Ухвала суду № 76818087, 26.09.2018, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/13338/18

Провадження № 1-кс/234/5545/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про арешт майна

26 вересня 2018 року м. Краматорськ

Слідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області Сухоручко Ю.О.,

при секретарі Харькової Т.С.,

за участю слідчого Комель М.Ю.,

власник майна ОСОБА_1,

розглянув клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_2, погодженого із прокурором Краматорської місцевої прокуратури ОСОБА_3, про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018050390002522 від 01.08.2018 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 172 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До Краматорського міського суду Донецької області надійшло клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_2, погодженого із прокурором Краматорської місцевої прокуратури ОСОБА_3, про арешт майна.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що в ході відпрацювання м. Краматорська, було виявлено ознаки кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 172 КК України, а саме грубе порушення законодавства про працю.

За вказаним фактом СВ Краматорського ВП ГУ НП в Донецької області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до ЄРДР №12018050390002522, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 172 КК України.

Допитаний в якості потерпілого гр. ОСОБА_4, пояснив наступне: що був неофіційно працевлаштований на ТОВ «ПТК Інтріс Трейд» ЄРДПОУ 32788513 у продовж із 2015 по 2017 роках.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, підтвердив покази надані ОСОБА_4, та пояснив що також був неофіційно працевлаштований на даному підприємстві, та має до підприємства претензії, які полягають у невиплаті заробітної плати за період праці близько 7000 гривень.

Також в рамках досудового розслідування було проведено тимчасовий доступ до відомостей щодо наявності найманих працівників на вищезазначеному підприємстві, та встановлено що вищезазначені працівники не числилися на даному підприємстві..

За даною адресою 20.09.2018 проведено обшук в службовому приміщенні ТОВ «ПТК Інтріс Трейд», за адресою: м. Краматорськ, вул. Ярослава Мудрого 48/А офіс 215, в ході якого було виявлено та вилучено:

1)Трудові книжки у кількості 13 шт.

2)Колективний договір на 9 аркушах

3)Копія статуту ТОВ «ПТК Інтріс Трейд» на 6 аркушах

4)Оборотно-сальдова відомість по рахунку 661 (співробітники) на 1 аркуші

5)План персоналу на 1 аркуші

6)Чорнова документація із кабінету директора ТОВ «ПТК Інтріс Трейд» на 48 аркушах

7)Папка із надписом «Приказы 2016-2017-2018» з 11 аркушами

8)Папка із надписом «Копії паспортів співробітників» з 64 аркушами

9)Папка № 2 із надписом «Копії паспортів співробітників» з 132 аркушами

10)Папка № 3 із надписом «Копії паспортів співробітників» з 108 аркушами

11)Папка із надписом «Приказы 16-18 роки» з 31 аркушами

12)Папка із надписом «Приказы 2016-2018» з 4 аркушами

13)Папка синього кольору із зарахувальними відомостями на 131 аркушах

14)Документація із кабінету бухгалтерів на 14 аркушах

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно ст. 170 ч. 3 КПК України слідчий суддя накладає арешт на майно у вигляді речей, документів, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям згідно ст. 98 УПК України.

Згідно ч. 6 ст. 170 КПК України, «арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі...»

20.09.2018 вилучені речі в ході огляду місця події визнано речовими доказами.

Крім того, є достатні підстави вважати, що предмети, вилучені в ході огляду місця події, в разі не накладення на неї арешту, будуть втрачені для досудового розслідування.

Таким чином є достатні підстави вважати, що вилучені в ході обшуку від 20.09.2018 предмети мають істотне значення для кримінального провадження, та може бути використана при проведенні розслідування, як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, враховуючи, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування, не надається можливим.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вилучене майно має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і є речовим доказом - тобто підлягають арешту з метою збереження.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити, зазначив, що є підстави вважати, що зазначені у клопотанні документи є речовими доказами по кримінальному провадженню № 12018050390002522 від 01.08.2018 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 172 КК України.

В судовому засіданні власник майна ОСОБА_1 не заперечував щодо задоволення клопотання.

Заслухавши слідчого, власника майна, об’єктивно, повно та всебічно дослідивши надані до клопотання матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подане клопотання, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Клопотання про арешт майна відповідає вимогам ст.171 КПК України.

Згідно витягу ЄРДР з кримінального провадження за № 12018050390002522 від 01.08.2018 в провадженні Краматорського відділу поліції ГУНП в Донецькій області перебувають матеріали кримінального провадження за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 172 КК України, відповідно до фабули якого, в ході відпрацювання м. Краматорська, було виявлено ознаки кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 172 КК України, а саме грубе порушення законодавства про працю.

Слідчим суддею встановлено, що в ході проведення обшуку 20.09.2018 в службовому приміщенні ТОВ «ПТК Інтріс Трейд», за адресою: м. Краматорськ, вул. Ярослава Мудрого 48/А офіс 215, було виявлено та вилучено: Трудові книжки у кількості 13 шт., Колективний договір на 9 аркушах, Копія статуту ТОВ «ПТК Інтріс Трейд» на 6 аркушах, Оборотно-сальдова відомість по рахунку 661 (співробітники) на 1 аркуші, План персоналу на 1 аркуші, Чорнова документація із кабінету директора ТОВ «ПТК Інтріс Трейд» на 48 аркушах, Папка із надписом «Приказы 2016-2017-2018» з 11 аркушами, Папка із надписом «Копії паспортів співробітників» з 64 аркушами, Папка № 2 із надписом «Копії паспортів співробітників» з 132 аркушами, Папка № 3 із надписом «Копії паспортів співробітників» з 108 аркушами, Папка із надписом «Приказы 16-18 роки» з 31 аркушами, Папка із надписом «Приказы 2016-2018» з 4 аркушами, Папка синього кольору із зарахувальними відомостями на 131 аркушах, Документація із кабінету бухгалтерів на 14 аркушах.

Згідно з ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

У даному випадку метою арешту є збереження речових доказів, оскільки вилучені речі в ході обшуку визнано речовими доказами, що підтверджується постановою слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_2 про визнання речових доказів від 20.09.2018.

Відповідно до ч.1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

З урахуванням доведеності слідчим правової підстави для арешту майна, того, що арешт майна є тимчасовим позбавленням права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, можливості використання цього тимчасово вилученого майна як доказів у кримінальному провадженні, наявності ризиків щодо приховування, відчуження майна, з метою забезпечення проведення швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, суд прийшов до висновку про накладення арешту на майно, яке вилучено відповідно до протоколу обшуку від 20.09.2018, а саме:

1)Трудові книжки у кількості 13 шт.

2)Колективний договір на 9 аркушах

3)Копія статуту ТОВ «ПТК Інтріс Трейд» на 6 аркушах

4)Оборотно-сальдова відомість по рахунку 661 (співробітники) на 1 аркуші

5)План персоналу на 1 аркуші

6)Чорнова документація із кабінету директора ТОВ «ПТК Інтріс Трейд» на 48 аркушах

7)Папка із надписом «Приказы 2016-2017-2018» з 11 аркушами

8)Папка із надписом «Копії паспортів співробітників» з 64 аркушами

9)Папка № 2 із надписом «Копії паспортів співробітників» з 132 аркушами

10)Папка № 3 із надписом «Копії паспортів співробітників» з 108 аркушами

11)Папка із надписом «Приказы 16-18 роки» з 31 аркушами

12)Папка із надписом «Приказы 2016-2018» з 4 аркушами

13)Папка синього кольору із зарахувальними відомостями на 131 аркушах

14)Документація із кабінету бухгалтерів на 14 аркушах

Крім того, слідчий суддя зазначає, що арештовану документацію зберігати в камері зберігання речових доказів та разом із матеріалами кримінального провадження у Краматорському ВП ГУНП в Донецькій області по адресу: м. Краматорськ, вул. Академічна, буд. 25.

Керуючись ст.ст. 40, 131, 132,167, ст.ст. 170-175, 309 КПК України, суд,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_2, погодженого із прокурором Краматорської місцевої прокуратури ОСОБА_3, про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018050390002522 від 01.08.2018 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 172 КК України,– задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке вилучено відповідно до протоколу обшуку від 20.09.2018, а саме:

1.Трудові книжки у кількості 13 шт.

2.Колективний договір на 9 аркушах

3.Копія статуту ТОВ «ПТК Інтріс Трейд» на 6 аркушах

4.Оборотно-сальдова відомість по рахунку 661 (співробітники) на 1 аркуші

5.План персоналу на 1 аркуші

6.Чорнова документація із кабінету директора ТОВ «ПТК Інтріс Трейд» на 48 аркушах

7.Папка із надписом «Приказы 2016-2017-2018» з 11 аркушами

8.Папка із надписом «Копії паспортів співробітників» з 64 аркушами

9.Папка № 2 із надписом «Копії паспортів співробітників» з 132 аркушами

10.Папка № 3 із надписом «Копії паспортів співробітників» з 108 аркушами

11.Папка із надписом «Приказы 16-18 роки» з 31 аркушами

12.Папка із надписом «Приказы 2016-2018» з 4 аркушами

13.Папка синього кольору із зарахувальними відомостями на 131 аркушах

14.Документація із кабінету бухгалтерів на 14 аркушах

Зберігати арештовану документацію в камері зберігання речових доказів та разом із матеріалами кримінального провадження у Краматорському ВП ГУНП в Донецькій області по адресу: м. Краматорськ, вул. Академічна, буд. 25.

Копію ухвали суду надіслати слідчому, прокурору, іншим заінтересованим особам не пізніше наступного робочого дня після її постановлення.

Відповідно до ст. 175 КПК України, ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Роз’яснити, що згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга протягом п'яти днів з дня її проголошення безпосередньо до апеляційного суду Донецької області.

Вступна та резолютивна частини ухвали постановлені, проголошені та вручені 26.09.2018. Повний текст ухвали виготовлений 26.09.2018.

Слідчий суддя Краматорського міського

суду Донецької області ОСОБА_6