Ухвала суду № 76852808, 11.07.2018, Шевченківський районний суд м. Львова

Справа № 466/5226/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

«11» липня 2018 року м. Львів

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова Глинська Д.Б., за участю секретаря с/з Івасюти А.М., розглянув клопотання слідчого військової прокуратури Західного регіону України Безверхнього А.А, погоджене прокурором військової прокуратури Західного регіону України Пандяком М.І., про надання дозволу для тимчасового доступу до речей і документів та їх вилучення за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017140400000108 від 23 жовтня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України,

у с т а н о в и в :

10 липня 2018 року слідчий військової прокуратури Західного регіону України Безверхній А.А. звернувся до суду з клопотанням, яке погоджене прокурором військової прокуратури Західного регіону України Пандяком М.І. про надання тимчасового доступу до речей і документів та їх вилучення.

В обґрунтування клопотання зіслався на те, що службовими особами ТОВ «МЕТРУДТРАНС» (код ЄДРПОУ - 34980991), протягом 2012-2017 років, зловживаючи службовим становищем, діючи з метою незаконного збагачення, у змові з посадовими особами лісогосподарських підприємств, привласнено кошти даних підприємств в особливо великих розмірах, які були виділені для перевезення лісової продукції залізничним транспортом на експорт до асоційованих країн Європейського союзу, чим спричинено збитки державі на попередньо встановлену суму понад 10 млн. грн.

Так, посадовими особами ТОВ «Метрудтранс» протягом 2012-2017 років укладено договори підряду з лісогосподарськими підприємствами на перевезення лісової продукції залізничним транспортом для здійснення експорту з території України до країн Європейського союзу.

Грошові кошти перераховувались на розрахунковий рахунок ТОВ «МЕТРУДТРАНС» на підставі сформованих актів виконаних робіт (наданих послуг), які останніми підписувались та надавались до проведення оплати, при чому, останнім було достовірно відомо про факти внесення завідомо неправдивих відомостей про кількість діб перебування в дорозі вантажних вагонів, завантажених лісовою продукцією.

При складанні актів виконаних робіт (наданих послуг) посадові особи ТОВ «МЕТРУДТРАНС» та службові особи лісогосподарських підприємств, зловживаючи своїм службовим становищем, завищували фактичну кількість діб користування вагонами при перевезенні вантажів по маршрутах, що підтверджується відповідними документами з Укрзалізниці.

Таким чином, внаслідок застосованої схеми на розрахунковий рахунок ТОВ «МЕТРУДТРАНС», згідно укладених договорів, перераховано грошові кошти за роботи, обсяги виконання яких, не відповідають дійсності, на підставі складених актів виконаних робіт (наданих послуг), які підписані посадовими особами вказаного товариства, а також лісогосподарських підприємств.

Також установлено, що грошові кошти, які перераховані ТОВ «МЕТРУДТРАНС» за фактично не виконані роботи перераховувались на рахунки підприємств з ознаками фіктивності та у подальшому конвертовано та привласнено.

Одним з вказаних підприємств являється ТОВ «УКРЗЕРНОТРАНС - КО» (код ЄДРПОУ 40264677), на яке ТОВ «МЕТРУДТРАНС» перераховано значні суми грошових коштів та яке використовує рахунки №№ 2600000130528 (долар), 2600000130528, 2604400130528, що відкриті у ПАТ «КБ «ГЛОБУС».

З метою перевірки факту надходжень грошових коштів на рахунок ТОВ «УКРЗЕРНОТРАНС - КО» та їх подальшого використання, виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю клієнта ПАТ «КБ «ГЛОБУС» - ТОВ «УКРЗЕРНОТРАНС - КО» (код ЄДРПОУ 40264677) з можливістю вилучення (здійснення виїмки) оригіналів (в разі відсутності завірених належним чином їх копій) документів та речей які свідчать про відкриття, функціонування та про рух коштів по рахункам №№ 2600000130528 (долар), 2600000130528, 2604400130528, за період з 01.01.2012 по дату винесення ухвали, а саме: відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів з розшифровкою без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) призначенням платежу, датою та часом здійснення платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, з зазначенням суми податку на додану вартість - окремо, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референсів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) по рахункам №№ 2600000130528 (долар), 2600000130528, 2604400130528, за період з 01.01.2012 по дату винесення ухвали; інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення рахунків, а саме документів передбачених „Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах", затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12 листопада 2003 року № 492, які були надані на відкриття рахунків №№ 2600000130528 (долар), 2600000130528, 2604400130528, додавалися до справи під час функціонування вказаного рахунку, та інших документів, що знаходяться у вказаній справі з юридичного оформлення рахунку; первинних документів, що свідчать про зарахування на банківські рахунки №№ 2600000130528 (долар), 2600000130528, 2604400130528, та зняття з нього грошових коштів (платіжні доручення, заяви на видачу готівки, чеки та інші документи, якими оформлювалось отримання готівкових коштів) за період з 01.01.2012 по дату винесення ухвали.

На даний час у слідства достатньо підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні ПАТ «КБ «ГЛОБУС», що розташований за адресою: м. Київ, пр. Куренівський, 19/5.

Оскільки існує реальна загроза знищення вищевказаних документів, розгляд указаного клопотання необхідно провести без участі представників ПАТ «КБ «ГЛОБУС».

На адресу суду поступила заява від слідчого військової прокуратури Західного регіону України Безверхнього А.А., з якої вбачається, що він підтримує клопотання, просить його задовольнити та розглядати справу за його відсутності.

Відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Розглянувши клопотання, дослідивши матеріали додані до клопотання слідчий суддя дійшов висновку, що таке підлягає до задоволення.

Згідно з вимог ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до вимог статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду.

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка може становити банківську таємницю.

Враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація сама по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вважаю необхідним надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 159, 160, 162 - 166 КПК України,

у х в а л и в :

клопотання задовольнити.

Задовольнити клопотання і винести ухвалу про надання дозволу на отримання тимчасового доступу до речей та документів, які містять банківську таємницю клієнта ПАТ «КБ «ГЛОБУС» (м. Київ, пр. Куренівський, 19/5) - ТОВ «УКРЗЕРНОТРАНС - КО» з можливістю вилучення (здійснення виїмки) оригіналів (в разі відсутності завірених належним чином їх копій) документів та речей які свідчать про відкриття, функціонування та про рух коштів по рахункам №№2600000130528 (долар), 2600000130528, 2604400130528, за період з 01.01.2012 по дату винесення ухвали, а саме:

відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів з розшифровкою без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) призначенням платежу, датою та часом здійснення платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, з зазначенням суми податку на додану вартість - окремо, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референсів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) по рахункам №№2600000130528 (долар), 2600000130528, 2604400130528, за період з 01.01.2012 по дату винесення ухвали.

інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення рахунків, а саме документів передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах",

затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12 листопада 2003 року № 492, які були надані на відкриття рахунків №№2600000130528 (долар), 2600000130528, 2604400130528, додавалися до справи під час функціонування вказаних рахунків, та інших документів, що знаходяться у вказаній справі з юридичного оформлення рахунку.

первинних документів, що свідчать про зарахування на банківські рахунки №№ 2600000130528 (долар), 2600000130528, 2604400130528, та зняття з нього грошових коштів (платіжні доручення, заяви на видачу готівки, чеки та інші документи, якими оформлювалось отримання готівкових коштів) за період з 01.01.2012 по дату винесення ухвали.

Організацію виконання ухвали прошу покласти на начальника слідчого управління військової прокуратури Західного регіону України Сулейманова Н.Р., начальника відділу військової прокуратури Західного регіону України Шимка В.В. та прокурорів цього ж відділу Погорєлова Д.В., Пандяка М.І., Ящука Р.В., Балагуру Н.С., Атаманюка О.І., Медиченка К.І. начальника слідчого відділу військової прокуратури Західного регіону України Слободзяна В.Я. та слідчих цього ж відділу, Безверхнього А.А., Гоцка І.О. та Поліщука М.С. та оперуповноважених управління захисту економіки в Чернівецькій області ДЗЕ Національної поліції України Поповняка Я.В., Кіцула Ю.Є., Русу Е.І., Навроцького В.В., Пентелюка Д.Л., Літовського С.С., Ілащука О.О., Солоненка І.М. із правом доручення виконання ухвали, які згідно КПК України будуть наділені на те відповідними повноваженнями

Строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали.

Виконання ухвали доручити слідчому військової прокуратури Західного регіону України майору юстиції Безверхньому А.А. та прокурору військової прокуратури Західного регіону України Пандяку М.І.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Д. Б. Глинська