Постанова № 76839718, 28.09.2018, Приморський районний суд м. Одеси

№522/15026/18, 1-кс/522/15791/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28.09.2018 року слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Гаєва Л.В.,

за участю секретаря Говорової А.М.,

за участю слідчого Войтенко О.А.,

за участю представника власників майна

адвоката ОСОБА_1,

за участю підозрюваного ОСОБА_2,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУ НП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про арешт майна,

ВСТАНОВИЛА:

Слідчий СУ ГУ НП в Одеській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси із клопотанням про арешт майна, у кримінальному провадженні №12018160000000627 від 22.08.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.289 КК України.

Доводи в клопотанні слідчий Войтенко О.А. обґрунтовувала наступним.

У клопотанні зазначено, що а середні серпня 2018 року, більш точна дата слідством не встановлена, ОСОБА_2, маючи на меті незаконне заволодіння транспортним засобом елітного класу, під виглядом необхідності оренди автомобілю та використанням заздалегідь підроблених документів, що засвідчують його особу, при оформленні договору оренди, через мережу Інтернет, почав підшукувати підприємство, яке займається наданням в оренду транспортних засобів в м. Одеса.

Із клопотання вбачається, що з цією метою, 20.08.2018 року, приблизно в 13.00 годин, ОСОБА_2 прибув до офісу підприємства «Rental.ua», який розташований за адресою: м. Одеса вул. Мала Арнаутська, 48, де звернувся до менеджера указаного підприємства з метою підбору для нього транспортного засобу, переважно вартістю більш ніж 30.000 доларів США, та подальшим наданням його в оренду строком на одну-дві доби.

Як вбачається, із клопотання, на вимогу пропозицію менеджера підприємства «Rental.ua» щодо можливості короткочасної оренди автомобілю «Tоyota Rav4» ОСОБА_2 надав згоду, та в підтвердження законності своїх намірів оренди вказаного автомобілю пред’явив менеджеру документи, які нібито засвідчують його особу, а саме оригінал паспорту громадянина України на ім’я ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, оригінал ідентифікаційного коду та посвідчення водія на вказані анкетні данні.

В клопотанні зазначено, що в подальшому, реалізуючи свій злочинний намір, направлений на незаконне заволодіння транспортними засобом «Tоyota Rav4», 21.08.2018 року приблизно в 18.40 годин ОСОБА_2, за домовленістю з менеджером підприємства «Rental.ua», який не був обізнаний щодо злочинних намірів останнього прибув до офісу та надав пакет оригіналів документів, заздалегідь підроблених, що засвідчують його особу, з метою складання договору оренди автомобілю.

Як вбачається, із клопотання, засвідчившись в наявності документів, а саме оригіналу паспорту громадянина України, візуальним співпаданням фотознімку та зовнішніми рисами замовника , та узгодженням обов’язків щодо прокату та повергнення транспортного засобу, між підприємством прокат автомобілів «Rental.ua» та ОСОБА_4, а фактично ОСОБА_2 було складено договір оренди та замовлення зобов’язання №8348/1 автомобілю НОМЕР_1 сірого кольору 2005 року випуску. Після чого ОСОБА_5 було виконано передачу орендної плати згідно договору та отримано технічний паспорт на автомобіль «Tоyota Rav4».

Із клопотання вбачається, що отримавши всі необхідні документи та автомобіль НОМЕР_2, умисно, заздалегідь маючи на мети його неповернення згідно умов договору, ОСОБА_2 виїхав за територію підприємства, чим скоїв незаконне заволодіння транспортним засобом та спричинив матеріальну шкоду підприємству прокат авто «Rental.ua» в загальній сумі 840.000 гривень.

