Ухвала суду № 76836940, 28.09.2018, Святошинський районний суд міста Києва

Дата ухвалення
28.09.2018
Номер справи
759/15311/18
Номер документу
76836940
Форма судочинства
Кримінальне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

пр. № 1-кс/759/4286/18

ун. № 759/15311/18

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 вересня 2018 року м. Київ слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва Максименко Л.В.

за участю секретаря судових засідань Котляр Ю.М.,

розглянувши клопотання слідчого з ОВС восьмого СВРКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Овдієнка М.Ю., про тимчасовий доступ до речей і документів подане в кримінальному провадженні №32017100080000074 внесеному 12.12.2017року до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого з ОВС восьмого СВРКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Овдієнка М.Ю. про тимчасовий доступ до речей і документів подане в кримінальному провадженні №32017100080000074 внесеному 12.12.2017року до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України в якому слідчий просить надати слідчим восьмого СВРКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Овдієнку М.Ю., Левченку В.В., Блинову О.С., Мартинюку П.В., Кисличенку П.В., Лук’янцю О.Ю., Войцеховській М.В., що входять до складу слідчої групи, тимчасовий доступ до речей і документів, що містять особисті та службові відомості осіб - співробітників Київського відділення № 45 ПАТ «Таскомбанк», які працювали в ньому в період з 01.01.2017 по 01.01.2018 включно та знаходяться у володінні службових осіб центрального відділення ПАТ «Таскомбанк», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Семона Петлюри, буд. 30, а саме:

- документи, в яких містяться відомості щодо дати заснування Відділення Банку;

- документи, в яких містяться відомості щодо місця розташування Відділення Банку;

- документи, в яких містяться відомості щодо службових осіб (управляючий (-чі) Відділенням та його (-їх) уповноважені заступники, контролери, відповідальні виконавці та касири, а також їх безпосередні керівники), які працювали в ньому за період з 01.01.2017 по 01.01.2018 включно (ПІБ, р.н.о.к.п.п., посади у Відділенні Банка (у тому числі дата прийняття та дата звільнення з посади, юридична підстава прийняття / звільнення), контактні дані (мобільні, домашні, службові телефони, адреси електронних пошт, інші засоби комунікації), місця реєстрації / проживання, тощо).

Обгрунтовуючи клопотання слідчим зазначено, що в ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи створили (придбали) суб'єкти підприємницької діяльності ТОВ «Вторпродукт Груп» (код за ЄДРПОУ 40597210), ТОВ «Інкомікс Груп» (код за ЄДРПОУ 40597073), ТОВ «Айбіон» (код за ЄДРПОУ 40436679), ТОВ «Алфеп» (код за ЄДРПОУ 40477118), ТОВ «Альпін Торг» (код за ЄДРПОУ 40249946), ТОВ «Білфард» (код за ЄДРПОУ 40438765), ТОВ «Велен Аргента» (код за ЄДРПОУ 41024489), ТОВ «Деміленд» (код за ЄДРПОУ 40750699), ТОВ «Квент Компані» (код за ЄДРПОУ 40762264), ТОВ «Нілас Груп» (код за ЄДРПОУ 40807362), ТОВ «Ахерон» (код за ЄДРПОУ 40477846), ТОВ «Альфа Харт» (код за ЄДРПОУ 40815682), ТОВ «Мальта Лайк» (код за ЄДРПОУ 40631501), ТОВ «Норіс Трейд» (код за ЄДРПОУ 40804707), ТОВ «Ібей» (код за ЄДРПОУ 40477757), ТОВ «Форкий» (код за ЄДРПОУ 40477448), ТОВ «Шокінг Груп» (код за ЄДРПОУ 40878302), ТОВ «Білд Інвест Компані» (код за ЄДРПОУ 40201993), ТОВ «Інфокар Груп» (код за ЄДРПОУ 40192869), ТОВ «Нимфаплюс» (код за ЄДРПОУ 40477736), ТОВ «Офион» (код за ЄДРПОУ 40477694), ТОВ «Сперхей» (код за ЄДРПОУ 40477920), ТОВ «Темида» (код за ЄДРПОУ 40478310), ТОВ «Рефул Ресурс» (код за ЄДРПОУ 40422451), ТОВ «Перфект-Торг» (код за ЄДРПОУ 41179676), ТОВ «К Енд К ЛТД» (код за ЄДРПОУ 40191210), ТОВ «ТІК «Укрвтор» (код за ЄДРПОУ 40188454), ТОВ «Економічна Константа» (код за ЄДРПОУ 40193967), TOB «Еко Дім» (код за ЄДРПОУ 40189725), ТОВ «Франк І К» (код за ЄДРПОУ 40192319), ТОВ «Неаполіс ЛТД» (код за ЄДРПОУ 40197013), ТОВ «Транс И КО» (код за ЄДРПОУ 40197029), ТОВ «Профіт Плюс» (код за ЄДРПОУ 40155104), ТОВ «Техпроект Плюс» (код ЄДРПОУ 39850074), TOB «Конект Груп Україна» (код за ЄДРПОУ 38870084), ТОВ «Енергомонтаж-21» (код за ЄДРПОУ 39478930), TOB «Ремакс Істейт» (код за ЄДРПОУ 40881095), ТОВ «Анг Стиль» (код за ЄДРПОУ 33639423) з метою прикриття незаконної діяльності. Дане правопорушення зафіксовано в листі Національного банку України № 25-0006/67832/БТ.

