Ухвала суду № 76838542, 28.09.2018, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/17835/18

н/п 1-кс/640/10487/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"28" вересня 2018 р. м. Харків

Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Муратової С.О.,

за участю секретаря - Кіріяченко В.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_1, по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018220000000202 від 21.02.2018 за ч. 2 ст. 332 КК України, про арешт майна, -

встановив :

26.09.2018 до Київського районного суду м. Харкова надійшло два клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_1, погоджене із прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_2, в яких сторона обвинувачення просить:

- накласти арешт на тимчасово вилученого майна, яке належить ОСОБА_3 ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, вилучене в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1, та в ході проведення обшуку за адресою м. Харків проспект Науки буд. 5 офіс 26, за місцем реєстрації ТОВ «Ілін» ідентифікаційний код 40166320, а саме на наступне майно: копію паспорту Mohammed A.AL – Rasool Abbas ІНФОРМАЦІЯ_2 на 1 арк.; копію паспорту ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_3 на 2 арк.; копію свідоцтва про шлюб між Нафті ОСОБА_6ОСОБА_7 – ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_4 та ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_3 від 31.08.2016, на 1 арк.; копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера на ім’я ОСОБА_5 на 1 арк.; оригінал свідоцтва про шлюб між ОСОБА_4 ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_5 та ОСОБА_4 ОСОБА_10 (ОСОБА_10 23.02.1993) від 25.07.2015 на 1 арк.; копію розписки ОСОБА_5 30.08.2016 на 1 арк.; копію паспорту № А11523830 на ім’я ОСОБА_11 Обайд, ІНФОРМАЦІЯ_6 та переклад з англійської мови на українську мову на 2 аркушах; копію паспорта № А3606676 на ім’я ОСОБА_12 ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_7 та переклад з англійської мови на українську мову на 2 аркушах; копію паспорта № А 13404178 на ім’я ОСОБА_13 Джубаір, ІНФОРМАЦІЯ_8 та переклад з англійської мови на українську мову на 2 аркушах; копію паспорта №А 1907576 на ім’я ОСОБА_9 ОСОБА_14, ІНФОРМАЦІЯ_9 та переклад з англійської мови на українську мову на 2 аркушах; копію паспорта № А 23373493 на ім’я ОСОБА_15 ОСОБА_16 Абусебека, ІНФОРМАЦІЯ_10 та переклад з англійської мови на українську мову на 15 аркушах; копію паспорта № N 012288544 на ім’я ОСОБА_17 Омар, ІНФОРМАЦІЯ_11 та переклад з англійської мови на українську мову на 2 аркушах; копію паспорта № А 21271247 на ім’я ОСОБА_18 Хоссні Ельганам, ІНФОРМАЦІЯ_12 та переклад з англійської мови на українську мову на 2 аркушах; копію паспорта № А 1586094 на ім’я ОСОБА_19 Файядх, ІНФОРМАЦІЯ_13 та переклад з англійської мови на українську мову на 2 аркушах; переклад з англійської мови на українську мову паспорта № А 10174287 на ім’я ОСОБА_20, ІНФОРМАЦІЯ_14 на 1 аркуші; копію паспорта № А 10174287 на ім’я ОСОБА_20, ІНФОРМАЦІЯ_14 та переклад з англійської мови на українську мову на 2 аркушах; копію паспорта № А 9225800 на ім’я ОСОБА_21 ОСОБА_21 Аль-Хдхаірі, ІНФОРМАЦІЯ_15 та переклад з англійської мови на українську мову на 2 аркушах; копію паспорта № А 8110338 на ім’я ОСОБА_22 ОСОБА_23, ІНФОРМАЦІЯ_16 та переклад з англійської мови на українську мову на 2 аркушах; копію паспорта № А 1733984 на ім’я ОСОБА_24 Махді Аль-Мафрачі, ІНФОРМАЦІЯ_17 та переклад з англійської мови на українську мову на 2 аркушах; копію паспорта № А 1714570 на ім’я ОСОБА_25 Аль-Аззаві, ІНФОРМАЦІЯ_18 та переклад з англійської мови на українську мову на 2 аркушах; копію паспорта № А 9064938 на ім’я ОСОБА_26 ОСОБА_9 ОСОБА_21, ІНФОРМАЦІЯ_19 та переклад з англійської мови на українську мову на 2 аркушах; копію паспорта № 23085149 на ім’я ОСОБА_27, ІНФОРМАЦІЯ_20 та переклад з англійської мови на українську мову на 2 аркушах; копію паспорта № А9011748 на ім’я ОСОБА_28 ХуссеінАль Сімо, ІНФОРМАЦІЯ_21 та переклад з англійської мови на українську мову на 2 аркушах; копію паспорта № А 11831305 на ім’я ОСОБА_6 ОСОБА_29 ОСОБА_26, ІНФОРМАЦІЯ_22 та переклад з англійської мови на українську мову на 2 аркушах; копію паспорта № А 2795343 на ім’я ОСОБА_30 Какіл, ІНФОРМАЦІЯ_23 та переклад з англійської мови на українську мову на 2 аркушах; копію паспорта № А 1276232 на ім’я ОСОБА_6 ОСОБА_26, ІНФОРМАЦІЯ_24 та переклад з англійської мови на українську мову на 2 аркушах; копію паспорта № А 02401542 на ім’я Бесіс ОСОБА_31 ОСОБА_31, ІНФОРМАЦІЯ_25 та переклад з англійської мови на українську мову на 2 аркушах; копію паспорта № А 19815401 на ім’я ОСОБА_32 Ельзефзафі, ІНФОРМАЦІЯ_26 та переклад з англійської мови на українську мову на 2 аркушах; копію паспорта № А 05991340 на ім’я ОСОБА_33 ОСОБА_34, ІНФОРМАЦІЯ_27 та переклад з англійської мови на українську мову на 2 аркушах; копію паспорта № А 10451845 на ім’я ОСОБА_35 ОСОБА_26, ІНФОРМАЦІЯ_28 та переклад з англійської мови на українську мову на 2 аркушах; копію паспорта № 010687426 на ім’я ОСОБА_36, ІНФОРМАЦІЯ_29 та переклад з англійської мови на українську мову на 3 аркушах; копію паспорта № ЕР4009112 на ім’я ОСОБА_37 Есмаіл, ІНФОРМАЦІЯ_30 та переклад з англійської мови на українську мову на 2 аркушах; копію паспорта № 31353084 на ім’я ОСОБА_38, ІНФОРМАЦІЯ_31 та переклад з англійської мови на українську мову на 2 аркушах; копію паспорта № О 692503 на ім’я ОСОБА_26 ОСОБА_39 Абурумман, ІНФОРМАЦІЯ_32 та переклад з англійської мови на українську мову на 2 аркушах; копію паспорта № О 426489 на ім’я ОСОБА_40 ОСОБА_41, ІНФОРМАЦІЯ_33 та переклад з англійської мови на українську мову на 2 аркушах; копію паспорта № Р 00042634 на ім’я Аботіма Абдалмохсен , ІНФОРМАЦІЯ_34 та переклад з англійської мови на українську мову на 2 аркушах; копію паспорта № А9272221 на ім’я Батул ОСОБА_42 Аль-Хуссейні, ІНФОРМАЦІЯ_35 та переклад з англійської мови на українську мову на 2 аркушах; копію паспорта № А 9281302 на ім’я сара Іхсан ОСОБА_43 Аль-Караві, ІНФОРМАЦІЯ_36 та переклад з англійської мови на українську мову на 2 аркушах; копію паспорта № А 9273254 на ім’я Іхсан ОСОБА_43 Аль-Караві, ІНФОРМАЦІЯ_37 та переклад з англійської мови на українську мову на 2 аркушах; копію паспорта № N 007808221 на ім’я ОСОБА_44, ІНФОРМАЦІЯ_38 та переклад з англійської мови на українську мову на 2 аркушах; копію паспорта № Р 000259352 на ім’я ОСОБА_45, ІНФОРМАЦІЯ_39 та переклад з англійської мови на українську мову на 2 аркушах; копію паспорта № Р 000244392 на ім’я ОСОБА_46 ОСОБА_26, ІНФОРМАЦІЯ_40 та переклад з англійської мови на українську мову на 2 аркушах; копію паспорта № N 010107643 на ім’я ОСОБА_47, ІНФОРМАЦІЯ_41 та переклад з англійської мови на українську мову на 2 аркушах; копію паспорта № А 13244498 на ім’я ОСОБА_9 ОСОБА_48, ІНФОРМАЦІЯ_42 та переклад з англійської мови на українську мову на 2 аркушах; копію паспорта громадянина України МТ 217754 на ім’я ОСОБА_49, ІНФОРМАЦІЯ_43 на 1 аркуші; копію паспорта громадянина України ТР 138438 на ім’я ОСОБА_50 Радха, ІНФОРМАЦІЯ_44 на 1 аркуші; копію паспорта громадянина України МН 841499 на ім’я ОСОБА_51, ІНФОРМАЦІЯ_45 на 1 аркуші; копію паспорта громадянина України ІН 151011 на ім’я ОСОБА_50 ОСОБА_52, ІНФОРМАЦІЯ_46 на 1 аркуші; копію паспорта громадянина України ТР 196458 на ім’я Алташані Хішам, ІНФОРМАЦІЯ_47 на 1 аркуші; копію паспорта громадянина України ТР 190195 на ім’я Аллухаібі ОСОБА_15, ІНФОРМАЦІЯ_13 на 1 аркуші; копію паспорта громадянина України МК 584595 на ім’я ОСОБА_53, ІНФОРМАЦІЯ_48 на 1 аркуші; копію паспорта громадянина України МТ 242975 на ім’я ОСОБА_54, ІНФОРМАЦІЯ_49 на 1 аркуші; копію паспорта громадянина ОСОБА_55 А 18699042 на 1 аркуші; копію паспорта громадянина ОСОБА_56 А 8797388 на 1 аркуші; копію свідоцтва про шлюб між ОСОБА_57 ОСОБА_48 та ОСОБА_49 від 15.06.2016 на 1 аркуші; копію свідоцтва про шлюб між ОСОБА_22 ОСОБА_23 та ОСОБА_58 від 26.01.2018 на 1 аркуші; копію свідоцтва про шлюб між Фаіз Абделмоугхте та ОСОБА_59 від 14.09.2017 на 1 аркуші; копію свідоцтва про шлюб між ОСОБА_23 ОСОБА_60 від 03.02.2015 на 1 аркуші; запрошення на навчання до Харківського національного медичного університету на ім’я ОСОБА_61 ОСОБА_62 на 1 аркуші; запрошення на навчання до Харківського національного медичного університету на ім’я ОСОБА_63 Лум ОСОБА_17 на 1 аркуші; запрошення на навчання до Харківського національного медичного університету на ім’я ОСОБА_64 на 1 аркуші; запрошення на навчання до Харківського національного медичного університету на ім’я ОСОБА_65 Темітопе на 1 аркуші; запрошення на навчання до Харківського національного медичного університету на ім’я Нволе Лютеркінг Ікечукву на 1 аркуші; запрошення на навчання до Харківського національного медичного університету на ім’я ОСОБА_66 на 1 аркуші; запрошення на навчання до Харківського національного медичного університету на ім’я ОСОБА_67 ОСОБА_68 на 1 аркуші; запрошення на навчання до Харківського національного медичного університету на ім’я Оумліл Зінеб на 1 аркуші; запрошення на навчання до Харківського національного медичного університету на ім’я Шипаху Матеус Пея на 1 аркуші; копію довідки про загальну середню освіту на ім’я ОСОБА_69 ОСОБА_24 Немер та переклад з англійської мови на українську мову на 2 аркушах; копію паспорта № Т 991818 на ім’я ОСОБА_69 ОСОБА_24 Немер ІНФОРМАЦІЯ_50 та переклад з англійської мови на українську мову на 2 аркушах; місцем зберігання арештованого майна визначити камеру схову слідчого управління ГУ НП в Харківській області, розташовану за адресою: м. Харків, вул. Весніна,14, під’їзд №2;

