Ухвала суду № 76838215, 28.09.2018, Харківський районний суд Харківської області

Справа № 635/4979/18

Провадження № 1-кс/635/2265/2018

УХВАЛА

28 вересня 2018 року Харківський районний суд Харківської області у складі:

слідчого судді – Шинкарчука Я.А.,

секретар судового засідання – Желізова А.О.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в смт Покотилівка Харківського району Харківської області клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури №6 Харківської області ОСОБА_1, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42018221430000250 від 17.07.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, про арешт майна, -

встановив:

25 вересня 2018 року до Харківського районного суду Харківської області надійшло клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури №6 Харківської області ОСОБА_1, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42018221430000250 від 17.07.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, про арешт майна.

Як вбачається з клопотання прокурора, слідчим відділом Харківського ВП ГУ НП в Харківській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню за № 42018221430000250 від 17.07.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

Відомості про вчинення кримінального правопорушення до ЄРДР було внесено Харківською місцевою прокуратурою №6 Харківської області на підставі заяви громадянина ОСОБА_2.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 2009 по 2013 р.р., в ході реалізації комерційного проекту з торгівлі зерновими культурами, іменованого «Зернотрейдинг», – один з учасників цього проекту, ОСОБА_3, маючи на меті вчинення шахрайських дій, шляхом зловживання довірою ОСОБА_2, як фінансового партнера проекту, аргументуючи необхідністю фінансування робочого капіталу проекту «Зернотрейдинг» з використанням грошових коштів підконтрольних ОСОБА_2 компаній, заволодів належними ОСОБА_2 грошовими коштами в особливо великих розмірах.

Допитаний в якості потерпілого в рамках кримінального провадження ОСОБА_2, пояснив, що в 2008 році до нього звернувся громадянин ОСОБА_3, який запропонував стати фінансовим партнером в проекті, пов’язаному з експортом зернових культур з України. Згідно з пропозицією, ОСОБА_3 та його партнер ОСОБА_4 мали б стати операційними партнерами в проекті. Зважаючи на високий обіцяний рівень прибутковості, потерпілий прийняв вищевказану пропозицію.

На початковому етапі, в 2008-2009 маркетингових роках, потерпілий профінансував реалізацію зернових культур на суму 3 млн. дол. США, надавши кредит через свої компанії компаніям, управління якими здійснював ОСОБА_3

В 2009 році ОСОБА_2 та ОСОБА_3, спільно створили проект з торгівлі зерновими культурами «Зернотрейдинг», уклавши для цього меморандум зернового проекту «Зернотрейдинг» від 04 серпня 2009 року. Зазначений проект «Зернотрейдинг» неодноразово продовжувався шляхом укладання меморандумів.

В свою чергу Меморандум 2009 року передбачав торгівлю зерновими культурами за комісійною схемою.

Згідно п.2.1. умов меморандуму сторони повинні були створити чи придбати операційну компанію – юридичну особу на території України, яка повинна була здійснювати закупівлю зернових культур в Україні і експорт їх агентській компанії-нерезиденту. Агентська компанія-нерезидент повинна була перепродавати зернові культури компанії-продавцеві. Компанія продавець повинна була продавати зернові культури кінцевим покупцям і акумулювати прибуток проекту.

Для виконання меморандуму 2009 року ОСОБА_3 запропонував потерпілому використовувати ТОВ «Дейрі - Експерт», що раніше контролювалось ОСОБА_3, та було перейменоване в ТОВ «Зерно-Трейд» (ЄДРПОУ 32493237) в якості української операційної компанії (згодом - ТОВ «Росток - Трейд»), компанію SІА Grаіnex (реєстраційний номер 40103237446) в якості латвійської агентської компанії (згодом замінена на латвійську компанію SIA Latexport (реєстраційний номер 40103341334), компанію - комітента Ugraine K/S (реєстраційний номер 32466540) в якості датської компанії – продавця (згодом замінена на датську компанію Best Grain К/S (реєстраційний номер 33266391).

В свою чергу ОСОБА_3 і його співробітники відповідали за створення та операційну діяльність компаній, що входили до проекту «Зернотрейдинг».

Як фінансовий партнер, потерпілий ОСОБА_2 надавав фінансування проекту «Зернотрейдинг» шляхом надання низки кредитів від підконтрольної потерпілому компанії Samoran Investments Limited (БВО). Метою кредитів, як запевнював потерпілого громадянин ОСОБА_3, було поповнення робочого капіталу та оборотних коштів компаній, що використовувалися в проекті «Зернотрейдинг» для торгівлі зерновими культурами.

Далі, ОСОБА_3 та його представники регулярно надавали звітність, яка відображала прибутковість проекту, а тому потерпілий довіряючи ОСОБА_3, погоджувався на всі його пропозиції щодо структури управління проектом, торгової структури ведення бізнесу та продовжував надавати додаткове фінансування проекту.

В процесі виходу з проекту «Зернотрейдинг» у грудні 2013 року, потерпілий ОСОБА_2 дізнався про те, що ОСОБА_3 насправді подавав йому недостовірну інформацію в звітності проекту, де навмисно не відображалися збиткові для проекту операції.

Метою приховування ОСОБА_3 від потерпілого ОСОБА_2 фактичного фінансового стану проекту був намір якомога довше утримати потерпілого ОСОБА_2 від виходу з проекту та продовжувати отримувати фінансування проекту.

У подальшому, потерпілому ОСОБА_2 стало відомо, що ОСОБА_3 умисно, без відома потерпілого, присвоїв частку фінансування, отриманого від потерпілого у розмірі 21 215 500,00 дол. США, шляхом спрямування цих коштів всупереч Меморандуму 2009 року на користь компаній групи «Росток-Холдинг», якими володіє сам ОСОБА_3 та ОСОБА_5, які спільно займаються сільськогосподарським бізнесом, тобто з метою фінансування та розвитку власних компаній.

Схема виводу фінансування з проекту «Зернотрейдинг», яка була розроблена ОСОБА_3 полягала в наступному: компанії проекту «Зернотрейдинг» в процесі операційної діяльності укладали з компаніями групи «Росток-Холдинг» форвардні контракти на поставку зернових культур та надавали передоплату за цими контрактами. Починаючи з 2012 року, частка контрактів, укладених з компаніями, підконтрольними ОСОБА_3 і ОСОБА_5, збільшилася до 50% від загального обсягу укладених форвардних контрактів.

Таким чином, станом на початок 2014 року, на компанії групи «Росток-Холдинг» було видано 13,5 млн. дол. США в якості передоплати за товар за форвардними контрактами.

