Ухвала суду № 76822702, 23.08.2018, Рівненський міський суд Рівненської області

УХВАЛА

Справа № 569/15551/18

23 серпня 2018 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області Денисюк П.Д., при секретарі судового засідання Таргоні І.М., розглянув клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Рівненській області підполковника поліції Роїка С.М. про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації),

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Рівненській області підполковник поліції Роїк С.М. за погодженням із прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Рівненської області Журавським М.В звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, які знаходяться у володінні акціонерного товариства комерційний банк «Приватбанк», за адресою: (МФО 305299, ЄДРПОУ 14360570), юридична адреса: Україна, м. Київ, вул. Грушевського, 1 д, зокрема до відомостей про операції (із зазначенням дати виконання операцій, назви рахунків з повною розшифровкою платежу та реквізитів контрагентів, тощо) за період з 01.01.2018 по 20.08.2018 по рахункам громадянина ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, ідентифікаційний номер НОМЕР_1, а саме: НОМЕР_2, НОМЕР_3, з можливістю їх вилучення (здійснити виїмку).

В обґрунтування клопотання вказав, що у провадженні слідчого управління ГУНП в Рівненській області перебувають матеріали кримінального провадження внесені до ЄРДР за № 12018180000000328 від 21.03.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що 21 березня 2018 року до ГУНП в Рівненській області надійшла заява фізичної особи - підприємця ОСОБА_4, про те, що громадянин ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2, перебуваючи у трудових відносинах з ним згідно договору про надання послуг № 1 від 15.01.2018, у період з січня 2018 року по 14 березня 2018 року заволодів коштами в особливо великих розмірах на суму понад 600 тис. грн., отриманими від здійснення підприємницької діяльності.

У ході досудового розслідування встановлено, що 15 січня 2018 року ФОП ОСОБА_4 уклав договір про надання послуг № 1 з громадянином ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, проживаючим в м. Рівне.

Згідно умов договору вказаний громадянин здійснювати оптовий продаж керамічної плитки, а саме в його обов'язки входило документальне оформлення купівлі-продажу, здійснював прийом заявок, виписував рахунки, накладні та вів переговори з покупцями.

Також, згідно договору ОСОБА_3 був зобов'язаний зберігати та нести відповідальність за втрату, псування товарно-матеріальних цінностей, які йому ввірені.

Так, 02 січня 2018 року ФОП ОСОБА_4 було укладено договора поставки з приватними підприємцями, які знаходяться на території Рівненської, Волинської, Хмельницької областей, а саме з наступними суб'єктами підприємницької діяльності:

-договір поставки № 42/01 з ФОП ОСОБА_5 (Хмельницька обл., м. Славута);

-договір поставки № 18/01 з ФОП ОСОБА_6 (ХАДРЕСА_1-договір поставки № 03/01 з ФОП ОСОБА_7 АДРЕСА_3

-договір поставки № 23/01 з ТзОВ «Дім Кераміки ТД» (Волинська обл., м. Луцьк);

-договір поставки № 25/01 з ФОП ОСОБА_8 АДРЕСА_2

-договір поставки № 32/01 з ФОП ОСОБА_9 (Хмельницька обл., м. Хмельницький);

-договір поставки № 19/01 з ФОП ОСОБА_10 (Хмельницька обл., м. Хмельницький).

Згідно умов вказаних договорів, ФОП ОСОБА_4 як Постачальник зобов'язувався в порядку та на умовах, визначених договорами поставити вказаним суб'єктам підприємницької діяльності Товар (продукцію), а Покупці зобов'язувались в порядку та на умовах, визначених договорами прийняти Товар (продукцію) і оплатити її вартість в терміни, що визначені даним Договором, та по договірних цінах, що зазначені у видаткових накладних.

Поставка товару здійснюється шляхом відвантаження зі складу Постачальника на підставі видаткових накладних, що виписані згідно з замовленням Покупця.

Розрахунки за Товар здійснюються шляхом перерахування Покупцем суми вартості Товару в українській національній валюті в безготівковому порядку на банківський рахунок Постачальника, що зазначений у даному Договорі, або в готівковому порядку протягом 30 - ти календарних днів з моменту отримання Товару від Постачальника.

Крім того, ФОП ОСОБА_4 періодично з Покупцями здійснював звірку взаєморозрахунків, про що складалися акти звірки взаєморозрахунків.

Розрахунок з підприємцями за поставлену продукцію здійснювався як у безготівковій формі відразу на банківський рахунок № НОМЕР_4 відкритий у ПАТ КБ «ПриватБанк», так і у готівковій формі, а саме кошти передавались ФОП ОСОБА_4 покупцями готівкою.

14.03.2018 ФОП ОСОБА_4 дізнався про те, що вищевказані суб'єкти підприємницької діяльності здійснили оплату за поставлену продукцію шляхом перерахування коштів в загальній сумі 815875,93 грн., на особисту банківську платіжну карту НОМЕР_5 ОСОБА_3, який в свою чергу заволодівши вказаними коштами привласнив їх та використав на власні потреби.

Таким чином, у ході досудового розслідування встановлено, що для заволодіння вищевказаними коштами ОСОБА_3 використовував банківську платіжну карту НОМЕР_5 відкриту в АТ КБ «Приватбанк».

Також, у ході досудового розслідування встановлено, що у АТ КБ «Приватбанк» на ОСОБА_3 є відкриті інші рахунки, а саме: НОМЕР_2, НОМЕР_3.

З метою повного, всебічного і об'єктивного розслідування кримінального провадження та встановлення визначальних кваліфікуючих ознак, необхідні відомості про операції по вищевказаних рахунках, у зв'язку з чим необхідне розкриття банківської таємниці та надання доступу до відповідних даних з можливістю їх вилучення, так як зазначені відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та неможливість в інший спосіб здобути прямі докази для розкриття даного кримінального правопорушення.

Вищевказані відомості та документи знаходяться у володінні акціонерного товариства комерційний банк «Приватбанк», за адресою: Україна, (МФО 305299, ЄДРПОУ 14360570), юридична адреса: Україна, м. Київ, вул. Грушевського, 1 д.

Старший слідчий в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Рівненській області підполковник поліції Роїк С.М. подав суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, просив задовольнити.

Представник акціонерного товариства комерційний банк «Приватбанк» у судове засідання не з'явився про дату та час розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з'явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає до задоволення із наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.

Згідно з ч.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 ст.163 КПК України регламентовано, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані ним речі і документи перебувають у володінні акціонерного товариства комерційний банк «Приватбанк», ((МФО 305299, ЄДРПОУ 14360570), Україна, м. Київ, вул. Грушевського, 1 д) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в даних речах і документах можуть бути використані як докази, а іншим способом отримати до них доступ неможливо, слідчий суддя прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації).

На підставі вищенаведеного та керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області підполковнику поліції Роїку С.М. або іншій уповноваженій особі згідно доручення слідчого на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), містять банківську таємницю, які знаходяться у володінні акціонерного товариства комерційний банк «Приватбанк», за адресою: (МФО 305299, ЄДРПОУ 14360570), юридична адреса: Україна, м. Київ, вул. Грушевського, 1 д, зокрема до відомостей про операції (із зазначенням дати виконання операцій, назви рахунків з повною розшифровкою платежу та реквізитів контрагентів, тощо) за період з 01.01.2018 по 20.08.2018 по рахункам громадянина ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, ідентифікаційний номер НОМЕР_1, а саме: НОМЕР_2, НОМЕР_3, з можливістю ознайомитись з ними та вилучити їх копії.

Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя