Ухвала суду № 76856994, 28.09.2018, Подільський районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Кіровограда)

Справа № 405/6624/18

1-кс/405/3448/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 вересня 2018 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда Льон С.М., при секретарі Ісмієвій А.І., за участю прокурора Вергелеса В., слідчого Кравченка К.О., підозрюваного ОСОБА_1, захисника ОСОБА_2, розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 32017120010000029 від 23.08.2017 за підозрою ОСОБА_1 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212, ч.5 ст.191, ч.2 ст.366 КК України, про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою підозрюваному

ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженцю ІНФОРМАЦІЯ_2, громадянину України, українцю, ІНФОРМАЦІЯ_3, одруженому, працюючому директором з будівництва ТОВ «СП Розумний Дім», зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_4, раніше не судимому,

встановив:

слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням, в якому просить застосувати відносно підозрюваного ОСОБА_1 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Клопотання слідчого мотивовано тим, що слідчим управлінням ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №32017120010000029 від 23.08.2017, за підозрою директора ТОВ «ПФ» ОСОБА_1 у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212, ч.5 ст.191, ч.2 ст.366 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що ОСОБА_1 В,.О. будучи директором ТОВ «ПФ», з метою ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах за невстановлених слідством обставин забезпечив укладання нікчемних договорів та оформлення нікчемних актів приймання виконаних робіт, щодо нібито отримання товарів та послуг від фіктивних підприємств, а саме: ТОВ «Будкан» (код ЄДРПОУ 39685475) протягом червня 2016 року – січня 2017 року на суму 7 049 587 грн. в т.ч. ПДВ 1 174 931 грн.; ПП «Агротехнолог» (код ЄДРПОУ 36904692) протягом червня 2016 року – лютого 2017 на суму 7 361 214грн. в т.ч. ПДВ 1 226 869 грн.

Безпосередньо з рахунків ТОВ «ПФ» на рахунки фіктивного підприємства ТОВ «БУДКАН» №26001013045524, відкритому в ПАТ «СБЕРБАНК», перераховано коштів в загальній сумі 7 037 292,95грн. та на рахунок ПП «АГРОТЕХНОЛОГ» №2600019948, відкритому в ПАТ «ПУМБ» в загальній сумі 7 361 261,38 грн. Таким чином ОСОБА_1 здійснюючи відображення у складі податкового кредиту з ПДВ ТОВ «ПФ» мнимих операцій з придбання товарів та послуг від ТОВ «Будкан» та ПП «Агротехнолог» в період з червня 2016 року по лютий 2017 року на підставі неналежним чином оформлених документів та заниження належної суми до сплати податку на додану вартість скоїв умисне ухилення від сплати податків, що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, вчинене службовою особою підприємства, яка зобов’язана їх сплачувати, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету держави коштів в особливо великих розмірах на загальну суму 4 995 744, 00 грн., тобто скоїв кримінальне правопорушення, передбачене ч.3 ст.212 КК України.

Крім того, відповідно до наказу №1 від 22.01.2015 та протоколу загальних зборів засновників ТОВ «ПФ» до яких входять одноособово ОСОБА_4 №3 від 22.01.2015 директором ТОВ «ПФ» призначено ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_5, який пропрацював на даній посаді до 03.11.2017 та відповідно наказу на звільнення №14 від 03.11.2017 звільнений з посади директора. ОСОБА_1, працюючи директором ТОВ «ПФ», в силу займаної посади, а так само у зв'язку із покладеними на нього службовими обов’язками та повноваженнями згідно Статуту Товариства виконував адміністративно-господарські обов’язки по розпорядженню активами підприємства, володіючи правом першого підпису договірних, первинних, фінансових документів, документів податкового обліку та звітності, здійснював контроль за фінансово-господарськими операціями, а також виконував організаційно-розпорядчі обов’язки, пов’язані з керівництвом підлеглими працівниками Товариства, тобто являвся службовою особою товариства з обмеженою відповідальністю. ОСОБА_1 01.08.2016 укладено з УКБ Кіровоградської ОДА в особі начальника управління ОСОБА_5 договір підряду №17/16 від 01.08.2016 року, відповідно до якого ТОВ «ПФ» Підрядник бере на себе зобов’язання виконати роботи по об’єкту: «Капітальний ремонт Кіровоградського обласного госпіталю для інвалідів Вітчизняної війни по вул. Короленка, 58 у м. Кіровограді (коригування)» та усунення недоліків впродовж гарантійного періоду». Термін виконання робіт на протязі 196 календарних днів з дати підписання даного договору. Загальна вартість робіт погоджена за договірними цінами, відповідно до пропозиції конкурсних торгів, цінових пропозицій, на момент укладання даного договору складає 17984923,00 грн., в т.ч. ПДВ – 2425544,00 грн.Договір набирає чинності з моменту підписання його Сторонами і діє до 31.12.2017 року.

Під час виконання будівельно-монтажних робіт на об’єкті будівництва Кіровоградського обласного госпіталю для інвалідів Вітчизняної війни по вул. Короленка, 58 у м. Кіровограді директор ТОВ «ПФ» ОСОБА_1, маючи на меті отримання неконтрольованого прибутку, за рахунок бюджетних коштів, що виділені обласним бюджетом Кіровоградської області на проведення реконструкції на об’єкті Кіровоградського обласного госпіталю для інвалідів Вітчизняної війни діючи умисно в особистих інтересах та інтересах третіх осіб, в кінці серпня 2016 року, більш точної дати слідством не встановлено, знайшов постачальника обладнання необхідного для виконання підрядних робіт – ліфтів лікарняних на 5 зупинок 500кг - ЛБ 0505 та ліфта пасажирського в/п 630 кг на 5 зупинок ЛП-061ОБМЭ на об’єкті Кіровоградський обласний госпіталів для ветеранів війни по вул. Короленка 58 в м.Кіровограді, а саме ТОВ «Карат-Ліфткомплект» м.Вишгород з представниками якого в телефонному режимі домовився про кількість та вартість ліфтів лікарняних на 5 зупинок вантажепідйомністю 500кг - ЛБ 0505 та ліфта пасажирського вантажопідйомністю 630 кг на 5 зупинок надавши при цьому адресу електронної пошти yashuk68@mail.ru, на яку начальник відділу збуту та маркетингу ТОВ «Карат-Ліфткомплект» ОСОБА_6 направив на ім’я ОСОБА_1 комерційну пропозицію за вих. №1972-@ від 26.08.2016 із зазначенням двох ліфтів ЛБ 0505 вартістю 376 000,00 грн. та одного ліфта ЛП-061ОБМЭ вартістю 365 000,0о грн. після чого погодивши в телефонному режимі дану поставку начальник відділу збуту та маркетингу ТОВ «Карат-Ліфткомплект» ОСОБА_6 в електронному варіанті на вище вказану електронну адресу договір постачання №177 від 01.09.2016 із зазначенням в договорі відповідно до наперед наданих ОСОБА_1 реквізитів ТОВ «Будкан» та ТОВ «Карат-Ліфткомплект» із зазначенням загальної вартості ліфтів 1 117 000, 00 грн. з урахуванням ПДВ 186 166,67 грн. де також в графі реквізитів покупця зазначена електронна адреса yashuk68@mail.ru. В подальшому для виготовлення вищезазначених ліфтів ОСОБА_1 до ТОВ «Карат-Ліфткомплект» надано проектну документацію по об’єкту Кіровоградського обласного госпіталю ветеранів війни та виготовлено нову проектну документацію з оформленням справи на ліфти з номерами №220134, №603065 та №603066.

Таким чином, ОСОБА_1 здійснив оформлення документів щодо придбання ТОВ «ПФ» двох ліфтів ЛБ 0505 грн. та одного ліфта ЛП-061ОБМЭ у ТОВ «Будкан» загальною вартістю 1 897 702,51грн., в тому числі ПДВ - 316 283,74 грн. Так, ОСОБА_1О будучи достовірно обізнаним про фактичну вартість двох ліфтів ЛБ 0505 грн. та одного ліфта ЛП-061ОБМЭ в сумі 1 117 000 грн., для реалізації свого злочинного наміру, направленого на заволодіння бюджетними коштами, які виділялися розпорядником коштів УКБ Кіровоградської ОДА для проведення капітального ремонту Кіровоградського обласного госпіталю для інвалідів Вітчизняної війни по вул. Короленка, 58 у м. Кіровограді здійснив внесення неправдивих відомостей до ОСОБА_6 вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт від 06.10.2016 року додатково до акту №1 приймання виконання будівельних робіт за жовтень 2016 з зазначенням того, що ТОВ «ПФ» придбано та встановлено ліфти лікарняні на 5 зупинок 500кг у кількості 2 шт. та ліфт пасажирський в/п 630 кг на 5 зупинок у кількості 1 шт., загальною вартістю 1 897 702,46грн., в тому числі ПДВ – 316 283,74грн.

Крім того, завищену вартість придбання ліфтів лікарняних та ліфту пасажирського на загальну суму 1 581 418,71грн., сума ПДВ - 316 283,74грн. (загальна сума з ПДВ – 1 897 702,45 грн.) відображена в ОСОБА_6 №1 вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт від 06.10.2016, які у подальшому було підписано директором ТОВ «ПФ» ОСОБА_1, подано замовнику УКБ Кіровоградської ОДА при виконанні робіт по об’єкту: «Капітальний ремонт Кіровоградського обласного госпіталю для інвалідів Вітчизняної війни по вул. Короленка, 58 у м. Кіровограді відповідно до договору підряду №17/16 від 01.08.2016. Встановлення (використання) ліфтів лікарняних та ліфту пасажирського при здійсненні капітального ремонту Кіровоградського обласного госпіталю (об’єкт: госпіталь) із завищеною вартістю підтверджується Підсумковою відомістю ресурсів за жовтень 2016 року загальною вартістю без ПДВ - 1 581 418,71грн., сума ПДВ – 316 283,74грн.

З метою досягнення злочинного результату щодо заволодіння бюджетними коштами та надання видимості законності правочину в період з 05.09.2016 по 21.12.2016 бухгалтер ОСОБА_7 за вказівкою ОСОБА_1 здійснювала перерахування коштів з розрахункового рахунку ТОВ «ПФ» №2600801745982 на рахунок фіктивного підприємства ТОВ «БУДКАН» №26001013045524, відкритий в ПАТ "СБЕРБАНК" з підставою як оплата за ліфти, які у подальшому перераховано на розрахункові ранки інших юридичних осіб, де у подальшому частково були оготівкованими. Таким чином, внаслідок протиправних дій ОСОБА_1 УКБ Кіровоградської ОДА завдано збитків у особливо великому розмірі, на загальну суму 737 139,49 грн. Враховуючи вищевикладене директор ТОВ «ПФ» ОСОБА_1 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч.5 ст.191 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах.

Крім того, ОСОБА_1 працюючи директором ТОВ «ПФ», 01.08.2016 укладено з УКБ Кіровоградської ОДА в особі начальника управління ОСОБА_5 договір підряду №17/16 від 01.08.2016 року, відповідно до якого ТОВ «ПФ» Підрядник бере на себе зобов’язання виконати роботи по об’єкту: «Капітальний ремонт Кіровоградського обласного госпіталю для інвалідів Вітчизняної війни по вул. Короленка, 58 у м. Кіровограді (коригування)» та усунення недоліків впродовж гарантійного періоду». Термін виконання робіт на протязі 196 календарних днів з дати підписання даного договору. Загальна вартість робіт погоджена за договірними цінами, відповідно до пропозиції конкурсних торгів, цінових пропозицій, на момент укладання даного договору складає 17984923,00 грн., в т.ч. ПДВ – 2425544,00 грн. Договір набирає чинності з моменту підписання його Сторонами і діє до 31.12.2017 року.

Під час виконання будівельно-монтажних робіт на об’єкті будівництва Кіровоградського обласного госпіталю для інвалідів Вітчизняної війни по вул. Короленка, 58 у м. Кіровограді директор ТОВ «ПФ» ОСОБА_1, маючи на меті отримання неконтрольованого прибутку, за рахунок бюджетних коштів, що виділені з державного бюджету України на проведення реконструкції на об’єкті Кіровоградського обласного госпіталю для інвалідів Вітчизняної війни діючи умисно в особистих інтересах та інтересах третіх осіб, в кінці серпня 2016 року, більш точної дати слідством не встановлено, знайшов постачальника обладнання необхідного для виконання підрядних робіт – ліфтів лікарняних на 5 зупинок 500кг - ЛБ 0505 та ліфта пасажирського в/п 630 кг на 5 зупинок ЛП-061ОБМЭ на об’єкті Кіровоградський обласний госпіталів для ветеранів війни по вул. Короленка 58 в м.Кіровограді, а саме ТОВ «Карат-Ліфткомплект» м.Вишгород з представниками якого в телефонному режимі домовився про кількість та вартість ліфтів лікарняних на 5 зупинок вантажепідйомністю 500кг - ЛБ 0505 та ліфта пасажирського вантажопідйомністю 630 кг на 5 зупинок надавши при цьому адресу електронної пошти yashuk68@mail.ru, на яку начальник відділу збуту та маркетингу ТОВ «Карат-Ліфткомплект» ОСОБА_6 направив на ім’я ОСОБА_1 комерційну пропозицію за вих. №1972-@ від 26.08.2016 із зазначенням двох ліфтів ЛБ 0505 вартістю 376 000,00 грн. та одного ліфта ЛП-061ОБМЭ вартістю 365 000,0о грн. після чого погодивши в телефонному режимі дану поставку начальник відділу збуту та маркетингу ТОВ «Карат-Ліфткомплект» ОСОБА_6 в електронному варіанті на вище вказану електронну адресу договір постачання №177 від 01.09.2016 із зазначенням в договорі відповідно до наперед наданих ОСОБА_1 реквізитів ТОВ «Будкан» та ТОВ «Карат-Ліфткомплект» із зазначенням загальної вартості ліфтів 1 117 000, 00 грн. з урахуванням ПДВ 186 166,67 грн. де також в графі реквізитів покупця зазначена електронна адреса yashuk68@mail.ru. В подальшому для виготовлення вищезазначених ліфтів ОСОБА_1 до ТОВ «Карат-Ліфткомплект» надано проектну документацію по об’єкту Кіровоградського обласного госпіталю ветеранів війни та виготовлено нову проектну документацію з оформленням справи на ліфти з номерами №220134, №603065 та №603066.

Таким чином, ОСОБА_1 за рахунок фіктивних підприємств, здійснив оформлення документів щодо придбання ТОВ «ПФ» двох ліфтів ЛБ 0505 грн. та одного ліфта ЛП-061ОБМЭ у ТОВ «Будкан» загальною вартістю 1 897 702,51грн., в тому числі ПДВ - 316 283,74 грн. Так, ОСОБА_1О будучи достовірно обізнаним про фактичну вартість двох ліфтів ЛБ 0505 грн. та одного ліфта ЛП-061ОБМЭ в сумі 1 117 000 грн., для реалізації свого злочинного наміру, направленого на заволодіння бюджетними коштами, які виділялися розпорядником коштів УКБ Кіровоградської ОДА для проведення капітального ремонту Кіровоградського обласного госпіталю для інвалідів Вітчизняної війни по вул. Короленка, 58 у м. Кіровограді здійснив внесення неправдивих відомостей до ОСОБА_6 вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт від 06.10.2016 року додатково до акту №1 приймання виконання будівельних робіт за жовтень 2016 з зазначенням того, що ТОВ «ПФ» придбано та встановлено ліфти лікарняні на 5 зупинок 500кг у кількості 2 шт. та ліфт пасажирський в/п 630 кг на 5 зупинок у кількості 1 шт., загальною вартістю 1 897 702,46грн., в тому числі ПДВ – 316 283,74грн.

Крім того, завищену вартість придбання ліфтів лікарняних та ліфту пасажирського на загальну суму 1 581 418,71грн., сума ПДВ - 316 283,74грн. (загальна сума з ПДВ – 1 897 702,45 грн.) відображена в ОСОБА_6 №1 вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт від 06.10.2016, які у подальшому було підписано директором ТОВ «ПФ» ОСОБА_1 подано замовнику УКБ Кіровоградської ОДА при виконанні робіт по об’єкту: «Капітальний ремонт Кіровоградського обласного госпіталю для інвалідів Вітчизняної війни по вул. Короленка, 58 у м. Кіровограді відповідно до договору підряду №17/16 від 01.08.2016. Встановлення (використання) ліфтів лікарняних та ліфту пасажирського при здійсненні капітального ремонту Кіровоградського обласного госпіталю (об’єкт: госпіталь) із завищеною вартістю підтверджується Підсумковою відомістю ресурсів за жовтень 2016 року (Розділ V. Устаткування) загальною вартістю без ПДВ - 1 581 418,71грн., сума ПДВ – 316 283,74грн.

Внесення вказаних відомостей щодо завищення вартості ліфтів у вище вказані документи надало змогу ОСОБА_1 заволодіти державними коштами в особливо великих розмірах на загальну суму 737 139,49 грн., що спричинило тяжкі наслідки у вигляді завданих збитків УКБ Кіровоградської ОДА на вказану суму, тобто скоїв кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст.366 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено наявність ризиків передбачених п.п. 1, 2, 3 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме можливості ОСОБА_1 переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду, знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконно впливати на потерпілого, експерта чи спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні.

Так, підозрюваний у продовж тривалого часу, обіймаючи керівну посаду ТОВ «ПФ», з урахуванням роду діяльності набув значне коло знайомих на всій території України, а не лише за місцем роботи та реєстрації, з якими підтримує стосунки та у разі необхідності може скористатися їх допомогою щодо переховування від органів досудового розслідування та/або суду у тому числі і шлях сприяння виїзду до тимчасово окупованої території Луганської та Донецької областей, АР Крим, з метою подальшого переховування на території інших областей. Зважаючи також, на наявність у ОСОБА_1 засобів пересування, які знаходяться у його власності та володінні останній, у будь-який час має можливість залишати місце свого перебування, що у разі застосування більш м’якого запобіжного заходу, аніж утримання під вартою не забезпечить його належної процесуальної поведінки, тобто є підстави вважати про наявність ризику, передбаченого п.1 ч.1 ст.177 КПК України, тобто можливості останнього переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду, що є підставою до застосування відносно ОСОБА_1 запобіжного заходу. Внаслідок вчинення ОСОБА_1 інкримінованих йому кримінальних правопорушень останній незаконно заволодів державними коштами в сумі 737 139,49 грн., та у вигляді несплачених податків на загальну суму 4 995 744,00 грн. дані обставини дають можливість об’єктивно припустити, що останній шляхом здійснення підкупу свідків та/або службових осіб експертних чи дослідних установи вчинятиме дії направлені на знищення та спотворення речей, які мають істотне значення для кримінального правопорушення таким чином вчиняючи дії визначені п. 2 ч. 1 ст. 177 КПК України, та ризику визначеного п. 3 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме незаконно впливати на свідків, експертів у цьому ж кримінальному провадженні, що є підставою застосовування відносно підозрюваного ОСОБА_1 запобіжного заходу.

Приймаючи до уваги вищенаведені факти, які дають обґрунтовані підстави вважати, що підозрюваний ОСОБА_1 має можливість вільної зміни свого місця перебування, що не дасть можливості здійснення дієвого контролю за його поведінкою та виконання ним покладених судом обов’язків у разі застосування більш м’яких запобіжних заходів таких, як особисте зобов’язання, особиста порука, чи то домашній арешт. Окрім того, застосування більш м’яких запобіжних заходів, аніж тримання під вартою, з урахуванням можливості підозрюваним ОСОБА_1 особисто або за дорученням та за допомогою сторонніх осіб здійснює незаконний вплив на учасників та сторони кримінального провадження, у тому числі з намаганнями знищити та спотворити будь-яку з речей, документів, яка має істотне значення для кримінального провадження являється неприпустимим, у зв’язку із їх неефективністю.

В судовому засіданні прокурор та слідчий підтримали клопотання та просили його задовольнити, зазначивши про обґрунтованість підозри, про яку повідомлено ОСОБА_1, наявність зазначених в клопотанні ризиків та неможливість їх запобігання шляхом застосування більш м’яких запобіжних заходів, ніж тримання під вартою.

Захисник у судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання, вказавши, що матеріали клопотання не містять доказів на обґрунтування оголошеної підозри та заявлених ризиків, просив застосувати запобіжний захід, не пов'язаний з триманням під вартою, а саме особисте зобов’язання або домашній арешт в нічний час доби, оскільки ОСОБА_1 має постійне місце проживання, де мешкає з дружиною та дочкою, працює, позитивно характеризується за місцем роботи та проживання.

Підозрюваний в судовому засіданні підтримав позицію захисника, просив застосувати до нього запобіжний захід, не пов’язаний з триманням під вартою.

Вислухавши пояснення учасників судового процесу, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Встановлено, що в провадженні слідчого управління ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань №32017120010000029 від 23.08.2017, за підозрою директора ТОВ «ПФ» ОСОБА_1 у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212, ч.5 ст.191, ч.2 ст.366 КК України (витяг з ЄРДР від 27.09.2018 – а.п. 5-7).

27.09.2018 ОСОБА_1 вручено письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212, ч.5 ст.191, ч.2 ст.366 КК України (а.п. 28-36).

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст.183 КПК України, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою не може бути застосований, окрім як до раніше не судимої особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за який законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк понад п’ять років.

Крім того, згідно ч.1 ст.177 КПК України, метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов'язків, а також запобігання спробам: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Згідно матеріалів клопотання ОСОБА_1 підозрюється у вчиненні умисних кримінальних правопорушень, які полягають в ухиленні від сплати податків, що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, вчинене службовою особою підприємства, яка зобов’язана їх сплачувати, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету держави коштів в особливо великих розмірах на загальну суму 4 995 744, 00 грн., передбачене ч.3 ст.212 КК України;, заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах, передбачене ч.5 ст.191 КК України; внесенні неправдивих відомостей в офіційні документи, що спричинило тяжкі наслідки, передбачене ч.2 ст.366 КК України.

Причетність ОСОБА_1 до оголошеної підозри підтверджується витягом з акту перевірки «Про результати документальної позапланової виїзної перевірки ТОВ «ПФ» (код ЄДРПОУ 24152128) з питань дотримання вимог податкового законодавства по фінансово-господарських взаємовідносинах з ПП «Агротехнолог» та ТОВ «Будкан» за період з 01.01.2016 по 30.03.2017» від 23.06.2018 за № 99/11-28-14-02/2415212812/2 (а.п. 8-11), висновком експерта за результатами проведеної судової економічної експертизи від 24.09.2018 за № 2718/2719/3754-3757/18-27 (а.п. 12-15), протоколом допиту свідка від 13.08.2018 (а.п. 18-20), комерційною пропозицією ТОВ «КАРАТ-ЛІФТКОМПЛЕКТ» (а.п. 22), договором постачання № 177 від 01.09.2016 (а.п. 23-24), висновком експерта № 8 від 31.01.2018 (а.п. 25-27).

Вирішуючи питання щодо наявності обґрунтованої підозри, слідчий суддя зазначає, що термін «обґрунтована підозра», згідно практики Європейського суду з прав людини (далі-ЄСПЛ) у справі «Нечипорук і Йонкало проти України» від 21.04.2011 року, означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об’єктивного спостерігача у тому, що особа про яку йдеться мова, могла вчинити правопорушення.

Водночас, практика ЄСПЛ не вимагає, щоб на момент обрання запобіжного заходу у органу досудового розслідування були чіткі докази винуватості особи, яку повідомлено про підозру.

Так, у справі «Феррарі-Браво проти Італії» від 14.03.1984 року ЄСПЛ вказав, що комісія наголошує, що питання про те, що арешт або тримання під вартою до суду є виправданими тільки тоді, коли доведено факт вчинення та характер інкримінованих правопорушень, ставити не можна, оскільки це є завданням попереднього розслідування, сприяти якому має й тримання під вартою.

Наявні матеріали на думку слідчого судді свідчать, що існують факти та інформація, які можуть переконати об’єктивного спостерігача, що ОСОБА_1 міг вчинити кримінальні правопорушення, передбачені ч.3 ст.212, ч.5 ст.191, ч.2 ст.366 КК України.

Відповідно до ст.12 КК України один із злочинів, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_1, передбачений ч. 5 ст. 191 КК України і є особливо тяжким, санкцією якого передбачено покарання у вигляді позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Зазначаючи про необхідність застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою слідчий обґрунтовано послався на ризики, які передбачені п.п.1, 2 та 3 ст.177 КПК України, враховуючи можливість підозрюваним ухилятися від кримінальної відповідальності, оскільки через тяжкість кримінальних правопорушень, по яким оголошено про підозру, зібраних у справі доказів та можливе покарання у разі доведення його провини, свідчать про те, що останній може вчинити спробу направлену на ухилення від кримінальної відповідальності та суду; можливість підозрюваним впливати на свідків, які в судовому засіданні ще не допитувалися; можливість підозрюваним знищити, сховати або спотворити будь-яку з речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення.

Вказане свідчить, що більш м'які запобіжні заходи, зазначені у ст.176 КПК України, не зможуть забезпечити належне виконання підозрюваним процесуальних обов'язків, а також запобігти встановленим ризикам, а тому не буде забезпечено виконання завдань кримінального судочинства.

Отже, застосування відносно підозрюваного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою за вказаних обставин справи та серйозністю висунутої проти нього підозри, з урахуванням встановлених ризиків, на думку слідчого судді, не є надмірним та таким, що принижує його гідність у розумінні Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.

Усі наведені обставини у їх сукупності, навіть із урахуванням наявного у підозрюваного постійного місця проживання, позитивних характеристик, сталих соціальних зв’язків, відсутність судимостей, не дають достатніх підстав застосувати відносно нього більш м'який запобіжний захід, ніж тримання під вартою строком на 60 днів, тобто в межах строку досудового розслідування.

Згідно ч.3 ст.183 КПК України, слідчий суддя при постановленні ухвали про застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою, зобов’язаний визначити розмір застави, достатній для забезпечення виконання підозрюваним обов’язків, передбачених цим кодексом.

З урахуванням встановлених обставин кримінального правопорушення, особи підозрюваного, відсутність у нього утриманців, та положень ч.5 ст.182 КПК України, слідчий суддя вважає можливим заставу визначити у 200 розмірі прожиткового мінімуму для працездатних осіб, з покладенням на підозрюваного обов’язків, передбачених ч.5 ст.194 КПК України.

Керуючись ст.ст. 176-197, 369-372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

клопотання старшого слідчого з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 32017120010000029 від 23.08.2017 за підозрою ОСОБА_1 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212, ч.5 ст.191, ч.2 ст.366 КК України, про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою підозрюваному ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, - задовольнити

Застосувати відносно підозрюваного ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на строк 60 днів, а саме з 15 години 55 хвилин 28.09.2018 до 15 години 55 хвилин 26.11.2018.

Визначити розмір у розмірі 200 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, тобто в сумі 352 400 грн., які необхідно внести на депозитний рахунок: рахунок отримувача № 37312037002505, отримувач коштів ТУ ДСА України в Кіровоградській області, ЄДРПОУ 26241445, банк отримувача ГУ ДКСУ, м. Київ, код банку отримувача МФО 820172. Призначення платежу: забезпечення виконання рішення згідно статті 182 КПК України по справі № 32017120010000029 від 23.08.2017.

При внесенні визначеної суми застави ОСОБА_1 - з-під варти звільнити.

У разі внесення застави, покласти на ОСОБА_1 на строк до 26.11.2018 наступні обов'язки:

- прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора чи суду;

- не відлучатися без дозволу слідчого, прокурора або суду із населеного пункту, в якому він зареєстрований і проживає;

- утримуватись від спілкування зі свідками по кримінальному провадженню, крім участі у процесуальних діях.

Роз’яснити ОСОБА_1, що відповідно до ч. ч. 8, 9 ст. 182 КПК України у разі, якщо підозрюваний, будучи належним чином повідомлений, не з’явився за викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду без поважних причин чи не повідомив про причини своєї неявки, або якщо порушив інші покладені на нього при застосуванні запобіжного заходу обов’язки, застава звертається в дохід держави та зараховується до спеціального фонду Державного бюджету України й використовується у порядку, встановленому законом для використання коштів судового збору.

Питання про звернення застави в дохід держави вирішується слідчим суддею, судом за клопотанням прокурора або за власною ініціативою суду в судовому засіданні за участю підозрюваного, обвинуваченого, заставодавця, в порядку, передбаченому для розгляду клопотань про обрання запобіжного заходу. У разі звернення застави в дохід держави слідчий суддя вирішує питання про застосування до підозрюваного запобіжного заходу у вигляді застави у більшому розмірі або іншого запобіжного заходу з урахуванням положень ч.7 ст.194 КПК України.

Дата закінчення дії ухвали слідчого судді – 26.11.2018.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Кіровоградської області протягом п’яти днів з дня її оголошення.

Суддя Ленінського

районного суду

м. Кіровограда ОСОБА_8