- накласти арешт на тимчасово вилучене майно, яке належить ОСОБА_70, ІНФОРМАЦІЯ_51 та вилучене в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2, за місцем проживання ОСОБА_70, ІНФОРМАЦІЯ_51, а саме на наступне майно: копію паспорта громадянина України МН849215 на ім’я ОСОБА_70 ІНФОРМАЦІЯ_52 на 1 аркуші; копію картки платника податків НОМЕР_1 на ім’я ОСОБА_70 ІНФОРМАЦІЯ_52 на 1 аркуші; копію паспорта громадянина України МТ 031501 на ім’я ОСОБА_71, ІНФОРМАЦІЯ_53 на 1 аркуші; копію паспорта громадянина України МК 915281 на ім’я ОСОБА_72, ІНФОРМАЦІЯ_54 на 1 аркуші; копію паспорта громадянина України МН 657766 на ім’я ОСОБА_73, ІНФОРМАЦІЯ_55 на 1 аркуші; копію паспорта громадянина України МН 809757 на ім’я ОСОБА_74, ІНФОРМАЦІЯ_56 на 1 аркуші; копію паспорта громадянина України МТ 064440 на ім’я ОСОБА_75, ІНФОРМАЦІЯ_57 на 1 аркуші; копію паспорта громадянина України МН 728396 на ім’я ОСОБА_76, ІНФОРМАЦІЯ_58 на 1 аркуші; копію паспорта громадянина України МТ 420269 на ім’я ОСОБА_77, ІНФОРМАЦІЯ_59 на 1 аркуші; копію паспорта громадянина України МН 291623 на ім’я ОСОБА_78, ІНФОРМАЦІЯ_60 на 1 аркуші; копію паспорта громадянина України МТ 451366 на ім’я ОСОБА_79, ІНФОРМАЦІЯ_61 на 1 аркуші; копію паспорта громадянина України МТ 386542 на ім’я ОСОБА_80, ІНФОРМАЦІЯ_62 на 1 аркуші; копію паспорта громадянина України МТ 074563 на ім’я ОСОБА_81, ІНФОРМАЦІЯ_63 на 1 аркуші; копію паспорта громадянина України МТ 363520 на ім’я ОСОБА_82, ІНФОРМАЦІЯ_64 на 1 аркуші; копію паспорта громадянина України МН 882628 на ім’я ОСОБА_83, ІНФОРМАЦІЯ_65 на 3 аркушах; копію свідоцтво про шлюб ОСОБА_83 та Оль-Шамаррі від 11.02.2017 на 1 аркуші; копію паспорта громадянина України МТ 305647 на ім’я ОСОБА_84, ІНФОРМАЦІЯ_66 на 1 аркуші в 2-х примірниках; копію паспорта громадянина України МН 698909 на ім’я ОСОБА_85, ІНФОРМАЦІЯ_67 на 2 аркушах; копію паспорта громадянина України МТ 361919 на ім’я ОСОБА_86, ІНФОРМАЦІЯ_68 на 1 аркуші; копію паспорта громадянина України КО 731120 на ім’я ОСОБА_87 ОСОБА_88, ІНФОРМАЦІЯ_69 на 1 аркуші; копію паспорта громадянина України ММ 616978 на ім’я ОСОБА_89, ІНФОРМАЦІЯ_70 на 1 аркуші; копію паспорта громадянина України МН 375790 на ім’я ОСОБА_90, ІНФОРМАЦІЯ_71 на 1 аркуші; копію паспорта громадянина України МН 106368 на ім’я ОСОБА_91, ІНФОРМАЦІЯ_72 на 1 аркуші; копію паспорта громадянина України МТ 346429 на ім’я ОСОБА_92, ІНФОРМАЦІЯ_73 на 1 аркуші; копію паспорта громадянина України МТ 124555 на ім’я ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_74 на 1 аркуші; копію паспорта громадянина України МН 668010 на ім’я ОСОБА_93, ІНФОРМАЦІЯ_75 на 1 аркуші; копію паспорта громадянина України МТ 017067 на ім’я ОСОБА_94, ІНФОРМАЦІЯ_76 на 1 аркуші; копію паспорта громадянина України МТ 100560 на ім’я ОСОБА_95 ІНФОРМАЦІЯ_77 на 1 аркуші; копію паспорта громадянина України НМ 40062 на ім’я ОСОБА_96, ІНФОРМАЦІЯ_78 на 1 аркуші; копію паспорта громадянина України МТ 194561 на ім’я ОСОБА_97, ІНФОРМАЦІЯ_79 на 1 аркуші; копію паспорта громадянина України МТ 229020 на ім’я ОСОБА_59, ІНФОРМАЦІЯ_80 на 1 аркуші; копію паспорта громадянина України МН 434199 на ім’я ОСОБА_52, ІНФОРМАЦІЯ_81 на 1 аркуші; копію паспорта громадянина України МТ 422092 на ім’я ОСОБА_98, ІНФОРМАЦІЯ_82 на 1 аркуші; копію паспорта громадянина України МТ 053347 на ім’я ОСОБА_99, ІНФОРМАЦІЯ_83 на 1 аркуші; копію паспорта громадянина України МТ 478206 на ім’я ОСОБА_100, ІНФОРМАЦІЯ_84 на 1 аркуші; копію паспорта громадянина України МТ 441571 на ім’я ОСОБА_101, ІНФОРМАЦІЯ_85 на 1 аркуші; копію паспорта громадянина України МН 656332 на ім’я ОСОБА_102, ІНФОРМАЦІЯ_86 на 1 аркуші; копію паспорта громадянина України ММ 623002 на ім’я ОСОБА_103, ІНФОРМАЦІЯ_87 на 1 аркуші; копію паспорта громадянина України СВ 838663 на ім’я ОСОБА_104, ІНФОРМАЦІЯ_88 на 1 аркуші; копію паспорта громадянина України МТ 399348 на ім’я ОСОБА_105, 2104.1999 р.н. на 1 аркуші; копію паспорта громадянина України ММ 457587 на ім’я ОСОБА_106, 24.09.1981р.н. на 1 аркуші; копію паспорта громадянина України МТ 283564 на ім’я ОСОБА_107, ІНФОРМАЦІЯ_89 на 1 аркуші; копію паспорта громадянина України МТ 313454 на ім’я ОСОБА_108, ІНФОРМАЦІЯ_90 на 1 аркуші в 2-х примірниках; копію паспорта громадянина України МН 191275 на ім’я ОСОБА_109, ІНФОРМАЦІЯ_91 на 1 аркуші; копію паспорта громадянина України МК 840133 на ім’я ОСОБА_110, ІНФОРМАЦІЯ_92 на 1 аркуші; копію паспорта громадянина України МТ 462185 на ім’я ОСОБА_111, ІНФОРМАЦІЯ_93 на 1 аркуші; копію паспорта громадянина України МТ 300923 на ім’я ОСОБА_112, ІНФОРМАЦІЯ_19 на 1 аркуші; копію паспорта громадянина України МТ 022299 на ім’я ОСОБА_113, ІНФОРМАЦІЯ_94 на 1 аркуші; копію паспорта громадянина України МК 432727 на ім’я ОСОБА_58, ІНФОРМАЦІЯ_95 на 1 аркуші; копію паспорта громадянина України МЮ 394104 на ім’я ОСОБА_114, ІНФОРМАЦІЯ_96 на 1 аркуші; копію паспорта громадянина України МТ 154725 на ім’я ОСОБА_115, ІНФОРМАЦІЯ_97 на 1 аркуші; копію паспорта громадянина України МН 022604 на ім’я ОСОБА_116, ІНФОРМАЦІЯ_98 на 1 аркуші; копію паспорта громадянина України МТ 920576 на ім’я ОСОБА_117, 03.04.1991 р.