Ухвала суду № 76836675 від 20.09.2018 , Шевченківський районний суд міста Києва

Єдиний державний реєстр судових рішень

Справа № 761/35902/18

Провадження № 1-кс/761/24398/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 вересня 2018 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві

клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах 1 відділу 1 Управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України майора юстиції ОСОБА_3 про визначення порядку зберігання речових доказів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №22014000000000081 від 18 березня 2014 року за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

19 вересня 2018 року старший слідчий в ОВС 1 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України майор юстиції ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим з прокурором, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні - прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №22014000000000081 від 18 березня 2014 року за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про визначення порядку зберігання речових доказів у кримінальному провадженні.

Клопотання мотивоване тим, що у провадженні Головного слідчого управління Служби безпеки України перебувають матеріали кримінального провадження №22014000000000081 від 18 березня 2014 року за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що Впродовж 2008-2014 років службові особи АТ «Імексбанк» (код ЄДРПОУ 20971504), ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ПРИМОР`Я» (код ЄДРПОУ 13892425) , ТОВ «БІЗНЕС-ФОРУМ» (код ЄДРПОУ 26302885), ТОВ «УКРБУДСПЕЦТЕХ» (код ЄДРПОУ 32145683), ПрАТ «ФК «ЧОРНОМОРЕЦЬ» (код ЄДРПОУ 22449841), ПАТ «ЧОРНОМОРСЬКА ТРАНСПОРТНА КОМПАНІЯ» (код ЄДРПОУ 34221158), ПАТ «ТУРИСТИЧНО-ВИРОБНИЧА ФІРМА «ЧОРНЕ МОРЕ» (код ЄДРПОУ 02573556), ПАТ «ІЛЛІЧІВСЬКИЙ ЗАВОД ЗБК» (код ЄДРПОУ 01374582), ПАТ «РИНОК МАЛИНОВСЬКИЙ» (код ЄДРПОУ 26343453), ПАТ «СПЕЦАВТОМАТИКА» (код ЄДРПОУ 00226885), ПАТ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ПРИМОР`Є» (код ЄДРПОУ 20976482), ТДВ «ТРЕТІЙ АВТОБУСНИЙ ПАРК» (код ЄДРПОУ 03115034), ТОВ АГРОФІРМА «АВГУСТІВКА» (код ЄДРПОУ 03768598), ТОВ «МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР «АНДРОМЕД» (код ЄДРПОУ 37608823), ТОВ «КОНВЕРСІЯ» (код ЄДРПОУ 31241648), ТОВ «МЕЧТА» (код ЄДРПОУ 13917817), ТОВ «УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 20939771), ПАТ «ОДЕСАПРОДКОНТРАКТ» (код ЄДРПОУ 01553764), ТОВ «БЛЕК СІ РІЕЛТІ ГРУП» (код ЄДРПОУ 32145683), ТОВ «ОДЕСЬКИЙ ЦУМ» (код ЄДРПОУ 35404865), ТОВ «БІЗНЕС-ЦЕНТР «ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ» (код ЄДРПОУ 33215562), ТОВ «БІЗНЕС-ПАРТНЕР-ГРУП» (код 35881177) вчинили заволодіння чужим майном (об`єктами нерухомості) та кредитними грошовими коштами в сумі 3,4 млрд. грн., наданими Національним банком України на підтримання ліквідності АТ «Імексбанк» на підставі кредитних договорів № 55 від 23.04.2008, № 73 від 06.11.2008, № 2 від 04.02.2009, № 48 від 17.04.2009, № 29 від 26.11.2009 та № 60 від 28.11.2014. При цьому, для вчинення заволодіння вказаними коштами службові особи АТ «Імексбанк» організували передачу в заставу Національному банку України об`єкти нерухомого майна по завищеній оціночній вартості.

Так, 26.11.2009 на виконання Постанови Правління Національного Банку України № 698/БТ між Національним банком України, в особі начальника управління Національного банку України в Одеській області ОСОБА_6 , та АТ «Імексбанк» (МФО 328384, код ЄДРПОУ 20971504, м. Одеса, просп. Гагаріна, 12а), в особі в.о. Голови правління ОСОБА_4 , підписаний кредитний договір № 29 від 26.11.2009 про надання коштів на підтримання ліквідності вказаної фінансової установи в розмірі 2 900 000 000 грн. строком до 21.11.2014, який об`єднав всі первісні кредитні договори (шляхом їх заміни новими зобов`язаннями).

25.03.2014 відповідно до Постанови НБУ № 155/БТ «Про окремі питання діяльності АТ «Імексбанк» (код ЄДРПОУ 20971504), між Управлінням НБУ в Одеській області та АТ »Імексбанк» (код ЄДРПОУ 20971504) укладено додаткову угоду № 9 до Кредитного договору № 29 про рефінансування від 26.11.2009. Відповідно до вказаної збільшено суму кредиту до 3 395 000 000 грн. та продовжений строк повернення кредиту до 27.07.2016.

Зазначений кредитний договір № 29 об`єднав такі первісні кредитні договори шляхом їх заміни новими зобов`язаннями:

кредитний договір № 55 від 23.04.2008 про надання кредиту у розмірі 100 000 000 грн.;

кредитний договір № 73 від 06.11.2008 про надання кредиту у розмірі 100 000 000 грн.;

договір № 2 від 04.02.2009 про надання кредиту для підтримки ліквідності шляхом відкриття невідновлювальної кредитної лінії в сумі 400 000 000 грн.;

договір № 48 від 17.04.2009 про надання стабілізаційного кредиту шляхом відкриття невідновлювальної кредитної лінії в сумі 800 000 000 грн.

