Ухвала суду № 76825887, 27.09.2018, Київський районний суд м. Одеси

Справа № 520/13502/18

Провадження № 1-кс/520/4779/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27.09.2018 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в м. Одесі клопотання слідчого СВ Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Одеської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_3 про проведення обшуку у кримінальному провадженні за № 42018162010000029 від 05.05.2018 року за ч. 5 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді надійшло клопотання сторони обвинувачення про проведення обшуку.

Як вбачається з клопотання, СВ Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню №42018162010000029 від 05.05.2018 за фактом привласнення бюджетних грошових коштів в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, процесуальне керівництво у якому здійснюється Одеською місцевою прокуратурою №1.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2017-2018 років, за результатами недобросовісного проведення тендерних процедур, службовими особами Августівської сільської ради, з використанням реквізитів ТОВ «Градбуд-ГБ» (код ЄДРПОУ 38154295, м. Одеса, Адміральський проспект, буд. 33А, оф. 501), ТОВ «Навекастрой» (код 38721674, м. Одеса, Київський район, вул. Левітана, буд. 62, оф. 6/1), ряду інших комерційних підприємств, привласнено бюджетні грошові кошти в особливо великому розмірі в якості так званих «відкатів» за надання преференцій та гарантування виграшу у тендерах. Впроваджений ними злочинний механізм, діє на теперішній час.

У судовому засіданні прокурор клопотання про надання дозволу на проведення обшуку підтримав у повному обсязі.

Вивчивши клопотаннята матеріали,які обґрунтовуютьдоводи клопотання,а такожвислухавши думкупрокурора,слідчий суддяприходить донаступного переконання.

Згідно ст. 223 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні. Підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Згідно ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Як вбачається з наявної в матеріалах клопотання відповіді з УСБУ в Одеській області, громадянин ОСОБА_5 , спільно із іншими невстановленими особами, модифікував злочинний механізм з привласнення бюджетних грошових коштів, залучивши до вказаного процесу фіктивне підприємство ТОВ «Укродторг», код 42082782, м. Одеса, вул. Середньофонтанська, буд. 19А, реєстрація 20.04.2018, вид діяльності посередництво у торгівлі сільськогосподарською сировиною, живими тваринами, текстильною сировиною, напівфабрикатами, директор громадянин України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 , паспорт серії НОМЕР_2 , виданий Малиновським РВ ГМУ УМВСУ в Одеській області 27.02.2015 року, зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 , користується номерами мобільних телефонів НОМЕР_3 , НОМЕР_4 .

Установлено, що особою, яка за злочинним задумом ОСОБА_5 здійснює моніторинг та управління банківськими рахунками ТОВ «Реймонд», ТОВ «Укродторг», картковими рахунками їх фіктивних директорів ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , а також виконує вказівки ОСОБА_5 щодо переказу з них грошових коштів, є громадянка України ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , користується номерами мобільних телефонів НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 .

Періодично ОСОБА_8 отримує від ОСОБА_5 винагороду за виконану роль у протиправній схемі з привласнення грошових коштів.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, відомості щодо власника будинку АДРЕСА_2 у реєстрі відсутні.

На підставі викладеного, з метою відшукування електронних пристроїв, з яких нею здійснюється вхід до системи інтернет-банкінгу АТ КБ «Приватбанк» «приват-24», «приват-48», записи (в тому числі в електронному вигляді), що містять вказівки від ОСОБА_5 стосовно часу, суми переказу коштів, переписки з іншими членами групи, СІМ-картки мобільних телефонів, що використовувалась ним для аутентифікації у мобільних додатках мессенджерах, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання сторони обвинувачення підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 223, 233, 234, 369, 370, 372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Одеської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_3 про проведення обшуку у кримінальному провадженні за № 42018162010000029 від 05.05.2018 року за ч. 5 ст. 191 КК України задовольнити.

Надати дозвіл прокурору Одеської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_3 , слідчим СВ Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , старшим слідчим ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , іншим слідчим групи слідчих, старшому о/у в ОВС 1 відділу ГВ КЗЕ УСБУ в Одеській області ОСОБА_13 та іншим співробітникам вказаного підрозділу за письмовим дорученням на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_2 , з метою відшукування електронних пристроїв, з яких нею здійснюється вхід до системи інтернет-банкінгу АТ КБ «Приватбанк» «приват-24», «приват-48», записи (в тому числі в електронному вигляді), що містять вказівки від ОСОБА_5 стосовно часу, суми переказу коштів, переписки з іншими членами групи, СІМ-картки мобільних телефонів, що використовувалась ним для аутентифікації у мобільних додатках мессенджерах.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1