Ухвала суду № 76825866, 27.09.2018, Київський районний суд м. Одеси

Справа № 520/13502/18

Провадження № 1-кс/520/4781/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27.09.2018 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в м. Одесі клопотання слідчого СВ Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Одеської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_3 про проведення обшуку у кримінальному провадженні за № 42018162010000029 від 05.05.2018 року за ч. 5 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді надійшло клопотання сторони обвинувачення про проведення обшуку.

Як вбачається з клопотання, СВ Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню №42018162010000029 від 05.05.2018 за фактом привласнення бюджетних грошових коштів в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, процесуальне керівництво у якому здійснюється Одеською місцевою прокуратурою №1.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2017-2018 років, за результатами недобросовісного проведення тендерних процедур, службовими особами Августівської сільської ради, з використанням реквізитів ТОВ «Градбуд-ГБ» (код ЄДРПОУ 38154295, м. Одеса, Адміральський проспект, буд. 33А, оф. 501), ТОВ «Навекастрой» (код 38721674, м. Одеса, Київський район, вул. Левітана, буд. 62, оф. 6/1), ряду інших комерційних підприємств, привласнено бюджетні грошові кошти в особливо великому розмірі в якості так званих «відкатів» за надання преференцій та гарантування виграшу у тендерах. Впроваджений ними злочинний механізм, діє на теперішній час.

У судовому засіданні прокурор клопотання про надання дозволу на проведення обшуку підтримав у повному обсязі.

Вивчивши клопотаннята матеріали,які обґрунтовуютьдоводи клопотання,а такожвислухавши думкупрокурора,слідчий суддяприходить донаступного переконання.

Згідно ст. 223 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні. Підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Згідно ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Як вбачається з наявної в матеріалах клопотання відповіді з УСБУ в Одеській області установлено, що громадянин ОСОБА_5 , спільно із іншими невстановленими особами, модифікував злочинний механізм з привласнення бюджетних грошових коштів, залучивши до вказаного процесу фіктивне підприємство ТОВ «Укродторг», код 42082782, м. Одеса, вул. Середньофонтанська, буд. 19А, реєстрація 20.04.2018, вид діяльності посередництво у торгівлі сільськогосподарською сировиною, живими тваринами, текстильною сировиною, напівфабрикатами, директор громадянин України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 , паспорт серії НОМЕР_2 , виданий Малиновським РВ ГМУ УМВСУ в Одеській області 27.02.2015 року, зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 , користується номерами мобільних телефонів НОМЕР_3 , НОМЕР_4 .

Установлено, що за місцем тимчасового проживання громадянина Республіки Молдова ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_2 , зберігаються мобільний телефон, електронні пристрої та електронні носії інформації, що містять відомості про функціонування зазначеної протиправної схеми, анкетні дані залучених у ній учасників, перелік клієнтів субєктів господарювання реального сектору економіки та бюджетних підприємств, які користувались його послугами , переписка із ними щодо обговорення умов співпраці, інформації стосовно обсягів, місць та строків передачі готівкових коштів, СІМ-картки мобільних телефонів, що використовувалась ним для аутентифікації у мобільних додатках мессенджерах, оригінали уставних документів ТОВ «Реймонд», ТОВ «Укродторг», грошові кошти, отримані злочинним шляхом, та які є предметом привласнення.

Так, відповідно до інформації, яка міститься в Державному реєстрі прав на нерухоме майно, зазначений у клопотанні об`єкт нерухомості на праві спільної часткової власності в частині 1/3 належить ОСОБА_7 , в частині 1/3 ОСОБА_8 , в частині 1/3 ОСОБА_9 .

На підставі викладеного, з метою відшукування мобільного телефону, електронних пристроїв та електронних носіїв інформації, що містять відомості про функціонування зазначеної протиправної схеми, анкетні дані залучених у ній учасників, перелік клієнтів суб`єктів господарювання реального сектору економіки та бюджетних підприємств, які користувались його послугами, переписки із ними щодо обговорення умов співпраці, інформації стосовно обсягів, місць та строків передачі готівкових коштів, СІМ-картки мобільних телефонів, що використовувалась ним для аутентифікації у мобільних додатках мессенджерах, оригінали уставних документів ТОВ «Реймонд», ТОВ «Укродторг», грошові кошти, отримані злочинним шляхом, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання сторони обвинувачення підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 223, 233, 234, 369, 370, 372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Одеської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_3 про проведення обшуку у кримінальному провадженні за № 42018162010000029 від 05.05.2018 року за ч. 5 ст. 191 КК України задовольнити.

Надати дозвіл прокурору Одеської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_3 , слідчим СВ Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , та іншим слідчим групи слідчих, старшим слідчим ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , старшому о/у в ОВС 1 відділу ГВ КЗЕ УСБУ в Одеській області ОСОБА_14 та іншим співробітникам вказаного підрозділу за письмовим дорученням на проведення обшуку за місцем тимчасового проживання одного із організаторів протиправної схеми - ОСОБА_5 за адресою: за адресою: АДРЕСА_2 , з метою відшукування мобільного телефону, електронних пристроїв та електронних носіїв інформації, що містять відомості про функціонування зазначеної протиправної схеми, анкетні дані залучених у ній учасників, перелік клієнтів суб`єктів господарювання реального сектору економіки та бюджетних підприємств, які користувались його послугами, переписки із ними щодо обговорення умов співпраці, інформації стосовно обсягів, місць та строків передачі готівкових коштів, СІМ-картки мобільних телефонів, що використовувалась ним для аутентифікації у мобільних додатках мессенджерах, оригінали уставних документів ТОВ «Реймонд», ТОВ «Укродторг», грошові кошти, отримані злочинним шляхом.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1