Окрім того, як виявилося пізніше, форвардні контракти на поставку зернових культур, які менеджери ОСОБА_3 укладали з компаніями групи «Росток-Холдинг», відрізнялися від звичайних договорів, які укладалися з іншими, реальними контрагентами. Зокрема, договори з компаніями групи «Росток-Холдинг» були навмисно укладені на таких умовах, що стягнення заборгованості по ним було малоймовірним.

Дії, ОСОБА_3 з самого початку були направлені на заволодіння чужим майном, шляхом зловживання довірою для розширення власного бізнесу, а саме групи «Росток-Холдинг», в результаті чого громадянин ОСОБА_3, значно збільшив земельний банк групи «Росток-Холдинг» (з 11 719 гектарів в 2009 році до 55 000 гектарів в 2015 році) за рахунок коштів потерпілого.

Таким чином, ОСОБА_3 та підконтрольні йому особи здійснюючи умисні, планомірні, системні, заздалегідь сплановані дії, привласнили кошти ОСОБА_2 у розмірі 21 215 500,00 дол. США, шляхом омани та зловживання довірою.

При цьому, ОСОБА_5, як другому бенефіціару компаній групи «Росток-Холдинг» було відомо, що гроші на розвиток цих компаній отримані ОСОБА_3 шахрайським шляхом. Отже, обидва власники компаній групи «Росток-Холдинг» діяли в змові, що підтверджується, серед іншого, акціонерним договором від 01.09.2014 та іншими матеріалами, отриманими в межах досудового розслідування.

З моменту виявлення ОСОБА_2 вказаних шахрайських дій, ОСОБА_3, ОСОБА_5 неодноразово запевняли потерпілого у тому, що повернуть грошові кошти, проте вчиняють лише дії, спрямовані на затягування часу.

Так, ОСОБА_3, зокрема, особисто склав розписку, в якій вказав фактичну суму привласнених грошових коштів - 21 215 500,00 дол. США.

Станом на сьогодні, отримані шахрайським шляхом грошові кошти не повернуто ОСОБА_2

До групи «Росток-Холдинг» входить загалом 18 підприємств. Так, компанії ROSTOK AGROINVEST LIMITED (Кіпр), бенефіціарними власниками якої згідно даних ЄДР є ОСОБА_3 та ОСОБА_5, належить 100% корпоративних прав у ТОВ «РОСТОК-ХОЛДИНГ» (ідентифікаційний код 37194630).

У свою чергу, ТОВ «РОСТОК-ХОЛДИНГ» належать:

1) 100% корпоративних прав у наступних підприємствах: ТОВ «НОВГОРОД-СІВЕРСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР» (ідентифікаційний код 35289290), ТОВ «ДЕМОР» (ідентифікаційний код 32054193), ПП «НОВГОРОД-СІВЕРСЬКІ АГРАРНІ ІНВЕСТИЦІЇ» (ідентифікаційний код 35289259), ТОВ «БЕРЕГИНЯ» (ідентифікаційний код 30834824), ТОВ «АГРОФІРМА «НАДІЯ» (ідентифікаційний код 32365064), ПОСП «ІЧНЯНСЬКЕ» (ідентифікаційний код 30834688), ПОСП «ХЛІБОРОБ» (ідентифікаційний код 30935400), ПП «АГРАРНІ ІНВЕСТИЦІЇ» (ідентифікаційний код 34950459), ПП «ЯМПІЛЬ ІНВЕСТ» (ідентифікаційний код 34113192), ТОВ АГРОФІРМА «ОБРІЙ» (ідентифікаційний код 30924095), ТОВ «РОСТОК-ТРЕЙД» (ідентифікаційний код 33940277);

2) 98,93% корпоративних прав у ТОВ «КОМБІКОРМНИК» (ідентифікаційний код 14223117). Інші 1,07% корпоративних прав належить ТОВ «АГРОФІРМА «НАДІЯ» (ідентифікаційний код 32365064), 100% корпоративних прав якої безпосередньо належить ТОВ «РОСТОК-ХОЛДИНГ»;

3) 99% корпоративних прав у СТОВ «КРУПИЧПІЛЬСЬКЕ» (ідентифікаційний код 32570188). Інші 1% корпоративних прав належать ТОВ «АГРОФІРМА «НАДІЯ» (ідентифікаційний код 32365064), 100% корпоративних прав якої безпосередньо належить ТОВ «РОСТОК-ХОЛДИНГ»;

4) 99% корпоративних прав у ТОВ «ШАЛИГИНСЬКЕ» (ідентифікаційний код 03778295). Інші 1% корпоративних прав належать ПП «АГРАРНІ ІНВЕСТИЦІЇ» (ідентифікаційний код 34950459), 100% корпоративних прав якої безпосередньо належить ТОВ «РОСТОК-ХОЛДИНГ»;

5) 99% корпоративних прав у ТОВ АГРОФІРМА «ІМ.ЧАПАЄВА» (ідентифікаційний код 30822068). Інші 1% корпоративних прав належать ПП «АГРАРНІ ІНВЕСТИЦІЇ» (ідентифікаційний код 34950459), 100% корпоративних прав якої безпосередньо належить ТОВ «РОСТОК-ХОЛДИНГ».

Також, ПП «ЯМПІЛЬ ІНВЕСТ» (ідентифікаційний код 34113192), яке належить ТОВ «РОСТОК-ХОЛДИНГ», володіє 100% корпоративних прав у ПП «СЕРЕДИНА-БУДА АГРО» (ідентифікаційний код 34204970).

Бенефіціарними власниками усіх вищевказаних підприємств відповідно до даних ЄДР зазначено ОСОБА_3 та ОСОБА_5

Таким чином, усі вищевказані українські підприємства належать ТОВ «РОСТОК-ХОЛДИНГ», єдиним учасником якого є компанія ROSTOK AGROINVEST LIMITED (Кіпр), бенефіціарними власниками якої виступають ОСОБА_3 та ОСОБА_5.

Як вже було зазначено, належні потерпілому ОСОБА_2 грошові кошти в сумі 21 215 500,00 дол. США, якими заволодів шахрайським шляхом ОСОБА_3, виводилися з проекту та використовувалися для створення, розвитку вказаних підприємств, їх матеріальної бази, земельного фонду та іншого.