В забезпечення за кредитним договором № 29 від 26.11.2009 передане нерухоме майно, яке належить АТ «Імексбанк» (код ЄДРПОУ 20971504) та майновим поручителям:

1. АТ «Імексбанк» (код ЄДРПОУ 20971504) - комплекс будівель, розташованих за адресою: м. Одеса, просп. Шевченко 8а, заставною вартістю 68 000 000,00 грн.

2. АТ «Імексбанк» (код ЄДРПОУ 20971504) - нежитлова будівля бізнес-центру, за адресою: м. Одеса, просп. Гагаріна, 12а, заставною вартістю 447 600 000,00 грн.

3. ТОВ «Бізнес - форум» (код ЄДРПОУ 26302885) - нежитлові приміщення І, II, III поверхів, розташовані за адресою: м. Одеса, вул. Мала Арнаутська, 105/1, заставною вартістю 120 000 000,00 грн.

4. ТОВ «Бізнес - форум» (код ЄДРПОУ 26302885) - паркінг на 696 машиномісць з магазинами та складами, розташований за адресою: м. Одеса, вул. Пантелеймонівська, 21, заставною вартістю 730 000 000,00 грн.

5. ТОВ «Бізнес - форум» (код ЄДРПОУ 26302885) - нежитлові приміщення підвалу, І, II та III поверхів, що розташовані за адресою: м. Одеса, вул. Пантелеймонівська, № 88, оціночною вартістю 300 000 000,00 грн.

6. ТОВ «Одеський ЦУМ» (код ЄДРПОУ 35404865), оціночною вартістю 735 000 000,00 грн., що складається з нежитлових будівель цілісного майнового комплексу за адресою: м. Одеса, вул. Пушкінська, 72 та складських приміщень цілісного майнового комплексу за адресою: м. Одеса, вул. Аеропортівська, буд. 10.

7. ТОВ «Бізнес центр «Примор`я» (код ЄДРПОУ 32145683) - нежилі приміщення торговельного комплексу за адресою: м. Одеса, вул. Пантелеймонівська, 25, заставною вартістю 576 890 000,00 грн.

8. ТОВ «Бізнес - центр «Шевченківський» (код ЄДРПОУ 33215562) - приміщення торгівельного центру та вбудовано-прибудовані приміщення офісів, що розташовані за адресою: м. Одеса, просп. Шевченка, 4д та складаються з 5684/10000 частин, заставною вартістю 420 000 000,00 грн.

9. ЗАТ СК «Примор`є» (код ЄДРПОУ 20976482) - приміщення торгівельного центру та вбудовано-прибудовані приміщення офісів, що розташовані за адресою: м. Одеса, просп. Шевченка, 4д та складаються з 4316/10000 частин, заставною вартістю 280 000 000,00 грн.

10. ВАТ «ТВФ «Чорне море» (код ЄДРПОУ 02573556) - туристично-оздоровчий комплекс - готель «Круїз», що розташований за адресою: Одеська обл., Овідіопольскій район, Дальницька с/рада, масив «Золотий Бугаз» буд. 17, заставною вартістю 770 000 000,00 грн.

11. ПАТ «ОДЕСАПРОДКОНТРАКТ» (код ЄДРПОУ 01553764) - цілісний майновий комплекс, що знаходиться за адресою: Одеська обл., Комінтернівський район, Красносільска с/рад, Старокиївське шосе, 19-км, буд. 34, заставною вартістю 150 400 000,00 грн.

12. ПАТ «ІЛЛІЧІВСЬКИЙ Завод ЗБК» (код ЄДРПОУ 01374582) - об`єкти нерухомості, що розташовані за адресою: Одеська обл., м. Іллічівськ, с. Малодолинське, вул. Винокурова № 1 (кол. Заводська, 1а), заставною вартістю 244 500 000,00 грн.

Додатковим забезпеченням за договором виступили належні поручителю ( ОСОБА_7 ) на праві власності акції АТ «Імексбанк» (код ЄДРПОУ 20971504), заставною вартістю в сумі 86 800 500,00 грн.

Відповідно до додаткової угоди від 23.03.11 № 3 до кредитного договору № 29 від 26.11.09 майновим поручителем по приміщенню торгівельного центру та вбудовано-прибудовані приміщення офісів, що розташовані за адресою: м. Одеса, просп. Шевченка, 4д та складаються з 4316/10000 частин, заставною вартістю 280 000 000,00 грн. виступило ТОВ »Бізнес - центр «Примор`є» (код ЄДРПОУ 20976482) (було ЗАТ СК «Примор`є»).

Згідно додаткової угоди від 12.04.13 № 6 до кредитного договору № 29 від 26.11.09 в забезпечення по вказаному кредитному договору надане майно, що належить АТ »Імексбанк» (код ЄДРПОУ 20971504) та майновим поручителям:

І. ТОВ «Блек сі ріелті груп» (код ЄДРПОУ 32145683) колишнє найменування ТОВ «Бізнес центр «Примор`я», яке є правонаступником: ТОВ »Бізнес - форум», ТОВ «Бізнес - центр «Шевченківський», ТОВ »Одеський ЦУМ»):

1. Нежитлові приміщення І, II, III поверхів, розташовані за адресою: м. Одеса, вул. Мала Арнаутська, 105/1, заставною вартістю 120 000 000,00 грн.

2. Нежитлові приміщення, розташовані за адресою: м. Одеса, вул. Пантелеймонівська, № 88, оціночною вартістю 300 000 000,00 грн.

3. Нежилі приміщення торговельного комплексу за адресою: м. Одеса, вул. Пантелеймонівська, 25, заставною вартістю 576 890 000,00 грн.

4. Паркінг на 696 машиномісць з магазинами та складами, розташований за адресою: м. Одеса, вул. Пантелеймонівська, 21, заставною вартістю 730 000 000,00 грн.

