Ухвала суду № 76836840, 18.09.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/45516/18-к

Примірник № ___

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 вересня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Литвинова І.В., при секретарі Чепізі Є.І., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В:

14.09.2018 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Литвинової І.В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження - слідчого в особливо важливих справах прокурори міста Києва Тимошенка В.О., за погодженням із прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення.

В судове засідання слідчий не з'явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Слідчий Тимошенко В.О. подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об'єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки слідчого обов'язковою не має, враховуючи принцип принцип диспозитивності, вважаю за можливе розглянути клопотання у його відсутність.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що третім слідчим відділом управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42016000000001644 від 05.06.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 369, ч. 1 ст. 365, ч. 2 ст. 28. ч. 1 т. 129. ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 365 КК України.

Під час досудового розслідування здобуто відомості, які вказують, що командир першої оперативної роти ППОП №1 ГУ НП в м. Києві ОСОБА_2 може бути причетний до отримання неправомірної вигоди у встановленому розмірі 3 тисячі гривень за прикриття корупційних дій підлеглих працівників ППОП №1 ГУ НП в м. Києві, які в робочий час, будучи працівниками правоохоронних органів, здійснюють охорону приватних структур, зокрема об'єктів ТОВ "Епіцентр К" по вул. Берковецькій, 6-В в м. Києві та в місті Городок Хмельницької області.

Тобто, у слідства є достатні підстави вважати, що розрахунок з співробітниками ППОП №1 ГУНП в м. Києві за надання охоронних послуг ТОВ "Епіцентр К" міг здійснюватися шляхом перерахування грошових коштів з рахунків товариства на карткові рахунки співробітників поліції або банківські рахунки ГУНП в м. Києві.

Під час досудового розслідування здобуто інформацію щодо наявних банківських рахунків ТОВ "Епіцентр К".

Враховуючи вищевикладене, з метою проведення всебічного, повного і об'єктивного досудового розслідування, для виявлення та фіксації відомостей, що мають значення для кримінального провадження, у органів слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що становлять банківську таємницю, а саме до руху коштів по банківським рахункам ТОВ "Епіцентр К" (код ЄДРПОУ 32490244) за період з 01.01.2015 по 01.03.2016:

- 26001003168800, 26002013168800, 26006213168800 відкриті в ПАТ "ІНГ Банк Україна" (МФО 300539), що розташоване за адресою: м. Київ вул. Спаська, 30-А.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Документи, які перебувають у ПАТ "ІНГ Банк Україна" містять конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані особи, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161, 162, 163 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому в особливо важливих справах прокуратури міста Києва Тимошенку Вадиму Олександровичу, слідчому слідчої групи Заставному Тарасу Юрійовичу та Протасу Олександру Богдановичу на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю і перебувають у володінні ПАТ "ІНГ Банк Україна" (МФО 300539), що знаходиться за адресою: м. Київ вул. Спаська, 30-А, документів з приводу використання рахунків, що належать ТОВ "Епіцентр К" (код ЄДРПОУ 32490244 ), а саме:

- документів про рух грошових коштів по рахунках - 26001003168800, 26002013168800, 26006213168800 у друкованому та електронному вигляді з обов'язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, сум коштів, повних анкетних даних платника податку та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), зазначенням коду, номеру рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та завдяки і за що отримано кошти), за період з 01.01.2015 по 01.03.2016.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.В. Литвинова

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя І.В. Литвинова