Ухвала суду № 76816683, 01.10.2018, Білоцерківський міськрайонний суд Київської області

Справа № 357/10753/18

1-кс/357/4287/18

У Х В А Л А

01 жовтня 2018 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , сторони кримінального провадження слідчої ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання старшої слідчої СВ Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про надання дозвілу на обшук квартири в рамках кримінального провадження №12018110030003713, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.09.2018 р., за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 206-2 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

28.09.2018 р. до слідчого судді Білоцерківського міськрайонного суду Київської області надійшло клопотання старшої слідчої СВ Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_1 , мотивоване наступним.

13.09.2018 р. до Білоцерківського ВП звернувся заступник директора ПОП «Агрофірма Узинська» ОСОБА_4 , про те, що невідомі особи вчиняють дії спрямовані на заволодіння майном ПОП «Агрофірма Узинська» за адресою: Київська область, Білоцерківський район, м. Узин, вул. Волі, 26, шляхом використання підроблених документів, на підставі яких внесено зміни до Єдиного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ПОП «Агрофірма Узинська» від 13.09.2018 р., а саме внесли зміни в частині засновника ОСОБА_5 на ОСОБА_6 , також в частині керівника та підписанта з ОСОБА_5 на ОСОБА_6 , при цьому також змінено місцезнаходження юридичної особи з адреси: АДРЕСА_2 на адресу: АДРЕСА_3 .

Крім цього встановлено, що 13.09.2018 р. близько 19 год. 30 хв. невідомі особи внесли зміни до Єдиного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ПОП «Агрофірма Узинська» від 13.09.2018 р., а саме внесли зміни в частині засновника ОСОБА_6 на Форте Інтеллідженс Лімітед, Шам Пенг Тонг Плаза, Вікторія Сейшельські острови, також в частині керівника та підписанта з ОСОБА_6 на ОСОБА_7 .

Згідно статуту ПОП «Агрофірма Узинська» засновник здійснює управління діяльністю підприємством, шляхом видачі рішень, які обов`язкові до виконання виконавчим органам підприємства.

При огляді Єдиного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців та громадських формувань виявлено, що вищезазначені зміни до вказаного реєстру внесено державним реєстратором Київської філії КП Лиманської селищної ради Роздільнянського району Одеської області, 03039 м. Київ, вул. Голосіївська 14, офіс 5, реєстратор ОСОБА_8 . При цьому жодних документів на проведення даних реєстраційних дій не було, та не випускалося.

Крім того встановлено, що засновник та керівник ПОП «Агрофірма Узинська» ОСОБА_5 з 10.09.2018 р. по 15.09.2018 р. перебував за кордоном в країні Іспанія з метою відпочинку, таким чином ОСОБА_5 жодним чином не міг провести та не проводив жодних зборів по підприємству, не підписував жодних документів (протоколів, актів) щодо зміни керівника та передачі корпоративних прав іншим особам та не передав будь яких документів іншим особам.

В ході проведення досудового розслідування з Білоцерківської районної державної адміністрації були витребувані сканкопії електронних документів, що приєднані до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань при здійсненні реєстраційних дії по ПОП «Агрофірма Узинська» код ЄДРПОУ 00385916 від 13.09.2018 р.

Оглядом отриманих документів встановлено, що 12.09.2018 р. ОСОБА_5 було підписано рішення засновника ПОП «Агрофірма Узинська», яким він затвердив свій вихід з засновників та всі корпоративні права передав ОСОБА_6 . Підписи ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у вказаному рішенні засвідчені приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 .

13.09.2018 р. ОСОБА_6 як вже засновником ПОП «Агрофірма Узинська» винесено рішення засновника по ПОП «Агрофірма Узинська» про вихід зі складу засновників та введення до складу засновників юридичну особу Intelegence LTD реєстраційний номер компанії- 201481, зареєстрований адрес компанії : 103 Шам Пенг Тонг Плаза, Вікторія, Махе, Сейшельські острови та призначення керівником ОСОБА_7 , підписи яких засвідчено приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 .

25.09.2018 р. на виконання ухвали Білоцерківського міськрайонного суду від 24.09.2018 р. про розкриття відомостей, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дії та надання тимчасового доступу до речей та документів, був здійснений виїзд до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 за адресою: м.Київ пр-кт Воз`єднання, 7а., оф.416.