Протиправні дії ОСОБА_3, кваліфіковані за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, санкція якої передбачає позбавлення волі на строк від п’яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

З метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування у кримінальному провадженні, досягнення дієвості кримінального провадження, виникла необхідність у накладенні арешту: на майно, яке є предметом кримінального правопорушення (п.3 ч.2 ст.167 КПК України), а також на майно, в яке було повністю або частково перетворено одержане внаслідок вчинення кримінального правопорушення (п.4 ч.2 ст.167 КПК України). При цьому, незастосування арешту щодо активів підприємств групи «Росток-Холдинг», зокрема, зібраних сільськогосподарських культур (зерна), які наявні у юридичних осіб на зберіганні, унеможливить виконання завдання кримінального провадження, в тому числі щодо подальшого відшкодування завданої матеріальної шкоди та/або конфіскації.

Згідно наявної інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, нерухоме майно (будівлі та споруди, квартири, земельні ділянки) зареєстровано на праві власності за наступними підприємствами групи «Росток-Холдинг»: ТОВ «ШАЛИГИНСЬКЕ» (ідентифікаційний код 03778295), ТОВ «КОМБІКОРМНИК» (ідентифікаційний код 14223117), ТОВ АГРОФІРМА «ІМ.ЧАПАЄВА» (ідентифікаційний код 30822068), ПОСП «ІЧНЯНСЬКЕ» (ідентифікаційний код 30834688), ТОВ «БЕРЕГИНЯ» (ідентифікаційний код 30834824), ТОВ АГРОФІРМА «ОБРІЙ» (ідентифікаційний код 30924095), ПОСП «ХЛІБОРОБ» (ідентифікаційний код 30935400), ТОВ «АГРОФІРМА «НАДІЯ» (ідентифікаційний код 32365064), ПП «НОВГОРОД-СІВЕРСЬКІ АГРАРНІ ІНВЕСТИЦІЇ» (ідентифікаційний код 35289259), ПП «АГРАРНІ ІНВЕСТИЦІЇ» (ідентифікаційний код 34950459), ТОВ «НОВГОРОД-СІВЕРСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР» (ідентифікаційний код 35289290). Беручи до уваги вищевикладене, нерухоме майно (будівлі та споруди, квартири, земельні ділянки), що належать на праві власності вищевказаним підприємствам групи «Росток-Холдинг», є предметом кримінального правопорушення (п.3 ч.2 ст.167 КПК України), майном, в яке було повністю або частково перетворено одержане внаслідок вчинення кримінального правопорушення (п.4 ч.2 ст.167 КПК України).

В обґрунтування вимог клопотання прокурором зазначено, що у органу досудового розслідування є підстави вважати, що вказане майно може бути незаконно відчужене на користь третіх осіб. Тому, незастосування засобу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту на вказане майно, може призвести до його зникнення або втрати, або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Разом з тим, відповідно до вимог частини другої статті 172 КПК України прокурор просить суд розглядати дане клопотання без представників власників майна та підприємства в якому зберігається відповідне майно, у зв’язку з тим, що існує реальна загроза вчинення дій щодо відчуження, знищення, приховування або внесення змін до відомостей про майно, яке підлягає арешту.

Відтак, в силу вимог частини другої статті 172 КПК України та врахувавши обґрунтування прокурора, дане клопотання розглядається без виклику представників власника майна, яке підлягає арешту.

Прокурор Харківської місцевої прокуратури №6 Харківської області ОСОБА_1 в судове засідання повідомлений про час, дату та місце розгляду клопотання не з’явився. Надав до канцелярії суду заяву, в якій виклав прохання розглядати дане клопотання у його відсутність та підтримує його в повному обсязі.

Згідно положень частини першої статті 172 КПК України, неприбуття осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання про накладення арешту.

У відповідності до вимог частини четвертої статті 107 КПК України, у разі неявки в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому розгляді фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя вивчивши надані документи та матеріали, якими обґрунтоване клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження за №42018221430000250 від 17.07.2018, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Так, згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42018221430000250 від 17.07.2018, за фактом заволодіння ОСОБА_3 шляхом обману та зловживання довірою грошовими коштами, які належать ОСОБА_2, в розмірі понад один мільйон гривень, до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17 липня 2018 року внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

На підставі постанови Генерального прокурора України ОСОБА_6 про доручення здійснення досудового розслідування іншому органу досудового розслідування від 06 серпня 2018 року, здійснення досудового розслідування кримінального провадження, передбаченого ч.4 ст.190 КК України в кримінальному проваджені №42018221430000250 від 17.07.2017 доручено слідчим слідчого відділу Харківського відділу Головного управління Національної поліції в Харківській області.

За частиною першою статті 16 КПК України позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Згідно статті 25 КПК України прокурор, слідчий зобов’язані в межах своєї компетенції вжити всіх передбачених законом заходів для встановлення події кримінального правопорушення та особи, яка його вчинила.

Частиною четвертою статті 38 КПК України передбачено, що орган досудового розслідування зобов’язаний застосовувати всі передбачені законом заходи для забезпечення ефективності досудового розслідування.

Заходи забезпечення кримінального провадження, згідно вимог частини першої статті 131 КПК України, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Так, арешт майна є різновидів заходів забезпечення кримінального провадження (пункт 7 частини другої статті 131 КПК України).

Відповідно до пункту 1 частини першої статті 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Пунктом 2 частини першої статті 170 КПК України визначено, що завданням арешту майна є, зокрема, запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно частини другої статті 170 КПК України, арешт майна допускається, зокрема, з метою забезпечення збереження речових доказів (пункт 1).

Відповідно частини третьої статті 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК, а саме є матеріальними об'єктами, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно частини десятої статті 170 КПК України арешт може бути накладений на рухоме та нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

В свою чергу, положеннями частини одинадцятої статті 170 КПК України визначено, що заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Згідно частини другої статті 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Відповідно до частини четвертої статті 173 КПК України у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд зобов'язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

Так, відповідно до статей 91 та 98 КПК України зазначене в клопотанні майно (нерухоме майно (будівлі, споруди та квартири), яке належить на праві власності підприємствам групи «Росток-Холдинг»: ТОВ «ШАЛИГИНСЬКЕ», ТОВ «КОМБІКОРМНИК», ТОВ АГРОФІРМА «ІМ.ЧАПАЄВА», ПОСП «ІЧНЯНСЬКЕ», ТОВ «БЕРЕГИНЯ», ТОВ АГРОФІРМА «ОБРІЙ», ПОСП «ХЛІБОРОБ», ТОВ «АГРОФІРМА «НАДІЯ», ПП «НОВГОРОД-СІВЕРСЬКІ АГРАРНІ ІНВЕСТИЦІЇ», ПП «АГРАРНІ ІНВЕСТИЦІЇ», ТОВ «НОВГОРОД-СІВЕРСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР») має ознаки як предмета кримінального правопорушення, так і ознаки майна, в яке було повністю або частково перетворено одержане внаслідок вчинення кримінального правопорушення, а відтак є достатньо підстав вважати, що воно має важливе доказове значення в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42018221430000250 від 17.07.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

Разом з тим, за змістом пункту 1 частини третьої статті 132 КПК України обов'язковою умовою застосування заходів забезпечення кримінального провадження є доведення слідчим, прокурором обґрунтованості підозри щодо вчинення кримінального правопорушення. Обґрунтована підозра визнається такою, якщо є факти або інформація, яка може переконати об’єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення у межах кримінального провадження (п.175 рішення Європейського суду з прав людини від 21.04.2011 року у справі «Нечипорук і Йонкало проти України»).