5. Приміщення торгівельного центру та вбудовано-прибудовані приміщення офісів, загальною площею 14 151,8 кв.м., що розташовані за адресою: м. Одеса, просп. Шевченка, 4д та складаються з:

5684/10000, заставною вартістю 420 000 000,00 грн.;

4316/10000 частин, заставною вартістю 280 000 000,00 грн.;

Нерухоме майно, оціночною вартістю 735 000 000,00 грн. (сімсот тридцять п`ять мільйонів грн. 00 коп.), що складається з:

6. Нежитлових будівель цілісного майнового комплексу за адресою: м. Одеса, вул. Пушкінська, 72;

7. Складських приміщень цілісного майнового комплексу за адресою: м. Одеса, вул. Аеропортівська, буд. 10.

ІІ. ПАТ «Імексбанк» (код ЄДРПОУ 20971504):

8. Комплекс будівель, розташованих за адресою: м. Одеса, просп. Шевченка, 8а, заставною вартістю 68 000 000,00 грн.,

9. Нежитлова будівля бізнес-центру, за адресою: м. Одеса, просп. Гагаріна, 12а, заставною вартістю 447 600 000,00 грн.

ІІІ. ВАТ «ТВФ «Чорне море» (код ЄДРПОУ 02573556):

10. Туристично-оздоровчий комплекс - готель «Круїз», що розташований за адресою: Одеська обл., Овідіопольскій район, Дальницька с/рада, масив «Золотий Бугаз», буд. 17, заставною вартістю 770 000 000,00 грн.

IV. ПАТ «ОДЕСАПРОДКОНТРАКТ» (код ЄДРПОУ 01553764):

11. Цілісний майновий комплекс, що знаходиться за адресою: Одеська обл., Комінтернівський район, Красносільска с/рад, Старокиївське шосе, 19-км, буд. 34, заставною вартістю 150 400 000,00 грн.

V. ПАТ «ІЛЛІЧІВСЬКИЙ Завод ЗБК» (код ЄДРПОУ 01374582):

12. Об`єкти нерухомості, що розташовані за адресою: Одеська обл., м. Іллічівськ, с. Малодолинське, вул. Винокурова № 1 (кол. Заводська, 1-А), заставною вартістю 244 500 000,00 грн.

При цьому, згідно довідки НБУ від 31.08.2009, на день проведення перевірки приміщення, за адресою: м. Одеса, вул. Пушкінська, буд. 72 та за адресою: м. Одеса, вул. Аеропортівська, буд. 10, що належали ТОВ »Одеський ЦУМ» (код ЄДРПОУ 35404865), які в подальшому передані в заставу Національному банку України, обтяжені, відповідно до умов іпотечного договору від 31.10.2007, посвідченого приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , зареєстрованого в реєстрі за № У-818, укладеним між АКБ «Імексбанк» (код ЄДРПОУ 20971504) та АТЗТ »Центральний універмаг» (код ЄДРПОУ 01561120), який є майновим поручителем ТОВ «Компанія з теплопостачання» (код ЄДРПОУ 33072627) (кол. ТОВ »Одесатепло») за кредитним договором № 1868 про відкриття кредитної лінії від 25.010.2007 на суму 67 500 000 грн.

Відповідно до вимог п. 2.1. Глави 2 Положення про кредитну підтримку Національним банком України банків України в разі реальної загрози стабільності їх роботи, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 30.04.2009 № 262, Національний банк України здійснює кредитну підтримку банків під забезпечення нерухомим майном, за умови, що на даний час укладання договору застави (іпотеки) немає жодних обтяжень щодо цього майна.

Оцінку заставного майна здійснювали службові особи ТОВ «Експерт» (код ЄДРПОУ 26345009), ТОВ «Аппрайзер» (код ЄДРПОУ 33988759), ТОВ »Вітіс» /ЛТД/ (код ЄДРПОУ 22510322).

Під час досудового розслідування Фондом державного майна України, проведено рецензування звітів ТОВ «Експерт» (код ЄДРПОУ 26345009), ТОВ »Аппрайзер» (код ЄДРПОУ 33988759), ТОВ «Вітіс» /ЛТД/ (код ЄДРПОУ 22510322). Згідно вказаних рецензій всі звіти класифікуються відповідно до абзацу четвертого пункту 67 Національного стандарту № 1 «Загальні засади оцінки майна і майнових прав», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.09.03 № 1440, як такі, що не повною мірою відповідають вимогам нормативно-правових актів з оцінки майна і мають значні недоліки, що вплинули на достовірність оцінки, але можуть використовуватись з метою, визначеною у звіті, після виправлення зазначених недоліків.

Однак, досудовим розслідуванням встановлено факти прийняття керівництвом АТ »Імексбанк» (код ЄДРПОУ 20971504) з врахуванням вищевказаних звітів відповідних управлінських рішень, що свідчить про неможливість їх використання після виправлення недоліків.

Починаючи з квітня 2008 року для підтримки ліквідності АТ »Імексбанк» (код ЄДРПОУ 20971504) всього отримано від Національного банку кредити рефінансування на загальну суму 2 900 000 000 грн. Перерахування здійснювались окремими траншами: 100 000 000 грн. - 23.04.2008; 100 000 000 грн. - 06.11.2008; 245 000 000 грн. - 04.02.2009; 75 000 000 грн. - 10.02.2009; 80 000 000 грн. - 13.02.2009; 300 000 000 грн. - 17.04.2009; 100 000 000 грн. - 29.04.2009; 100 000 000 грн. - 04.06.2009; 200 000 000 грн. - 16.06.2009; 100 000 000 грн. - 18.06.2009; 200 000 000 грн. - 09.09.2009; 300 000 000 грн. - 21.09.2009; 500 000 000 грн. - 30.11.2009; 250 000 000 грн. - 16.12.2009; 250 000 000 грн. - 28.12.2009.