В клопотанні зазначено, що в подальшому, на підставі ч. 3 ст. 233 КПК України, керуючись ст. 237 КПК України, було проведено огляд житлового будинку, розташований за адресою: Одеська область, Овідіопольський район, смт. Авангард, провулок Степний 3, без ухвали слідчого судді про дозвіл на проведення огляду, у якому, на момент проведення огляду знаходився ОСОБА_2

Як вбачається, із клопотання, крім того, на підставі ч. 3 ст. 233 КПК України, керуючись ст. 237 КПК України, було проведено огляд автомобіля марки «Тойота Камрі», з реєстрацією транспортного засобу в республіці ОСОБА_6, д/н JRS 445, без ухвали слідчого судді про дозвіл на проведення огляду, у якому, на момент проведення огляду знаходились ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, та ОСОБА_10

Із клопотання вбачається, що в ході огляд місця події, при поверхневому огляді ОСОБА_8, виявлено утримувач для сім картки «Лайф» без номеру та сім картки, сім картку російського мобільного оператора «Мегафон», банківську картку «Приват банку» №5168757323169450, грошові кошти.

В клопотанні зазначено, що серед іншого, під час огляду проведено поверхневий огляд ОСОБА_7 виявлено та вилучено свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу ОСОБА_11 «ОСОБА_12 А 160», серії 4188906, д/з WN2281A. При поверхневому огляді у ОСОБА_10 виявлено та вилучено мобільний телефон марки «Самсунг» в корпусі золотистого кольору, imei-1 35282008773174601, imei-2 35282108773174401, картку «Приват банку» № 5168757425167588, сім картка «Лайфселл» НОМЕР_3. Також, оглядом вилучено автомобіль марки «Тойота Камрі 40», за реєстрацією ОСОБА_6 д/з JRS445, номер кузову, 4T1BB46K28U058047.

Як вбачається, із клопотання, крім того, на підставі письмового дозволу власника транспортного засобу марки «Тойота Рав 4», д/н НОМЕР_4, ОСОБА_13, керуючись ст. 237 КПК України, проведено огляд зазначеного автомобіля, розташований на момент проведення огляду на проїзній частині, поряд із будинком № 46 в м. Одесі, в результаті якого виявлено та вилучено речі та документи.

Із клопотання вбачається, що виявлені та вилучені речі є предметами кримінального правопорушення та зберігають на собі сліди кримінального правопорушення, тому мають суттєве значення для подальшого розслідування вказаного кримінального провадження.

У судовому засіданні слідчий Войтенко О.А.підтримала клопотання з підстав, указаних у клопотанні, та пояснила, що закордонний паспорт ОСОБА_14, ІНФОРМАЦІЯ_2, та паспорт громадянина України на ім’я ОСОБА_15, ІНФОРМАЦІЯ_3 можуть бути підробленими, тому на них також необхідно накласти арешт.

У судовому засіданні представник власників майна ОСОБА_8, ОСОБА_16, ОСОБА_10, ОСОБА_7 -адвокат ОСОБА_1заперечував проти задоволення зазначеного клопотання.

У судовому засіданні підозрюваний ОСОБА_2 заперечував проти задоволення указаного клопотання.

Заслухавши учасників судового провадження, а також дослідивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно з ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення:1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно витягу з кримінального провадження №12018160000000627 від 22.08.2018 року, вчинене діяння, за яким відкрито кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.289 КК України. Відповідно до протоколу огляду від 21.08.2018 року автомобіля марки «Тойота Камрі», з реєстрацією транспортного засобу в республіці ОСОБА_6, д/н JRS 445, були виявлені та вилучені речі та документи.

Відповідно до протоколу обшуку від 22.08.2018 року житлового будинку, розташованого за адресою: Одеська область, Овідіопольський район, смт. Авангард, провулок Степний 3, були виявлені та вилучені речі та документи.

22.08.2018 року ОСОБА_2 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.289 КК України.

Постановою слідчого СУ ГУ НП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 від 22.08.2018 року у кримінальному провадженні №12018160000000627 від 22.08.2018 року визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні:

-Копія аркуша паперу відривна частина бланку повідомлення про прибуття іноземного громадянина в місці прибування на ім’я ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_4, строк перебування до 30.09.2014;

-карточка от сим-картки lifecell +3(8063)224-93-97;

-копія реєстрацінйного номеру облікової картки платника податків, видане на ім’я ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_4;

-посвідчення водія серії ВХХ № 813465, видане на ім’я ОСОБА_17, ІНФОРМАЦІЯ_3;

-медична довідка серія 10ААЕ № 505682, видана на ім’я ОСОБА_17, ІНФОРМАЦІЯ_3;