Так, Національним банком України за результатами безвиїзного нагляду за дотриманням банківською установою ПАТ «Таскомбанк» вимог законодавства, що регулює відносини у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, скеровано лист на адресу Служби безпеки України «Про фінансові операції клієнтів ПАТ «Таскомбанк», який у подальшому перенаправлений на адресу слідчого відділу фінансових розслідувань ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві (зараз - восьмий слідчий відділ розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві) «за належністю» для організації здійснення досудового розслідування.

Відповідно вказаного листа, виявлені фінансові операції з отримання 23 (двадцяти трьома) юридичними особам - клієнтами Банку за період з 28.02.2017 до 06.10.2017 включно готівкових коштів у національній валюті з власних рахунків, відкритих у Банку, на загальну суму понад 3,8 млрд. грн. на закупівлю вторинної сировини.

У подальшому, додатково встановлено відділення Банку, в яких здійснювалося зняття вказаних грошових коштів по чеках, серед яких і відділення № 45 у м. Києві.

У зв'язку з викладеним, з метою виконання вимог ст. 91 КПК України, встановлення обставин кримінального правопорушення (часу, місця, способу, та іншого), форми вини, мотиву і мети, виду та розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, виникла необхідність в отриманні документів, які містять особисті та службові відомості осіб - співробітників Відділення Банку, які необхідні для швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, оскільки останні сам по собі та в сукупності з матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин вчинення злочину, а також містить відомості, за відсутності яких неможливо встановити обставини, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Так, 04.09.2018 допитано в процесуальному статусі свідка управляючого Київським відділенням № 45 ПАТ «Таскомбанк» ОСОБА_10, який на запитання, що стосується прізвищ, імен, по-батькові та інших особистих та контактних даних осіб, які працювали у Відділенні Банку за період з 01.01.2017 по 01.01.2018 включно, відмовився давати будь-які показання, чим порушив чинні норми КПК України щодо обов'язку свідка давати правдиві показання під час досудового розслідування, відповідно, вказане діяння у вигляді бездіяльності підпадає під ознаки складу злочину, передбаченого ст. 385 КК України, - відмова свідка від давання показань під час провадження досудового розслідування.

Окрім того, 14.08.2018 в адресу центрального відділення ПАТ «Таскомбанк» скеровано запит щодо витребування відомостей у порядку ст. 93 КПК України відносно особистих та службових відомостей осіб - співробітників Відділення Банку, які працювали в ньому в 2017 році. Станом на складання даного клопотання, органом досудового розслідування відповіді від центрального відділення Банку не отримано.