Тобто, основні надходження (2 700 000 000 грн.) здійснювались протягом 2009 року: у період з 04.02.2009 по 13.02.2009 АТ «Імексбанк» отримано 400 000 000 грн., з 17.04.2009 по 29.04.2009 - 400 000 000 грн., з 04.06.2009 по 18.06.2009 - 400 000 000 грн., з 09.09.2009 по 21.09.2009 - 500 000 000 грн. з 30.11.2009 по 28.12.2009 - 1 000 000 000 грн.

Згідно довідки Національного банку України про інспектування окремих напрямків діяльності АТ «Імексбанк» (код ЄДРПОУ 20971504) від 01.08.2010 кредитні кошти рефінансування в сумі 1 812 315 000 грн. використані таким чином:

основний обсяг операцій припадає на акціонерів АТ «Імексбанк» (код ЄДРПОУ 20971504) та осіб, пов`язаних із ними тісною господарсько - фінансовою діяльністю (тобто підприємств пов`язаної Групи): TOB «Сотбі» (код ЄДРПОУ 33097493) (НОМЕР_23) - Дт та Кт обороти за січень, грудень у порівнянні зі зворотами за листопад збільшились на 237 069 749 000 грн., TОB »Технології сучасного будівництва» (код ЄДРПОУ 33218008) (НОМЕР_24) - на 181 194 000 грн., ЗАТ »Футбольний Клуб «Чорноморець» (код ЄДРПОУ 22449841) (НОМЕР_25) - на 156 818 700 грн., TOB «Будівельна фірма» (код ЄДРПОУ 30692353) (НОМЕР_26) - на 139 054 900 грн., TOB «Ветеран» (код ЄДРПОУ 21022804) (НОМЕР_27) - 17 653 800 грн., TOB «Ольвекс - Консалт» (код ЄДРПОУ 35881114) (НОМЕР_28) - 102 949 600 грн., TOB «Парус» (код ЄДРПОУ 23872814) (НОМЕР_1) - 100 898 200 грн., TOB «Гама Консалт» (код ЄДРПОУ 35880875)(НОМЕР_29) - 94 280 000 грн., TOB «Персей Буд» (код ЄДРПОУ 36110848) (НОМЕР_30) - 87 568 800 грн., TOB »Амікор» (код ЄДРПОУ 33988771) (НОМЕР_31) - 80 686 5 00 грн., ПАТ «ІЛЛІЧІВСЬКИЙ Завод ЗБК» (код ЄДРПОУ 01374582) (НОМЕР_32) - 69 542 200 грн.

Аналіз руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 TOB «Парус» (код ЄДРПОУ 23872814) за період з 23.04.2008 по 01.02.2010 свідчить, що:

- на поточні рахунки 39 фізичних осіб, як повернення дольової участі в будівництві з 24.09.2008 по 20.01.2010 перераховано коштів на загальну суму 245 505 900 грн. (договори б/н про дольову участь укладено в першій половині січня 2006 року). З них, перераховано на рахунки відкриті у філії міста Києва 15 особам на загальну суму 89 977 500 грн., в м. Одесі - 24 особам на суму 155 528 400 грн.

- основні обороти проведено із зазначеними вище юридичними особами. Через рахунок TOB «Парус» (код ЄДРПОУ 23872814) на який надійшло більше 423 523 700 грн., було перераховано на інші рахунки - 430 933 900 грн. Основні обороти проведено із: TOB »ТВФ «Чорне море» (код ЄДРПОУ 02573556) (Дт - 5 000 00 грн., Кт - 42 970 900 грн.); TOB «Торгова Компанія «Угода» (код ЄДРПОУ 35404891) (24 688 700 грн. і 2 970 00 грн. відповідно); TOB «Авенсіс» (код ЄДРПОУ 20963918) (21 104 800 грн. і 33 860 500 грн.); TOB «Форвард К» (код ЄДРПОУ 35085905) (24 425 400 грн. і 20 762 400 грн.); TOB «Дюна» (код ЄДРПОУ 30692641) (19 822 500 грн. і 20 458 100 грн.); TOB «Хвиля» (код ЄДРПОУ 23859914) (Кт - 23 461 900 грн.) із призначенням платежів, згідно виписок в основному «повернення коштів за договорами, за обладнання та матеріали».

Також, з 31.08.2009 по 07.07.2010 шістнадцять фізичних осіб - клієнтів філії АТ »Імексбанк» в місті Києві зняли через касу філії АТ «Імексбанк» в місті Києві готівку на загальну суму 179 224 400 грн., в тому числі:

- 93 057 600 грн. отримали 5 осіб, як сплату від TOB «Дюна» (рахунок НОМЕР_33) за прості векселя ЗАТ «ФК «Чорноморець»: ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІПН НОМЕР_2 ) отримав 34 543 600 грн. з 16.03.20010 по 04.06.2010; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН НОМЕР_3 ) - 18 948 100 грн. з 23.03.2010 по 31.03.2010; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (ІПН НОМЕР_4 ) - 16 326 300 грн. з 30.06.2010 по 07.07.2010; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (ІПН НОМЕР_5 ) - 11 959 000 грн. з 18.02.2010 по 24.02.2010; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (ІПН НОМЕР_6 ) - 11 280 600 грн. з 17.02.2010 по 01.03.2010.

