Ухвала суду № 76830461, 26.09.2018, Подільський районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Кіровограда)

Справа № 405/6229/18

1-кс/405/3245/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"26" вересня 2018 р. м. Кропивницький

слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда Загреба А.В., секретар судового засідання Єсько Т.О., розглянувши у кримінальному провадженні №12018120190000213, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчим відділом ГУ Національної поліції в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018120190000213 від 31.03.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, посадові особи ДП ДАК «Ліки України» Аптека № 15 зловживаючи службовим становищем за попередньою змовою з представником ПрАТ «Страхова компанія ІНГРУП» в період часу з 22.02.2017 по 31.01.2018 вчинили розтрату матеріальних цінностей та грошових коштів належних ПрАТ «Страхова компанія ІНГРУП» чим завдали шкоду у великих розмірах.

ДП ДАК «Ліки України» Аптека № 15 (ЄДРПОУ 30078689) перебуває на податковому обліку у Новоукраїнській ОДПІ ГУ ДФС (Маловисківське відділення), являється платником ПДВ - свідоцтво від 10.10.2003 року № 14936231, знаходиться за адресою - Кіровоградська обл. Маловисківський район, смт. Смоліне, вул. Козакова, 32, основний вид діяльності підприємства - роздрібна торгівля фармацевтичними товарами в спеціалізованих магазинах.

Керівник підприємства є ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, на посаді головного бухгалтера є ОСОБА_2 Анатолієвна, ІНФОРМАЦІЯ_2. Засновником підприємства Державна Акціонерна Компанія «Ліки України» (ЄДРПОУ 20078889), юридична адреса, м. Київ, Шевченківський район, вул. Комінтерну, 16.

Крім того у ході проведення перевірки співробітниками оперативного управління ГУ ДФС у Кіровоградській було встановлено, що співробітники Смолінської шахти ДП "Східний гірничо-збагачувальний комбінат" (код ЄДРПОУ 14314222) укладали добровільні договори медичного страхування з ПрАТ «Страхова Компанія «Інгруп» (код ЄДРПОУ 23366525), а саме з її представником ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_3.

У подальшому працівники ДП ДАК «Ліки України» Аптека № 15 (ЄДРПОУ 30078689), а саме: керівник підприємства ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_4 спільно з головним бухгалтером ОСОБА_2 Анатолієвною, ІНФОРМАЦІЯ_5 безпідставно виписували рецепти-вимоги ПрАТ «Страхова Компанія «Інгруп» (код ЄДРПОУ 23366525) лікарські засоби, які нібито видавались працівниками вказаної аптеки застрахованим особам Смолінської шахти ДП "Східний гірничо- збагачувальний комбінат" (код ЄДРПОУ 14314222) у зв’язку з настанням страхових випадків за договорами добровільного медичного страхування.

Так, вказані рецепти-вимоги працівниками вказаної аптеки ОСОБА_1 спільно з ОСОБА_2 за попередньою змовою з представником ПрАТ «Страхова Компанія «Інгруп» (код ЄДРПОУ 23366525) ОСОБА_3 надавали в адресу ПрАТ «Страхова Компанія «Інгруп» разом з рахунками (чеками) на оплату нібито виданих лікарських засобів застрахованим особам. У подальшому ПрАТ «Страхова Компанія «Інгруп» (код ЄДРПОУ 23366525) на виконання умов договорів добровільного медичного страхування перераховувала кошти на розрахункові рахунки ДП ДАК «Ліки України» Аптека № 15 (ЄДРПОУ 30078689).

У свою чергу лікарські засоби реалізовувались за готівку у вказаній аптеці різним особам. Вказана готівка привласнювалась та ділилась між ОСОБА_1, ОСОБА_2 та ОСОБА_3

Тобто, вказане свідчить про те, що за попередньою змовою групою осіб, а саме: працівниками ДП ДАК «Ліки України» Аптека № 15 ОСОБА_1, спільно з головним бухгалтером ОСОБА_2 та представником ПрАТ «Страхова Компанія «Інгруп» ОСОБА_3 злавживаючи службовим становищем незаконно привласнили грошові кошти.

Слідчий на розгляд клопотання не з»явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі та підтримав клопотання.

Інших заяв, клопотань не надходило, а відтак слідчим суддею прийнято рішення про розгляд справи за даної явки.

Дослідивши надані стороною кримінального провадження матеріали, слідчий суддя прийшов до таких висновків.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, слідчий суддя зазначає, що останнє подане у відповідності до ст.160 КПК України, речі та документи дійсно перебувають у володінні Акціонерного банку «Південний», та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в цих документах можуть використовуватися як докази, та є неможливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим, доведеним, а тому його необхідно задовольнити.

Керуючись ст.ст.160-164 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

надати слідчому відділу СУ Головному управлінню Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_4, та слідчим слідчої групи ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, по рахунку № 26007000030872 та № 26041000030872 що належить ДП ДАК «Ліки України» Аптека № 15, відкритого у Акціонерному банку «Південний» код МФО 328209, розташованому за адресою; 65059, вул. Краснова, 6/1, Одеса, на який здійснювався перерахунок грошових коштів в період часу з 01.01.2017 по 31.01.2018, а саме:

-роздруківки руху коштів з магнітного носія інформації серверу банку, із зазначенням дати та часу проведення платежів, на паперовому носії інформації завірені підписом керівника, головного бухгалтера та відбитком печатки банку, в період часу з 01.01.2017 по 31.01.2018, з розшифровкою кореспондентів та призначення платежу, контрагентів;

-оригіналів карток із зразками підписів та відбитку печатки ДП ДАК «Ліки України» Аптека № 15, що діяли в період часу з 01.01.2017 по 31.01.2018, а також наявні копії паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами даного підприємства;

-оригіналів чеків на отримання готівкових коштів та платіжних доручень;

- оригіналів договорів та додатків і доповнень до них, укладених товариством в період часу з 01.01.2017 по 31.01.2018, документів якими встановлено та обмежується коло осіб, що мають доступ до рахунку по в період часу з 01.01.2017 по 31.01.2018, а також документів, якими зафіксовано номер телефону через який здійснюється зв'язок з товариством.

Надати слідчому відділу СУ Головному управлінню Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_4, та слідчим слідчої групи ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8 можливість вилучити вищезазначені речі і документи в належним чином завірених копіях.

Строк дії ухвали визначити до 26.10.2018 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Роз’яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Ленінського

районного суду м. Кіровограда ОСОБА_9