н. на 1 аркуші; копію паспорта громадянина України МН МН 810719 на ім’я ОСОБА_118, ІНФОРМАЦІЯ_99 на 1 аркуші; копію паспорта громадянина України МТ 394857 на ім’я ОСОБА_119, ІНФОРМАЦІЯ_100 на 1 аркуші; копію паспорта громадянина України МТ 129071 на ім’я ОСОБА_120, ІНФОРМАЦІЯ_101 на 1 аркуші; копію паспорта громадянина України МТ 117112 на ім’я ОСОБА_121, ІНФОРМАЦІЯ_102 на 1 аркуші; копію паспорта громадянина України МТ 120197 на ім’я ОСОБА_122, ІНФОРМАЦІЯ_103 на 1 аркуші; копію паспорта громадянина України МТ 090760 на ім’я ОСОБА_24 ОСОБА_123 ОСОБА_124, ІНФОРМАЦІЯ_104 на 1 аркуші; копію паспорта громадянина України МТ 086873 на ім’я ОСОБА_125, ІНФОРМАЦІЯ_105 на 1 аркуші; копію паспорта громадянина України МН 689278 на ім’я ОСОБА_126, ІНФОРМАЦІЯ_106 на 1 аркуші; копію паспорта громадянина України МН 816715 на ім’я ОСОБА_127, ІНФОРМАЦІЯ_107 на 1 аркуші; копію паспорта громадянина України на ім’я ОСОБА_128, ІНФОРМАЦІЯ_108 на 1 аркуші; копію паспорта громадянина України МН 616135 на ім’я ОСОБА_129, ІНФОРМАЦІЯ_109 на 1 аркуші; копію паспорта громадянина України МТ 142627 на ім’я ОСОБА_130, ІНФОРМАЦІЯ_110 на 1 аркуші; копію паспорта громадянина України МВ 385931на ім’я ОСОБА_131, ІНФОРМАЦІЯ_111 на 1 аркуші; копію паспорта громадянина України МН 639662на ім’я ОСОБА_132, ІНФОРМАЦІЯ_112 на 1 аркуші; копію паспорта громадянина України МТ 451941на ім’я ОСОБА_133, ІНФОРМАЦІЯ_113 на 1 аркуші; копію паспорта громадянина України МН 963981 на ім’я ОСОБА_134, ІНФОРМАЦІЯ_114 на 1 аркуші; копію паспорта громадянина України МН 856795 на ім’я ОСОБА_135, ІНФОРМАЦІЯ_115 на 1 аркуші; копію паспорта громадянина України МТ 020746 на ім’я ОСОБА_136, ІНФОРМАЦІЯ_116 на 1 аркуші; копію паспорта громадянина України МН 826531 на ім’я ОСОБА_137, ІНФОРМАЦІЯ_117 на 1 аркуші; копію паспорта громадянина України 000593401на ім’я ОСОБА_138, ІНФОРМАЦІЯ_118 на 1 аркуші; копію паспорта громадянина України МТ 252236 на ім’я ОСОБА_139, ІНФОРМАЦІЯ_119 на 1 аркуші; копію паспорта громадянина України МТ 353204 на ім’я ОСОБА_140, 25.06ю1998 р.н. на 1 аркуші; копію паспорта громадянина України МТ 382193 на ім’я ОСОБА_141, ІНФОРМАЦІЯ_120 на 1 аркуші; копію паспорта громадянина України МТ 474319 на ім’я ОСОБА_142, ІНФОРМАЦІЯ_121 на 1 аркуші; копію паспорта громадянина України МВ 577727 на ім’я ОСОБА_143, ІНФОРМАЦІЯ_122 на 1 аркуші; копію паспорта громадянина України МТ на ім’я ОСОБА_144, ІНФОРМАЦІЯ_123 на 1 аркуші; копію паспорта громадянина України МН 952722 на ім’я ОСОБА_145, ІНФОРМАЦІЯ_124 на 1 аркуші; копію паспорта громадянина України МТ 260266 на ім’я ОСОБА_146, ІНФОРМАЦІЯ_125 на 1 аркуші; копію паспорта громадянина України МТ 245131 на ім’я ОСОБА_147, ІНФОРМАЦІЯ_126 на 1 аркуші; копію паспорта громадянина України МН 021649 на ім’я ОСОБА_148, ІНФОРМАЦІЯ_127 на 1 аркуші; копію паспорта громадянина України ЕВ 229240 на ім’я ОСОБА_149, ІНФОРМАЦІЯ_128 на 1 аркуші; копію паспорта громадянина України ММ 254004 на ім’я ОСОБА_150, ІНФОРМАЦІЯ_129 на 1 аркуші; копію паспорта громадянина України МН 670877 на ім’я ОСОБА_151, ІНФОРМАЦІЯ_130 на 1 аркуші; копію паспорта громадянина України МН 703027 на ім’я ОСОБА_152, ІНФОРМАЦІЯ_131 на 1 аркуші; копію паспорта громадянина України МК 954164 на ім’я ОСОБА_153, ІНФОРМАЦІЯ_132 на 1 аркуші; копію паспорта громадянина України 00426166 на ім’я ОСОБА_154, ІНФОРМАЦІЯ_133 на 1 аркуші; копію витягу з ЄДДР щодо реєстрації місця проживання на ім’я ОСОБА_154, ІНФОРМАЦІЯ_133 на 1 аркуші; паспорт громадянина України 001070837 на ім’я ОСОБА_155, ІНФОРМАЦІЯ_134; картка платника податків НОМЕР_2 на ім’я ОСОБА_155, ІНФОРМАЦІЯ_134 на 1 аркуші; витягу з ЄДДР щодо реєстрації місця проживання на ім’я ОСОБА_155, ІНФОРМАЦІЯ_134 на 1 аркуші; п'ятнадцять аркушів з записами; флеш-накопичувач у металевому корпусі сріблястого кольору; копію картки платника податків НОМЕР_1 на ім’я ОСОБА_70, ІНФОРМАЦІЯ_52 на 1 аркуші; копію свідоцтво про шлюб ОСОБА_156 та ОСОБА_157 на 1 аркуші; копію постанови ГБ № 39302 по справі про адміністративне правопорушення на ім’я ОСОБА_70, ІНФОРМАЦІЯ_52 на 1 аркуші; довідку Харківського Національного медичного університету на ім’я ОСОБА_158 №393 від 05.12.2016 на 1 аркуші; блокнот з написом на титульній обкладеньці «Floral Spiralbook» з аркушами у клітинку на 27 аркушах, в якому на 1,2 та 27 зроблені записи; зошит шкільний у клітинку на 12 аркушах, в якій на 1,2,11 та 12 сторінці зроблені записи; мобільний телефон «S-Tell» в металевому корпусі сріблястого кольору, imei1: 3987002851680 без з сім картки; місцем зберігання арештованого майна визначити камеру схову слідчого управління ГУ НП в Харківській області, розташовану за адресою: м. Харків, вул. Весніна,14, під’їзд №2.

