Ухвала суду № 76844706, 01.10.2018, Слов'янський міськрайонний суд Донецької області

Єд. унік. № 243/9451/18

Провадження № 1-кс/243/2179/2018

УХВАЛА

Іменем України

01 жовтня 2018 року м. Слов’янськ

Слідчий суддя Слов’янського міськрайонного суду Донецької області Воронков Д.В., при секретарі Колено Г.С., розглянувши клопотання слідчого СВ Слов’янського ВП ГУ НП в Донецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Слов’янського ВП ГУ НП в Донецькій області лейтенант поліції ОСОБА_1 звернулася до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Слов’янської місцевої прокуратури ОСОБА_2, про надання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні посадових та службових осіб Філії – Донецького обласного управління публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України».

На обґрунтування заявлених вимог зазначивши, що 30.01.2017 року у ТВБВ № 10004/0219 економістом 1 категорії служби роздрібного бізнесу ТВБВ № 10004/0219 (м. Покровськ) ОСОБА_3 відкрито картковий рахунок на ім’я ОСОБА_4 На вказаний рахунок відбулося зарахування коштів ПФУ в сумі 50 279,00 грн. 11.09.2017 року у ТВБВ № 10004/0574 (м. Слов'янськ) контролером – касиром ОСОБА_5 з використанням миттєвої платіжної картки відкрито картковий рахунок на ім’я ОСОБА_4, який помер 17.03.2017 року.

В юридичній справі відсутні копії 5-6 сторінок паспорту, копія паспорту клієнта зроблена з вже завіреної раніше клієнтом копії, підпис клієнта у заяві про приєднання до ДКБО та підпис, яким завірено копії документів, візуально не схожий з підписом клієнта у паспорті. Картковий рахунок відкрито без фізичної присутності клієнта. 11.08.2017 вищевказану суму, разом з відсотками на загальну суму 55 355,00 грн. перераховано на рахунок, та у період часу з 12.09.2017 року по 04.10.2017 року зроблено невідомою особою видаткові операції через банкомат на загальну суму 53 190,00 грн.

Під час досудового слідства, з метою перевірки отриманої інформації, виникла необхідність в долучені до матеріалів кримінального провадження документів, а саме: оригінали положення про Філію – Донецького обласного управління публічного акціонерного товариства «Ощадбанк», наказу про призначення на посад начальника філії, посадової інструкції начальника філії, наказу про призначення економіста 1 категорії, наказу про призначення контролером - касиром ОСОБА_5, посадові інструкції контролера - касира в Філії - Донецького обласного управління публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» (МФО 335106, ЄДРПОУ 09334702, юридична адреса: 84302 м. Краматорськ, вул. Сіверська, буд 54 ).

Дані відомості мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, тому ці відомості можуть бути використані як докази.

У судовому засіданні слідчий підтримала заявлені вимоги, посилаючись на обставини, викладені у клопотанні

Представник Донецького обласного управління публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» до судового засідання не з’явився, надав суду заяву про розгляд клопотання у його відсутності.

Дослідивши клопотання, перевіривши матеріали, додані до нього, слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість заявлених вимог, з огляду на наступне.

Слідчим відділом Слов’янського відділу поліції ГУНП в Донецькій області проводиться досудове розслідування кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст.358 КК України, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018050150000599 від 20.03.2018 року.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 19.03.2018 до Слов’янського ВП ГУНП в Донецькій області надійшло повідомлення від АТ «Ощадбанк» про те, що 11.09.2017 контролером – касиром ТВБВ № 10004/0574 (м. Слов'янськ) ОСОБА_5 з використанням підроблених документів юридичної справи відкрито картковий рахунок на ім’я ОСОБА_4, який помер 17.03.2017 року.

Під час досудового слідства, з метою перевірки отриманої інформації, виникла необхідність в долучені до матеріалів кримінального провадження документів, а саме: оригіналів положення про Філію – Донецького обласного управління публічного акціонерного товариства «Ощадбанк», наказу про призначення на посад начальника філії, посадової інструкції начальника філії, наказу про призначення економіста 1 категорії, наказу про призначення контролером - касиром ОСОБА_5, посадові інструкції контролера - касира в Філії - Донецького обласного управління публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» (МФО 335106, ЄДРПОУ 09334702, юридична адреса: 84302 м. Краматорськ, вул. Сіверська, буд 54 ).

Дані відомості мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, тому ці відомості можуть бути використані як докази.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, вилучити їх (здійснити виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, враховуючи обставини вчинення кримінального правопорушення, обґрунтування клопотання, той факт, що зазначені відомості можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, використатися як докази та неможливість іншим способом їх отримання, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання слідчого СВ Слов’янського ВП ГУ НП в Донецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей та документів, - задовольнити.

Надати слідчому СВ Слов'янського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів, а саме: оригіналів положення про Філію – Донецького обласного управління публічного акціонерного товариства «Ощадбанк», наказу про призначення на посад начальника філії, посадової інструкції начальника філії, наказу про призначення економіста 1 категорії, наказу про призначення контролером - касиром ОСОБА_5, посадових інструкцій контролера - касира в Філії - Донецького обласного управління публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» (МФО 335106, ЄДРПОУ 09334702, юридична адреса: 84302 м. Краматорськ, вул. Сіверська, буд 54 ).

Строк дії ухвали складає один місяць з дня її постановлення, тобто до 01.11.2018 року.

У відповідності до ст.166 КПК України у разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на обшук згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей чи документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Д.В. Воронков