), ТОВ «Технорейлгруп» (код ЄДРПОУ 40864640), ТОВ «Українська великовантажна техніка» (код ЄДРПОУ 35577055), ТОВ «Електромашкомплект-1» (код ЄДРПОУ 39320501), ТОВ «Українська машинобудівельна група» (код ЄДРПОУ 39069709), ТОВ «ВНГ Україна» (код ЄДРПОУ 38593347), ТОВ «Армапром» (код ЄДРПОУ 32602434), що дозволить встановити коло осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення та розміри завданих збитків.

Слідчий зазначив у клопотанні, що в інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до акту ревізії від 04.06.2018 № 05-21/4 складеного за результатами планової ревізії фінансово-господарської діяльності публічного акціонерного товариства «Українська залізниця» та його філій за період з 01.06.2016 по 31.12.2017, з додатками, запереченнями та висновками щодо заперечень, не можливо довести обставини, які є предметом розслідування у кримінальному провадженні № 42017201010000064 від 15.03.2017, оскільки зазначені документи і відомості містять охоронювану законом таємницю і не підлягають публічному розголошенню.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене, дослідивши долучені до клопотання документів, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 42017201010000064 - прокурорам відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності Генеральної прокуратури України Демидовичу А.О., Казміренку В.М., Малюку Б.М., Шевчуку О.Ю., Добривечору М.А., Фіцаю П.П., заступнику начальника цього відділу Цилюрику О.А., старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України Масалову Євгену Михайловичу, слідчим слідчої групи, в тому числі, старшому слідчому СУ ГУ НП у м. Києві Левчуку Євгенію Володимировичу, яким доручено здійснення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні тимчасовий доступ до оригіналів матеріалів ревізії фінансово-господарської діяльності Публічного акціонерного товариства «Українська залізниця» та його філій за період з 01.06.2016 по 31.12.2017 (акту ревізії від 04.06.2018 № 05-21/4 та додатків до цього акту ревізії в повному обсязі), які перебувають у володінні Державної аудиторської служби України (код ЄДРПОУ 40165856) у приміщеннях, що знаходяться за адресою: м. Київ, вул. П. Сагайдачного, 4, з можливістю вилучити їх в завірених належним чином копіях.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Г. О. Матійчук

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому Левчуку Є.В.

Слідчий суддя Г. О. Матійчук