У зв'язку з вище викладеним, на даний момент необхідно провести захід забезпечення кримінального провадження, а саме: тимчасовий доступ до речей і документів, спрямований на встановлення конкретних осіб - співробітників Відділення Банку, які, за версією слідства, на протязі 2017 року вчиняли діяння, спрямовані на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (вчинення дій, спрямованих на приховування чи маскування незаконного походження коштів), а також діяння, які містять інші склади злочинів, серед яких й злочин, передбачений ст. 367 КК України - службова недбалість.

Таким чином, з метою встановлення або спростування вищевказаних діянь, відповідальність за які визначена Кримінальним кодексом України, вчинених службовими особами банківської установи ПАТ «Таскомбанк», виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до особистих та службових відомостей осіб - співробітників Київського відділення № 45 ПАТ «Таскомбанк», які працювали у 2017 році за трудовим законодавством України, що дасть можливість відповідно до ч. 2 ст. 9 КПК України всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують причетних до злочину осіб, обставини, що пом'якшують чи обтяжують покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, а також з метою притягнення до відповідальності винних осіб в міру своєї вини, просив клопотання задовольнити.

У судове засідання прокурор та слідчий не з'явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Особа у володінні якої знаходяться документи до суду не викликалась у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Судом встановлено, що відомості про дану подію внесено до ЄРДР №2017100080000074 від 12.12.2017 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання за відсутності осіб, які не з'явилися, оскільки їх не прибуття не перешкоджає розгляду клопотання на підставі наданих доказів.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про наявність правових підстав для часткового задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5, п. 6 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах.

Згідно до ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Звертаючись до суду зі згаданим клопотанням слідчим доведено, що існують потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Враховуючи викладене, та наведені норми КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність часткового задоволення вказаного клопотання та надання слідчому тимчасовий доступ до документів з можливістю ознайомлення з ними та виготовлення копій з оригіналів документі, оскільки згадані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Керуючись статтями 159-166 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого з ОВС восьмого СВРКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Овдієнка М.Ю., про тимчасовий доступ до речей і документів подане в кримінальному провадженні №32017100080000074 внесеному 12.12.2017року до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України, задовольнити частково.

Надати слідчим восьмого СВРКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Овдієнку М.Ю., Левченку В.В., Блинову О.С., Мартинюку П.В., Кисличенку П.В., Лук’янцю О.Ю., Войцеховській М.В., що входять до складу слідчої групи, тимчасовий доступ до речей і документів, що містять особисті та службові відомості осіб - співробітників Київського відділення № 45 ПАТ «Таскомбанк», які працювали в ньому в період з 01.01.2017 по 01.01.2018 включно та знаходяться у володінні службових осіб центрального відділення ПАТ «Таскомбанк», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Семона Петлюри, буд. 30, з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії на паперовому або електронному носіях інформації, а саме:

- документи, в яких містяться відомості щодо дати заснування Відділення Банку;

- документи, в яких містяться відомості щодо місця розташування Відділення Банку;

- документи, в яких містяться відомості щодо службових осіб (управляючий (-чі) Відділенням та його (-їх) уповноважені заступники, контролери, відповідальні виконавці та касири, а також їх безпосередні керівники), які працювали в ньому за період з 01.01.2017 по 01.01.2018 включно (ПІБ, р.н.о.к.п.п., посади у Відділенні Банка (у тому числі дата прийняття та дата звільнення з посади, юридична підстава прийняття / звільнення), контактні дані (мобільні, домашні, службові телефони, адреси електронних пошт, інші засоби комунікації), місця реєстрації / проживання, тощо).

У задоволені клопотання в частині здійснення виїмки- відмовити.

В разі відсутності документів, надати засвідчені копії протоколів виїмок (тимчасового доступу до речей і документів, їх огляду та вилучення), що підтверджують вилучення оригіналів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали - один місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Максименко Л.В.

Попередній документ : 76836939
Наступний документ : 76836944