Ухвала суду № 76836859, 20.09.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/46379/18-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 вересня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва - Писанець В.А., при секретарі - Лапцун В.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України майора поліції Онуфрієнка Дмитра Анатолійовича, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення (здійснення їх виїмки), -

В С Т А Н О В И В:

20 серпня 2018 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва - Писанця В.А. надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України майора поліції Онуфрієнка Д.А., погоджене з прокурором відділу Генеральної прокуратури України юристом першого класу Матвійчуком П.П., у кримінальному провадженні № 12018000000000392 від 26.06.2018 року, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення (здійснення їх виїмки), що перебувають у володінні банківських установ і становлять банківську таємницю, щодо клієнта банків - ТОВ «УПГ-ПАНКА».

В судове засідання слідчий/прокурор не з'явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Проте слідчий подала до суду клопотання про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12018000000000392 від 26.06.2018 за фактом розтрати майна, вчиненої в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Так у ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що у період часу з 2011 року по теперішній час службові особи ТОВ «Українська продовольча група» діючи за попередньою змовою, в порушення норм Статуту підприємства, яким були встановлені обмеження дій керівництва підприємства щодо здійснення господарських відносин без їх погодження на загальних зборах учасниками товариства, використовуючи підроблені протоколи засідань загальних зборів, розтратили ввірене їм майно товариства, спричинивши шкоду його учасникам в особливо великих розмірах.

Встановлено, що кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «УПГ-ПАНКА» (ЄДР 36171827) та ТОВ «УПГ-ІНВЕСТ» (ЄДР33418719) (вказані юридичні особи використовувалися для незаконного заволодіння рухомим та нерухомим майном ТОВ «УПГ») є ОСОБА_3 та ОСОБА_4.

Злочинними діями директора ТОВ «УПГ» ОСОБА_3, який діяв в порушення порядку, передбаченого Статутом, без відома та погодження загальних зборів, із залученням до злочинної схеми ТОВ «УПГ-ПАНКА» (ЄДР 36171827) та ТОВ «УПГ-ІНВЕСТ» (ЄДР33418719), було завдано матеріальну шкоду засновникам вказаної юридичної особи на загальну суму понад 34 544,0 тис. грн.

Інформація щодо відомостей про переміщення грошових коштів по рахунках ТОВ «УПГ-ІНВЕСТ» та ТОВ «УПГ-ПАНКА» має значення для матеріалів кримінального провадження.

Слідчий вказує, що в теперішній час з метою забезпечення повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні, виникла необхідність з метою підтвердження чи спростування факту розкрадання грошових коштів ТОВ «УПГ» шляхом їх переведення на рахунки інших товариств виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до банківських рахунків ТОВ «УПГ-ПАНКА» в банківських установах на території України із зазначенням залишків коштів на початку кожної дати здійснення фінансової операції, залишків коштів на кінець кожного операційного дня по руху коштів, виду фінансової операції, відомостей щодо первісних документів бухгалтерського обліку (договорів, специфікацій, додаткових договорів, видаткових накладних, прибуткових накладних, та інших первісних документів обліку), на підставі яких здійснено розрахунки по господарських договорах з ТОВ «УПГ-ПАНКА», відомості про осіб, на рахунки яких здійснювалися перерахування грошових коштів від ТОВ «УПГ-ПАНКА» та призначення вказаних платежів.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку, що речі і документи, що перебувають у володінні банківських установ і становлять банківську таємницю, щодо клієнта банків - ТОВ «УПГ-ПАНКА», та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України майора поліції Онуфрієнка Дмитра Анатолійовича, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення (здійснення їх виїмки) - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України Онуфрієнку Дмитру Анатолійовичу, слідчому СГ ГСУ Національної поліції України старшому лейтенанту поліції Порох Дар’ї Ігорівні, слідчому СГ ГСУ Національної поліції України старшому лейтенанту поліції Мамчуру Олександру Васильовичу, слідчому СГ ГСУ НП України старшому лейтенанту поліції Пристанскову Роберту Валерійовичу та/або та іншим слідчим, які входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні № 12018000000000392 від 26.06.2018, тимчасовий доступ до речей та документів (з можливістю вилучення їх копій), що перебувають у володінні банківських установ і становлять банківську таємницю, щодо клієнта банків - ТОВ «УПГ-ПАНКА» (ЄДР 36171827), рахунків - №26000301833478, №26000301833478, №26009302833478 що були відкриті у філії ПАТ «Промінвестбанк» в м. Чернівці МФО 356163; № 26008017113567, що був відкритий у філії АТ «УКРЕКСІМБАНК» в м. Чернівці МФО 356271; №26002051606930, №26047051601097, №26056051600283 що були відкриті у філії АТ КБ «ПРИВАТБАНК» в м. Чернівці МФО 356282; №260512366, що був відкритий у Чернівецькій обласній Дирекції ПАТ «РАЙФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» МФО 356464; №26000363132, №2604145191, №26005487035, що були відкриті у ПАТ «РАЙФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» МФО 380805; №2600101303316, №2604501303316, №2604602303316, №2604703303316, що були відкриті у АТ «БМ БАНК» МФО 380913; №26005300346199, №26049300346199, №26048301346199, №26102300346199, що були відкриті у Філії Чернівецького обласного управління ПАТ «Ощадбанк» МФО 356334; №26009300002149, що був відкритий у ПАТ «ДІАМАНТБАНК» МФО 320854; №26001013030744, №26109001030744, №26108002030744, що були відкриті у АТ «СБЕРБАНК» МФО 320627; №26001000016573, що був відкритий у АТ «Укрексімбанк» МФО 322313, а саме:

- документи (виписка) про рух грошових коштів по вказаних рахунках у друкованому та електронному вигляді з зазначенням номерів платіжних документів, часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі - клієнтів іншого банку), з зазначенням коду ЄДРПОУ, номера рахунку, МФО банківської установи та призначення платежів з моменту відкриття рахунку по 20.09.2018;

- банківські картки зі зразками підписів, заяви, копії паспортів, доручення, договори, додаткові угоди, повідомлення про відкриття вказаних рахунків, інші документи, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунком) рахунків;

- заяви на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткові касові ордери на отримання готівки, грошові чеки з контрольними марками на отримання готівки, доручень, договори інші документи щодо отримання грошових коштів з рахунків;

- документів, щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками вказаної банківської установи банківських операцій по зазначеним вище рахункам, а саме реєстру фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів - додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), за період з моменту відкриття по 20.09.2018;

- документів, щодо здійснення операцій з цінними паперами: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов'язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, всіх цінних паперів (облігації, векселя, тощо), за період з моменту відкриття рахунку по 20.09.2018;

- виписки з номерами телефонів, дані про ІР-адреси комп'ютерів з яких проходило з'єднання системи «Банк-Клієнт» між комп'ютерами банків та комп'ютерами ТОВ «УПГ-ПАНКА» (ЄДР 36171827) із зазначенням часу і дати проведення вказаних з'єднань.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: В.А. Писанець

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/46379/18-к.

Примірник № 2 наданий слідчій Онуфрієнко Д.А.

Слідчий суддя: В.А. Писанець