З доданих до клопотання документів вбачається, що існують обґрунтовані підстави вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, що підтверджується матеріалами кримінального провадження, копії яких додані до клопотання.

Зазначене в клопотанні майно, підпадає під наступні критерії: є доказом вчиненого злочину. Тобто підпадає під критерії, зазначені у статті 98 КПК України, що згідно з частиною третьою статті 170 КПК України дає підстави для його арешту як речового доказу.

При цьому, незастосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт нерухомого майна, що належить підприємствам групи «Росток-Холдинг» унеможливить виконання завдання кримінального провадження, зокрема, щодо подальшого відшкодування матеріальної шкоди та/або конфіскації.

З урахуванням викладеного проаналізувавши обставини справи та докладно дослідивши всі додані до справи матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що приведено достатньо підстав вважати, що зазначене вище в клопотанні майно, а саме, нерухоме майно (будівлі, споруди та квартири), яке належить на праві власності (у відповідній частці) ТОВ «ШАЛИГИНСЬКЕ», ТОВ «КОМБІКОРМНИК», ТОВ АГРОФІРМА «ІМ.ЧАПАЄВА», ПОСП «ІЧНЯНСЬКЕ», ТОВ «БЕРЕГИНЯ», ТОВ АГРОФІРМА «ОБРІЙ», ПОСП «ХЛІБОРОБ», ТОВ «АГРОФІРМА «НАДІЯ», ПП «НОВГОРОД-СІВЕРСЬКІ АГРАРНІ ІНВЕСТИЦІЇ», ПП «АГРАРНІ ІНВЕСТИЦІЇ», ТОВ «НОВГОРОД-СІВЕРСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР», відповідає критеріям, визначеним у статті 98 КПК України, та існує необхідність накласти арешт на вказане майно, з метою унеможливлення зникнення, втрати, передачі такого майна іншим особами, шляхом тимчасового позбавлення власників права відчужувати арештоване майно, без заборони розпорядження та користування майном. При цьому, встановлене обмеження сприятиме збереженню арештованого майна та можливому забезпеченню відшкодування завданої матеріальної шкоди та/або конфіскації, проте не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

Разом з тим, з огляду на відомості з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, прокурором у клопотанні не приведено достатньо підстав та вмотивованого обґрунтування необхідності і правомірності накладенні арешту на земельну ділянку з кадастровим номером 5921555800:01:006:0031, загальною площею 3,8082 га, за адресою - Сумська область, Глухівський район, Шалигинська селищна рада (реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна: 1602301459215), з огляду на те, що в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно міститься запис про те, що ТОВ «Шалигинське» (ідентифікаційний код юридичної особи 03778295) орендує відповідну земельну ділянку.

Слідчим суддею в ході розгляду клопотання прокурора, взято до уваги також практику Європейського суду з прав людини, оскільки згідно зі статті 17 Закону України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини» № 3477-IV від 23 лютого 2006 року, практика цього суду застосовується при розгляді справ як джерело права.

Так, Європейський суд з прав людини у рішенні по справі «East/West Alliance Limited» проти України», яке набуло статусу остаточного 02.06.2014, вказав, що згідно з усталеною практикою Суду стаття 1 Першого протоколу до Конвенції містить три окремі норми: перша, що виражається в першому реченні першого абзацу та має загальний характер, закладає принцип мирного володіння майном. Друга норма, що міститься в другому реченні того ж абзацу, охоплює питання позбавлення права власності та обумовлює його певними критеріями. Третя норма, що міститься в другому абзаці, визнає право договірних держав, серед іншого, контролювати використання майна в загальних інтересах. Друга та третя норми, які стосуються конкретних випадків втручання у право мирного володіння майном, повинні тлумачитися у світлі загального принципу, закладеного першою нормою.

Перша та найбільш важлива вимога статті 1 Першого протоколу до Конвенції полягає у тому, що будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно бути. Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля. Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі статті 1 Першого протоколу. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар. Іншими словами, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти.

В цій самій справі Європейський суд з прав людини вказав, що накладення арешту на речові докази може бути необхідним в інтересах належного відправлення судочинства, що є легітимною метою в «загальних інтересах» суспільства (див. рішення від 7 червня 2007 року у справі «Смірнов проти Росії» (Smirnov v. Russia), заява № 71362/01, п. 57).

Згідно частини першої статті 175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Враховуючи все приведене вище, слідчий суддя приходиться до висновку, що клопотання прокурора про накладення арешту на майно підлягає частковому задоволенню.

Керуючись статтями 98, 131, 167, 170-175, 372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури №6 Харківської області ОСОБА_1, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42018221430000250 від 17.07.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, про арешт майна – задовольнити частково.

Накласти арешт на нерухоме майно, що належить на праві власності ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ШАЛИГИНСЬКЕ» (ТОВ «Шалигинське») (ідентифікаційний код юридичної особи 03778295, місцезнаходження: Сумська область, Глухівський район, смт Шалигине, вулиця Шевченка, будинок 199), шляхом встановлення заборони відчуження такого майна його власниками, а саме:

- реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна: 966936159103; об’єкт нерухомого майна: гараж з побутовим приміщенням; загальна площа: 388,1 кв.м.; адреса: Сумська обл., м. Глухів, вулиця Рильський шлях, будинок 1а;

- реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна: 829953859215; об’єкт нерухомого майна: будівлі та споруди; адреса: Сумська обл., Глухівський р., мт. Шалигине, вулиця Ковйонська,будинок 113А;

- реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна: 416976559103; об’єкт нерухомого майна: нежитлова будівля; загальна площа: 3405 кв.м; адреса: Сумська обл., м. Глухів, вулиця Рильський шлях, будинок 1;

- реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна: 46320159215; об’єкт нерухомого майна: А-насінневий склад дільниці №1; загальна площа: 431,7 кв.м; адреса: Сумська обл., Глухівський р., смт. Шалигине, вулиця Першотравнева, будинок 2в;

- реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна: 46307159215; об’єкт нерухомого майна: А-зерновий склад дільниці №1; загальна площа: 167,3 кв.м; адреса: Сумська обл., Глухівський р., смт. Шалигине, вулиця Першотравнева, будинок 2а;

- реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна: 46293259215; об’єкт нерухомого майна: тваринницький комплекс, призначений для відгодівлі свиней та ВРХ; загальна площа: 9171,3 кв.м; адреса: Сумська обл., Глухівський р., смт. Шалигине, вулиця Тельмана, будинок 18;

- реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна: 46270859215; об’єкт нерухомого майна: А- ваговадільниці №2; загальна площа: 5,7 кв.м; адреса: Сумська обл., Глухівський р., смт. Шалигине, вулиця Ковйонська, будинок 113б;

- реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна: 46282759215; об’єкт нерухомого майна: А- Ангар дільниці№2; загальна площа: 491,7 кв.м; адреса: Сумська обл., Глухівський р., смт. Шалигине, вулиця Ковйонська, будинок 113в;

- реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна: 46255759215; об’єкт нерухомого майна: А- майстерня плотницька; загальна площа: 310,4 кв.м; адреса: Сумська обл., Глухівський р., смт. Шалигине, вулиця Тельмана, будинок 38;

- реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна: 46215059215; об’єкт нерухомого майна: А-механічна майстерня; загальна площа: 999,5 кв.м; адреса: Сумська обл., Глухівський р., смт. Шалигине, вулиця Тельмана, будинок 28;

- реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна: 45669659215; об’єкт нерухомого майна: А- зернотік дільниці №1; загальна площа: 502 кв.м; адреса: Сумська обл., Глухівський р., смт. Шалигине, вулиця Першотравнева, будинок 2б;

- реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна: 45620459215; об’єкт нерухомого майна: А-корівник МТФ-3; загальна площа: 1522 кв.м; адреса: Сумська обл., Глухівський р., смт. Шалигине, вулиця Тельмана, будинок 22;

- реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна: 45597459215; об’єкт нерухомого майна: А- електроцех; загальна площа: 82,2 кв.м; адреса: Сумська обл., Глухівський р., смт. Шалигине, вулиця Тельмана, будинок 10;

- реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна: 45574459215; об’єкт нерухомого майна: А- зерновий склад дільниці №3; загальна площа: 557,2 кв.м; адреса: Сумська обл., Глухівський р., смт. Шалигине, вулиця Тельмана, будинок 30а;

- реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна: 45555559215; об’єкт нерухомого майна: А-адмінбудівля тваринницького комплексу; загальна площа: 130,8 кв.м; адреса: Сумська обл., Глухівський р., смт. Шалигине, вулиця Тельмана, будинок 16;

- реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна: 45534059215; об’єкт нерухомого майна: А-критий тік дільниці №3; загальна площа: 766,4 кв.м; адреса: Сумська обл., Глухівський р., смт. Шалигине, вулиця Тельмана, будинок 30;

- реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна: 45507559215; об’єкт нерухомого майна: А- склад запасних частин; загальна площа: 275,2 кв.м; адреса: Сумська обл., Глухівський р., смт. Шалигине, вулиця Тельмана, будинок 26;

- реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна: 45473459215; об’єкт нерухомого майна: А- гараж відгодівельного пункту; загальна площа: 385,7 кв.м; адреса: Сумська обл., Глухівський р., смт. Шалигине, вулиця Тельмана, будинок 8;

- реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна: 45436359215; об’єкт нерухомого майна: А-критий тік дільниці №1; загальна площа: 599 кв.м; адреса: Сумська обл., Глухівський р., смт. Шалигине, вулиця Першотравнева, будинок 2г;

- реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна: 45385359215; об’єкт нерухомого майна: А-вагова дільниці № 1; загальна площа: 13,4 кв.м; адреса: Сумська обл., Глухівський р., смт. Шалигине, вулиця Першотравнева, будинок 2є;

- реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна: 45289559215; об’єкт нерухомого майна: А- зерновий склад дільниці №3; загальна площа: 224,7 кв.м; адреса: Сумська обл., Глухівський р., смт. Шалигине, вулиця Тельмана, будинок 34;

- реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна: 45258359215; об’єкт нерухомого майна: А-корівник МТФ -3; загальна площа: 1686 кв.м; адреса: Сумська обл., Глухівський р., смт. Шалигине, вулиця Тельмана, будинок 20;

- реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна: 45214459215; об’єкт нерухомого майна: інше А- адмінбудівля контори; загальна площа: 544,6 кв.м; адреса: Сумська обл., Глухівський р., смт. Шалигине, вулиця Леніна (вулиця Шевченка), будинок 199;

- реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна: 45165459215; об’єкт нерухомого майна: А - сарай для утримання та відгодівлі ВРХ ( тисячник); загальна площа: 4269 кв.м; адреса: Сумська обл., Глухівський р., смт. Шалигине, вулиця Тельмана, будинок 12;

- реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна: 45075959215; об’єкт нерухомого майна: А-зерносклад; загальна площа: 543,1 кв.м; адреса: Сумська обл., Глухівський р., смт. Шалигине, вулиця Тельмана, будинок 2;

- реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна: НОМЕР_1; об’єкт нерухомого майна: комплекс будівель та споруд; загальна площа: 4811,2 кв.м; адреса: Сумська обл., м. Глухів, вулиця Рильський шлях, будинок 1а;

- реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна: 45341259215; об’єкт нерухомого майна: А- заправка; загальна площа: 9,5 кв.м; адреса: Сумська обл., Глухівський р., смт. Шалигине, вулиця Тельмана, будинок 24;

- реєстраційний номер майна: 37681676; тип майна: Зерносховище на 80000т. 1 черга; загальна площа: 3115,1 кв.м; адреса: Сумська обл., м. Глухів, вулиця Рильський шлях, будинок 1а;

- реєстраційний номер майна: 4231353; тип майна: квартира; загальна площа: 47,9 кв.м; адреса: Сумська обл., Глухівський р., АДРЕСА_1.