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 27.09.2018 вказані два клопотання об'єднані в одне провадження за № 640/17835/18 н/п 1-кс 640/10487/18.

На обґрунтування кожного клопотання сторона обвинувачення зазначає, зокрема, що 21.02.2018 до СУ ГУНП в Харківській області зі Східного регіонального управління оперативно - розшукового управління державної прикордонної служби України в Харківській області та ОСОБА_159 в Харківській області, надійшов спільний матеріал в якому вказується про те, що група невстановлених осіб на території м. Харкова, шляхом оформлення фіктивних документів організувала канал незаконного перетину державного кордону України.

Так в рамках досудового розслідування допитана в якості свідка ОСОБА_160 пояснила що громадянин ОСОБА_56 ОСОБА_161 ОСОБА_56 підшукує громадянок України, які з грошову винагороду в розмірі до 2000 доларів США наддадуть згоду на укладення фіктивного шлюбу з іноземними громадянами. Іноземці з ними в подальшому не проживають і не контактують. Строк перебування у шлюбі повинен бути не менше двох років. Фіктивний шлюб потрібен іноземцям для отримання візи, для безперешкодного перетину державного кордну України, та в подальшому з метою виїзду до країн ЄС. Офісне приміщення розташоване за адресою м. Харків пр. Науки буд. 5.

В подальшому в ході слідства було встановлено, що до вказаного правопорушення причетна група осіб до складу якої входять громадянин ОСОБА_162 ОСОБА_163 ОСОБА_164 ІНФОРМАЦІЯ_135, громадянин ОСОБА_162 ОСОБА_165 ОСОБА_166 ІНФОРМАЦІЯ_136, вказані особи безпосередньо підшукують клієнтів серед вихідців ОСОБА_162 та Сирії, яким необхідно організувати безперешкодний перетин державного кордону України або легалізуватися на території України шляхом отримання довідки на постійне місце проживання на підстави фіктивного свідоцтва про шлюб, вказані особи мають корупційні зв’язки з невстановленим працівниками ДМС Харківської області., громадянин України ОСОБА_70, ІНФОРМАЦІЯ_51, який безпосередньо підшукує на території Харківської області дівчат, які через тяжкі матеріальні обставини погодяться оформити фіктивний шлюб з іноземцем за грошову винагороду, при цьому супроводжує дівчину та іноземця під час оформлення всіх необхідних документів.

Громадянин ОСОБА_162 ОСОБА_3 ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 який є відповідно до єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань є засновником ТОВ «ІЛІН», розташованого за адресою м. Харків проспект Науки буд. 5, офіс 26, в якому безпосередньо перебувають вищезазначені особи, оформлюються та зберігаються документи іноземців та осіб жіночої статі, які надали згоду на фіктивний шлюб.

В рамках досудового розслідування 11.04.2018 під час проведення контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту, з використанням НСРД, був задокументований факт укладання фіктивного шлюбу між громадянкою України ОСОБА_104, ІНФОРМАЦІЯ_137 (яка надала згоду на конфіденційне співробітництво в рамках досудового розслідування) та громадянином ОСОБА_162 ОСОБА_167 ОСОБА_168 ІНФОРМАЦІЯ_138, процес укладання якого був організований в вищезазначеною групою осіб, за що ОСОБА_104 отримала першу частину грошової винагороди в сумі 3500 гривень, які в подальшому добровільно видала працівникам правоохоронних органів. Після укладення шлюбу ОСОБА_167М.А. покинув територію України з метою подальшого повернення на підставі фіктивного свідоцтва про шлюб.

Крім того в рамках кримінального провадження було встановлено, ще один факт злочинної діяльності вказаної групи осіб, а саме було встановлено громадянина ОСОБА_169 Арабської ОСОБА_162 ОСОБА_44 ІНФОРМАЦІЯ_139, який за допомогою зазначеної злочинної групи, фіктивно одружився на громадянці України ОСОБА_26, ІНФОРМАЦІЯ_140 та 05.09.2017 використовуючи свідоцтво про шлюб, у зв’язку з возз’єднанням сім’ї, документований посвідкою на тимчасове проживання в України ТР 191621, терміном до 05.09.2018 року. 15.06.2018 ОСОБА_44 на підставі отриманих фіктивних документів отримав дозвіл на імміграцію та 18.06.2018 був документований посвідкою на постійне проживання ІН 165248. Допитана в якості свідка ОСОБА_26 підтвердила факт укладання фіктивного шлюбу з ОСОБА_44 ІНФОРМАЦІЯ_139, та підтвердила факт організації злочинних дій ОСОБА_70 та ОСОБА_163 ОСОБА_164 ІНФОРМАЦІЯ_135.