-книга обліку доходів № 2076 від 18.05.2017 ОСОБА_2;

-копія постанови про адміністративне правопорушення № П2-4913-2017 від 27.03.2017;

-пластикова картка «Приватбанк» №5168757613792791;

-пластикова картка «Ощадбанк» №5167491003752440;

-пластикова картка «Альфабанк» №5385571111882684;

-пластикова картка «А-банк» №5351452000416021;

-пластикова картка «А-банк» №5169157003557935;

-пластикова картка «БанкВосток» №5168189020522379;

-автомагнітола марки «PROLOGY» модель СMD-115 з дротами;

-автомагнітола «Pioner».

-Закордонний паспорт на ім’я ОСОБА_14, ІНФОРМАЦІЯ_2, серії ЕЕ №013499

-Квитанція ломбарду «Скарбниця», на ім’я ОСОБА_14, серії АЕ6156278

-Квитанція ломбарду «Скарбниця», на ім’я ОСОБА_14, серії АЕ6114058

-Копія паспорту громадянину РФ на ім’я ОСОБА_18, ІНФОРМАЦІЯ_5

-Ніж складний марки «Гранк Вей»

-Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу ОСОБА_11 «БМВ Х», д/ з PPL80E6, серії 0519767

-Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу ОСОБА_11 «ОСОБА_12 С400 ЦДІ», д/з RZE44CC, серії 3491627

-Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу ОСОБА_6 «Тойота Камрі», д/з JRS445, серії H216907

-Кайданки №157936

-Балон з маркуванням «Перець-4»

-Металевий предмет, ззовні схожий на пістолет з барабанним механізмом заряджання з маркуванням CAL 4mm Flobert;

-пластоковий предмет для відкривання автомобілю (брелок сигналізації марки «Шеріф»)

-ОСОБА_10 автомобільних номерних знаків ОСОБА_11 RZE44OS

-ОСОБА_10 автомобільних номерних знаків ОСОБА_11 Молдова JIG856

-Товаро-транспортна накладна «Нова пошта» №59000352353705;

-виявлено утримувач для сім картки «Лайф» без номеру та сім картки,

-сім картку російського мобільного оператора «Мегафон»,

-банківську картку «Приват банку» №5168757323169450,

-грошові кошти, а саме 37 банкнот по 100 долларів США кожна: MF61110935C, MF611109345C, MF61110859C, MF61110854C, MF61110855C, MF61110862C, MF61110863C, MF61110119C, MF61110118C, MF61110936C, MF61110932C, LK43617794E, LK43617795E, LK43617796E, MB 37554503C, MF61110889C, MF 61110888C, MF 61110875C, MF61110874C, MF61110839C, LD73511067A, LE11222003D, MB167005021, KB95408135J, HL27841220F, LH44651118C, LB52986089N, LB62620413R, LB56021300Q, LK60039066A, HG05592778C, KH37114944A, KE51615620A, KB15650391M, KB96815275I,KB10972093I, LK42219821E;

-свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу ОСОБА_11 «ОСОБА_12 А 160», серії 4188906, д/з WN2281A,

-картку «Приват банку» № 5168757425167588,

-сім картка «Лайфселл» НОМЕР_3.

-Транспортний засіб марки «Тойота Камрі 40», за реєстрацією ОСОБА_6 д/з JRS445, номер кузову, 4T1BB46K28U058047.

-Паспорт громадянина України серії МВ 604217, виданий 29.03.2016 Павлівським РВ в м. Суми ГУ ДМС України в Сумській області на ім’я ОСОБА_15, ІНФОРМАЦІЯ_3;

-Мобільний телефон марки «LG», в корпусі чорного кольору imei-1 35850806933577629, imei-2 38550806933578429, із сім-карткою (073)777-12-73;

-Чорна шкіряна барсетка «Philipp Plein»;

-Банківська картка моно-банк ПАТ «Універсал Банк» № 5375414101273786;

-Посвідчення подія серії ВАА № 131128 та РНОКПП НОМЕР_5, видані на ім’я ОСОБА_15, ІНФОРМАЦІЯ_3;

-Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу марки «Тойота Рав 4», д/н НОМЕР_4;

-Пуль сигналізації від транспортного засобу марки «Тойота Рав 4», д/н НОМЕР_4;

-Стартовий пакет від сім-картки оператора мобільного зв’язку (063)406-96-53;

-Сім-картки у кількості 3-х штук;

-Зв’язка ключів;

-Грошові кошти на суму 44 гривні;

-Грошові кошти 100 доларів США однією банкнотою;

-Акт прийому-передачі автомобіля № 8343/1 до договору прокату автомобіля «Тойота Рав 4», д/н НОМЕР_4 від 21.08.2018.

