Ухвала суду № 76836582, 28.09.2018, Святошинський районний суд міста Києва

Дата ухвалення
28.09.2018
Номер справи
759/15312/18
Номер документу
76836582
Форма судочинства
Кримінальне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

пр. № 1-кс/759/4287/18

ун. № 759/15312/18

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 вересня 2018 року м. Київ слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва Максименко Л.В.

за участю секретаря судових засідань Котляр Ю.М.,

розглянувши клопотання слідчого ОВС восьмого СВРКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Овдієнка М.Ю., про тимчасовий доступ до речей і документів подане в кримінальному провадженні №32017100080000074 внесеному 12.12.2017 року до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого з ОВС восьмого СВРКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Овдієнка М.Ю. про тимчасовий доступ до речей і документів подане в кримінальному провадженні №32017100080000074 внесеному 12.12.2017 року до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України в якому слідчий просить надати надати слідчим восьмого СВРКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Овдієнку М.Ю., Левченку В.В., Блинову О.С., Мартинюку П.В., Кисличенку П.В., Лук'янцю О.Ю., Войцеховській М.В., що входять до складу слідчої групи, тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та знаходяться у володінні службових осіб Національного банку України, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Інститутська, буд. 9, а саме: копію листа за вих. № 25-0006/67906/БТ від 04.10.2017 «Про фінансові операції клієнтів банку ПАТ «Альфа-Банк» з додатками.

Обгрунтовуючи клопотання слідчим зазначено, що в ході ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи створили (придбали) суб'єкти підприємницької діяльності ТОВ «Вторпродукт Груп» (код за ЄДРПОУ 40597210), ТОВ «Інкомікс Груп» (код за ЄДРПОУ 40597073), ТОВ «Айбіон» (код за ЄДРПОУ 40436679), ТОВ «Алфеп» (код за ЄДРПОУ 40477118), ТОВ «Альпін Торг» (код за ЄДРПОУ 40249946), ТОВ «Білфард» (код за ЄДРПОУ 40438765), ТОВ «Велен Аргента» (код за ЄДРПОУ 41024489), ТОВ «Деміленд» (код за ЄДРПОУ 40750699), ТОВ «Квент Компані» (код за ЄДРПОУ 40762264), ТОВ «Нілас Груп» (код за ЄДРПОУ 40807362), ТОВ «Ахерон» (код за ЄДРПОУ 40477846), ТОВ «Альфа Харт» (код за ЄДРПОУ 40815682), ТОВ «Мальта Лайк» (код за ЄДРПОУ 40631501), ТОВ «Норіс Трейд» (код за ЄДРПОУ 40804707), ТОВ «Ібей» (код за ЄДРПОУ 40477757), ТОВ «Форкий» (код за ЄДРПОУ 40477448), ТОВ «Шокінг Груп» (код за ЄДРПОУ 40878302), ТОВ «Білд Інвест Компані» (код за ЄДРПОУ 40201993), ТОВ «Інфокар Груп» (код за ЄДРПОУ 40192869), ТОВ «Нимфаплюс» (код за ЄДРПОУ 40477736), ТОВ «Офион» (код за ЄДРПОУ 40477694), ТОВ «Сперхей» (код за ЄДРПОУ 40477920), ТОВ «Темида» (код за ЄДРПОУ 40478310), ТОВ «Рефул Ресурс» (код за ЄДРПОУ 40422451), ТОВ «Перфект-Торг» (код за ЄДРПОУ 41179676), ТОВ «К Енд К ЛТД» (код за ЄДРПОУ 40191210), ТОВ «ТІК «Укрвтор» (код за ЄДРПОУ 40188454), ТОВ «Економічна Константа» (код за ЄДРПОУ 40193967), TOB «Еко Дім» (код за ЄДРПОУ 40189725), ТОВ «Франк І К» (код за ЄДРПОУ 40192319), ТОВ «Неаполіс ЛТД» (код за ЄДРПОУ 40197013), ТОВ «Транс И КО» (код за ЄДРПОУ 40197029), ТОВ «Профіт Плюс» (код за ЄДРПОУ 40155104), ТОВ «Техпроект Плюс» (код ЄДРПОУ 39850074), TOB «Конект Груп Україна» (код за ЄДРПОУ 38870084), ТОВ «Енергомонтаж-21» (код за ЄДРПОУ 39478930), TOB «Ремакс Істейт» (код за ЄДРПОУ 40881095), ТОВ «Анг Стиль» (код за ЄДРПОУ 33639423) з метою прикриття незаконної діяльності. Дане правопорушення зафіксовано в листі Національного банку України № 25-0006/67832/БТ.

