Ухвала суду № 76820552, 01.10.2018, Обухівський районний суд Київської області

Справа № 372/2901/18

Провадження 1-кс-1277/18

ухвала

Іменем України

01 жовтня 2018 року Слідчий суддя Обухівського районного суду Київської області Тиханський О.Б.,

при секретарі судового засідання Авсюкевич Н.В.

розглянувши у залі судових засідань Обухівського районного суду Київської області клопотання слідчого СВ Обухівського ВП ГУ НП в Київській області Камінського Є.А. про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Обухівського ВП ГУ НП в Київській області Камінський Є.А. звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12018110230000969 від 25.09.2018 року.

На обґрунтування клопотання зазначив, що 25.09.2018 до Обухівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області від директора сільськогосподарського виробничого кооперативу «Долина Плюс» ОСОБА_2 надійшла заява про те, що 25.09.2018 згідно договору № 250718-1 від 24.09.2018, укладеного в мережі інтернет, відповідно до якого ТОВ «Семп Трейдінг» (постачальник) зобов'язується передати СВК «Долина Плюс» (покупець) дизельне паливо, а покупець прийняти та оплатити товар, після чого, товар був доставлений до СВК «Долина Плюс», що розташоване за адресою Київська область, Обухівський район, с. Долина і покупець здійснив оплату в розмірі 497840, 00 гривень на вказаний в договорі розрахунковий рахунок (р/р 26008052703781, МФО 320649), однак товар не був переданий.

Крім того, до Обухівського ВП ГУНП в Київській області від директора ТОВ «Торговий Дім «Оптімал» ОСОБА_3 надійшло повідомлення про те, що 21.09.2018 згідно договору № 21/09/2018 від 21.09.2018, укладеного в мережі інтернет, відповідно до якого ТОВ «Торговий Дім «Оптімал» (постачальник) зобов'язується поставити і передати у власність СВК «Долина Плюс» (покупець) дизельне паливо, а покупець прийняти та оплатити товар, після чого, товар був доставлений, однак не був переданий, так як оплата за товар не надійшла.

Таким чином, невстановленими особами шахрайським шляхом привласнені грошові кошти в сумі 497840, 00 гривень шляхом отримання вказаних грошових коштів на банківський рахунок (р/р 26008052703781, МФО 320649), відкритий у ПАТ КБ «ПриватБанк».

В ході досудового розслідування встановлено, що дизельне паливо, об'ємом 20 320 дм3, було доставлено спеціалізованим вантажним сідловим тягачем-Е марки «RENAULT» модель «MAGNUM 470» реєстраційний номер НОМЕР_1, з напівпричіпом паливоцистерною марки «TRAILOR», модель «S383EL», реєстраційний номер НОМЕР_2, які належать на праві власності ОСОБА_4.

Допитаний 25.09.2018 року як потерпілий ОСОБА_2 надав покази щодо того, що ним було в електронному виді отримано договір поставки палива, який був надісланий за допомогою мережі інтересне. Контрагентом за договором виступало ТОВ «Сейм Трейдінг». Після того, як на територію СВК «Долина Плюс» заїхала цистерна з паливом, гроші в сумі 497840, 00 гривень були перераховані з банківського рахунку ТОВ «Долина Плюс» (р/р 26007053134632, МФО 321842) на банківський рахунок (р/р 26008052703781, МФО 320649).

В ході досудового розслідування встановлено, що 21.09.2018 згідно договору № 21/09/2018 від 21.09.2018, укладеного в мережі інтернет, відповідно до якого ТОВ «Торговий Дім «Оптімал» (постачальник) зобов'язується поставити і передати у власність СВК «Долина Плюс» (покупець) дизельне паливо, а покупець прийняти та оплатити товар, перерахувавши гроші на банківський р/р 26002053006583, МФО 321842, після чого, товар був доставлений, однак не був переданий, так як оплата за товар на вказаний рахунок не надійшла

З метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, кола осіб причетних до вчинення указаного злочину та для встановлення і дослідження шляхів незаконного отримання невстановленими особами грошових коштів, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що становлять банківську таємницю та свідчать про відкриття рахунку в ПАТ КБ «ПриватБанк» р/р 26002053006583, подальшого його використання та зняття грошових коштів.

Так, надання документів, що стали підставою для відкриття рахунків, містять в собі первинні анкетні дані уповноважених на розпорядження коштами з рахунків осіб, а також їх підписи, які проставляються, окрім іншого, при знятті готівкових коштів через каси відділення банків. Відомості про використання рахунку та зняття коштів дозволять встановити час і місце такого зняття, а в подальшому, і осіб, які знімали грошові кошти.

Також банківські документи, які містять підписи, є об'єктами проведення почеркознавчої експертизи, тому надання тимчасового доступу до таких документів є необхідним для забезпечення інтересів кримінального провадження.

В інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до документів стосовно відкриття та використання рахунку в ПАТ КБ «ПриватБанк» р/р 26002053006583, які містять відомості, що становлять банківську таємницю та їх вилучення (здійснення їх виїмки), неможливо, встановити коло осіб, причетних до вчинення указаного злочину, оскільки тільки в банку, в якому відкритий розрахунковий рахунок, а саме: ПАТ КБ «ПриватБанк», код ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса: м. Київ, вулиця Грушевського, 1 Д, наявні документи стосовно відкриття і використання зазначеного банківського рахунку, і тільки в зазначених документах об'єктивно відображаються відомості про осіб, уповноважених розпоряджатися коштами по рахунку та відомості про суми перерахування коштів.

Відповідно до положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з вимогами ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Так, інформація, до якої необхідний доступ не відноситься до винятку, встановленого ст. 161 КПК України.

Одночасно повідомляю про те, що запитувана інформація відноситься до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю в розумінні кримінального процесуального законодавства.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної шкоди клієнту є банківською таємницею.

Ураховуючи вищевикладене, а також те, що зазначені вище документи, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, мають значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин указаного кримінального провадження, беручи до уваги те, що запитувана інформація має істотне значення для встановлення об'єктивної істини у кримінальному провадженні та може прямо вплинути на хід подальшого досудового розслідування, просить надати доступ до речей і документів.

Слідчий СВ Обухівського ВП ГУ НП в Київській області Камінський Є.А. в судове засідання не з'явився, в клопотанні просив розглянути його без участі слідчого та прокурора, вимоги клопотання підтримує в повному обсязі, також просив не здійснювати фіксацію судового засідання за допомогою технічних засобів.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши матеріали справи, вважаю клопотання таким, що підлягає задоволенню зважаючи на наступне.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, в тому числі, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронюваному законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, враховуючи вищевикладене, і неможливість отримати відомості в інший спосіб, те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вважаю за необхідне задовольнити дане клопотання та надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ «Приват Банк», код ЄДРПОУ 14360470, юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, буд.1-Д.

Разом з тим, вивчивши матеріали клопотання, вважаю клопотання слідчого таким, що підлягає задоволенню частково, оскільки дані, викладені в матеріалах клопотання дають підстави для висновку, що з метою виявлення фіксації відомостей щодо обставин вчинення цього злочину проведення зазначених слідчих дій є необхідним, але відповідних доказів щодо підстав для надання доступу до документів слідчим Ящуку В.О., Мощанецькому Ю.П., Філоненку О.О., Горбаченку О.В., Кашпур А.С. не надано. Враховуючи викладене у вказаній частині клопотання є необґрунтованим.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі передбачені ст. 132, ч. ч. 5-7 ст. 163 КПК України, підстави до часткового задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Обухівського ВП ГУ НП в Київській області Камінського Є.А. про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.

Надати прокурорам Обухівського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області Оксамиту Павлу Вікторовичу, Кикоть Вікторії Миколаївні, заступнику начальника Обухівського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області Непомнющій Олександрі В’ячеславівні, слідчому СВ Обухівського ВП ГУНП в Київській області Камінському Євгену Анатолійовичу, слідчому СВ Обухівського ВП ГУНП в Київській області Дякуну Ігорю Вікторовичу, тимчасовий доступ та можливість вилучення копій та оригіналів документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк», код ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса: м. Київ, вулиця Грушевського, 1 Д,та містять відомості, що становлять банківську таємницю, а саме:

-оригіналів документів, які стали підставою відкриття рахунку

№ 26002053006583;

-банківські виписки (роздруківки руху коштів) по рахунку № 26002053006583 (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням відомостей про призначення платежу, повних даних платника та отримувача коштів, їх назви та коду ЄДРПОУ, номеру платіжного документу, номеру рахунка, назви та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, ІР-адреси з яких відбувався вхід до електронної системи «клієнт - банку» та здійснювалось списання грошових коштів на картковий рахунок), за період з 24.09.2018 по 27.09.2018 рік;

-відомостей стосовно перерахунку та зняття грошових коштів з рахунку № 26002053006583 із зазначенням адрес банківських відділень, терміналів самообслуговування, банкоматів в яких здійснювалось зняття грошових коштів.

Строк дії ухвали визначити до 31 жовтня 2018 року.

В задоволенні інших вимог клопотання відмовити.

Роз'яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя О.Б. Тиханський