Під проведення тимчасового доступу було встановлено, що приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 дійсно засвідчував підписи на рішеннях засновника та статутах ПОП «Агрофірма Узинська» ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .

Згідно бази даних Білоцерківського ВП встановлено, що ОСОБА_6 , 1981 р.н., проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до витягу з інформаційної довідки з Реєстру прав власності на нерухоме майно право власності на квартиру АДРЕСА_4 належить на праві приватної власності: 1/5 частка власності належить ОСОБА_11 , 1/5 частка власності належить ОСОБА_12 , 1/5 частка власності належить ОСОБА_13 , 1/5 частка власності належить ОСОБА_14 , 1/5 частка власності належить ОСОБА_6 .

Згідно до п. 2 ст. 234 Кримінального процесуального кодексу України, обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді та відповідно до п.1 даної статті, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчиненого кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення і вилучення майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідча стверджує, що за вищевказаною адресою, а саме: АДРЕСА_1 ,

можуть знаходитись відомості про обставини кримінального правопорушення, установчі та статутні документи, печатки, банківські картки, електронні ключі, флеш-накопичувачі ПОП «Агрофірма Узинська» (ЄДРПОУ 00385916), друковані та рукописні документи, пов`язані з діяльністю ПОП «Агрофірма Узинська» (ЄДРПОУ 00385916), рукописні документи з наявними почерком та підписами ОСОБА_6 , записники, мобільних терміналів системи зв`язку, які є знаряддям кримінального правопорушення, що мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши доводи слідчої, яка просила клопотання задовольнити, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

У разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про:

1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер;

2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання;

3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

4) підстави для обшуку;

5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку;

6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться;

7) індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням;

8) обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом. Зазначена вимога не поширюється на випадки проведення обшуку з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення, предметів і документів, вилучених з обігу. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

4. Клопотання про обшук розглядається у суді в день його надходження за участю слідчого або прокурора.

5. Слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що:

1) було вчинено кримінальне правопорушення;

2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування;

3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду;

4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи;

5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

6. У разі відмови у задоволенні клопотання про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи слідчий, прокурор не має права повторно звертатися до слідчого судді з клопотанням про дозвіл на обшук того самого житла чи іншого володіння особи, якщо у клопотанні не зазначені нові обставини, які не розглядалися слідчим суддею.

Згідно ст.235 КПК України ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи повинна відповідати загальним вимогам до судових рішень, передбачених цим Кодексом, а також містити відомості про:

1) строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали;

2) прокурора, слідчого, який подав клопотання про обшук;

3) положення закону, на підставі якого постановляється ухвала;

4) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, які мають бути піддані обшуку;

5) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться;

6) речі, документи або осіб, для виявлення яких проводиться обшук.

В судовому засіданні слідча довевла факт існування кримінального правопорушення, наявність достатніх підстав вважати, що з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення злочину, відшукання речей, документів, що мають значення для досудового розслідування в тому числі речових доказів, які є безпосередньо предметом вчинення злочину, обшук за встановлених обставин є доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей та документів, а тому є необхідність в наданні дозволу на проведення обшуку приміщення, де проживає ОСОБА_6 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 ,

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.233-236 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому Білоцерківського ВП Головного управління Національної поліції в Київській області капітану поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому Білоцерківського ВП Головного управління Національної поліції в Київській області майору поліції ОСОБА_3 ., старшому слідчому Білоцерківського ВП Головного управління Національної поліції в Київській області майору поліції ОСОБА_16 , слідчому Білоцерківського ВП Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення і фіксації відомостей про обставини кримінального правопорушення, відшукання та вилучення предметів та доказів кримінального правопорушення установчих та статутних документів, печаток, банківських карток, електронних ключів, флеш-накопичувачів ПОП «Агрофірма Узинська» (ЄДРПОУ 00385916), друкованих та рукописних документів, пов`язаних з діяльністю ПОП «Агрофірма Узинська» (ЄДРПОУ 00385916), рукописних документів з наявними почерком та підписами ОСОБА_6 , записників, мобільних терміналів системи зв`язку.

Строк дії ухвали по 01 листопада 2018 року.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи виконується у порядку та у спосіб визначеному ст. 236 КПК України.

Слідчий суддяОСОБА_1