Так, Національним банком України за результатами безвиїзного нагляду за дотриманням банківською установою ПАТ «Таскомбанк» вимог законодавства, що регулює відносини у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, скеровано лист на адресу Служби безпеки України «Про фінансові операції клієнтів ПАТ «Таскомбанк», який у подальшому перенаправлений на адресу слідчого відділу фінансових розслідувань ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві (зараз - восьмий слідчий відділ розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві) «за належністю» для організації здійснення досудового розслідування.

У подальшому додатково встановлено, що Національним банком України 04.10.2017 скеровано на адресу Служби безпеки України інший лист за вих. № 25-0006/67906/БТ «Про фінансові операції клієнтів банку ПАТ «Альфа-Банк», який на момент складання даного клопотання на адресу восьмого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві від Служби безпеки України не надійшов.

У зв'язку з викладеним, з метою виконання вимог ст. 91 КПК України, встановлення обставин кримінального правопорушення (часу, місця, способу, та іншого), форми вини, мотиву і мети, виду та розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, виникла необхідність в отриманні копії вищевказаного Листа з додатками, який необхідний для швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, оскільки останній сам по собі та в сукупності з матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин вчинення злочину, а також містить відомості, за відсутності яких неможливо встановити обставини, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Так, 06.08.2018 в адресу Національного банку України скеровано лист у порядку ст. 93 КПК України, щодо отримання копії вищевказаного Листа, однак, за результатами опрацювання Національним банком України вимоги в адресу органу досудового розслідування скеровано лист, у якому викладено наступне: надання Національним банком копії вказаного у запиті листа, складеного за результатами перевірки ПАТ «Альфа-Банк», який містить банківську таємницю, можливе на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів, постановленої в порядку глави 15 КПК України.

У зв'язку з вище викладеним, на даний момент необхідно провести захід забезпечення кримінального провадження, а саме: тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, спрямований на встановлення обсягу наслідків, спричинених фінансово-господарською діяльністю юридичних та / або фізичних осіб - клієнтів ПАТ «Альфа-Банк», яка, за версією слідства, спрямована на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (вчинення дій, спрямованих на приховування чи маскування незаконного походження таких коштів) та спрямована на вчинення діяння, передбаченого Кримінальним кодексом України, що не стосується легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (створення суб'єкта (-ів) підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності, пов'язаної з відмиванням коштів).

Таким чином, з метою встановлення або спростування вищевказаних діянь, відповідальність за які визначена Кримінальним кодексом України, вчинених юридичними та / або фізичними особами - клієнтами ПАТ «Альфа-Банк», виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до копії листа за вих. № 25-0006/67906/БТ від 04.10.2017 «Про фінансові операції клієнтів банку ПАТ «Альфа-Банк» з додатками, що дасть можливість відповідно до ч. 2 ст. 9 КПК України всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують причетних до злочину осіб, обставини, що пом'якшують чи обтяжують покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, а також з метою притягнення до відповідальності винних осіб в міру своєї вини, просив клопотання задовоьнити.

У судове засідання прокурор та слідчий не з'явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Особа у володінні якої знаходяться документи до суду не викликалась у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Судом встановлено, що відомості про дану подію внесено до ЄРДР №2017100080000074 від 12.12.2017 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання за відсутності осіб, які не з'явилися, оскільки їх не прибуття не перешкоджає розгляду клопотання на підставі наданих доказів.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про наявність правових підстав для часткового задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5, п. 6 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах.

Згідно до ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Звертаючись до суду зі згаданим клопотанням слідчим доведено, що існують потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Враховуючи викладене та наведені норми КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність часткового задоволення вказаного клопотання та надання слідчому тимчасовий доступ до документів з можливістю ознайомлення з ними та виготовлення копій з оригіналів документів, оскільки згадані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Керуючись статтями 159-166 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого з ОВС восьмого СВРКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Овдієнка М.Ю., про тимчасовий доступ до речей і документів подане в кримінальному провадженні №32017100080000074 внесеному 12.12.2017 року до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України, задовольнити частково.

Надати слідчим восьмого СВРКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Овдієнку М.Ю., Левченку В.В., Блинову О.С., Мартинюку П.В., Кисличенку П.В., Лук'янцю О.Ю., Войцеховській М.В., що входять до складу слідчої групи, тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та знаходяться у володінні службових осіб Національного банку України, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Інститутська, буд. 9, а саме: копію листа за вих. № 25-0006/67906/БТ від 04.10.2017 «Про фінансові операції клієнтів банку ПАТ «Альфа-Банк» з додатками, з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії на паперовому або електронному носіях інформаці.

У задоволені клопотання в частині здійснення виїмки- відмовити.

В разі відсутності документів, надати засвідчені копії протоколів виїмок (тимчасового доступу до речей і документів, їх огляду та вилучення), що підтверджують вилучення оригіналів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали - один місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: Максименко Л.В.

Попередній документ : 76836572
Наступний документ : 76836589