- 86 166 800 грн. отримали 11 осіб, як повернення дольової участі згідно договорів від січня 2006 року від TOB «Парус» (НОМЕР_1) - ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (ІПН НОМЕР_7 ) отримав 8 120 000 грн. 10.09.2009; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (ІПН НОМЕР_8 ) отримала 8 101 200 грн. двома частинами (01.12.2009 та 28.12.2009); ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (ІПН НОМЕР_9 ) отримала 8 095 600 грн. двома частинами (31.08.2009 та 01.12.2009); ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (ІПН НОМЕР_10 ) отримав 8 039 500 грн. двома частинами (02.09.2009 та 10.09.2009); ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_10 (ІПН НОМЕР_11 ) отримав 7 983 600 грн. 31.08.2009 по 02.09.2009; ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_11 (ІПН НОМЕР_12 ) отримав 7 822 900 грн. з 28.12.2009 по 29.12.2009; ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_12 (ІПН НОМЕР_13 ) - 7 800 100 грн. з 02.12.2009 по 04.12.2009; ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_13 (ІПН НОМЕР_14 ) отримала 7 728 000 грн. з 01.12.2009 по 04.12.2009; ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_14 (ІПН НОМЕР_15 ) отримав 7 598 800 грн. з 02.12.2009 по 04.12.2009; ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_15 (ІПН НОМЕР_16 ) - 7 457 200 грн. 28.12.2009; ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_16 (ІПН НОМЕР_17 ) - 7 420 000 грн. 28.12.2009. При цьому, інший рух коштів по балансових рахунках (2620) вказаних клієнтів практично був відсутній.

Крім того, кредитні кошти рефінансування використані для видачі кредиту банком АТ «Імексбанк» (код ЄДРПОУ 20971504) банку ПАТ «Дочірний банк Сбербанку Росії» на суму 500 000 000 грн.

Також, грошові кошти в сумі 168 712 100 грн. переховані на кореспондентський рахунок АТ «Імексбанк» (код ЄДРПОУ 20971504) у банку «Citibank NA» (США) № НОМЕР_18 .

Станом на 03.02.2017 заборгованість АТ «Імексбанк» (код ЄДРПОУ 20971504) перед Національним банком України становить 3 162 606 403,14 грн. Термін погашення вказаного кредиту сплив 27.07.2016.

Крім того, 28.11.2014, з метою вчинення вказаного злочину, на підставі постанови правління НБУ № 749/БТ «Про надання стабілізаційного кредиту для підтримки ліквідності» між Національним банком України та АТ «Імексбанк» (код ЄДРПОУ 20971504) підписаний договір про надання стабілізаційного кредиту № 60 в розмірі 300 000 000 грн. строком до 28.11.2016.

З метою забезпечення виконання зобов`язань за даним договором Національному банку Україна надана така застава по завищеній оцінці:

- паркінг, за адресою: Одеська обл., Овідіопольський р., с/рада. Дальницька, «Золотий Бугаз» масив, 18, реєстраційний номер: 249841951237,

- спортивно-оздоровчий комплекс «Люстдорф», за адресою: Одеська обл., м. Одеса, провулок Південно-Санаторний, 2/3, реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна: 30332551237,

- нежилі будівлі та споруди, за адресою: Одеська обл., м. Одеса, вулиця Гастелло, будинок 52, реєстраційний номер: 304029351101,

- нежитлові приміщення, за адресою: Одеська обл., м. Одеса, проспект Шевченка, будинок 2-А, приміщення 202, реєстраційний номер: 373390151101,

- нежитлові приміщення, за адресою: Одеська обл., м. Одеса, проспект Шевченка, будинок 2-А, приміщення 101, реєстраційний номер: 389337251101

Також, 28.11.2014 між Національним банком України та громадянином ОСОБА_7 (поручитель) підписаний договір поруки № 61, відповідно до якого поручитель несе солідарну відповідальність з АТ «Імексбанк» за належне виконання АТ «Імексбанк» договору № 60 від 28.11.2014.

30.11.2014 АТ «ІМЕКСБАНК» отримав кредитні кошти в сумі 300 000 000 грн. одним платежем.

На сьогоднішній день вищевказані грошові кошти, що були видані для рефінансування АТ «Імексбанк», службові особи використали на власний розсуд з метою особистого збагачення.

Окрім цього, впродовж 2008-2014 років службові особи АТ «Імексбанкк», ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ПРИМОР`Я» (код ЄДРПОУ 13892425) , ТОВ «БІЗНЕС-ФОРУМ» (код ЄДРПОУ 26302885), ТОВ «УКРБУДСПЕЦТЕХ» (код ЄДРПОУ 32145683), ПрАТ «ФК «ЧОРНОМОРЕЦЬ» (код ЄДРПОУ 22449841), ПАТ «ЧОРНОМОРСЬКА ТРАНСПОРТНА КОМПАНІЯ» (код ЄДРПОУ 34221158), ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТУРИСТИЧНО-ВИРОБНИЧА ФІРМА «ЧОРНЕ МОРЕ» (код ЄДРПОУ 02573556), ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ІЛЛІЧІВСЬКИЙ ЗАВОД ЗБК» (код ЄДРПОУ 01374582), ПАТ «РИНОК МАЛИНОВСЬКИЙ» (код ЄДРПОУ 26343453), ПАТ «СПЕЦАВТОМАТИКА» (код ЄДРПОУ 00226885), ПАТ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ПРИМОР`Є» (код ЄДРПОУ 20976482), ТДВ «ТРЕТІЙ АВТОБУСНИЙ ПАРК» (код ЄДРПОУ 03115034), ТОВ АГРОФІРМА «АВГУСТІВКА» (код ЄДРПОУ 03768598), ТОВ «МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР «АНДРОМЕД» (код ЄДРПОУ 37608823), ТОВ «КОНВЕРСІЯ» (код ЄДРПОУ 31241648), ТОВ «МЕЧТА» (код ЄДРПОУ 13917817), ТОВ «УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 20939771), ПАТ «ОДЕСАПРОДКОНТРАКТ» (код ЄДРПОУ 01553764), ТОВ «БЛЕК СІ РІЕЛТІ ГРУП» (код ЄДРПОУ 32145683), ТОВ «ОДЕСЬКИЙ ЦУМ» (код ЄДРПОУ 35404865), ТОВ «БІЗНЕС-ЦЕНТР «ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ» (код ЄДРПОУ 33215562), ТОВ «БІЗНЕС-ПАРТНЕР-ГРУП» (код 35881177), діючи за попередньою змовою групою осіб із бенефіціарним співвласником вказаних юридичних осіб та іншими невстановленими особами, вчинили заволодіння таким чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем за попередньою змовою групою осіб:

1. Об 'єкти нерухомості, за адресою: Одеська обл., м. Чорноморськ (місто Іллічівськ), с. Малодолинське, вулиця Заводська (вулиця Заводська (назва нечинна)), 1-А, реєстраційний номер: 101475351108, що згідно інформаційної довідки Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта № 127532706 від 14.06.2018, на праві власності належить ПАТ «ІЛЛІЧІВСЬКИЙ ЗАВОД ЗБК» (код ЄДРПОУ: 01374582),

2. Цілісний майновий комплекс, за адресою: Одеська обл., м. Одеса, 19-й км Старокиївської дороги (Старокиївське шосе, 19 км; Цілісний майновий комплекс, Старокиївське шосе 19 км.), будинок 34, реєстраційний номер: 323875851101, що згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна № 127514305 від 13.06.2018 на праві власності належить ПАТ «ОДЕСАПРОДКОНТРАКТ» (код ЄДРПОУ 01553764),

3. 3-поверхова будівля бізнес-центру з підземним паркінгом, за адресою: Одеська обл., м. Одеса, вулиця Бабаджаняна маршала, будинок 25-Бреєсьтраційний номер: 52697651101, що згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна № 127572344 від 14.06.2018 на праві власності належить ПАТ «РИНОК МАЛИНОВСЬКИЙ» (код ЄДРПОУ 26343453),

4. Нежилі будівлі та споруди, за адресою: Одеська обл., м. Одеса, вулиця Гастелло, будинок 52, реєстраційний номер: 304029351101, що згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна № 127514423 від 13.06.2018 на праві власності належить ПАТ «СПЕЦАВТОМАТИКА» (код ЄДРПОУ 00226885),

5. Нежитлові будівлі автостанції, реєстраційний номер: 227398151101, за адресою: Одеська обл., м. Одеса, вулиця Новощіпний ряд, будинок 5, що згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна № 127989039 від 18.06.2018 на праві власності належить ТОВ «ІДЕАЛ БАС» (код ЄДРПОУ 40132773),

6. Автозаправна станція з улаштуванням газового автомобільного заправного пункту модульного типу, реєстраційний номер: 1237477651101, за адресою: Одеська обл., м. Одеса, Люстдорфська дорога, будинок 90, що згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна № 127991553 від 18.06.2018 МАЛОГО ПІДПРИЄМСТВА У ФОРМІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВЄК» (код ЄДРПОУ 22478957),

7. Нежилі приміщення торговельного комплексу, за адресою: Одеська обл., м. Одеса, вулиця Пантелеймонівська, будинок 25, реєстраційний номер: 30661051101, що згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна № 127572830 від 14.06.2018 на праві власності належить ТОВ «БЛЕК СІ РІЕЛТІ ГРУП» (код ЄДРПОУ 32145683),

8. Нежиле приміщення, реєстраційний номер: 51297451101, за адресою: АДРЕСА_3, що згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна № 127991920 від 18.06.2018 на праві власності належить:

- частки: ОСОБА_25 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_19

- частки: ОСОБА_26 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_20

9. Нежитлові будівлі, реєстраційний номер: 53221851101 , за адреою: Одеська обл., м. Одеса, вулиця Азарова Віце-адмірала, будинок 1/1, що згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна № 127992392 від 18.06.2018, на праві власності належить ТОВ «БЛЕК СІ РІЕЛТІ ГРУП» (код ЄДРПОУ 32145683),

10. Нежитлова будівля спортивно-оздоровчого призначення із гостьовими апартаментами та службово-гостьовою парковкою, реєстраційний номер: 140223751101, за адресою: Одеська обл., м. Одеса, вулиця Азарова Віце-адмірала, будинок 1, що згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна № 140223751101 від 18.06.2018 на праві власності належить ТОВ «БЛЕК СІ РІЕЛТІ ГРУП» (код ЄДРПОУ 32145683),

11. Нежитлові будівлі та споруди, реєстраційний номер: 257742651101, за адресою: Одеська обл., м. Одеса, провулок Кренкеля, будинок 11, що згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна № 127994536 від 18.06.2018 на праві власності належить ТОВ «ОФІС ДЕВЕЛОПМЕНТ ГРУП» (код ЄДРПОУ 39724236),

12. Нежитлова будівля торгового центру «мега-маркет», реєстраційний номер: 53132851101, за адресою: Одеська обл., м. Одеса, вулиця Мала Арнаутська, будинок 105, що згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна № 127995103 від 18.06.2018 на праві власності належить ТОВ «БЛЕК СІ РІЕЛТІ ГРУП» (код ЄДРПОУ 32145683),

13. Комплекс, Готель «Чорне море», реєстраційний номер: 35143351243, за адресою: АДРЕСА_2, що згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна № 127995554 від 18.06.2018 на праві власності належить ОСОБА_28, реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_22 , країна громадянства: Франція.

