Ухвала суду № 76822394, 22.08.2018, Рівненський міський суд Рівненської області

УХВАЛА

Справа № 569/15529/18

22 серпня 2018 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області Денисюк П.Д., при секретарі судового засідання Таргоні І.М., розглянув клопотання слідчого СВ Рівненського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенанта поліції Подунай О.О. про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області лейтенант поліції Подунай О.О. за погодженням з прокурором Рівненської місцевої прокуратури Лозинським М.Я., звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ФГ «Даринка» (ЄДРПОУ 24176790), за адресою: вул. Сільрадська 23, с. Івачків, Здолбунівського району, Рівненської області, а саме: документи, які суб'єкти господарювання, що позиціонують себе, як кредитори по відношенню до боржника Фермерського господарства «Ім. Шевченка», а саме ФГ «Даринка», подавали до Господарського суду Рівненської області для включення і затвердження реєстру кредиторів, а саме заяви до Господарського суду Рівненської області у справі № 918/335/17 кредитора ФГ «Даринка» від 21.02.2018 з додатками; оригіналів первинних бухгалтерських та інших суміжних документів (договора про надання поворотної допомоги, накладні, акти звіряння взаємних розрахунків тощо), що підтверджують кредиторську заборгованість в розмірі, яка заявлена до включення в реєстр кредиторів до Господарського суду Рівненської області, а також первинні фінансові документи та документи податкової звітності, що підтверджують або спростовують статус кредитора ФГ «Даринка» по відношенню до ФГ «Ім. Шевченка», комп'ютерна техніка на якій формувались вказані документи, а також первинні фінансові документи та документи податкової звітності, що підтверджують або спростовують статус кредитора ФГ «Даринка» по відношенню до ФГ «Ім. Шевченка», документи щодо походження пшениці вказаної в договорах, договір оренди землі, відомості по ОСВ 011 рахунку за осінь 2015року, декларація по єдиному податку 4 група за 3 і 4 квартали уточнюючі або річна за 2015 рік. Документи, щодо посіву пшениці за 2015 рік, видаткова накладна на покупку насіння пшениці та договора поставки (ОСВ 208 рахунок), видаткова накладна по закупці дизпалива (ОСВ 203 рахунок), акти на списання насіння та дизпалива (ОСВ або картка рахунку 208,203,2311 рахунку), нарахування з/п працівниках задіяних у посівних роботах (ОСВ 661 рах, 2311 рахунку), статистичний звіт про посівні площі за 2016 рік форма 4-сг, відомості, щодо збирання врожаю 2016 рік, виписки з реєстру про обмолот зерна, ТТН про переміщення зерна, складська книга, з регістрів (ОСВ, картка рахунку 271 рахунку в аналітиці пшениця, 203 рахунку, 661 рахунку), договір оренди складу (ОСВ рахунку 631 або 6851, ОСВ 012 рахунку), або право власності на його (ОСВ рахунку 103 та 13 рахунку), статистичний звіт про збиранню врожаю за липень-серпень 2016 року, акт приймання-передачі зерна ( відомості ОСВ рахунку 27) складська книга, податкова накладна ОСВ 64 рахунку серпень 2016 року, декларація з ПДВ за серпень 2016, табеля обліку робочого часу за серпень 2016 року, оборотно - сальдова відомість за 2016 - 2017 роки в розрізі кварталів - з можливістю вилучення оригіналів зазначених документів.

В обґрунтування клопотання вказав, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018180010002347 від 20.04.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 366 КК України.

Із матеріалів провадження вбачається, що 20.04.2018 до Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області надійшла заява від ліквідатора Фермерського господарства «Ім. Шевченка» ОСОБА_4 про те, що в період із 26.07.2017 по 21.02.2018 службові особи ФГ «Даринка», ФГ «Вікторія - Копитків» та ФОП «Боровий» П.І. оформили фіктивні документи, які подали до Господарського суду Рівненської області для включення і затвердження реєстру кредиторів, з метою заволодіння коштами боржника - Фермерського господарства «Ім. Шевченка».

Документи доступ до яких планується отримати - документи, які суб'єкти господарювання, що позиціонують себе, як кредитори по відношенню до боржника Фермерського господарства «Ім. Шевченка», а саме ФГ «Даринка» (ЄДРПОУ 24176790, с. Івачків, Здолбунівського району, Рівненської області), подавали до Господарського суду Рівненської області для включення і затвердження реєстру кредиторів, а саме заяви до Господарського суду Рівненської області у справі № 918/335/17 кредитора ФГ «Даринка» від 21.02.2018 з додатками; оригіналів первинних бухгалтерських та інших суміжних документів (договора про надання поворотної допомоги, накладні, акти звіряння взаємних розрахунків тощо), що підтверджують кредиторську заборгованість в розмірі, яка заявлена до включення в реєстр кредиторів до Господарського суду Рівненської області, а також первинні фінансові документи та документи податкової звітності, що підтверджують або спростовують статус кредитора ФГ «Даринка» по відношенню до ФГ «Ім. Шевченка», комп'ютерна техніка на якій формувались вказані документи, а також первинні фінансові документи та документи податкової звітності, що підтверджують або спростовують статус кредитора ФГ «Даринка» по відношенню до ФГ «Ім. Шевченка», документи щодо походження пшениці вказаної в договорах, договір оренди землі, відомості по ОСВ 011 рахунку за осінь 2015 року, декларація по єдиному податку 4 група за 3 і 4 квартали уточнюючі або річна за 2015 рік. Документи, щодо посіву пшениці за 2015 рік, видаткова накладна на покупку насіння пшениці та договора поставки (ОСВ 208 рахунок), видаткова накладна по закупці дизпалива (ОСВ 203 рахунок), акти на списання насіння та дизпалива (ОСВ або картка рахунку 208,203,2311 рахунку), нарахування з/п працівниках задіяних у посівних роботах (ОСВ 661 рах, 2311 рахунку), статистичний звіт про посівні площі за 2016 рік форма 4-сг, відомості, щодо збирання врожаю 2016 рік, виписки з реєстру про обмолот зерна, ТТН про переміщення зерна, складська книга, з регістрів (ОСВ,картка рахунку 271 рахунку в аналітиці пшениця, 203 рахунку, 661 рахунку), договір оренди складу (ОСВ рахунку 631 або 6851, ОСВ 012 рахунку), або право власності на його(ОСВ рахунку 103 та 13 рахунку), статистичний звіт про збиранню врожаю за липень-серпень 2016 року, акт приймання-передачі зерна ( відомості ОСВ рахунку 27) складська книга, податкова накладна ОСВ 64 рахунку серпень 2016 року, декларація з ПДВ за серпень 2016, табеля обліку робочого часу за серпень 2016 року, оборотно - сальдова відомість за 2016 - 2017 роки в розрізі кварталів.

Підстави, що документи перебувають у володінні ФГ «Даринка» (ЄДРПОУ 24176790, вул. Сільрадська буд. 23, с. Івачків, Здолбунівського району, Рівненської області) - згідно матеріалів кримінального провадження.

Значення речей та документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні - мають істотне значення у даному кримінальному провадженні, та є джерелом доказів, які слугуватимуть для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та будуть використані в якості об'єктів дослідження при проведенні судово-почеркознавчої експертизи та інших можливих перевірок із залученням спеціалістів.

Обґрунтування необхідності вилучення документів - для повного всебічного та об'єктивного розслідування кримінального провадження, оскільки вказані документи слугуватимуть встановленню особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та будуть слугувати в якості об'єктів дослідження при проведенні необхідних експертиз та перевірок.

Слідчий СВ Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області лейтенант поліції Подунай О.О. подав суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, просив задовольнити.

Представник ФГ «Даринка» у судове засідання до суду не прибув, про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку, про причини неприбуття не повідомив.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з'явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд прийшов до висновку, що клопотання підлягає до задоволення частково із наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані ним речі і документи знаходяться у володінні ФГ «Даринка» (ЄДРПОУ 24176790), за адресою: вул. Сільрадська 23, с. Івачків, Здолбунівського району, Рівненської області) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, що містяться в даних документах можуть бути використані як докази та те, що іншим способом отримати до них доступ неможливо, суд прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 162-164 КПК України, суд -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл слідчому СВ Рівненського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенанту поліції Подунаю О.О. або іншій уповноваженій ним за дорученням службовій особі Національної поліції на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ФГ «Даринка» (ЄДРПОУ 24176790), за адресою: вул. Сільрадська 23, с. Івачків, Здолбунівського району, Рівненської області, а саме: документи, які суб'єкти господарювання, що позиціонують себе, як кредитори по відношенню до боржника Фермерського господарства «Ім. Шевченка», а саме ФГ «Даринка», подавали до Господарського суду Рівненської області для включення і затвердження реєстру кредиторів, а саме заяви до Господарського суду Рівненської області у справі № 918/335/17 кредитора ФГ «Даринка» від 21.02.2018 з додатками; оригіналів первинних бухгалтерських та інших суміжних документів (договора про надання поворотної допомоги, накладні, акти звіряння взаємних розрахунків тощо), що підтверджують кредиторську заборгованість в розмірі, яка заявлена до включення в реєстр кредиторів до Господарського суду Рівненської області, а також первинні фінансові документи та документи податкової звітності, що підтверджують або спростовують статус кредитора ФГ «Даринка» по відношенню до ФГ «Ім. Шевченка», комп'ютерна техніка на якій формувались вказані документи, а також первинні фінансові документи та документи податкової звітності, що підтверджують або спростовують статус кредитора ФГ «Даринка» по відношенню до ФГ «Ім. Шевченка», документи щодо походження пшениці вказаної в договорах, договір оренди землі, відомості по ОСВ 011 рахунку за осінь 2015року, декларація по єдиному податку 4 група за 3 і 4 квартали уточнюючі або річна за 2015 рік. Документи, щодо посіву пшениці за 2015 рік, видаткова накладна на покупку насіння пшениці та договора поставки (ОСВ 208 рахунок), видаткова накладна по закупці дизпалива (ОСВ 203 рахунок), акти на списання насіння та дизпалива (ОСВ або картка рахунку 208,203,2311 рахунку), нарахування з/п працівниках задіяних у посівних роботах (ОСВ 661 рах, 2311 рахунку), статистичний звіт про посівні площі за 2016 рік форма 4-сг, відомості, щодо збирання врожаю 2016 рік, виписки з реєстру про обмолот зерна, ТТН про переміщення зерна, складська книга, з регістрів (ОСВ, картка рахунку 271 рахунку в аналітиці пшениця, 203 рахунку, 661 рахунку), договір оренди складу (ОСВ рахунку 631 або 6851, ОСВ 012 рахунку), або право власності на його (ОСВ рахунку 103 та 13 рахунку), статистичний звіт про збиранню врожаю за липень-серпень 2016 року, акт приймання-передачі зерна ( відомості ОСВ рахунку 27) складська книга, податкова накладна ОСВ 64 рахунку серпень 2016 року, декларація з ПДВ за серпень 2016, табеля обліку робочого часу за серпень 2016 року, оборотно - сальдова відомість за 2016 - 2017 роки в розрізі кварталів - з можливістю вилучення їх оригіналів.

Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя