Ухвала суду № 76840525, 27.09.2018, Галицький районний суд м. Львова

Справа № 461/6957/18

Провадження № 1-кс/461/7878/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27.09.2018 року м. Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова Радченко В.Є., при секретарі Сидорак М.А., розглянувши погоджене з прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Львівської області ОСОБА_1 клопотання слідчого слідчого управління ГУ НП у Львівській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за №12018140000000290 від 30.05.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло відповідне клопотання слідчого, в якому зазначено, що слідчим управлінням ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018140000000290 від 30 травня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Клопотання обґрунтоване наступним.

Згідно з інформацією, отриманою з Архіву електронної звітності Центру обробки електронної звітності ДФС України, АІС «Податковий блок» – довідки «Про податкові розрахунки» сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку» встановлено, що в ПП «БК Дортранс», ПП «ШБУ Косівець» та ТОВ «БП Любінське» відсутня будівельна техніка та механізми, що є необхідними для ведення дорожніх робіт та людські ресурси, які б могли проводити відповідні роботи.

Однак, службові особи Новояворівської міської ради (ЄДРПОУ 04373301), що за адресою: Львівська область, м. Новояворівськ, вул. Шевченка, 2, уклали протягом 2017 року з ПП «БК Дортранс» (ЄДРПОУ 41327396), ПП «ШБУ Косівець» (ЄДРПОУ 40744177) та ТОВ «БП Любінське» (ЄДРПОУ 40462049), що зареєстровані за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, а саме з директором вказаних юридичних осіб ОСОБА_3, ряд договорів щодо проведення будівельних робіт по капітальному та поточному ремонту вулиць в м. Новояворівськ Львівської області, які на даний час не виконані, але оплачені в повному обсязі, що може свідчити про заволодіння бюджетними коштами.

11 липня 2018 року на підставі ухвали слідчого судді від 12 червня 2018 року вилучено з ПАТ «Оксі Банк» (ЄДРПОУ 09306278 МФО 325990) документи щодо руху коштів ПП «БК Дортранс» (ЄДРПОУ 41327396), ПП «ШБУ Косівець» (ЄДРПОУ 40744177) та ТОВ «БП Любінське» (ЄДРПОУ 40462049).

Аналізом вказаних документів встановлено, що грошові кошти перераховані органами місцевого самоврядування Львівської області за виконання будівельних робіт по ремонту доріг (поточний та капітальний), в подальшому перераховувалися на рахунки: № 2600601010391 ФОП ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_1), № 2600001000679 ТОВ «БК «Білдерпоінт» (ЄДРПОУ 35943421), № 2600701009286 ПП «ДУ Залізничне» (ЄДРПОУ 40532550), № 2600401005216 та № 2600101009411 ПП «БК «АВБ» (ЄДРПОУ 36659526), № 2600801006903 ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_2), №2600101009394 ТОВ «АБВ Механізація» (ЄДРПОУ 35227297), які відкриті у ПАТ «Оксі Банк» (ЄДРПОУ 09306278, МФО 325990), що зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2. Крім цього, відповідно до довідок ПАТ «Оксі Банк» (ЄДРПОУ 09306278, МФО 325990) № 722, № 723 та № 723 від 10 липня 2018 року грошові кошти станом на дату видачі довідки на рахунках ПП «БК Дортранс» (ЄДРПОУ 41327396), ПП «ШБУ Косівець» (ЄДРПОУ 40744177) та ТОВ «БП Любінське» (ЄДРПОУ 40462049) відсутні.

Слідчий зазначає, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи, які зберігаються у їх володільця, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, зокрема, встановлення або спростування заволодіння бюджетними коштами ОСОБА_3 та іншими невстановленими особами, встановлення осіб, що можуть бути причетними до вчинення вказаного кримінального правопорушення, що у подальшому може бути використано як доказ у даному кримінальному провадженні. Просить клопотання задоволити.

Слідчий в судове засідання не прибув. В матеріалах клопотання міститься заява, в якій слідчий просить проводити розгляд клопотання у його відсутності. Просив клопотання задовольнити.

Перевіривши наданні матеріали та дослідивши докази по цих матеріалах, суд встановив наступне.

30.05.2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018140000000290 внесено відомості вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Інформація, яку просить отримати в цьому клопотанні сторона кримінального провадження відноситься до охоронюваної законом таємниці, а саме: банківську таємницю.

Відповідно до вимог ч. ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий не довів, що неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, що міститься у ПАТ «Оксі Банк». Такі обставини можуть доводитись, наприклад, допитом свідків, фото-, відеозаписами, самими поясненнями осіб.

В порушення вищезазначених вимог слідчий не довів можливість використання як доказів відомостей, які містять охоронювану законом таємницю та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, тому суд приходить до висновку про необґрунтованість клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 162, 163 КПК України, суд, -

у х в а л и в:

В задоволенні клопотання слідчого слідчого управління ГУ НП у Львівській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за №12018140000000290 від 30.05.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, – відмовити.

Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя В.Є. Радченко