Ухвала суду № 76862975, 18.09.2018, Придніпровський районний суд м. Черкас

Придніпровський районний суд м.Черкаси

Справа № 711/7821/18

УХВАЛА

18 вересня 2018 року Слідчий суддя Придніпровського районного суду міста Черкаси Кучеренко В.Г., за участю секретаря – Гладиш О.Ю.,

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_1, погоджене заступником начальника відділу управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 12018250000000094 від 15.05.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 12018250000000094 від 15.05.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначив, що В ході досудового розслідування встановлено, що відповідальні службові особи філії УМГ «Черкаситрансгаз» ПАТ «Укртрансгаз» скориставшись фактом стихійного лиха (буревію), що сталось на території Черкаської області 01 липня 2017 року, лобіювали виділення ПАТ «Укртрансгаз» додаткових коштів для ліквідації наслідків надзвичайної ситуації на КС-34 «Софіївська» Золотоніського ЛВУМГ філії УМГ «Черкаситрансгаз» ПАТ «Укртрансгаз» (с. Скориківка Золотоніського району Черкаської області).

З цією метою 03.07.2017 службові особи філії УМГ «Черкаситрансгаз» склали «Акт обстеження будівель Золотоніського промислового майданчика, пошкоджених унаслідок стихійного лиха (буревію), що сталося 1 липня 2017 року», та сформували заявку на проведення переговорної процедури закупівлі аварійно-відновлювальних робіт по усуненню наслідків буревію (очікувана вартість предмету закупівлі 5 187 213.18 грн.).

За результатами переговорів тендерним комітетом філії УМГ «Черкаситрансгаз» (протокол №952 від 12.09.2017) переможцем переговорної процедури закупівлі визначено ПП «Альппромбуд» (код за ЄДРПОУ 32154640, м. Київ, бульв. Івана Лепсе, буд. 8) з яким ПАТ «Укртрансгаз», в особі філії УМГ «Черкаситрансгаз», укладено договір про виконання робіт № НОМЕР_1 від 27.09.2017 на суму 5 187 213,18 грн. з ПДВ.

За наявними даними, отриманими в ГУ ДФС України в Черкаській області станом на 01.03.2018 ПАТ «Укртрансгаз» відповідно до умов договору №1709000470 від 27.09.2017 перераховано ПП «Альппромбуд» грошові кошти у розмірі 3 594 727,17 грн. з ПДВ.

За інформацією органів місцевого самоврядування Золотоніської РДА (вх. №602 від 08.02.2018) та Управління цивільного захисту Черкаської ОДА, (вх. №1076 від 06.03.2018) посадові особи філії УМГ «Черкаситрансгаз» ПАТ «Укртрансгаз» не повідомляли їх про факт нанесення збитків КС-34 «Софіївська» Золотоніського ЛВУМГ у результаті дії стихійного лиха (буревію) та не залучали відповідних спеціалістів (експертів) до визначення рівня збитків завданих державному підприємству.

Крім того, встановлено, що поряд з територією КС-34 «Софіївська» Золотоніського ЛВУМГ філії УМГ «Черкаситрансгаз» знаходяться землі сільськогосподарського призначення, які перебувають в оренді у СТОВ «Прогрес» (код за СДРПОУ 03793001), ДП «Агрофірма «Іскра» (код за ЄДРПОУ 31214624), СТОВ «Придніпровський край» (код за ЄДРПОУ 25207363) та ФГ «Агрос» (код за ЄДРПОУ 22804905). За інформацією Управління АПР Черкаської ОДА (вх. №773 від 10.02.2018) та Управління цивільного захисту Черкаської ОДА (вх. №781 від 19.02.2018) вищевказані підприємства також не повідомляли про факт нанесення збитків їх посівам на території Золотоніського району, не подавали підтверджуючих документів для отримання компенсації з резервного фонду державного бюджету України з метою покриття збитків завданих посівам у результаті дії стихійного лиха (буревію) та не залучали відповідних спеціалістів (експертів) до визначення рівня завданих збитків.

За результатами проведення експертного економічного дослідження (висновок судового експерта №ЕД2018/104 від 22.03.2018) встановлено, що внаслідок укладання філією УМГ «Черкаситрансгаз» ПАТ «Укртрансгаз» із ПП «Альппромбуд» договору на виконання робіт від 27.09.2017 №1709000470 - Інші завершальні будівельні роботи (аварійно-відновлювальні роботи на будівлях і спорудах Золотоніського промислового майданчика УМГ «Черкаситрансгаз» - роботи по усуненню наслідків буревію), станом на 01.03.2018 філія УМГ «Черкаситрансгаз» ПАТ «Укртрансгаз» втратила активи на загальну суму 3 594 727,17 грн..

Також, встановлено, що раніше ПАТ «Укртрансгаз», в особі філії УМГ «Черкаситрансгаз», було укладено аналогічні договори про виконання робіт по ремонту будівель і споруд Золотоніського ЛВУМГ філії УМГ «Черкаситрансгаз» № НОМЕР_2 від

13.10.2016 та №1705000317 від 30.05.2017 з ТОВ «Рутенія Плюс» (код за ЄДРПОУ 34903042, Київська область, Києво-Святошинський район, м. Вишневе, вул. Балукова, буд. 23) на загальну суму 5 883 441.93 грн. з ПДВ. Роботи за якими, відповідно до додатків, співпадають з роботами передбаченими договором №1709000470 від 27.09.2017 (роботи по усуненню наслідків буревію).

За наявними даними, станом на 01.03.2018 ТОВ «Рутенія Плюс» виконання робіт за вказаними вище договорами завершено в повному обсязі.

Встановлено, що для розрахунків за вищевказаними договорами ТОВ «Рутенія Плюс» використовувало розрахунковий рахунок № 26004096346, відкритий в АБ «Експрес-банк» (МФО 322959) та розрахунковий рахунок 26006001197630, відкритий в АКБ "ІНДУСТРІАЛБАНК” (МФО 313849); ПП «Альппромбуд» використовувало розрахунковий рахунок № 26005020430, відкритий в АБ «Експрес-банк» (МФО 322959) та розрахунковий рахунок 26003001198137, відкритий в АКБ "ІНДУСТРІАЛБАНК” (МФО 313849).

18.08.2017 рішенням №303 Комітету з питань нагляду га регулювання діяльності банків, нагляду (оверсайту) платіжних систем Національного банку України, Індустріалбанку надано дозвіл на реорганізацію шляхом приєднання Експрес-Банку до Індустріалбанку за спрощеною процедурою відповідно до вимог Закону України «Про спрощення процедур реорганізації та капіталізації банків», враховуючи вищевикладене, інформація щодо розрахунків по банківським рахункам АБ «Експрес-банк» на теперішній час знаходяться у володінні АКБ "ІНДУСТРІАЛБАНК” (МФО 313849), адреса: 01133. м.Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/7.

На теперішній час з метою перевірки цільового використання бюджетних коштів ТОВ «Рутенія Плюс» та ПП «Альппромбуд» під час виконання договорів № НОМЕР_2 від 13.10.2016, №1705000317 від 30.05.2017, №1709000470 від 27.09.2017 виникла необхідність в отриманні:

роздруківки руху коштів по розрахункових рахункам: № 26004096346, відкритому ТОВ «Рутенія Плюс» (ЄДРПОУ 34903042) в АБ «Експрес-банк» (МФО 322959) та №26006001197630, відкритому в АКБ “ІНДУСТРІАЛБАНК” (МФО 313849) за період з 13.10.2016 по 01.03.2018 на паперовому носії та (або) в електронному вигляді із зазначенням дат, сум та призначень платежів, контрагентів (їх найменувань, ідентифікаційних кодів, найменувань і МФО банків, номерів рахунків контрагентів), класифікації за дебетом та кредитом рахунків, ініціаторів платежів та одержувачів коштів, сальдо на початок та кінець кожного банківського дня за період, а також копій документів по юридичному оформленню (відкриттю, закриттю) рахунку: заяв, договорів, додаткових угод щодо відкриття і обслуговування рахунку та використання системи «Клієнт-банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер клієнта вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт-банк», протоколів обліку інформації, в яких відображаються IP-адреси, з яких клієнт користувався Інтернетом і при цьому надсилав до банку платіжні документи, всіх заяв та доручень від імені клієнта, а також карток зі зразками підписів і відтиску печатки підприємства, документів, що стати підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта (заява-анкета на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), всіх платіжних документів та чеків вказаного підприємства; анкетних даних осіб, які отримували готівку та чекові книжки; роздруківки руху коштів по розрахунковим рахункам: № 26005020430, відкритому «Альппромбуд» (ЄДРПОУ 32154640) в АБ «Експрес-банк» (МФО 322959) та 26003001198137, відкритому в АКБ “ІНДУСТРІАЛБАНК” (МФО 313849) за період з 27.09.2017 по 01.06.2018 на паперовому носії та (або) в електронному вигляді із зазначенням дат, сум та призначень платежів, контрагентів (їх найменувань, ідентифікаційних кодів, найменувань і МФО банків, номерів рахунків контрагентів), класифікації за дебетом та кредитом рахунків, ініціаторів платежів та одержувачів коштів, сальдо на початок та кінець кожного банківського дня за період, а також копій документів по юридичному оформленню (відкриттю, закриттю) рахунку: заяв, договорів, додаткових угод щодо відкриття і обслуговування рахунку та використання системи «Клієнт-банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп’ютер клієнта вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт-банк», протоколів обліку інформації, в яких відображаються ІР-адреси, з яких клієнт користувався Інтернетом і при цьому надсилав до банку платіжні документи, всіх заяв та доручень від імені клієнта, а також карток зі зразками підписів і відтиску печатки підприємства, документів, що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта (заява-анкета на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), всіх платіжних документів та чеків вказаного підприємства; анкетних даних осіб, які отримували готівку та чекові книжки.