25.09.2018 в ході проведення обшуків за адресою АДРЕСА_1, за місцем проживання ОСОБА_3 ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1; за адресою м. Харків проспект Науки буд. 5 офіс 26, за місцем реєстрації ТОВ «Ілін» ідентифікаційний код 40166320, директором якого є ОСОБА_3 ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1; за адресою: АДРЕСА_2, за місцем проживання ОСОБА_70, ІНФОРМАЦІЯ_51, виявлено та вилучено вказане в клопотанні сторони обвинувачення майно.

Вилучені документи та чорнові записи, безпосередньо мають значення для встановлення осіб, які приймали учать в укладанні фіктивних шлюбів, та мають доказове значення в рамках досудового розслідування.

Сторона обвинувачення зазначає, що з метою недопущення знищення вилучених речей або їх пошкодження, збереження речових доказів, фактичного права осіб можливості володіти, користуватися та розпоряджатися майном, належить арештувати майно, тимчасово вилучене у в ході проведення вказаних обшуків.

В судове засідання слідчий не з’явився, повідомлявся належним чином про дату, час та місце розгляду клопотання, до канцелярії суду 27.09.2018 надійшли дві заяви слідчого СУ ГУ НП в Харківській області Гребенюка К.О., в яких він просить розглядати клопотання про арешт вилученого майна в ході проведення обшуків без його участі, клопотання просить задовольнити в повному обсязі (а.с. 30, 50).

В судове засідання власник майна ОСОБА_3 ОСОБА_4 не з’явився, повідомлявся належним чином про дату, час та місце розгляду клопотання, до канцелярії суду 27.09.2018 надійшла заява від ОСОБА_3 ОСОБА_4, в якій він просить розглядати клопотання про арешт вилученого майна в ході проведення обшуку без його участі, проти задоволення клопотання не заперечує (а.с. 31).

Неприбуття в судове засідання власника майна, слідчого відповідно до вимог ч. 1 ст. 172 КПК України не перешкоджає розгляду клопотань. Більш того, володілець майна, який не був присутнім при розгляді клопотання про арешт майна, має право заявити клопотання про скасування арешту майна в порядку та на підставах, визначених ст. 174 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, встановив, що Головним управлінням Національної поліції в Харківській області проводиться досудове розслідування у даному кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за № 12018220000000202 від 21.02.2018 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 3332 КК України.

Ухвалами слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 17.09.2018 надано дозвіл на проведення обшуку; за місцем мешкання ОСОБА_3 ОСОБА_4 – у АДРЕСА_3; за місцем реєстрації ТОВ «Ілін» код 40166320 – у офісі 26 буд. 5 по пр. Науки у м. Харкові; за місцем мешкання ОСОБА_70 – у АДРЕСА_4 (а.с. 9, 15, 41)

Метою проведення обшуків у вказаних ухвалах зазначено відшукання та вилучення чорнових записів, документів, електронних носіїв та засобів зв’язку з інформацією про: оформлення фіктивних шлюбів з іноземцями, осіб, які їх укладали, організацію незаконного перетину державного кордону.

25.09.2018 на підставі вказаних ухвал слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 17.09.2018 проведено обшуки: за адресою: АДРЕСА_5, з 06.45 год. до 09.00 год.; за адресою: м. Харків, пр. Науки, буд. 5, у офісі 26, з 09.30 год. до 11.56 год.; за адресою: АДРЕСА_6, з 06.55 год. до 08.45 год., в ході яких, згідно протоколів обшуків від 25.09.2018 вилучено майно, перелічене в даному клопотанні сторони обвинувачення (а.с. 10-14, 16-20, 42-45).

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно вимог п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

За змістом ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цього Кодексу, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об’єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об’єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 2 ст. 98 КПК України, документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

Відповідно ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини 2 статті 170 цього Кодексу).

Згідно ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абз. 2 ч. 1 ст. 170 цього Кодексу (ч. 1 ст. 173 КПК України).

Згідно п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна. Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно вимог ч. 6 ст. 132 КПК України, до клопотання слідчого, прокурора про застосування заходу забезпечення кримінального провадження додається витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Більш того, в статті 223 КПК України викладені вимоги до проведенні слідчих (розшукових) дій. Так, відповідно до ч.1, 2 ст. 223 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні; підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Стороною обвинувачення доведено, що зазначене в клопотаннях сторони обвинувачення майно має значення для забезпечення даного кримінального провадження, за існування розумних підозр вважати, що це майно є доказом злочину, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України. Незастосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт вказаного майна в подальшому може перешкодити кримінальному провадженню. На виконання вимог ч. 1 ст. 173 КПК України, сторона обвинувачення довела слідчому судді необхідність арешту цього майна, а також наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 170 КПК України.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав до арешту майна, враховує можливість використання його як доказу у даному кримінальному провадженні, наслідки арешту майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а тому клопотання про арешт майна підлягають задоволенню,

Застосування заходу забезпечення у вигляді арешту майна у вказаний спосіб відповідає належній правовій процедурі та завданням кримінального провадження.

Керуючись ст.ст. 2, 7, 132, 98, 167, 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, –

Ухвалив:

Клопотання слідчого про арешт майна – задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1, та в ході проведення обшуку за адресою м. Харків проспект Науки буд. 5 офіс 26, а саме: копію паспорту Mohammed A.AL – Rasool Abbas ІНФОРМАЦІЯ_2 на 1 арк.; копію паспорту ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_3 на 2 арк.; копію свідоцтва про шлюб між Нафті ОСОБА_6ОСОБА_26 – ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_4 та ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_3 від 31.08.2016, на 1 арк.; копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера на ім’я ОСОБА_5 на 1 арк.; оригінал свідоцтва про шлюб між ОСОБА_4 ОСОБА_158 ІНФОРМАЦІЯ_5 та ОСОБА_4 ОСОБА_10 (ОСОБА_10 23.02.1993) від 25.07.2015 на 1 арк.; копію розписки ОСОБА_5 30.08.2016 на 1 арк.; копію паспорту № А11523830 на ім’я ОСОБА_11 Обайд, ІНФОРМАЦІЯ_6 та переклад з англійської мови на українську мову на 2 аркушах; копію паспорта № А3606676 на ім’я ОСОБА_12 ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_7 та переклад з англійської мови на українську мову на 2 аркушах; копію паспорта № А 13404178 на ім’я ОСОБА_13 Джубаір, ІНФОРМАЦІЯ_8 та переклад з англійської мови на українську мову на 2 аркушах; копію паспорта №А 1907576 на ім’я ОСОБА_158 ОСОБА_14, ІНФОРМАЦІЯ_9 та переклад з англійської мови на українську мову на 2 аркушах; копію паспорта № А 23373493 на ім’я ОСОБА_15 ОСОБА_16 Абусебека, ІНФОРМАЦІЯ_10 та переклад з англійської мови на українську мову на 15 аркушах; копію паспорта № N 012288544 на ім’я ОСОБА_17 Омар, ІНФОРМАЦІЯ_11 та переклад з англійської мови на українську мову на 2 аркушах; копію паспорта № А 21271247 на ім’я ОСОБА_18 Хоссні Ельганам, ІНФОРМАЦІЯ_12 та переклад з англійської мови на українську мову на 2 аркушах; копію паспорта № А 1586094 на ім’я ОСОБА_19 Файядх, ІНФОРМАЦІЯ_13 та переклад з англійської мови на українську мову на 2 аркушах; переклад з англійської мови на українську мову паспорта № А 10174287 на ім’я ОСОБА_20, ІНФОРМАЦІЯ_14 на 1 аркуші; копію паспорта № А 10174287 на ім’я ОСОБА_20, ІНФОРМАЦІЯ_14 та переклад з англійської мови на українську мову на 2 аркушах; копію паспорта № А 9225800 на ім’я ОСОБА_124 ОСОБА_21 Аль-Хдхаірі, ІНФОРМАЦІЯ_15 та переклад з англійської мови на українську мову на 2 аркушах; копію паспорта № А 8110338 на ім’я ОСОБА_22 ОСОБА_23, ІНФОРМАЦІЯ_16 та переклад з англійської мови на українську мову на 2 аркушах; копію паспорта № А 1733984 на ім’я ОСОБА_24 Махді Аль-Мафрачі, ІНФОРМАЦІЯ_17 та переклад з англійської мови на українську мову на 2 аркушах; копію паспорта № А 1714570 на ім’я ОСОБА_25 Аль-Аззаві, ІНФОРМАЦІЯ_18 та переклад з англійської мови на українську мову на 2 аркушах; копію паспорта № А 9064938 на ім’я ОСОБА_26 ОСОБА_9 ОСОБА_21, ІНФОРМАЦІЯ_19 та переклад з англійської мови на українську мову на 2 аркушах; копію паспорта № 23085149 на ім’я ОСОБА_27, ІНФОРМАЦІЯ_20 та переклад з англійської мови на українську мову на 2 аркушах; копію паспорта № А9011748 на ім’я ОСОБА_28 ХуссеінАль Сімо, ІНФОРМАЦІЯ_21 та переклад з англійської мови на українську мову на 2 аркушах; копію паспорта № А 11831305 на ім’я ОСОБА_6 ОСОБА_29 ОСОБА_26, ІНФОРМАЦІЯ_22 та переклад з англійської мови на українську мову на 2 аркушах; копію паспорта № А 2795343 на ім’я ОСОБА_30 Какіл, ІНФОРМАЦІЯ_23 та переклад з англійської мови на українську мову на 2 аркушах; копію паспорта № А 1276232 на ім’я ОСОБА_6 ОСОБА_28, ІНФОРМАЦІЯ_24 та переклад з англійської мови на українську мову на 2 аркушах; копію паспорта № А 02401542 на ім’я Бесіс ОСОБА_31 ОСОБА_31, ІНФОРМАЦІЯ_25 та переклад з англійської мови на українську мову на 2 аркушах; копію паспорта № А 19815401 на ім’я ОСОБА_32 Ельзефзафі, ІНФОРМАЦІЯ_26 та переклад з англійської мови на українську мову на 2 аркушах; копію паспорта № А 05991340 на ім’я ОСОБА_33 ОСОБА_34, ІНФОРМАЦІЯ_27 та переклад з англійської мови на українську мову на 2 аркушах; копію паспорта № А 10451845 на ім’я ОСОБА_35 ОСОБА_26, ІНФОРМАЦІЯ_28 та переклад з англійської мови на українську мову на 2 аркушах; копію паспорта № 010687426 на ім’я ОСОБА_36, ІНФОРМАЦІЯ_29 та переклад з англійської мови на українську мову на 3 аркушах; копію паспорта № ЕР4009112 на ім’я ОСОБА_37 Есмаіл, ІНФОРМАЦІЯ_30 та переклад з англійської мови на українську мову на 2 аркушах; копію паспорта № 31353084 на ім’я ОСОБА_38, ІНФОРМАЦІЯ_31 та переклад з англійської мови на українську мову на 2 аркушах; копію паспорта № О 692503 на ім’я ОСОБА_26 ОСОБА_39 Абурумман, ІНФОРМАЦІЯ_32 та переклад з англійської мови на українську мову на 2 аркушах; копію паспорта № О 426489 на ім’я ОСОБА_40 ОСОБА_41, ІНФОРМАЦІЯ_33 та переклад з англійської мови на українську мову на 2 аркушах; копію паспорта № Р 00042634 на ім’я Аботіма Абдалмохсен , ІНФОРМАЦІЯ_34 та переклад з англійської мови на українську мову на 2 аркушах; копію паспорта № А9272221 на ім’я Батул ОСОБА_42 Аль-Хуссейні, ІНФОРМАЦІЯ_35 та переклад з англійської мови на українську мову на 2 аркушах; копію паспорта № А 9281302 на ім’я сара Іхсан ОСОБА_43 Аль-Караві, ІНФОРМАЦІЯ_36 та переклад з англійської мови на українську мову на 2 аркушах; копію паспорта № А 9273254 на ім’я Іхсан ОСОБА_43 Аль-Караві, ІНФОРМАЦІЯ_37 та переклад з англійської мови на українську мову на 2 аркушах; копію паспорта № N 007808221 на ім’я ОСОБА_44, ІНФОРМАЦІЯ_38 та переклад з англійської мови на українську мову на 2 аркушах; копію паспорта № Р 000259352 на ім’я ОСОБА_45, ІНФОРМАЦІЯ_39 та переклад з англійської мови на українську мову на 2 аркушах; копію паспорта № Р 000244392 на ім’я ОСОБА_46 ОСОБА_26, ІНФОРМАЦІЯ_40 та переклад з англійської мови на українську мову на 2 аркушах; копію паспорта № N 010107643 на ім’я ОСОБА_47, ІНФОРМАЦІЯ_41 та переклад з англійської мови на українську мову на 2 аркушах; копію паспорта № А 13244498 на ім’я ОСОБА_9 ОСОБА_48, ІНФОРМАЦІЯ_42 та переклад з англійської мови на українську мову на 2 аркушах; копію паспорта громадянина України МТ 217754 на ім’я ОСОБА_49, ІНФОРМАЦІЯ_43 на 1 аркуші; копію паспорта громадянина України ТР 138438 на ім’я ОСОБА_50 Радха, ІНФОРМАЦІЯ_44 на 1 аркуші; копію паспорта громадянина України МН 841499 на ім’я ОСОБА_51, ІНФОРМАЦІЯ_45 на 1 аркуші; копію паспорта громадянина України ІН 151011 на ім’я ОСОБА_50 ОСОБА_148, ІНФОРМАЦІЯ_46 на 1 аркуші; копію паспорта громадянина України ТР 196458 на ім’я Алташані Хішам, ІНФОРМАЦІЯ_47 на 1 аркуші; копію паспорта громадянина України ТР 190195 на ім’я Аллухаібі ОСОБА_15, ІНФОРМАЦІЯ_13 на 1 аркуші; копію паспорта громадянина України МК 584595 на ім’я ОСОБА_53, ІНФОРМАЦІЯ_48 на 1 аркуші; копію паспорта громадянина України МТ 242975 на ім’я ОСОБА_54, ІНФОРМАЦІЯ_49 на 1 аркуші; копію паспорта громадянина ОСОБА_55 А 18699042 на 1 аркуші; копію паспорта громадянина ОСОБА_56 А 8797388 на 1 аркуші; копію свідоцтва про шлюб між ОСОБА_57 ОСОБА_48 та ОСОБА_49 від 15.06.2016 на 1 аркуші; копію свідоцтва про шлюб між ОСОБА_22 ОСОБА_23 та ОСОБА_58 від 26.01.2018 на 1 аркуші; копію свідоцтва про шлюб між Фаіз Абделмоугхте та ОСОБА_59 від 14.09.2017 на 1 аркуші; копію свідоцтва про шлюб між ОСОБА_23 ОСОБА_60 від 03.02.2015 на 1 аркуші; запрошення на навчання до Харківського національного медичного університету на ім’я ОСОБА_61 ОСОБА_62 на 1 аркуші; запрошення на навчання до Харківського національного медичного університету на ім’я ОСОБА_63 Лум ОСОБА_17 на 1 аркуші; запрошення на навчання до Харківського національного медичного університету на ім’я ОСОБА_64 на 1 аркуші; запрошення на навчання до Харківського національного медичного університету на ім’я ОСОБА_65 Темітопе на 1 аркуші; запрошення на навчання до Харківського національного медичного університету на ім’я Нволе Лютеркінг Ікечукву на 1 аркуші; запрошення на навчання до Харківського національного медичного університету на ім’я ОСОБА_66 на 1 аркуші; запрошення на навчання до Харківського національного медичного університету на ім’я ОСОБА_67 ОСОБА_68 на 1 аркуші; запрошення на навчання до Харківського національного медичного університету на ім’я Оумліл Зінеб на 1 аркуші; запрошення на навчання до Харківського національного медичного університету на ім’я Шипаху Матеус Пея на 1 аркуші; копію довідки про загальну середню освіту на ім’я ОСОБА_69 ОСОБА_24 Немер та переклад з англійської мови на українську мову на 2 аркушах; копію паспорта № Т 991818 на ім’я ОСОБА_69 ОСОБА_24 Немер ІНФОРМАЦІЯ_50 та переклад з англійської мови на українську мову на 2 аркушах – до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку.

