Ухвала суду № 76864791, 07.08.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/38447/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 серпня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г.О., при секретарі Костенко Н.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Безушка Андрія Петровича про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:

07.08.2018 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г. О. надійшло клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Безушка Андрія Петровича, погоджене з прокурором ГСУ Генеральної прокуратури України Паршутіна А.Б. про тимчасовий доступ до речей та документів.

В судове засідання слідчий не з'явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Слідчий Безушко А.П. подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши клопотання, суд приходить до наступних висновків.

Зі змісту та матеріалів клопотання вбачається, що управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42016000000000525 від 19.02.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 205, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені досудовим розслідуванням особи в період 2015-2017 р.р. вчинили ухилення від сплати податків у особливо великому розмірі, шляхом надання відомостей та документів від суб'єктів підприємницької діяльності з ознаками фіктивності для подальшого відображення їх в документах податкової та бухгалтерської звітності товариств з метою мінімізації податкового навантаження. Зокрема встановлено, що невстановлені досудовим розслідуванням особи, вчинили ухилення від сплати податків у особливо великому розмірі, шляхом надання відомостей та документів від суб'єктів підприємницької діяльності з ознаками фіктивності для подальшого відображення їх в документах податкової та бухгалтерської звітності ТОВ «ЕНЕРГОБУД-ЛАЙН» (ЄДРПОУ 40231813), ТОВ «РЕМБУД-ЛАЙН» (ЄДРПОУ 40232073), ТОВ «УКРБІЗНЕСЛЮКС» (ЄДРПОУ 40235315), ТОВ «УКРБІЗНЕС ПАРТНЕР» (ЄДРПОУ 40060730), ТОВ «ПРОМБІЗНЕС ЛЮКС» (ЄДРПОУ 40235116), ТОВ «ТВФ ЗАХІД-ЛЮКС» (ЄДРПОУ 40194501), ТОВ «ІРЕДЖЕН» (ЄДРПОУ 41633672), ТОВ «ДОМДАР» (ЄДРПОУ 41656035), ТОВ «ТГ «ДОНТОРГ» (ЄДРПОУ 41391849), ТОВ «МОЛДІС» (ЄДРПОУ 41811741), ТОВ «КАНТЬЄРЕ» (ЄДРПОУ 40362890), ТОВ «ЕЙ БІ СІ КОНСТРАКШЕН» (ЄДРПОУ 41543846), ТОВ «С-К-С» (ЄДРПОУ 36449624), ТОВ «НОВЕ БУДІВНИЦТВО ТА РЕКОНСТРУКЦІЯ» (ЄДРПОУ 39365144), ТОВ «ПРОМЦИВІЛЬБУД-М» (ЄДРПОУ 37469594), ТОВ «ОК ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 41175006).

Таким чином, у органу досудового розслідування є всі підстави вважати, що відомості про стан рахунків та документи, які містяться в справах з юридичного оформлення відкриття та використання рахунків, що належать ТОВ «ЕНЕРГОБУД-ЛАЙН» (ЄДРПОУ 40231813), ТОВ «РЕМБУД-ЛАЙН» (ЄДРПОУ 40232073), ТОВ «УКРБІЗНЕСЛЮКС» (ЄДРПОУ 40235315), ТОВ «УКРБІЗНЕС ПАРТНЕР» (ЄДРПОУ 40060730), ТОВ «ПРОМБІЗНЕС ЛЮКС» (ЄДРПОУ 40235116), ТОВ «ТВФ ЗАХІД-ЛЮКС» (ЄДРПОУ 40194501), ТОВ «ІРЕДЖЕН» (ЄДРПОУ 41633672), ТОВ «ДОМДАР» (ЄДРПОУ 41656035), ТОВ «ТГ «ДОНТОРГ» (ЄДРПОУ 41391849), ТОВ «КАНТЬЄРЕ» (ЄДРПОУ 40362890), ТОВ «ЕЙ БІ СІ КОНСТРАКШЕН» (ЄДРПОУ 41543846), ТОВ «С-К-С» (ЄДРПОУ 36449624), ТОВ «НОВЕ БУДІВНИЦТВО ТА РЕКОНСТРУКЦІЯ» (ЄДРПОУ 39365144), ТОВ «ПРОМЦИВІЛЬБУД-М» (ЄДРПОУ 37469594), ТОВ «ОК ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 41175006), знаходяться у приміщеннях банківських установ.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 162 КПК України до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю відноситься інформація, яка може становити банківську таємницю, тощо.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене, дослідивши долучені до клопотання документи, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Безушку Андрію Петровичу, слідчим слідчої групи Генеральної прокуратури України - старшому слідчому з особливо важливих справ першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС Бацанову Олександру Володимировичу, слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності слідчого відділу Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві Рудченку Віталію Вікторовичу, слідчому відділення розслідування злочинів у сфері транспорту Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві Писаренку Андрію Геннадійовичу, слідчим Генеральної прокуратури Мусіюку Юрію Дмитровичу, Луценку Віталію Васильовичу, заступнику начальника оперативного управління Києво-Святошинської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області Прасюку Володимиру Марковичу, старшому оперуповноваженому оперативного управління Києво-Святошинської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області Заворітньому Андрію Сергійовичу, старшому оперуповноваженому оперативного управління Києво-Святошинської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області Подорожній Ользі Василівні, старшому оперуповноваженому з особливо важливих справ оперативного управління ГУ ДФС у м. Києві Куцому Максиму Юрійовичу, старшому оперуповноваженому з особливо важливих справ оперативного управління ГУ ДФС у м. Києві Головку Сергію Сергійовичу та іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні № 42016000000000525, та прокурорам, які входять до складу групи прокурорів Генеральної прокуратури України тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю, з можливістю вилучення їх засвідчених належним чином копій:

- у ЗАХІДНОМУ ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 325321, м. Львів, вул. Липинського В., 13а; м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30) щодо відкриття та користування рахунками:

ТОВ «ЕНЕРГОБУД-ЛАЙН» (ЄДРПОУ 40231813) №№ 26005053715911,

ТОВ «РЕМБУД-ЛАЙН» (ЄДРПОУ 40232073) №№ 26003053723422,

ТОВ «УКРБІЗНЕСЛЮКС» (ЄДРПОУ 40235315) №№ 26004053730685,

ТОВ «УКРБІЗНЕС ПАРТНЕР» (ЄДРПОУ 40060730) №№ 26058053703787, 26005053700045, 26005053702128, 26006053703342, 26002053703249, 26002053702808,

ТОВ «ПРОМБІЗНЕС ЛЮКС» (ЄДРПОУ 40235116) №№ 26007053704726,

ТОВ «ТВФ ЗАХІД-ЛЮКС» (ЄДРПОУ 40194501) №№ 26004053703355,

- у СТОЛИЧНІЙ ФІЛІЇ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 380269, м. Київ, вул. Грушевського, 1-Д; м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30) щодо відкриття та користування рахунками:

ТОВ «ДОМДАР» (ЄДРПОУ 41656035) №№ 26005056226405, 26051056207274,

- у ПЕЧЕРСЬКІЙ ФІЛІЇ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 300711, м. Київ, вул. Предславинська, 19; м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30) щодо відкриття та користування рахунками:

ТОВ «КАНТЬЄРЕ» (ЄДРПОУ 40362890) №№ 26024052601784, 26008052767279, 26022052604385, 26054052733150, 26049052711789, 26007052769795,

- у КИЇВСЬКОМУ ГРУ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 321842, м. Київ, вул. Ванди Василевської, 12/16; м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30) щодо відкриття та користування рахунками:

ТОВ «С-К-С» (ЄДРПОУ 36449624) №№ 26000053024459, 26002053144166, 26001053134434, 26059053107101, 26003053117653,

- у ПАТ «ВіЕс Банк» (ЄДРПОУ 19358632, МФО 325213, м. Львів, вул. Грабовського, 11) щодо відкриття та користування рахунками:

ТОВ «ЕНЕРГОБУД-ЛАЙН» (ЄДРПОУ 40231813) №№ 26001000019008,

ТОВ «РЕМБУД-ЛАЙН» (ЄДРПОУ 40232073) №№ 26004000019005,

ТОВ «УКРБІЗНЕСЛЮКС» (ЄДРПОУ 40235315) №№ 26000000019377,

ТОВ «УКРБІЗНЕС ПАРТНЕР» (ЄДРПОУ 40060730) №№ 26006000017801,

ТОВ «ПРОМБІЗНЕС ЛЮКС» (ЄДРПОУ 40235116) №№ 26008000017940,

ТОВ «ТВФ ЗАХІД-ЛЮКС» (ЄДРПОУ 40194501) №№ 26006000017942,

ТОВ «ІРЕДЖЕН» (ЄДРПОУ 41633672) №№ 26008000021356,

- у АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627, м. Київ, вул. Володимирська, 46) щодо відкриття та користування рахунками:

ТОВ «ЕНЕРГОБУД-ЛАЙН» (ЄДРПОУ 40231813) №№ 26059013051742, 26004013051742, 26005001051742,

ТОВ «ТВФ ЗАХІД-ЛЮКС» (ЄДРПОУ 40194501) №№ 26009001051748, 26008013051748, 26053013051748,

ТОВ «ІРЕДЖЕН» (ЄДРПОУ 41633672) №№ 2600700016230, 26053013062630, 26008013062630,

ТОВ «ДОМДАР» (ЄДРПОУ 41656035) №№ 26002000162873, 26003013062873, 26058013062873,

ТОВ «ТГ «ДОНТОРГ» (ЄДРПОУ 41391849) №№ 26005000158895, 26051013058895, 26006013058895,

- у ПАТ «ОКСІ БАНК» (МФО 325990, м. Львів, вул. Газова, 17) щодо відкриття та користування рахунками:

ТОВ «УКРБІЗНЕС ПАРТНЕР» (ЄДРПОУ 40060730) №№ 2600401009313,

ТОВ «ТВФ ЗАХІД-ЛЮКС» (ЄДРПОУ 40194501) №№ 2600601009315,

- у АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528, м. Київ, вул. Жилянська, 43) щодо відкриття та користування рахунками:

ТОВ «ІРЕДЖЕН» (ЄДРПОУ 41633672) №№ 26006455047164,

ТОВ «ПРОМЦИВІЛЬБУД-М» (ЄДРПОУ 37469594) №№ 26003801345930,

- у АТ «ЮНЕКС БАНК» (МФО 322539, м. Київ, вул. Почайнинська, 38) щодо відкриття та користування рахунками:

ТОВ «ДОМДАР» (ЄДРПОУ 41656035) №№ 26008049634001,

- у АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005, м. Київ, вул. Андріївська, 2/12) щодо відкриття та користування рахунками:

ТОВ «ЕЙ БІ СІ КОНСТРАКШЕН» (ЄДРПОУ 41543846) №№ 26044672108500, 26000672108500,

ТОВ «НОВЕ БУДІВНИЦТВО ТА РЕКОНСТРУКЦІЯ» (ЄДРПОУ 39365144) №№ 26004526602200, 26048526602200, 26052000033875, 26058000045168,

- у ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (МФО 300614, м. Київ, вул. Пушкінська, 42/4) щодо відкриття та користування рахунками:

ТОВ «С-К-С» (ЄДРПОУ 36449624) №№ 26105500072130, 26001500051493, 26001500294993,

- у ПАТ «КРЕДОБАНК» (МФО 325365, м. Львів, вул. Сахарова, 78) щодо відкриття та користування рахунками:

ТОВ «С-К-С» (ЄДРПОУ 36449624) №№ 2600701520382,

- у Акціонерному банку «Південний» (МФО 328209, м. Одеса, вул. Краснова, 6/1) щодо відкриття та користування рахунками:

ТОВ «С-К-С» (ЄДРПОУ 36449624) №№ 26004010050458,

- у АТ «УКРБУДІНВЕСТБАНК» (МФО 380377, м. Київ, бульвар Лесі Українки, 30-в) щодо відкриття та користування рахунками:

ТОВ «С-К-С» (ЄДРПОУ 36449624) №№ 26005100600124,

ТОВ «НОВЕ БУДІВНИЦТВО ТА РЕКОНСТРУКЦІЯ» (ЄДРПОУ 39365144) №№ 26000100600215, 26008100646271, 26000100600215,

ТОВ «ПРОМЦИВІЛЬБУД-М» (ЄДРПОУ 37469594) №№ 26009100600119,

- у Філії - Головне управління по м. Києву та Київській області АТ «Ощадбанк» (МФО 322669, м. Київ, вул. Володимирська, 27) щодо відкриття та користування рахунками:

ТОВ «С-К-С» (ЄДРПОУ 36449624) №№ 26008300649230,

- у ПАТ «РВС БАНК» (МФО 339072, вул. Введенська, 29/58) щодо відкриття та користування рахунками:

ТОВ «НОВЕ БУДІВНИЦТВО ТА РЕКОНСТРУКЦІЯ» (ЄДРПОУ 39365144) №№ 26004009819001,

- у АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805, м. Київ, вул. Лєскова, 9) щодо відкриття та користування рахунками:

ТОВ «ОК ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 41175006) №№ 26006560809,

а також усіх інших рахунків ТОВ «ЕНЕРГОБУД-ЛАЙН» (ЄДРПОУ 40231813), ТОВ «РЕМБУД-ЛАЙН» (ЄДРПОУ 40232073), ТОВ «УКРБІЗНЕСЛЮКС» (ЄДРПОУ 40235315), ТОВ «УКРБІЗНЕС ПАРТНЕР» (ЄДРПОУ 40060730), ТОВ «ПРОМБІЗНЕС ЛЮКС» (ЄДРПОУ 40235116), ТОВ «ТВФ ЗАХІД-ЛЮКС» (ЄДРПОУ 40194501), ТОВ «ІРЕДЖЕН» (ЄДРПОУ 41633672), ТОВ «ДОМДАР» (ЄДРПОУ 41656035), ТОВ «ТГ «ДОНТОРГ» (ЄДРПОУ 41391849), ТОВ «КАНТЬЄРЕ» (ЄДРПОУ 40362890), ТОВ «ЕЙ БІ СІ КОНСТРАКШЕН» (ЄДРПОУ 41543846), ТОВ «С-К-С» (ЄДРПОУ 36449624), ТОВ «НОВЕ БУДІВНИЦТВО ТА РЕКОНСТРУКЦІЯ» (ЄДРПОУ 39365144), ТОВ «ПРОМЦИВІЛЬБУД-М» (ЄДРПОУ 37469594), ТОВ «ОК ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 41175006), відкритих у вказаних банківських установах,

зокрема:

-юридичних справ про відкриття та використання рахунків, відкритих зазначеними суб'єктами господарської діяльності у вказаних банківських установах;

-карток із зразками підписів та відбитків печаток для відкриття рахунків в банківських установах, наказів (протоколів зборів учасників), установчих та інших документів, які містяться в справах з юридичного оформлення відкриття та використання рахунків;

-договорів щодо надання послуг системи віддаленого доступу типу «Інтернет - клієнт - банк» із зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги;

-комп'ютерної роздруківки руху коштів (банківських виписок) з повною похвилинною розшифровкою платежів (із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу) по указаним рахунках, за період з 01.01.2017 по дату здійснення тимчасового доступу, в паперовому та електронному вигляді;

-інформації про транзакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів, часу з'єднання клієнта з банком, номеру телефону з якого з'єднувались службові особи в паперовому та електронному вигляді за період з 01.01.2018 по дату 07.08.2018;

-відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР-адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунками та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «Інтернет - клієнт - банк», за період з 01.01.2018 по 07.08.2018;

заявок на видачу готівки, чеків про зняття готівки та інших наявних документів щодо обготівкування коштів за період з 01.01.2017 по 07.08.2018.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Г. О. Матійчук

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому Безушку А.П.

Слідчий суддя Г. О. Матійчук