Ухвала суду № 76862409, 20.09.2018, Придніпровський районний суд м. Черкас

Придніпровський районний суд м.Черкаси

Справа № 711/7952/18

У Х В А Л А

20 вересня 2018 року Слідчий суддя Придніпровського районного суду міста Черкаси Кучеренко В.Г., за участю секретаря – Гладиш О.Ю.,

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області майора поліції ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 12018250000000204 від 07.09.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.189 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 12018250000000204 від 07.09.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.189 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначив, що Слідчим управлінням ГУ Національної поліції в Черкаській області, спільно із слідчими СВ Черкаського ВП ГУНП, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за №12018250000000204 від 07.09.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.189 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до правоохоронних органів надійшла заява директора ТОВ «Ін-Агро Софт» ОСОБА_3 про те, що невідомі особи котрі представляються представниками ТОВ «Сандеро», з погрозами знищення майна та заподіяння тілесних ушкоджень, вимагають грошові кошти в сумі близько 300 000 грн., за припинення блокування роботи підприємства у вигляді арешту рахунків та ініціювання перевірки правоохоронними органами підприємства.

Крім цього, отримані заяви директора ТОВ «Ін-Агро Корп» ОСОБА_4 та ТОВ «Ін-Агро Бізнес» ОСОБА_5 котрі ведуть спільну господарську діяльність, про те, що невідомі особи вимагають грошові кошти та заблокували банківські рахунки товариств за допомогою підроблених рішень суду.

В ході проведення досудового розслідування стало відомо, що невстановлені особи, з метою отримання грошових коштів, використовують тиск на потерпілого шляхом блокування рахунків підприємства. Із вказаною метою невстановлені особи здійснюють підробку офіційного документу - ухвали слідчого судді про накладення арешту та в подальшому направляють її на виконання до банківської установи.

Зокрема, отримано підтвердження того, що на адресу АТ КБ «Приватбанк» надійшла підроблена ухвала слідчого судді Жовтневого районного суду м.Маріуполя Донецької області ОСОБА_6, по справі №263/900/18 від 26.07.2018 року про накладення арешту на банківські рахунки ТОВ «Ін-Агро Софт» (ЄДРПОУ 38668616) відкриті в АТ «Приватбанк» та ПАТ «Укрсоцбанк», в рамках кримінального провадження №42017000000004294.

Підробка ухвали слідчого судді підтверджується тим, що пошуком в Єдиному державному реєстрі судових рішень ухвала за вказаними реквізитами закрита для загального доступу.

З метою повного, всебічного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі з можливістю вилучення оригіналу ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м.Маріуполя Донецької області ОСОБА_6, по справі №263/900/18 від 26.07.2018 року про накладення арешту на банківські рахунки ТОВ «Ін-Агро Софт» (ЄДРПОУ 38668616), супровідного листа, поштового конверту та інших документів надісланих із вказаною ухвалою, на адресу АТ КБ «Приватбанк».

Необхідність вилучення вказаних документів викликана потребою в проведенні експертних досліджень, зокрема судово-почеркознавчої та судово-технічної експертизи.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України, з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Дослідивши матеріали клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Володільцем документів, які містять інформацію, що необхідна слідчому, є АТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299).

Відповідно до п.4 та п. 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Таким чином слідчий просить надати йому доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, окрім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відомості, що містяться в документах, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення обставин події кримінального правопорушення, оскільки можуть підтвердити або спростувати зазначені обставини, які неможливо довести іншим способом.

Так як слідчим не доведено необхідність вилучення оригіналів вищезазначених документів, суд вважає, що достатньо вилучити копії вказаних документів.

На підставі вищевикладеного і керуючись ст.ст.132, 160, 163, 164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_1, старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_7 чи слідчому СУ ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_8, з можливістю подальшого вилучення в службових осіб АТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299), головний офіс якого знаходиться в м. Дніпро по вул. Набережна Перемоги, 50, чи службових осіб Черкаського ГРУ КБ «Приватбанк», що по вул.Б.Вишневецького, 40 в м.Черкаси, копій: ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м.Маріуполя Донецької області ОСОБА_6, по справі №263/900/18 від 26.07.2018 року про накладення арешту на банківські рахунки ТОВ «Ін-Агро Софт» (ЄДРПОУ 38668616), супровідного листа, поштового конверту та інших документів надісланих із вказаною ухвалою.

Строк дії ухвали – до 20 жовтня 2018.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_9