Накласти арешт на майно, вилучене в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2, а саме: копію паспорта громадянина України МН849215 на ім’я ОСОБА_70 ІНФОРМАЦІЯ_52 на 1 аркуші; копію картки платника податків НОМЕР_1 на ім’я ОСОБА_70 ІНФОРМАЦІЯ_52 на 1 аркуші; копію паспорта громадянина України МТ 031501 на ім’я ОСОБА_71, ІНФОРМАЦІЯ_53 на 1 аркуші; копію паспорта громадянина України МК 915281 на ім’я ОСОБА_72, ІНФОРМАЦІЯ_54 на 1 аркуші; копію паспорта громадянина України МН 657766 на ім’я ОСОБА_73, ІНФОРМАЦІЯ_55 на 1 аркуші; копію паспорта громадянина України МН 809757 на ім’я ОСОБА_74, ІНФОРМАЦІЯ_56 на 1 аркуші; копію паспорта громадянина України МТ 064440 на ім’я ОСОБА_75, ІНФОРМАЦІЯ_57 на 1 аркуші; копію паспорта громадянина України МН 728396 на ім’я ОСОБА_76, ІНФОРМАЦІЯ_58 на 1 аркуші; копію паспорта громадянина України МТ 420269 на ім’я ОСОБА_77, ІНФОРМАЦІЯ_59 на 1 аркуші; копію паспорта громадянина України МН 291623 на ім’я ОСОБА_78, ІНФОРМАЦІЯ_60 на 1 аркуші; копію паспорта громадянина України МТ 451366 на ім’я ОСОБА_79, ІНФОРМАЦІЯ_61 на 1 аркуші; копію паспорта громадянина України МТ 386542 на ім’я ОСОБА_80, ІНФОРМАЦІЯ_62 на 1 аркуші; копію паспорта громадянина України МТ 074563 на ім’я ОСОБА_81, ІНФОРМАЦІЯ_63 на 1 аркуші; копію паспорта громадянина України МТ 363520 на ім’я ОСОБА_82, ІНФОРМАЦІЯ_64 на 1 аркуші; копію паспорта громадянина України МН 882628 на ім’я ОСОБА_83, ІНФОРМАЦІЯ_65 на 3 аркушах; копію свідоцтво про шлюб ОСОБА_83 та Оль-Шамаррі від 11.02.2017 на 1 аркуші; копію паспорта громадянина України МТ 305647 на ім’я ОСОБА_84, ІНФОРМАЦІЯ_66 на 1 аркуші в 2-х примірниках; копію паспорта громадянина України МН 698909 на ім’я ОСОБА_85, ІНФОРМАЦІЯ_67 на 2 аркушах; копію паспорта громадянина України МТ 361919 на ім’я ОСОБА_86, ІНФОРМАЦІЯ_68 на 1 аркуші; копію паспорта громадянина України КО 731120 на ім’я ОСОБА_87, ІНФОРМАЦІЯ_69 на 1 аркуші; копію паспорта громадянина України ММ 616978 на ім’я ОСОБА_89, ІНФОРМАЦІЯ_70 на 1 аркуші; копію паспорта громадянина України МН 375790 на ім’я ОСОБА_90, ІНФОРМАЦІЯ_71 на 1 аркуші; копію паспорта громадянина України МН 106368 на ім’я ОСОБА_91, ІНФОРМАЦІЯ_72 на 1 аркуші; копію паспорта громадянина України МТ 346429 на ім’я ОСОБА_92, ІНФОРМАЦІЯ_73 на 1 аркуші; копію паспорта громадянина України МТ 124555 на ім’я ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_74 на 1 аркуші; копію паспорта громадянина України МН 668010 на ім’я ОСОБА_93, ІНФОРМАЦІЯ_75 на 1 аркуші; копію паспорта громадянина України МТ 017067 на ім’я ОСОБА_94, ІНФОРМАЦІЯ_76 на 1 аркуші; копію паспорта громадянина України МТ 100560 на ім’я ОСОБА_95 ІНФОРМАЦІЯ_77 на 1 аркуші; копію паспорта громадянина України НМ 40062 на ім’я ОСОБА_96, ІНФОРМАЦІЯ_78 на 1 аркуші; копію паспорта громадянина України МТ 194561 на ім’я ОСОБА_97, ІНФОРМАЦІЯ_79 на 1 аркуші; копію паспорта громадянина України МТ 229020 на ім’я ОСОБА_59, ІНФОРМАЦІЯ_80 на 1 аркуші; копію паспорта громадянина України МН 434199 на ім’я ОСОБА_52, ІНФОРМАЦІЯ_81 на 1 аркуші; копію паспорта громадянина України МТ 422092 на ім’я ОСОБА_98, ІНФОРМАЦІЯ_82 на 1 аркуші; копію паспорта громадянина України МТ 053347 на ім’я ОСОБА_99, ІНФОРМАЦІЯ_83 на 1 аркуші; копію паспорта громадянина України МТ 478206 на ім’я ОСОБА_100, ІНФОРМАЦІЯ_84 на 1 аркуші; копію паспорта громадянина України МТ 441571 на ім’я ОСОБА_101, ІНФОРМАЦІЯ_85 на 1 аркуші; копію паспорта громадянина України МН 656332 на ім’я ОСОБА_102, ІНФОРМАЦІЯ_86 на 1 аркуші; копію паспорта громадянина України ММ 623002 на ім’я ОСОБА_103, ІНФОРМАЦІЯ_87 на 1 аркуші; копію паспорта громадянина України СВ 838663 на ім’я ОСОБА_104, ІНФОРМАЦІЯ_88 на 1 аркуші; копію паспорта громадянина України МТ 399348 на ім’я ОСОБА_105, 2104.1999 р.н. на 1 аркуші; копію паспорта громадянина України ММ 457587 на ім’я ОСОБА_106, 24.09.1981р.н. на 1 аркуші; копію паспорта громадянина України МТ 283564 на ім’я ОСОБА_107, ІНФОРМАЦІЯ_89 на 1 аркуші; копію паспорта громадянина України МТ 313454 на ім’я ОСОБА_108, ІНФОРМАЦІЯ_90 на 1 аркуші в 2-х примірниках; копію паспорта громадянина України МН 191275 на ім’я ОСОБА_109, ІНФОРМАЦІЯ_91 на 1 аркуші; копію паспорта громадянина України МК 840133 на ім’я ОСОБА_110, ІНФОРМАЦІЯ_92 на 1 аркуші; копію паспорта громадянина України МТ 462185 на ім’я ОСОБА_111, ІНФОРМАЦІЯ_93 на 1 аркуші; копію паспорта громадянина України МТ 300923 на ім’я ОСОБА_112, ІНФОРМАЦІЯ_19 на 1 аркуші; копію паспорта громадянина України МТ 022299 на ім’я ОСОБА_113, ІНФОРМАЦІЯ_94 на 1 аркуші; копію паспорта громадянина України МК 432727 на ім’я ОСОБА_58, ІНФОРМАЦІЯ_95 на 1 аркуші; копію паспорта громадянина України МЮ 394104 на ім’я ОСОБА_114, ІНФОРМАЦІЯ_96 на 1 аркуші; копію паспорта громадянина України МТ 154725 на ім’я ОСОБА_115, ІНФОРМАЦІЯ_97 на 1 аркуші; копію паспорта громадянина України МН 022604 на ім’я ОСОБА_116, ІНФОРМАЦІЯ_98 на 1 аркуші; копію паспорта громадянина України МТ 920576 на ім’я ОСОБА_117, ІНФОРМАЦІЯ_141 на 1 аркуші; копію паспорта громадянина України МН МН 810719 на ім’я ОСОБА_118, ІНФОРМАЦІЯ_99 на 1 аркуші; копію паспорта громадянина України МТ 394857 на ім’я ОСОБА_119, ІНФОРМАЦІЯ_100 на 1 аркуші; копію паспорта громадянина України МТ 129071 на ім’я ОСОБА_120, ІНФОРМАЦІЯ_101 на 1 аркуші; копію паспорта громадянина України МТ 117112 на ім’я ОСОБА_121, ІНФОРМАЦІЯ_102 на 1 аркуші; копію паспорта громадянина України МТ 120197 на ім’я ОСОБА_122, ІНФОРМАЦІЯ_103 на 1 аркуші; копію паспорта громадянина України МТ 090760 на ім’я ОСОБА_24 ОСОБА_123 ОСОБА_124, ІНФОРМАЦІЯ_104 на 1 аркуші; копію паспорта громадянина України МТ 086873 на ім’я ОСОБА_125, ІНФОРМАЦІЯ_105 на 1 аркуші; копію паспорта громадянина України МН 689278 на ім’я ОСОБА_126, ІНФОРМАЦІЯ_106 на 1 аркуші; копію паспорта громадянина України МН 816715 на ім’я ОСОБА_127, ІНФОРМАЦІЯ_107 на 1 аркуші; копію паспорта громадянина України на ім’я ОСОБА_128, ІНФОРМАЦІЯ_108 на 1 аркуші; копію паспорта громадянина України МН 616135 на ім’я ОСОБА_129, ІНФОРМАЦІЯ_109 на 1 аркуші; копію паспорта громадянина України МТ 142627 на ім’я ОСОБА_130, ІНФОРМАЦІЯ_110 на 1 аркуші; копію паспорта громадянина України МВ 385931на ім’я ОСОБА_131, ІНФОРМАЦІЯ_111 на 1 аркуші; копію паспорта громадянина України МН 639662на ім’я ОСОБА_132, ІНФОРМАЦІЯ_112 на 1 аркуші; копію паспорта громадянина України МТ 451941на ім’я ОСОБА_133, ІНФОРМАЦІЯ_113 на 1 аркуші; копію паспорта громадянина України МН 963981 на ім’я ОСОБА_134, ІНФОРМАЦІЯ_114 на 1 аркуші; копію паспорта громадянина України МН 856795 на ім’я ОСОБА_135, ІНФОРМАЦІЯ_115 на 1 аркуші; копію паспорта громадянина України МТ 020746 на ім’я ОСОБА_136, ІНФОРМАЦІЯ_116 на 1 аркуші; копію паспорта громадянина України МН 826531 на ім’я ОСОБА_137, ІНФОРМАЦІЯ_117 на 1 аркуші; копію паспорта громадянина України 000593401на ім’я ОСОБА_138, ІНФОРМАЦІЯ_118 на 1 аркуші; копію паспорта громадянина України МТ 252236 на ім’я ОСОБА_139, ІНФОРМАЦІЯ_119 на 1 аркуші; копію паспорта громадянина України МТ 353204 на ім’я ОСОБА_140, 25.06ю1998 р.н. на 1 аркуші; копію паспорта громадянина України МТ 382193 на ім’я ОСОБА_141, ІНФОРМАЦІЯ_120 на 1 аркуші; копію паспорта громадянина України МТ 474319 на ім’я ОСОБА_142, ІНФОРМАЦІЯ_121 на 1 аркуші; копію паспорта громадянина України МВ 577727 на ім’я ОСОБА_143, ІНФОРМАЦІЯ_122 на 1 аркуші; копію паспорта громадянина України МТ на ім’я ОСОБА_144, ІНФОРМАЦІЯ_123 на 1 аркуші; копію паспорта громадянина України МН 952722 на ім’я ОСОБА_145, ІНФОРМАЦІЯ_124 на 1 аркуші; копію паспорта громадянина України МТ 260266 на ім’я ОСОБА_146, ІНФОРМАЦІЯ_125 на 1 аркуші; копію паспорта громадянина України МТ 245131 на ім’я ОСОБА_147, ІНФОРМАЦІЯ_126 на 1 аркуші; копію паспорта громадянина України МН 021649 на ім’я ОСОБА_148, ІНФОРМАЦІЯ_127 на 1 аркуші; копію паспорта громадянина України ЕВ 229240 на ім’я ОСОБА_149, ІНФОРМАЦІЯ_128 на 1 аркуші; копію паспорта громадянина України ММ 254004 на ім’я ОСОБА_150, ІНФОРМАЦІЯ_129 на 1 аркуші; копію паспорта громадянина України МН 670877 на ім’я ОСОБА_151, ІНФОРМАЦІЯ_130 на 1 аркуші; копію паспорта громадянина України МН 703027 на ім’я ОСОБА_152, ІНФОРМАЦІЯ_131 на 1 аркуші; копію паспорта громадянина України МК 954164 на ім’я ОСОБА_153, ІНФОРМАЦІЯ_132 на 1 аркуші; копію паспорта громадянина України 00426166 на ім’я ОСОБА_154, ІНФОРМАЦІЯ_133 на 1 аркуші; копію витягу з ЄДДР щодо реєстрації місця проживання на ім’я ОСОБА_154, ІНФОРМАЦІЯ_133 на 1 аркуші; паспорт громадянина України 001070837 на ім’я ОСОБА_155, ІНФОРМАЦІЯ_134; картка платника податків НОМЕР_2 на ім’я ОСОБА_155, ІНФОРМАЦІЯ_134 на 1 аркуші; витягу з ЄДДР щодо реєстрації місця проживання на ім’я ОСОБА_155, ІНФОРМАЦІЯ_134 на 1 аркуші; п'ятнадцять аркушів з записами; флеш-накопичувач у металевому корпусі сріблястого кольору; копію картки платника податків НОМЕР_1 на ім’я ОСОБА_70, ІНФОРМАЦІЯ_52 на 1 аркуші; копію свідоцтво про шлюб ОСОБА_156 та ОСОБА_157 на 1 аркуші; копію постанови ГБ № 39302 по справі про адміністративне правопорушення на ім’я ОСОБА_70, ІНФОРМАЦІЯ_52 на 1 аркуші; довідку Харківського Національного медичного університету на ім’я ОСОБА_158 №393 від 05.12.2016 на 1 аркуші; блокнот з написом на титульній обкладеньці «Floral Spiralbook» з аркушами у клітинку на 27 аркушах, в якому на 1,2 та 27 зроблені записи; зошит шкільний у клітинку на 12 аркушах, в якій на 1,2,11 та 12 сторінці зроблені записи; мобільний телефон «S-Tell» в металевому корпусі сріблястого кольору, imei1: 3987002851680 без з сім картки - до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку.

Визначити місцем зберігання арештованого майна камеру схову слідчого управління ГУ НП в Харківській області, розташовану за адресою: м. Харків, вул. Весніна,14, під’їзд №2.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Харківської області протягом п’яти днів з дня її проголошення.

Ухвала виготовлена в нарадчій кімнаті, є оригіналом.

Слідчий суддя Муратова С.О.