Накласти арешт на нерухоме майно, що належить на праві власності ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМБІКОРМНИК» (ТОВ «КОМБІКОРМНИК») (ідентифікаційний код юридичної особи 14223117, місцезнаходження: вулиця Залізнична, будинок 36, м. Ічня, Ічнянський район Чернігівська область), шляхом встановлення заборони відчуження такого майна його власниками, а саме:

- реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна: 335502974217; об’єкт нерухомого майна: споруди, зерносушильний комплекс на базі сушарок МЕ 2400S; загальна площа: 1316,8 кв.м.; адреса: Чернігівська обл., Ічнянський р., м. Ічня, вулиця Залізнична, 36;

- реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна: 79461374217; об’єкт нерухомого майна: комплекс, будівлі комбікормового заводу; загальна площа: 6960,5 кв.м.; адреса: Чернігівська обл., Ічнянський р., м. Ічня, вулиця Залізнична, 36.

Накласти арешт на нерухоме майно, що належить на праві власності ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АГРОФІРМА «ІМ.ЧАПАЄВА» (ТОВ АГРОФІРМА «ІМ. ЧАПАЄВА») (ідентифікаційний код юридичної особи 30822068, місцезнаходження за адресою: вулиця Шкільна, будинок 22, с. Слоут Глухівський район Сумська область), шляхом встановлення заборони відчуження такого майна його власниками, а саме:

- реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна: 830132759215; об’єкт нерухомого майна: нежитлова будівля: свинарник; загальна площа: 1108,5 кв.м.; адреса: Сумська обл., Глухівський р., с. Слоут, вулиця Чапаєва, будинок 37Г;

- реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна: 830124359215; об’єкт нерухомого майна: нежитлова будівля: свинарник; загальна площа: 891,6 кв.м.; адреса: Сумська обл., Глухівський р., с. Слоут, вулиця Чапаєва, будинок 37Д;

- реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна: 830054559215; об’єкт нерухомого майна: нежитлова будівля: свинарник; загальна площа: 890 кв.м.; адреса: Сумська обл., Глухівський р., с. Слоут, вулиця Чапаєва, будинок 37Б;

- реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна: 830036259215; об’єкт нерухомого майна: нежитлова будівля: свинарник; загальна площа: 458 кв.м.; адреса: Сумська обл., Глухівський р., с. Слоут, вулиця Чапаєва, будинок 37А;

- реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна: 830002159215; об’єкт нерухомого майна: нежитлова будівля: адміністративна будівля; загальна площа: 67,6 кв.м.; адреса: Сумська обл., Глухівський р., с. Слоут, вулиця Чапаєва, будинок 37В;

- реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна: 829973359215; об’єкт нерухомого майна: нежитлова будівля: склад; загальна площа: 896,1 кв.м.; адреса: Сумська обл., Глухівський р., с. Слоут, вулиця Чапаєва, будинок 37Е;

- реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна: 594805559215; об’єкт нерухомого майна: Контора господарства; загальна площа: 520,6 кв.м.; адреса: Сумська обл., Глухівський р., с. Слоут, вулиця Леніна (вулиця Шкільна), будинок 22;

- реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна: 594673759103; об’єкт нерухомого майна: нежитлове приміщення, Сільськогосподарська майстерня; загальна площа: 180,7 кв.м.; адреса: Сумська обл., Глухівський р., с. Слоут, вулиця Миру, будинок 31;

- реєстраційний номер майна: 1404245; загальна площа: 69,3 кв.м.; адреса: Сумська обл., Глухівський р., с. Слоут, вулиця Леніна (вулиця Шкільна), будинок 14б;

- реєстраційний номер майна: 37285322; тип майна: А-картоплесховище пл.2636.7м2; загальна площа: 2636,7 кв.м.; адреса: Сумська обл., Глухівський р., с. Слоут, вулиця Миру, будинок 33а;

- реєстраційний номер майна: 37285623; тип майна: Б-картоплесховище пл.2227.6м2; загальна площа: 2227,6 кв.м.; адреса: Сумська обл., Глухівський р., с. Слоут, вулиця Миру, будинок 33б;

- реєстраційний номер майна: 37286197; тип майна: В-картоплесховище пл.1294.2м2; загальна площа: 1294,2 кв.м.; адреса: Сумська обл., Глухівський р., с. Слоут, вулиця Миру, будинок 33в;

- реєстраційний номер майна: 37571386; тип майна: А- будинок механізаторів; загальна площа: 160,3 кв.м.; адреса: Сумська обл., Глухівський р., с. Слоут, вулиця Миру, будинок 31а;

- реєстраційний номер майна: 37571579; тип майна: Б-ангар; загальна площа: 1867,1 кв.м.; адреса: Сумська обл., Глухівський р., с. Слоут, вулиця Миру, будинок 31б;

- реєстраційний номер майна: 37571727; тип майна: Г- ремонтна майстерня; загальна площа: 897,0 кв.м.; адреса: Сумська обл., Глухівський р., с. Слоут, вулиця Миру, будинок 31в;

- реєстраційний номер майна: 37571931; тип майна: Д-хімічний склад; загальна площа: 930,8 кв.м.; адреса: Сумська обл., Глухівський р., с. Слоут, вулиця Миру, будинок 31г;

- реєстраційний номер майна: 37572198; тип майна: Ж-хімічний склад; загальна площа: 921,3 кв.м.; адреса: Сумська обл., Глухівський р., с. Слоут, вулиця Миру, будинок 31д.

Накласти арешт на нерухоме майно, що належить на праві власності ПРИВАТНО-ОРЕНДНОМУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «ІЧНЯНСЬКЕ» (ПОСП «ІЧНЯНСЬКЕ») (ідентифікаційний код юридичної особи 30834688, місцезнаходження за адресою: вулиця Вокзальна, будинок 63, м. Ічня, Ічнянський район Чернігівська область), шляхом встановлення заборони відчуження такого майна його власниками, а саме:

- реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна: 358453174217; об’єкт нерухомого майна: нежитлова будівля, будівельна бригада; загальна площа: 450,6 кв.м.; адреса: Чернігівська обл., м. Ічня, вулиця Богуна І., будинок 13;

- реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна: 26304874217; об’єкт нерухомого майна: нежитлова будівля, їдальня та склад для продуктів; загальна площа: 370,7 кв.м.; адреса: Чернігівська обл., м. Ічня, вулиця Богуна І., будинок 9;

- реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна: 26234274217; об’єкт нерухомого майна: нежитлова будівля, точок; загальна площа: 7032,6 кв.м.; адреса: Чернігівська обл., м. Ічня, вулиця Богуна І., будинок 11;

- реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна: 25999474217; об’єкт нерухомого майна: комплекс, будівлі МТС; загальна площа: 2991,7 кв.м.; адреса: Чернігівська обл., м. Ічня, вулиця Богуна І., будинок 17;

- реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна: 23365774217; об’єкт нерухомого майна: комплекс, тваринницькі приміщення; загальна площа: 20579,7 кв.м.; адреса: Чернігівська обл., м. Ічня, вулиця Богуна І., будинок 15;

- реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна: НОМЕР_2; об’єкт нерухомого майна: нежитлова будівля, контора та гараж з котельнею; загальна площа: 568,6 кв.м.; адреса: Чернігівська обл., м. Ічня, вулиця Вокзальна, будинок 63;

- реєстраційний номер майна: 6032496; тип майна: нежитлова будівля, контора та гараж з котельнею; загальна площа: 568,6 кв.м.; адреса: Чернігівська обл., м. Ічня, вулиця Вокзальна, будинок 63;

- реєстраційний номер майна: 36002608; тип майна: нежитлова будівля, їдальня та склад для продуктів; загальна площа: 370,7 кв.м.; адреса: Чернігівська обл., м. Ічня, вулиця Богуна І., будинок 9;

- реєстраційний номер майна: 36025181; тип майна: нежитлова будівля, точок; загальна площа: 7032,6 кв.м.; адреса: Чернігівська обл., м. Ічня, вулиця Богуна І., будинок 11;

- реєстраційний номер майна: 36026012; тип майна: нежитлова будівля, будівельна бригада; загальна площа: 450,6 кв.м.; адреса: Чернігівська обл., Ічнянський р., м. Ічня, вулиця Богуна І., будинок 13;

- реєстраційний номер майна: 36029008; тип майна: комплекс, будівлі МТС; загальна площа: 2991,7 кв.м.; адреса: Чернігівська обл., Ічнянський р., м. Ічня, вулиця Богуна І., будинок 17;

- реєстраційний номер майна: 306520; тип майна: квартира; загальна площа: 48 кв.м.; адреса: Чернігівська обл., Ічнянський р., АДРЕСА_2;

- реєстраційний номер майна: 36026667; тип майна: комплекс, тваринницькі приміщення; загальна площа: 20579,7 кв.м.; адреса: Чернігівська обл., Ічнянський р., м. Ічня, вулиця Богуна І., будинок 15.

Накласти арешт на нерухоме майно, що належить на праві власності ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БЕРЕГИНЯ» (ТОВ «Берегиня») (ідентифікаційний код юридичної особи 30834824, місцезнаходження за адресою: вулиця Ковалівка, будинок 49, м. Ічня, Ічнянський район Чернігівська область), шляхом встановлення заборони відчуження такого майна його власниками, а саме:

- реєстраційний номер майна: 7812351; тип майна: будинок; загальна площа: 58,4 кв.м.; адреса: Чернігівська обл., Ічнянський р., с. Івангород, вулиця Шкури Г., будинок 42.

Накласти арешт на нерухоме майно (відповідну частку у праві на нерухоме майно), що належить на праві власності ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АГРОФІРМА «ОБРІЙ» (ТОВ АГРОФІРМА «ОБРІЙ») (ідентифікаційний код юридичної особи 30924095, місцезнаходження за адресою: Сумська область, Путивльський район, село Бунякине), шляхом встановлення заборони відчуження такого майна його власниками, а саме:

- реєстраційний номер майна: 9895937; тип майна: будинок; загальна площа: 142,4 кв.м.; адреса: Сумська обл., Краснопільський р., с. Самотоївка, провулок Стадіонний, будинок 2; частка власності: 46/100.

Накласти арешт на нерухоме майно (відповідну частку у праві на нерухоме майно), що належить на праві власності ПРИВАТНО-ОРЕНДНОМУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «ХЛІБОРОБ» (ПОСП «ХЛІБОРОБ») (ідентифікаційний код юридичної особи 30935400, місцезнаходження за адресою: вулиця Ковалівка, будинок 49, м. Ічня, Ічнянський район Чернігівська область), шляхом встановлення заборони відчуження такого майна його власниками, а саме:

- реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна: 35480474217; об’єкт нерухомого майна: комплекс, МТФ; адреса: Чернігівська обл., Ічнянський р., м. Ічня, вулиця Червоноармійська, будинок 49д;

- реєстраційний номер майна: 21160681; тип майна: квартира; загальна площа: 49,8 кв.м; адреса: Чернігівська обл., Ічнянський р., АДРЕСА_3;

- реєстраційний номер майна: 8441660; тип майна: будинок; адреса: Чернігівська обл., Ічнянський р., м. Ічня, вулиця Лісова, будинок 8;

- реєстраційний номер майна: 10840576; тип майна: будинок; загальна площа: 106,7 кв.м; адреса: Чернігівська обл., Ічнянський р., м. Ічня, вулиця Гончарівка, будинок 63;

- реєстраційний номер майна: 9153107; тип майна: будинок; загальна площа: 105,1 кв.м; адреса: Чернігівська обл., Ічнянський р., м. Ічня, вулиця Червоних партизан, будинок 59; частка власності: 1/2;

- реєстраційний номер майна: 9875164; тип майна: будинок; загальна площа: 117,6 кв.м; адреса: Чернігівська обл., Ічнянський р., м. Ічня, вулиця Хмельницького Богдана, будинок 87;

- реєстраційний номер майна: 11961191; тип майна: будинок; загальна площа: 94,2 кв.м; адреса: Чернігівська обл., Ічнянський р., м. Ічня, вулиця Леніна, будинок 214; частка власності: 1/2;

- реєстраційний номер майна: 10871807; тип майна: будинок; загальна площа: 46,5 кв.м; адреса: Чернігівська обл., Ічнянський р., м. Ічня, вулиця Максиміхіна, будинок 66з;

- реєстраційний номер майна: 10840698; тип майна: будинок; загальна площа: 94,3 кв.м; адреса: Чернігівська обл., Ічнянський р., м. Ічня, вулиця Леніна, будинок 210а; частка власності: 1/2;

- реєстраційний номер майна: 10840675; тип майна: будинок; загальна площа: 169,7 кв.м; адреса: Чернігівська обл., Ічнянський р., м. Ічня, вулиця Леніна, будинок 210б; частка власності: 1/2;

- реєстраційний номер майна: 10840690; тип майна: житловий будинок; загальна площа: 172 кв.м; адреса: Чернігівська обл., Ічнянський р., м. Ічня, вулиця Леніна, будинок 219б; частка власності: 1/2;

- реєстраційний номер майна: 10435898; тип майна: будинок; загальна площа: 173,8 кв.м; адреса: Чернігівська обл., Ічнянський р., м. Ічня, вулиця Максиміхіна, будинок 66с;

- реєстраційний номер майна: 27820320; тип майна: квартира; загальна площа: 64,5 кв.м; адреса: Чернігівська обл., Ічнянський р., АДРЕСА_4.

Накласти арешт на нерухоме майно, що належить на праві власності ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АГРОФІРМА «НАДІЯ» (ТОВ «Агрофірма «Надія») (ідентифікаційний код юридичної особи 32365064, місцезнаходження за адресою: вулиця Ковалівка, будинок 49, м. Ічня, Ічнянський район Чернігівська область), шляхом встановлення заборони відчуження такого майна його власниками, а саме:

- реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна: 79602074241; об’єкт нерухомого майна: нежитлові будівлі; адреса: Чернігівська обл., Прилуцький р., с. Ряшки, вулиця Мостова, будинок 1а;

- реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна: 79593774241; об’єкт нерухомого майна: нежитлова будівля, зерносховище; загальна площа: 412,0 кв.м; адреса: Чернігівська обл., Прилуцький р., с. Ряшки, вулиця Мостова, будинок 1а.

Накласти арешт на нерухоме майно, що належить на праві власності ПРИВАТНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «НОВГОРОД-СІВЕРСЬКІ АГРАРНІ ІНВЕСТИЦІЇ» (ПП «НОВГОРОД-СІВЕРСЬКІ АГРАРНІ ІНВЕСТИЦІЇ») (ідентифікаційний код юридичної особи 35289259, місцезнаходження за адресою: вулиця Вокзальна, будинок 15, м. Новгород-Сіверський, Чернігівська область), шляхом встановлення заборони відчуження такого майна його власниками, а саме:

- реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна: 1570791574105; об’єкт нерухомого майна: комплекс (адмінприміщення, склад ГСМ, склад запасних частин, гараж); загальна площа: 947,9 кв.м; адреса: Чернігівська обл., м. Новгород-Сіверський, вулиця Залінійна, будинок 27;

- реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна: 1472504374236; об’єкт нерухомого майна: комплекс будівель; загальна площа: 1503,1 кв.м; адреса: Чернігівська обл., Новгород-Сіверський р., с. Грем'яч, вулиця Миру, будинок 242;

- реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна: 1135432074236; об’єкт нерухомого майна: комплекс будівель і споруд №1; загальна площа: 4986,3 кв.м; адреса: Чернігівська обл., Новгород-Сіверський р., с. Грем'яч, вулиця Миру, будинок 254;

- реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна: 1060790074236; об’єкт нерухомого майна: комплекс; загальна площа: 2040,3 кв.м; адреса: Чернігівська обл., Новгород-Сіверський р., с. Грем'яч, вулиця Шкільна, будинок 28.

Накласти арешт на нерухоме майно, що належить на праві власності ПРИВАТНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «АГРАРНІ ІНВЕСТИЦІЇ» (ПП «АГРАРНІ ІНВЕСТИЦІЇ») (ідентифікаційний код юридичної особи 34950459, місцезнаходження за адресою: вулиця Рильський шлях, будинок 1А, м. Глухів, Сумська область), шляхом встановлення заборони відчуження такого майна його власниками, а саме:

- реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна: 693131959215; об’єкт нерухомого майна: нежитлове приміщення, склад ТМЦ; загальна площа: 805,3 кв.м; адреса: Сумська обл., Глухівський р., с. Уланове, вулиця Леніна, будинок 40б;

- реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна: 692932759215; об’єкт нерухомого майна: нежитлові будівлі; загальна площа: 1721,6 кв.м; адреса: Сумська обл., Глухівський р., с. Уланове, вулиця Леніна, будинок 40а.

Накласти арешт на нерухоме майно, що належить на праві власності ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НОВГОРОД-СІВЕРСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР» (ТОВ «НОВГОРОД-СІВЕРСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР») (ідентифікаційний код юридичної особи 35289290, місцезнаходження за адресою: вулиця Вокзальна, будинок 15, м. Новгород-Сіверський, Чернігівська область), шляхом встановлення заборони відчуження такого майна його власниками, а саме:

- реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна: 16438674236; об’єкт нерухомого майна: комплекс будівель та споруд; загальна площа: 7069,4 кв.м; адреса: Чернігівська обл., м. Новгород-Сіверський, вулиця Вокзальна, будинок 15;

- реєстраційний номер майна: 1285439; тип майна: комплекс; загальна площа: 7374,6 кв.м; адреса: Чернігівська обл., м. Новгород-Сіверський, вулиця Вокзальна, будинок 15.

Заборонити державним реєстраторам речових прав на нерухоме майно, у тому числі нотаріусам та державним/приватним виконавцям, вчиняти (проводити) реєстраційні дії, у тому числі вносити записи до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, спрямовані на набуття, зміну, перехід, припинення речових прав на нерухоме майно та їх обтяження, що нерухомого майна на яке накладено арешт.

В іншій частині клопотання прокурора – відмовити.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчих та прокурорів у даному кримінальному провадженні.

Згідно статті 175 КПК України ухвала підлягає негайному виконанню.

Копію ухвали не пізніше наступного робочого дня після її постановлення надіслати прокурору Харківської місцевої прокуратури №6 Харківської області ОСОБА_1, а також юридичним особам, щодо майна яких вирішувалося питання про арешт, а саме: ТОВ «ШАЛИГИНСЬКЕ», ТОВ «КОМБІКОРМНИК», ТОВ АГРОФІРМА «ІМ.ЧАПАЄВА», ПОСП «ІЧНЯНСЬКЕ», ТОВ «БЕРЕГИНЯ», ТОВ АГРОФІРМА «ОБРІЙ», ПОСП «ХЛІБОРОБ», ТОВ «АГРОФІРМА «НАДІЯ», ПП «НОВГОРОД-СІВЕРСЬКІ АГРАРНІ ІНВЕСТИЦІЇ», ПП «АГРАРНІ ІНВЕСТИЦІЇ», ТОВ «НОВГОРОД-СІВЕРСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР».

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Харківської області протягом п’яти днів з дня її оголошення. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя – Я.А. Шинкарчук