-Замовлення-зобов’язання № 8348/1 до договору прокату від 21.08.2018;

-Договір прокату автомобіля № 8348 від 21.08.2018;

-Акт прийому передачі транспортного засобу марки «Тойота Рав 4», д/н НОМЕР_4, № 8348/1;

-Договір прокату транспортного засобу марки «Тойота Рав 4», д/н НОМЕР_4 № 8348 від 21.08.2018;

-Замовлення-зобов’язання № 8348/1 до договору прокату від 21.08.2018;

-Фотокартка ОСОБА_19 із паспорту громадянина України серії МВ 604217, виданий 29.03.2016 Павлівським РВ в м. Суми ГУ ДМС України в Сумській області на ім’я ОСОБА_15, ІНФОРМАЦІЯ_3.

Таким чином, на підставі наданих матеріалів, слідчим суддею встановлена наявність правових підстав, передбачених ст.170 КПК України, для арешту зазначеного у клопотанні майна, оскільки накладення арешту необхідно для позбавлення можливості відчужувати зазначене майно, яке відповідно до ст.98 КПК України є речовим доказом по кримінальному провадженню, та має доказове значення у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 98, 100, 131-132, 167-173, 309, 395 КПК України (2012 р.), -

УХВАЛИЛА:

Клопотання слідчого СУ ГУ НП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про арешт майна – задовольнити.

Накласти арешт на майно, шляхом заборони володіння, користування та розпоряджання указаним майном, яке було вилучено під час огляду місця події, а саме на:

-Копію аркуша паперу відривна частина бланку повідомлення про прибуття іноземного громадянина в місці прибування на ім’я ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_4, строк перебування до 30.09.2014;

-карточку от сим-картки lifecell +3(8063)224-93-97;

-копію реєстрацінйного номеру облікової картки платника податків, видане на ім’я ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_4;

-посвідчення водія серії ВХХ № 813465, видане на ім’я ОСОБА_17, ІНФОРМАЦІЯ_3;

-медичну довідку серія 10ААЕ № 505682, видана на ім’я ОСОБА_17, ІНФОРМАЦІЯ_3;

-книгу обліку доходів № 2076 від 18.05.2017 ОСОБА_2;

-копію постанови про адміністративне правопорушення № П2-4913-2017 від 27.03.2017;

-пластикову картку «Приватбанк» №5168757613792791;

-пластикову картку «Ощадбанк» №5167491003752440;

-пластикову картку «Альфабанк» №5385571111882684;

-пластикову картку «А-банк» №5351452000416021;

-пластикову картку «А-банк» №5169157003557935;

-пластикову картку «БанкВосток» №5168189020522379;

-закордонний паспорт на ім’я ОСОБА_14, ІНФОРМАЦІЯ_2, серії ЕЕ №013499,

-паспорт громадянина України серії МВ 604217, виданого 29.03.2016 року Павлівським РВ в м. Суми ГУ ДМС України в Сумській області на ім’я ОСОБА_15, ІНФОРМАЦІЯ_3,

-автомагнітолу марки «PROLOGY» модель СMD-115 з дротами;

-автомагнітолу «Pioner».