В судове засідання слідчий не з’явився, проте надав суду заяву, в якій просив провести розгляд клопотання за його відсутності на підставі обґрунтування, викладеного у клопотанні та з урахуванням доказів доданих до нього.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України, з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Дослідивши матеріали клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Володільцем документів, які містять інформацію, що необхідна слідчому, є АКБ "‘ІНДУСТРІАЛБАНК" (МФО 313849), адреса: 01133, м.Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/7.

Відповідно до п.5 ч.І ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Таким чином слідчий просить надати йому доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, окрім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відомості, що містяться в документах, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення обставин події кримінального правопорушення, оскільки можуть підтвердити або спростувати зазначені обставини, які неможливо довести іншим способом.

Так як слідчим не доведено необхідність вилучення оригіналів вищезазначених документів, суд вважає, що достатньо вилучити копії вказаних документів.

На підставі вищевикладеного і керуючись ст.ст.132, 160, 163, 164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОСОБА_3 в Черкаській області ОСОБА_1, а також за дорученням слідчого працівникам УСБУ в Черкаській області ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до документів, що знаходиться у володінні АКБ "‘ІНДУСТРІАЛБАНК" (МФО 313849), адреса: 01133, м.Київ. вул. Генерала Алмазова, 18/7, та дозволити тимчасове вилучення (виїмку) наступних копій документів:

роздруківки руху коштів по розрахунковим рахункам: № 26004096346, відкритому ТОВ «Рутеній Плюс» (ЄДРІІОУ 34903042) в АБ «Експрес-банк» (МФО 322959) та №26006001197630, відкритому в АКБ “ІНДУСТРІАЛБАНК” (МФО 313849) за період з 13.10.2016 по 01.03.2018 на паперовому носії та (або) в електронному вигляді із зазначенням дат, сум та призначень платежів, контрагентів (їх найменувань, ідентифікаційних кодів, найменувань і МФО банків, номерів рахунків контрагентів), класифікації за дебетом та кредитом рахунків, ініціаторів платежів та одержувачів коштів, сальдо на початок та кінець кожного банківського дня за період, а також копій документів по юридичному оформленню (відкриттю, закриттю) рахунку: заяв, договорів, додаткових угод щодо відкриття і обслуговування рахунку та використання системи «Клієнт-банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер клієнта вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт-банк», протоколів обліку інформації, в яких відображаються ІР-адреси, з яких клієнт користувався Інтернетом і при цьому надсилав до банку платіжні документи, всіх заяв та доручень від імені клієнта, а також карток зі зразками підписів і відтиску печатки підприємства, документів, що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта (заява-анкета на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), всіх платіжних документів та чеків вказаного підприємства; анкетних даних осіб, які отримували готівку та чекові книжки; роздруківки руху коштів по розрахунковим рахункам: № 26005020430, відкритому «Альппромбуд» (ЄДРПОУ 32154640) в АБ «Експрес-банк» (МФО 322959) та 26003001198137, відкритому в АКБ “ІНДУСТРІАЛБАНК” (МФО 313849) за період з 27.09.2017 по 01.06.2018 на паперовому носії та (або) в електронному вигляді із зазначенням дат, сум та призначень платежів, контрагентів (їх найменувань, ідентифікаційних кодів, найменувань і МФО банків, номерів рахунків контрагентів), класифікації за дебетом та кредитом рахунків, ініціаторів платежів та одержувачів коштів, сальдо на початок та кінець кожного банківського дня за період, а також копій документів по юридичному оформленню (відкриттю, закриттю) рахунку: заяв, договорів, додаткових угод щодо відкриття і обслуговування рахунку та використання системи «Клієнт-банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп’ютер клієнта вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт-банк», протоколів обліку інформації, в яких відображаються ІР-адреси, з яких клієнт користувався Інтернетом і при цьому надсилав до банку платіжні документи, всіх заяв та доручень від імені клієнта, а також карток зі зразками підписів і відтиску печатки підприємства, документів, що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта (заява-анкета на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), всіх платіжних документів та чеків вказаного підприємства; анкетних даних осіб, які отримували готівку та чекові книжки.

Зобов'язати відповідальну особу АКБ “ІНДУСТРІАЛБАНК” (МФО 313849), адреса: 01133, м.Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/7, надати старшому старшому слідчому в ОСОБА_3 в Черкаській області ОСОБА_1, а також за дорученням слідчого працівникам УСБУ в Черкаській області ОСОБА_8, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 завірені копії зазначених документів.

Строк дії ухвали – до 18 жовтня 2018.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_9