14. нежилі приміщення першого поверху, реєстраційний номер: 379393151101, за адресою: АДРЕСА_1, що згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна № 128001431 від 18.06.2018 на праві власності належить ОСОБА_27 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_34,

15. Нежитлові приміщення першого поверху, реєстраційний номер: 52787951101, за адресою: Одеська обл., м. Одеса, вулиця Пантелеймонівська, будинок 64, що згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна № 128011282 від 18.06.2018 на праві власності належить ТОВ «БЛЕК СІ РІЕЛТІ ГРУП» (код ЄДРПОУ 32145683),

16. Нежитлові приміщення першого поверху та підвалу, за адресою: Одеська обл., м. Одеса, проспект Олександрівський, будинок 43, приміщення 101, реєстраційний номер: 23004951101, що згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна № 127844744 від 15.06.2018 на праві власності належить ТОВ «БЛЕК СІ РІЕЛТІ ГРУП» (код ЄДРПОУ 32145683),

17. Нежитлові приміщення першого, другого, третього, четвертого поверхів, за адресою: Одеська обл., м. Одеса, проспект Олександрівський, будинок 43, приміщення 201, реєстраційний номер: 27321951101, що згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна № 127844914 від 15.06.2018 на праві власності належить ТОВ «БЛЕК СІ РІЕЛТІ ГРУП» (код ЄДРПОУ 32145683),

18. Нежитлові приміщення першого, другого, третього поверхів, за адресою: Одеська обл., м. Одеса, вулиця Мала Арнаутська, будинок 105/1, реєстраційний номер: 30325951101, що згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна № 127844947 від 15.06.2018 на праві власності належить ТОВ «БЛЕК СІ РІЕЛТІ ГРУП» (код ЄДРПОУ 32145683),

19. Нежитлові приміщення підвалу, першого, другого, третього, четвертого поверхів, за адресою: Одеська обл., м. Одеса, вулиця Пантелеймонівська, будинок 88/1, реєстраційний номер: 22833051101, що згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна № 127845044 від 15.06.2018 на праві власності належить ТОВ «БЛЕК СІ РІЕЛТІ ГРУП» (код ЄДРПОУ 32145683),

20. Паркінг, за адресою: Одеська обл., Овідіопольський р., с/рада. Дальницька, «Золотий Бугаз» масив, 18, реєстраційний номер: 249841951237, що згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна № 127514335 від 13.06.2018, на праві власності належить ТОВ «БЛЕК СІ РІЕЛТІ ГРУП» (код ЄДРПОУ 32145683).

21. Нежитлові приміщення, за адресою: Одеська обл., м. Одеса, проспект Шевченка, будинок 2-А, приміщення 202, реєстраційний номер: 373390151101, згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна № 127514436 від 13.06.2018, на праві власності належить ТОВ «БЛЕК СІ РІЕЛТІ ГРУП» (код ЄДРПОУ 32145683).

22. Нежитлові приміщення, за адресою: Одеська обл., м. Одеса, проспект Шевченка, будинок 2-А, приміщення 101, реєстраційний номер: 389337251101, що згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна № 127514456 від 13.06.2018 на праві власності належить ТОВ «БЛЕК СІ РІЕЛТІ ГРУП» (код ЄДРПОУ 32145683).

23. Нежитлове приміщення, за адресою: Одеська обл., м. Одеса, вулиця Пантелеймонівська, будинок 25, реєстраційний номер: 40757951101, що згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна № 126676387 від 07.06.2018, на праві власності належить ТОВ «БЛЕК СІ РІЕЛТІ ГРУП» (код ЄДРПОУ 32145683).

24. Приміщення торговельного центру та вбудовано-прибудованих приміщень офісів, за адресою: Одеська обл., м. Одеса, проспект Шевченка, будинок 4-д, реєстраційний номер: 30119751101, згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна № 126677277 від 07.06.2018, на праві спільної часткової власності належить:

- ТОВ «БЛЕК СІ РІЕЛТІ ГРУП» (код ЄДРПОУ 32145683), розмір частки: 4316/10000,

- ТОВ «БЛЕК СІ РІЕЛТІ ГРУП» (код ЄДРПОУ 32145683), розмір частки: 5684/10000.

Для заволодіння вказаними об`єктами нерухомості службові особи зазначених юридичних осіб, перебуваючи у злочинній змові з їх бенефіціарним співвласником, організували незаконне штучне збільшення його розміру в статутних капіталах та відсторонення від участі у прийнятті рішень на загальних зборах засновників іншого бенефіціарного співвласника вказаних юридичних осіб. В результаті цього новопризначені керівники, незаконно заволоділи чужим майном - об`єктами нерухомого майна, які були зареєстровані на праві власності за вищевказаними юридичними особами.

Таким чином, встановлено, що такі об`єкти нерухомого майна є предметами, які були об`єктом кримінально протиправних дій та використані як засіб вчинення злочину, тому 18.06.2018 постановою слідчого визнані речовими доказами:

6. Автозаправна станція з улаштуванням газового автомобільного заправного пункту модульного типу, реєстраційний номер: 1237477651101, за адресою: Одеська обл., м. Одеса, Люстдорфська дорога, будинок 90, що згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна № 127991553 від 18.06.2018 перебуває у власності МАЛОГО ПІДПРИЄМСТВА У ФОРМІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВЄК» (код ЄДРПОУ 22478957),

- частки: ОСОБА_25 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_19

- частки: ОСОБА_26 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_20

13. Комплекс, Готель «Чорне море», реєстраційний номер: 35143351243, за адресою: АДРЕСА_2, що згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна № 127995554 від 18.06.2018 на праві власності належить ОСОБА_28, реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_22, країна громадянства: Франція,

15. нежитлові приміщення першого поверху, реєстраційний номер: 52787951101, за адресою: Одеська обл., м. Одеса, вулиця Пантелеймонівська, будинок 64, що згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна № 128011282 від 18.06.2018 на праві власності належить ТОВ «БЛЕК СІ РІЕЛТІ ГРУП» (код ЄДРПОУ 32145683),

- ТОВ «БЛЕК СІ РІЕЛТІ ГРУП» (код ЄДРПОУ 32145683), розмір частки: 4316/10000,

- ТОВ «БЛЕК СІ РІЕЛТІ ГРУП» (код ЄДРПОУ 32145683), розмір частки: 5684/10000.