-Квитанцію ломбарду «Скарбниця», на ім’я ОСОБА_14, серії АЕ6156278

-Квитанцію ломбарду «Скарбниця», на ім’я ОСОБА_14, серії АЕ6114058

-Копію паспорту громадянину РФ на ім’я ОСОБА_18, ІНФОРМАЦІЯ_5

-Ніж складний марки «Гранк Вей»

-Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу ОСОБА_11 «БМВ Х», д/ з PPL80E6, серії 0519767

-Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу ОСОБА_11 «ОСОБА_12 С400 ЦДІ», д/з RZE44CC, серії 3491627

-Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу ОСОБА_6 «Тойота Камрі», д/з JRS445, серії H216907

-Кайданки №157936

-Балон з маркуванням «Перець-4»

-Металевий предмет, ззовні схожий на пістолет з барабанним механізмом заряджання з маркуванням CAL 4mm Flobert;

-пластоковий предмет для відкривання автомобілю (брелок сигналізації марки «Шеріф»)

-ОСОБА_10 автомобільних номерних знаків ОСОБА_11 RZE44OS

-ОСОБА_10 автомобільних номерних знаків ОСОБА_11 Молдова JIG856

-Товаро-транспортну накладну «Нова пошта» №59000352353705;

-виявлено утримувач для сім картки «Лайф» без номеру та сім картки,

-сім картку російського мобільного оператора «Мегафон»,

-банківську картку «Приват банку» №5168757323169450,

-грошові кошти, а саме 37 банкнот по 100 долларів США кожна: MF61110935C, MF611109345C, MF61110859C, MF61110854C, MF61110855C, MF61110862C, MF61110863C, MF61110119C, MF61110118C, MF61110936C, MF61110932C, LK43617794E, LK43617795E, LK43617796E, MB 37554503C, MF61110889C, MF 61110888C, MF 61110875C, MF61110874C, MF61110839C, LD73511067A, LE11222003D, MB167005021, KB95408135J, HL27841220F, LH44651118C, LB52986089N, LB62620413R, LB56021300Q, LK60039066A, HG05592778C, KH37114944A, KE51615620A, KB15650391M, KB96815275I,KB10972093I, LK42219821E;

-свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу ОСОБА_11 «ОСОБА_12 А 160», серії 4188906, д/з WN2281A,

-картку «Приват банку» № 5168757425167588,

-сім картку «Лайфселл» НОМЕР_3.

-Транспортний засіб марки «Тойота Камрі 40», за реєстрацією ОСОБА_6 д/з JRS445, номер кузову, 4T1BB46K28U058047,

-Мобільний телефон марки «LG», в корпусі чорного кольору imei-1 35850806933577629, imei-2 38550806933578429, із сім-карткою (073)777-12-73;

-Чорну шкіряну барсетку «Philipp Plein»;

-Банківську картку моно-банк ПАТ «Універсал Банк» № 5375414101273786;

-Посвідчення водія серії ВАА № 131128 та РНОКПП НОМЕР_5, видані на ім’я ОСОБА_15, ІНФОРМАЦІЯ_3;

-Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу марки «Тойота Рав 4», д/н НОМЕР_4;

-Пульт сигналізації від транспортного засобу марки «Тойота Рав 4», д/н НОМЕР_4;

-Стартовий пакет від сім-картки оператора мобільного зв’язку (063)406-96-53;

-Сім-картки у кількості 3-х штук;

-Зв’язку ключів;

-Грошові кошти на суму 44 гривні;

-Грошові кошти 100 доларів США однією банкнотою;

-Акт прийому-передачі автомобіля № 8343/1 до договору прокату автомобіля «Тойота Рав 4», д/н НОМЕР_4 від 21.08.2018.

-Замовлення-зобов’язання № 8348/1 до договору прокату від 21.08.2018;

-Договір прокату автомобіля № 8348 від 21.08.2018;

-Акт прийому передачі транспортного засобу марки «Тойота Рав 4», д/н НОМЕР_4, № 8348/1;

-Договір прокату транспортного засобу марки «Тойота Рав 4», д/н НОМЕР_4 № 8348 від 21.08.2018;

-Замовлення-зобов’язання № 8348/1 до договору прокату від 21.08.2018;

-Фотокартку ОСОБА_19 із паспорту громадянина України серії МВ 604217, виданий 29.03.2016 року Павлівським РВ в м. Суми ГУ ДМС України в Сумській області на ім’я ОСОБА_15, ІНФОРМАЦІЯ_3

Виконання ухвали покласти на слідчого СУ ГУ НП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 Ухвала протягом п’яти діб з дня її оголошення може бути оскаржена до апеляційного суду Одеської області. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя Гаєва Л.В.

28.09.2018