Ухвала суду № 76823622, 25.09.2018, Вознесенівський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя)

1Справа № 335/10730/18 1-кс/335/7118/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 вересня 2018 року м.Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду міста Запоріжжя Воробйов А.В., за участю секретаря судового засідання Гончаренко М.А., розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого Вознесенівського ВП Дніпровського ВП Головного управління Національної поліції в Запорізькій області Павлова В.Є про тимчасовий доступ до речей і документів поданого в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016080060005605 від 30.11.2016 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України,

ВСТАНОВИВ:

СВ Вознесенівського ВП ДВП ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 12016080060005605 від 30.11.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, у якому процесуальне керівництво здійснює Запорізька місцева прокуратура №2 Запорізької області.

30.11.2016 року до слідчого відділу Вознесенівського ВП ДВП ГУНП в Запорізькій областінадійшла заява заступника голови громадської організації «Асоціація захисту прав та інтересів споживачів» ОСОБА_2, про те, що ряд керівників повних товариств, а саме ломбардів, які розташовані та функціонують на території міста Запоріжжя, здійснюють незаконну діяльність з надання населенню фінансових послуг в сфері надання фінансових кредитів за рахунок залучених та власних коштів, а саме з метою реєстрації та внесення фінансової установи до Державного реєстру фінансових установ, для здійснення вищевказаних послуг, посадові особи повних товариств - ломбардів, вносять завідомо неправдиві відомості до офіційних документів, які подають до Національної комісії з регулювання ринків фінансових послуг, для реєстрації ломбарду в Державному реєстрі фінансових установ і подальшого отримання ліцензії на право здійснення фінансових послуг.

Допитаний під час досудового розслідування 05.12.2016 року ОСОБА_2 пояснив,що відомості які подаються до Національної комісії з регулювання ринків фінансових послуг, фактично не відповідають дійсності, а саме інформація стосовно реального місцезнаходження ломбарду або його відокремленого підрозділу, приміщення в якому надаються фінансові послуги, спеціального місця зберігання заставленого майна.

Також ОСОБА_2 повідомив, що згідно вимог встановлених Національною комісією з регулювання ринків фінансових послуг, не викуплені з під застави дорогоцінні вироби всі ломбарди в обов'язковому порядку повинні здавати до Державної скарбниці, з метою поповнення золотого запасу України, однак службові особи ПТ «ТОВ «СК-Будінвест», ОСОБА_3 «Ломбард Довіра», зловживаючи своїм становищем, здійснюють внесення завідомо неправдивих відомостей до документів на не викуплені з під застави золоті вироби, про начебто їх викуп, після чого здійснюють незаконний продаж не викуплених з під застави виробів з дорогоцінних металів, без обов'язкового поповнення державної скарбниці національного банку України, та золотого запасу України, чим спричиняють істотну шкоду охоронюваним інтересам держави та фінансове підґрунтя економіки України в цілому.

Відповідно до ч. 2 ст. 4 Закону України від 18.11.2009 № 637/97-ВР ,,Про державне регулювання видобутку, виробництва і використання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та контроль за операціями з ними" та п. 12 ,,Правил торгівлі дорогоцінними металами (крім банківських металів) і дорогоцінним камінням, дорогоцінним камінням органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння у сирому та обробленому вигляді і виробами з них, що належать суб'єктам підприємницької діяльності на праві власності", затверджених постановою КМУ від 04.06.1998 № 802 скуплені або не викуплені з-під застави ювелірні та побутові вироби з дорогоцінних металів, брухт дорогоцінних металів першочергово пропонуються Національному банку України та з 02.12.2012 центральному органу державної виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного пробірного контролю, які на підставі договорів поставки брухту дорогоцінних металів, за рахунок коштів державного бюджету, за цінами встановленими НБУ на день здачі викупаються у ломбардів для їх подальшого афінажу та формування Державного фонду дорогоцінних металів України.

З огляду на вище зазначене, орган досудового слідства приходить до висновку, що службові особи ПТ «ТОВ «СК-Будінвест», ОСОБА_3 «Ломбард Довіра», зловживаючи службовим становищем не виконують вимоги зазначених нормативних актів та шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей до розрахункових документів з кредитоотримувачем, у частині викупу ним наданого в заставу виробу з дорогоцінного металу, ухиляються від здачі дорогоцінних металів до Державної скарбниці Національного банку України, що у свою чергу наносить шкоду інтересам держави щодо надходження у повному обсязі дорогоцінних металів для формування Державного фонду дорогоцінних металів України.

Враховуючи, те що згідно п. 4.2 розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України «Про затвердження Положення про порядок надання фінансових послуг ломбардами» інформація про дані облікової, реєструючої системи ломбарду повинні мати резервні копії та зберігатись на окремому носії інформації або на окремому спеціалізованому сітьовому засобі, з якими необхідно ознайомитись, з можливістю зняття, отримання копій, для вирішення питання, які мають суттєве значення, встановлення важливих обставин, на стадії досудового розслідування.

Під час проведення досудового розслідування 02.12.2016 року до ПТ «ТОВ «СК-Будінвест», ОСОБА_3 «Ломбард Довіра», було надіслано запит з метою отримання копій документів, які підтверджують законність здійснення діяльності з надання населенню фінансових послуг в сфері надання фінансових кредитів за рахунок залучених та власних коштів, та встановлення важливих обставин скоєння кримінального правопорушення. На що 12.12.2016 року від ПТ «ТОВ «СК-Будінвест», ОСОБА_3 «Ломбард Довіра» було отримано лист, згідно якого в наданні вищевказаних копій документів було відмовлено.

ПТ «ТОВ «СК-Будінвест», ОСОБА_3 «Ломбард Довіра» код ЄДРПОУ 38069633 знаходиться за адресою: м. Запоріжжя, бул. Центральний буд. 20.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в ході розслідування кримінального провадження виникла необхідність в ознайомлені з документами та відомостями про дані облікової системи ломбарду за період часу з 01.01.2015 року по теперішній час, а саме відомостями про фізичних осіб - споживачів послуг (прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи, повні дані паспорта або іншого документа, що посвідчує особу, місце проживання фізичної особи), а також про дані реєструючої системи ломбарду за період часу з 01.01.2015 року по теперішній час, а саме інформацію про дату та номер договору, строк дії договору, дату закінчення дії договору, короткий опис предмета застави, дату надання послуги, вид послуги, суму послуги, дату звернення стягнення на предмет застави, суму до повернення заставодавцю, заборгованість за договором, в приміщенні ПТ «ТОВ «СК-Будінвест», ОСОБА_3 «Ломбард Довіра» код ЄДРПОУ 38069633 юридична адреса: м. Запоріжжя, бул. Центральний буд. 20, в яких може міститись інформація, яка має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, події кримінального правопорушення, винуватості підозрюваного, в зв'язку з неможливістю іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей слідчий просить надати доступ до документів, які перебувають у власності ПТ «ТОВ «СК-Будінвест», ОСОБА_3 «Ломбард Довіра» .

Слідчий в судове засідання не з'явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, в якій просив клопотання задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, у судове засідання не викликався. З урахуванням положень частини 1 та 4 статті 163, частини 4 статті 107 КПК України слідчий суддя вважав за можливе розглянути клопотання за відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, слідчого, без здійснення фіксування технічними засобами.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання слідчого проведено без фіксації судового процесу.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує його доводи, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Як передбачено частиною п'ятою статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Зазначені слідчим обставини вказують, що тимчасовий доступ до речей та документів надасть змогу органу досудового розслідування встановити фактичні обставини вчинення ймовірного злочину, які можуть мати доказове значення під час судового розгляду, при цьому підтвердження обставин, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів в інший спосіб є неможливим.

Проаналізувавши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що вказані у клопотанні речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому наявні підстави для надання слідчому тимчасового доступу до цих речей і документів.

Керуючись статтями 159 - 163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Вознесенівського ВП Дніпровського ВП Головного управління Національної поліції в Запорізькій області Павлова В.Є про тимчасовий доступ до речей і документів поданого в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016080060005605 від 30.11.2016 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України- задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому Вознесенівського ВП Дніпровського ВП Головного управління Національної поліції в Запорізькій області підполковнику поліції Павлову Владиславу Євгенійовичу до документів, які перебувають у власності ПТ «ТОВ «СК-Будінвест», ОСОБА_3 «Ломбард Довіра» код ЄДРПОУ 38069633 юридична адреса: м. Запоріжжя, бул. Центральний буд. 20, договорів застави, укладених з клієнтами ломбарду, квитанцій виданих клієнтам, щодо прийняття під заставу, пролонгації та викупу золотих виробів за період з 01.01.2016 по 31.12.2016 року з можливістю вилучення завірених копій (в тому числі на цифровому носії), а також окремо перелік договорів застави за якими клієнтами не здійснено викуп заставних золотих виробів.

Визначити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня її постановлення слідчим суддею, тобто до 25 жовтня 2018 року.

Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення вказаних документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: А.В.Воробйов