25. Нежила будівля бізнес-центру, за адресою: Одеська обл., м. Одеса, проспект Гагаріна, будинок 12-а, реєстраційний номер: 44423151101, що згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна № 127514320 від 13.06.2018 на праві спільної часткової власності належить:

- ПАТ «ІМЕКСБАНК» (код ЄДРПОУ 20971504), розмір частки - 6/100,

- ПАТ «ІМЕКСБАНК» (код ЄДРПОУ 20971504), розмір частки: 3/100,

- ПАТ «ІМЕКСБАНК» (код ЄДРПОУ 20971504), розмір частки: 91/100,

26. Нежитлові будівлі учбово-спортивної бази «Чорноморець», за адресою: Одеська обл., м. Одеса, вулиця Вавілова академіка, будинок 5-а, реєстраційний номер: 188988451101, що згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна № 127574301 від 14.06.2018 на праві власності належить ПрАТ «ФУТБОЛЬНИЙ КЛУБ «ЧОРНОМОРЕЦЬ» (код ЄДРПОУ 22449841),

27. Будівля, нежитлові будівлі центрального стадіону «Чорноморець», за адресою: Одеська обл., м. Одеса, вулиця Маразліївська, будинок 1/20, реєстраційний номер: 6236851101, що згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна № 138079634 від 18.09.2018 на праві власності належить АТ «ІМЕКСБАНК» (код ЄДРПОУ 20971504).

Вартість зазначених речових доказів становить понад 200 розмірів прожиткового мінімуму.

25 липня 2018 року на вищевказані об`єкти нерухомого майна накладено арешт на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва.

Крім того, встановлено, що співучасники вчинення злочину вчинять дії, спрямовані на пошкодження вищевказаних речових доказів (27 об`єктів нерухомості) та на зниження їхньої економічної вартості.

З метою забезпечення збереження речових доказів та збереження їхньої економічної вартості, виникла необхідність у передачі Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління вказаними арештованими об`єктами.

Слідчий ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав з мотивів наведених у ньому та просив його задовольнити.

Вивчивши клопотання про визначення порядку зберігання речових доказів у кримінальному провадженні та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вислухавши пояснення слідчого, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з ст.ст. 131, 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Статтею 100 КПК України, передбачено, що речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених статтями 160-166, 170-174 цього Кодексу. Речовий доказ або документ, наданий добровільно або на підставі судового рішення, зберігається у сторони кримінального провадження, якій він наданий. Сторона кримінального провадження, якій наданий речовий доказ або документ, зобов`язана зберігати їх у стані, придатному для використання у кримінальному провадженні. Речові докази, які отримані або вилучені слідчим, прокурором, оглядаються, фотографуються та докладно описуються в протоколі огляду. Зберігання речових доказів стороною обвинувачення здійснюється в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Частина 5 ст. 100 КПК України, передбачає, що речові докази та документи, надані суду, зберігаються в суді, за винятком випадків, передбачених частиною шостою цієї статті, а також речових доказів у вигляді громіздких або інших предметів, що вимагають спеціальних умов зберігання, які можуть знаходитися в іншому місці зберігання.

Крім того, в положеннях ч. 6 ст. 100 КПК України, зазначено, що речові докази вартістю понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження, передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості, а речові докази, зазначені в абзаці першому цієї частини, такої самої вартості - для їх реалізації з урахуванням особливостей, визначених законом.

Відповідно до ч. 7 ст. 100 КПК України, у випадках, передбачених пунктами 2, 4 та абзацом сьомим частини шостої цієї статті, слідчий за погодженням із прокурором або прокурор звертається з відповідним клопотанням до слідчого судді місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, або до суду під час судового провадження, яке розглядається згідно із статтями 171-173 цього Кодексу.

Частиною першою статті 2 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» (далі - Закон) передбачено, що Національне агентство є центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері виявлення та розшуку активів, на які може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, та/або з управління активами, на які накладено арешт або які конфісковано у кримінальному провадженні.

У пункті 4 частини першої статті 9 Закону зазначається, що на Національне агентство покладено функцію з проведенім оцінки, ведення обліку та управління активами, на які накладено арешту кримінальному провадженні.

За абзацом четвертим частини першої статті 1 Закону, управляючи активами. Національне агентство забезпечує збереження активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, та їх економічної вартості.

Відповідно до частини третьої статті 21 Закону, управління активами, зазначеними у частині першій цієї етап і, здійснюється Національним агентством на умовах ефективності, а також збереження та збільшення їх економічної вартості.

Абзацом першим частини першої статті 19 Закону встановлено, що Національне агентство здійснює управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, у тому числі як захід забезпечення позову - лише щодо позову, пред`явленого в інтересах держави, із встановленням заборони розпоряджатися та/або користуватися такими активами, сума або вартість яких дорівнює або перевищує 200 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня відповідного року.

Відповідно до абзацу другого частини першої статті 19 Закону, активи, визначені абзацом першим цієї статті, приймаються в управління на підставі ухвали слідчого судді, суду чи згоди власника активів.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом вчинення якого розслідується кримінальне провадження та в межах якого подано дане клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що наявні достатні підстави для передачі Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (код ЄДРПОУ 41037901) в управління речові докази, перелік яких вказано вище, на які накладено арешт, з метою досягнення цілей накладення арешту на вказане майно, а також для забезпечення досягнення завдань кримінального провадження.

Керуючись вимогами ст.ст. 100, 131, 132, 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах 1 відділу 1 Управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України майора юстиції ОСОБА_3 про визначення порядку зберігання речових доказів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22014000000000081 від 18 березня 2014 року за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України - задовольнити.

Визначити порядок зберігання речових доказів у кримінальному провадженні № 22014000000000081 від 18 березня 2014 року шляхом передачі Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (код ЄДРПОУ 41037901) в управління наступні речові докази, на які накладено арешт: