Ухвала суду № 76857808, 26.09.2018, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа №127/22224/18

Провадження №1-кс/127/11553/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 вересня 2018 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Клапоущак С.Ю., за участю секретаря судового засідання Кучеренко Т.О., адвоката ОСОБА_1, слідчого Богдашевського В.В., розглянувши клопотання адвоката ОСОБА_1, в інтересах фізичної особи-підприємця ОСОБА_2, про часткове скасування арешту майна,-

В С Т А Н О В И В:

Адвокат ОСОБА_1, в інтересах фізичної особи – підприємця ОСОБА_2, звернувся до слідчого судді з даним клопотакнням, мотивуючи свої вимоги тим, що в провадженні заступника начальника СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_3 знаходяться матеріали кримінального провадження № 32017020000000042, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.04.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 4 ст. 191, ч. 1 ст. 205 КК України. На даний час досудове слідство триває.

Відповідно до ухвали слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області Ковбаси Ю.П. від 06.06.2018 (справа №127/12207/18) у кримінальному провадженні №32017020000000042 від 14.04.2017 накладено арешт у частині видаткових операцій на грошові кошти, які знаходяться на рахунках №26057053208033, №26009053208616 відкриті ТОВ «Аграрна ОСОБА_4» (код ЄДРПОУ - 38842036, АДРЕСА_1); №26000060935936, відкритий ТОВ «Украгроцентр» (код ЄДРПОУ - 38635659, м. Вінниця, вул. Гонти, 22А); №26003055340511 відкритий ТОВ «СК «Баварія Агро» (код ЄДРПОУ – 40397551, Житомирська обл. Хорошівський, с. Дворище, ОСОБА_5, 10, кв. 2); №26000055335336 відкритий ТОВ «Вінроудтранс» (код ЄДРПОУ – 41762024, м. Вінниця, вул. Київська, 78); №26004055312300 відкритий ТОВ «Агропромислова Логістична Компанія» (код ЄДРПОУ – 38348505, АДРЕСА_2/32); № 26008055315541, № 26007060315753, № 26003057000860, 26052060284453 відкриті ФОП ОСОБА_2 (іпн. НОМЕР_1); №26002055342156 відкритий ФОП ОСОБА_6 (іпн. НОМЕР_2) та на карткові рахунки вказаних фізичних осіб у ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО НБУ 300001, МФО 305299, юридична адреса: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1д, адреса для кореспонденції: 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50).

При розгляді питання про арешт майна ОСОБА_2 не був присутнім в судовому засіданні з огляду його не повідомлення.

Зі змісту вказаної ухвали суду вбачається, що СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32017020000000042 від 14.04.2017 відносно службових осіб ТОВ підприємство «Авіс» (код 13304871, м. Вінниця), які при проведенні господарських операцій з ТОВ «Альтис» (код 39872119, м. Кропивницький) і ТОВ «Флексай» (код 40405897, м. Київ) вчинили заволодіння бюджетними коштами та за фактом створення мешканцями м. Вінниці суб'єктів підприємницької діяльності ТОВ «Зернова комора» (код 39504897, Житомирська область, Хорошівський район, с. Дворище), ТОВ «Баварія Агро» (код 40397551, Житомирська область, Хорошівський район, с. Дворище), ТОВ «Кармалюкове» (код 40261277, Вінницька область, Жмеринський район, с. Кармалюкове) та інших з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягає у безпідставному формуванню податкового кредиту з ПДВ та наданню послуг з переведення безготівкових коштів у готівкові для підприємств-виробників ТОВ-підприємство «Авіс», ТОВ СП «Нібулон», ТОВ «ЗК «Сиваш» та іншим.

Таким чином у переліку суб’єктів господарювання, відносно яких проводиться досудове розслідування (службових осіб ТОВ підприємство «Авіс» (код 13304871, м. Вінниця) відсутня Фізична-особа підприємець «НІКОЛІШИН ОЛЕКСІЙ ФЕДОРОВИЧ» (код ЄДРТІОУ НОМЕР_1), а отже не зрозуміло, з яких підстав накладено арешт у частині видаткових операцій на грошові кошти, які знаходяться на рахунках №26008055315541, № 26007060315753, №26003057000860, №26052060284453, відкриті ФОП «НІКОЛІШИН ОЛЕКСІЙ ФЕДОРОВИЧ» (ПІН НОМЕР_1), адреса проживання: 21000, АДРЕСА_3, а також відсутні докази причетності ОСОБА_2 до даного кримінального провадження.

Також у зазначеній ухвалі суду зазначено, що вказані юридичні особи та фізичні особи-підприємці створені з метою надання послуг для підприємств реального сектору економіки з формування незаконного податкового кредиту з ПДВ та безпідставної конвертації грошових коштів у готівку у значних розмірах. Засновники, службові особи вказаних підприємств, фактично ніякого відношення до фінансово господарської діяльності останніх не мають. Дані підприємства відсутні за податковими адресами, не мають ніяких трудових та інших ресурсів необхідних для поставки товарів, виконання робіт, надання послуг, що свідчить про неможливість проведення фінансово господарської діяльності.

Схема роботи зазначених юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців полягає у наступному: на рахунки підконтрольних організаторам злочину юридичних осіб відкритих у ПАТ КБ «Приватбанк», ПАТ «Ідея Банк», АТ «ОСОБА_7 ОСОБА_8», АТ «УкрСиббанк», АТ «ОТП ОСОБА_7», АТ «Укргазбанк», АТ «Ощадбанк», ПАТ «Діамантбанк», ПАТ «Альфа-Банк», ПАТ «А-Банк» надходять грошові кошти від замовників послуг підприємств реального сектору економіки, після чого ОСОБА_9 і ОСОБА_10, маючи доступ до ключів керування рахунками, перераховують кошти на рахунки підконтрольних фізичних осіб-підприємців, теж відкриті у зазначених банках, та знімають їх готівкою та передають замовникам послуг.

Отже в посиланні слідчих органів, які містяться в ухвалі слідчого судді, будь-яких документальних підтверджень та доказів про те, що з рахунків ОСОБА_2 знімалися кошти готівкою і передавалися замовникам не має, а отже містять в собі суто вигадані та нічим не підтверджені слідством припущення.

Також, в зазначені ухвалі слідчого судді зазначено, що грошові кошти, які перебувають на рахунках ТОВ «Аграрна ОСОБА_4» (код 38842036), ТОВ «Украгроцентр» (код 38635659), ТОВ «Максіфуд» (код 41616788), ТОВ «НВП «Укрсервіс» (код 41853823), ТОВ «Комора Трейд» (код 39819647), ТОВ «Зернова Комора» (код 39504897), ТОВ «СК «Баварія Агро» (код 40397551), ТОВ «Кармалюкове» (код 40261277), ТОВ «Агросервіс Біликівці-1» (код 41477831), ТОВ «Агросервіс Біликівці» (код 40556351), ТОВ «Вінроудтранс» (код 41762024), ТОВ «Агропромислова Логістична Компанія» (код 38348505) ТОВ «АСТ» (код 32899239) і фізичних осіб - підприємців ОСОБА_11 (код 305316075), ОСОБА_6 (код НОМЕР_2), ОСОБА_8 (код НОМЕР_3), ОСОБА_12 (код НОМЕР_4), ОСОБА_13 (код НОМЕР_5), ОСОБА_9 (код НОМЕР_6), ОСОБА_14 (код НОМЕР_7), ОСОБА_15 (код НОМЕР_8), ОСОБА_16 (код НОМЕР_9), ОСОБА_17 (код НОМЕР_10), ОСОБА_18 (код НОМЕР_11) є матеріальними об»єктами, які є знаряддям вчинення кримінального правопорушення і набуті кримінально протиправним шляхом, вони визнані речовим доказом у кримінальному провадженні.

З цієї чистини ухвали слідчого судді органами досудового розслідування, без посилання на конкретні дані, зазначено нічим не підтверджені припущення та докази про можливість спричинення збитків державі, без зазначення в чому саме вони полягають, на яку суму та якими саме доказами підтверджується, а також в даному переліку рахунки №26008055315541, №26007060315753, №26003057000860, №26052060284453, відкриті ФОП «НІКОЛІШИН ОЛЕКСІЙ ФЕДОРОВИЧ» (ІПН НОМЕР_1), не значаться.

Таким чином, з моменту внесення відомостей до ЄРДР, тобто, із 14.04.2017 року пройшло понад 1 рік та 4 місяці, однак органами досудового розслідування не було необхідності в накладенні арешту на майно і лише через і рік та 2 місяці слідство звернулося до суду про накладення арешту на майно, аргументуючи свої вимоги словесними, нічим не підтвердженими припущеннями, а отже матеріали кримінального провадження не містять доказів того, що існує потреба у застосуванні арешту на рахунки №26008055315541, № 26007060315753, № 26003057000860, №26052060284453, відкриті ФОП «НІКОЛІШИН ОЛЕКСІЙ ФЕДОРОВИЧ» (ІПН НОМЕР_1), адреса проживання: 21000, АДРЕСА_4.

Враховуючи, що з моменту внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань про злочин та арешту на майно пройшло понад 1 рік та 4 місяці, слідчим досудове розслідування фактично не проводиться, підозра нікому не пред ’явлена та досудове слідство на даний час триває, на сьогодні накладений арешт унеможливлює ведення господарської діяльності ФОП «НІКОЛІШИН ОЛЕКСІЙ ФЕДОРОВИЧ» та самим ОСОБА_2 не можливо сплатити податки та інші обов ’язкові соціальні платежі, а також ним несуться збитки, що може призвести до зупинки здійснення підприємницької діяльності, а тому відсутня потреба в перебуванні майна під арештом і останній підлягає скасуванню в частині накладення арешту на рахунки №26008055315541, №26007060315753, №26003057000860, №26052060284453, відкриті ФОП «НІКОЛІШИН ОЛЕКСІЙ ФЕДОРОВИЧ» (ІПН НОМЕР_1), адреса проживання: 21000, АДРЕСА_5.

Крім того, ОСОБА_2 являється директором ТОВ «Кармалюкове», на рахунки якого в рамках розслідування даного кримінального провадження накладався арешт. Разом з тим, вказані арешти на рахунки ухвалами Вінницького міського суду Вінницької області від 14.08.2018 року у справі №127/19483/18 та від 14.08.2018 року у справі №127/19684/18 - скасовано.

Враховуючи вищевикладене, адвокат ОСОБА_1, в інтересах фізичної особи – підприємця ОСОБА_2, звернувся до слідчого судді з даним клопотанням, яке просить задоволити.

У судовому засіданні адвокат ОСОБА_1, пославшись на вищезазначені обставини, клопотання підтримав та просив вимоги задоволити.

Слідчий Богдашевський В.В. проти задоволення клопотання заперечував, пославшись на те, що майно, арешт на яке просить скасувати заявник, є предметом кримінального правопорушення. Арешт на зазначене майно було накладено обгрунтовано, з метою унеможливлення подальшого його відчуження та забезпечення схоронності даного майна.

Заслухавши пояснення адвоката ОСОБА_1, слідчого Богдашевського В.В., дослідивши клопотання та додані до нього докази, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно зі ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 174 КПК України, арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Так, в судовому засіданні встановлено, що в провадженні СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області перебувають матеріали кримінального провадження №32017020000000042 від 14.04.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 4 ст. 191, ч. 1 ст. 205 КК України, відносно службових осіб ТОВ – підприємство «Авіс» (код 13304871, м. Вінниця), які при проведенні господарських операцій з ТОВ «Альтис» (код 39872119, м. Кропивницький) і ТОВ «Флексай» (код 40405897, м. Київ) вчинили заволодіння бюджетними коштами та за фактом створення мешканцями м. Вінниці суб’єктів підприємницької діяльності ТОВ «Зернова комора» (код 39504897, Житомирська область, Хорошівський район, с. Дворище), ТОВ «Баварія Агро» (код 40397551, Житомирська область, Хорошівський район, с. Дворище), ТОВ «Кармалюкове» (код 40261277, Вінницька область, Жмеринський район, с. Кармалюкове) з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягає у безпідставному формуванню податкового кредиту з ПДВ та наданню послуг з переведення безготівкових коштів у готівкові для підприємств-виробників ТОВ-підприємство «Авіс», ТОВ СП «Нібулон», ТОВ «ЗК «Сиваш» та іншим.

Таким чином, у переліку суб’єктів господарювання, відносно яких проводиться досудове розслідування (службових осіб ТОВ підприємство «Авіс» (код 13304871, м. Вінниця) відсутня Фізична-особа підприємець «НІКОЛІШИН ОЛЕКСІЙ ФЕДОРОВИЧ» (код ЄДРТІОУ НОМЕР_1), а отже не зрозуміло, з яких підстав накладено арешт у частині видаткових операцій на грошові кошти, які знаходяться на рахунках №26008055315541, № 26007060315753, № 26003057000860, №26052060284453, відкриті ФОП «НІКОЛІШИН ОЛЕКСІЙ ФЕДОРОВИЧ» (ПІН НОМЕР_1), адреса проживання: 21000, АДРЕСА_3, а також відсутні докази причетності ОСОБА_2 до даного кримінального провадження.

Ухвалою слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 06 червня 2018 року за клопотанням заступника начальника управління – начальник першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_3 було накладено арешт у частині видаткових операцій на грошові кошти, які знаходяться на рахунках №26057053208033, №26009053208616 відкриті ТОВ «Аграрна ОСОБА_4» (код ЄДРПОУ - 38842036, АДРЕСА_1); №26000060935936, відкритий ТОВ «Украгроцентр» (код ЄДРПОУ - 38635659, м. Вінниця, вул. Гонти, 22А); №26003055340511 відкритий ТОВ «СК «Баварія Агро» (код ЄДРПОУ – 40397551, Житомирська обл. Хорошівський, с. Дворище, ОСОБА_5, 10, кв. 2); №26000055335336 відкритий ТОВ «Вінроудтранс» (код ЄДРПОУ – 41762024, м. Вінниця, вул. Київська, 78); №26004055312300 відкритий ТОВ «Агропромислова Логістична Компанія» (код ЄДРПОУ – 38348505, АДРЕСА_2/32); №26008055315541, № 26007060315753, № 26003057000860, №26052060284453, відкриті ФОП ОСОБА_2 (іпн. НОМЕР_1); №26002055342156 відкритий ФОП ОСОБА_6 (іпн. НОМЕР_2) та на карткові рахунки вказаних фізичних осіб у ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО НБУ 300001, МФО 305299, юридична адреса: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1д, адреса для кореспонденції: 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50).

З моменту внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань про злочин та арешту на майно пройшло більше року, підозра нікому не пред’явлена та досудове слідство на даний час триває, на сьогодні накладений арешт унеможливлює ведення господарської діяльності фізичною особою – підприємцем ОСОБА_2, ним несуться збитки, що може призвести до зупинки здійснення підприємницької діяльності, а тому відсутня потреба в перебуванні майна під арештом і останній підлягає скасуванню в частині накладення арешту на рахунки №26008055315541, №26007060315753, №26003057000860, №26052060284453, відкриті ФОП «НІКОЛІШИН ОЛЕКСІЙ ФЕДОРОВИЧ».

Зважаючи на викладене, слідчий суддя, виконуючи функцію судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні під час проведення досудового розслідування, вважає доцільним клопотання адвоката ОСОБА_1, який діє в інтересах фізичної особи – підприємця ОСОБА_2, про часткове скасування арешту майна задоволити.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 170, 174 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання адвоката ОСОБА_1, який діє в інтересах фізичної особи – підприємця ОСОБА_2, задоволити.

Частково скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 06 червня 2018 року, у кримінальному провадженні №32017020000000042 в частині видаткових операцій на грошові кошти, які знаходяться на рахунках №26008055315541, №26007060315753, №26003057000860, №26052060284453, відкриті ФОП «НІКОЛІШИН ОЛЕКСІЙ ФЕДОРОВИЧ» (ІПН НОМЕР_1), адреса проживання: 21000, АДРЕСА_5.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: