Ухвала суду № 76816264, 28.09.2018, Бахмутський міськрайонний суд Донецької області (до 25.04.2025 - Артемівський міськрайонний суд Донецької області)

Справа № 219/10878/18

Провадження №1-кс/219/2733/2018

УХВАЛА

про арешт майна

28 вересня 2018 року слідчий суддя Артемівського міськрайонного суду Донецької області Чопик О.П., з участю: секретаря судового засідання Бібік Н.М., слідчого Барнича Р.Я., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Бахмуті Донецької області клопотання начальника відділення слідчого відділу Бахмутського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_1 про арешт майна,

в с т а н о в и в :

у провадженні Бахмутського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області перебуває кримінальне провадження, внесене в Єдиний реєстр досудових розслідувань на номером 42018051610000076 9 серпня 2018 року за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.367 Кримінального кодексу України.

27 вересня 2018 року начальник слідчого відділу Бахмутського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_1, за погодженням з прокурором у кримінальному провадженні – прокурором Артемівської місцевої прокуратури Донецької області ОСОБА_2, звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт майна, вилученого 26 вересня 2018 року в період часу з 14.40 год. до 15.20 год. під час проведення тимчасового доступу до речей та документів на підставі ухвали слідчого судді Артемівського міськрайонного суду Донецької області від 28 серпня 2018 року № 1-кс/219/2284/2018, в приміщенні ТЦ «Екватор» розташованого за адресою: Полтавська область, м.Полтава, вул.Ковпака, 26, оригіналів та копій наступних документів, а саме: копії Статуту ТОВ «ЧТЗ - Комплект», код ЄДРПОУ 13954126, на 3-х аркушах; копії виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців ТОВ «ЧТЗ - Комплект», код ЄДРПОУ 13954126, на 1-му аркуші; копії витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців ТОВ «ЧТЗ - Комплект», код ЄДРПОУ 13954126, на 1-му аркуші; копії наказу № 1 від 10 червня 2011 року про призначення директором ТОВ «ЧТЗ - Комплект» ОСОБА_3, на 1-му аркуші; копії наказу № 2 від 10 червня 2011 року про покладення повноважень головного бухгалтера на ОСОБА_3, на 1-му аркуші; копії поштового конверту «Офіційний майданчик публічних закупівель» «prozoro», на 1-му аркуші; копії акту надання послуг № 3449 від 3 квітня 2018 року «Послуги з реєстрації на електронному майданчику», на 1-му аркуші; оригіналу договору № 020418 купівлі – продажу від 2 квітня 2018 року, на 3-х аркушах; копії висновку експертизи № 53-04.01.0151.18 від 15 березня 2018 року, проведеної ДП «Полтавський ЕТЦ», на 5-ти аркушах; копії інструкції з експлуатації (технічні характеристики) бульдозера Т- 170, на 17-ти аркушах; оригіналу договору № 17/13-13-12 від 17 травня 2018 року укладений між ТОВ «ЧТЗ - Комплект» та Соледарською міською радою, предмет договору: бульдозер Т-170, на 9-ти аркушах; оригіналу акту прийому – передачі товару за договором купівлі – продажу № 17/13-13-12 від 17 травня 2018 року, від 22 травня 2018, на 1-му аркуші, якими володіє ТОВ «ЧТЗ - Комплект».

Згідно з ч.1 ст.170 Кримінального процесуального кодексу України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Під час досудового розслідування у кримінальному провадженні номер 42018051610000076 встановлено, що до Артемівської місцевої прокуратури Донецької області надійшла інформацією від міжрайонного відділу № 4 Управління захисту економіки в Донецькій області ДЗЕ НПУ, про те що 16 квітня 2018 року Соледарською міською радою (ЄДРПОУ 04052873) проведено тендер через сайт «Прозоро» про проведення закупівлі: Машини для земляних робіт. Переможцем вказаного тендеру обрано ТОВ «ЧТЗ-КОМПЛЕКТ» (ЄДРПОУ 13954126), яке запропонувало найбільшу ціну, а саме вартість Бульдозеру Т-170 2014 року випуску 860,000,00 грн. у порівнянні з пропозицією ТОВ «ВКК» «Альянсремтрактор» (ЄДРПОУ 36723685), яке запропонувало меншу ціну за Бульдозер Т-170 2016 року випуску – 820,000,00 грн.

Крім того, згідно договору, укладеного між Соледарською міською радою та ТОВ «ЧТЗ-КОМПЛЕКТ» № 17/13-13-12 від 17 травня 2018 року (далі - Договір) розділ 1 п. 4 «Постачальник зобов’язується поставити Товар рік випуску 2014». Фактично Соледарською міською радою отримано трактор Т-170 1983 року, відповідно до інформації зазначеної на самому транспортному засобі, що свідчить про неналежне виконання ними своїх службових обов’язків посадових осіб Соледарської міської ради.

Відповідно до акту державного технічного огляду технологічного транспортного засобу від 19 червня 2018 року встановлено, що Бульдозер Т-170, придбаний на підставі договору № 17/13-13-12 від 17 травня 2018 року, укладеного між Соледарською міською радою та ТОВ «ЧТЗ-КОМПЛЕКТ», проходив технічний огляд у ДП «ПОЛТАВСЬКИЙ ЕТЦ» (ЄДРПОУ 40872122), та станом на 19 червня 2018 року знаходився на стоянці за адресою: пров. Шевченко, 20, м.Полтава, Полтавської області.

Крім того, згідно договору, укладеного між Соледарською міською радою та ТОВ «ЧТЗ-КОМПЛЕКТ» № 17/13-13-12 від 17 травня 2018 року (далі - Договір) розділ 1 п.4 «Постачальник зобов’язується поставити Товар рік випуску 2014». Фактично Соледарською міською радою отримано трактор Т-170 1983 року, відповідно до інформації зазначеної на самому транспортному засобі, що свідчить про неналежне виконання ними своїх службових обов’язків посадових осіб Соледарської міської ради.

Бульдозер Т-170, придбаний за Договором, переданий на баланс Соледарського комунального виробничого ремонтно-житлового підприємства «Ремонтник», відповідно до рішення Соледарської міської ради від 26 червня 2018 року № 7/26-692 «Про безоплатну передачу з балансу Соледарської міської ради на баланс Соледарського комунального виробничого ремонтно-житлового підприємства «Ремонтник» бульдозеру Т-170 та акту прийняття – передачі основних засобів від 3 липня 2018 року.

26 вересня 2018 року в період часу з 14.40 год. до 15.20 год. в ході тимчасового доступу до речей та документів, на підставі ухвали слідчого судді Артемівського міськрайонного суду Донецької області від 28 серпня 2018 року, № 1-кс/219/2284/2018, в приміщенні ТЦ «Екватор» розташованого за адресою: Полтавська область, м.Полтава, вул.Ковпака, 26, оглянуто та вилучено наступні документи: копію Статуту ТОВ «ЧТЗ - Комплект», код ЄДРПОУ 13954126, на 3-х аркушах; копії виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців ТОВ «ЧТЗ - Комплект», код ЄДРПОУ 13954126, на 1-му аркуші; копію витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців ТОВ «ЧТЗ - Комплект», код ЄДРПОУ 13954126, на 1-му аркуші; копію наказу № 1 від 10 червня 2011 року про призначення директором ТОВ «ЧТЗ - Комплект» ОСОБА_3, на 1-му аркуші; копію наказу № 2 від 10 червня 2011 року про покладення повноважень головного бухгалтера на ОСОБА_3, на 1-му аркуші; копію поштового конверту «Офіційний майданчик публічних закупівель» «prozoro», на 1-му аркуші; копію акту надання послуг № 3449 від 3 квітня 2018 року «Послуги з реєстрації на електронному майданчику», на 1-му аркуші; оригіналу договору № 020418 купівлі – продажу від 2 квітня 2018 року, на 3-х аркушах; копію висновку експертизи № 53-04.01.0151.18 від 15 березня 2018 року, проведеної ДП «Полтавський ЕТЦ», на 5-ти аркушах; копію інструкції з експлуатації (технічні характеристики) бульдозера Т- 170, на 17-ти аркушах; оригінал договору № 17/13-13-12 від 17 травня 2018 року укладений між ТОВ «ЧТЗ - Комплект» та Соледарською міською радою, предмет договору: бульдозер Т-170, на 9-ти аркушах; оригіналу акту прийому – передачі товару за договором купівлі – продажу № 17/13-13-12 від 17 травня 2018 року, від 22 травня 2018, на 1-му аркуші, якими володіє ТОВ «ЧТЗ - Комплект».

Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів (п.1 ч.2 ст. 170 Кримінального процесуального кодексу України).

Частиною 3 ст.170 Кримінального процесуального кодексу України передбачено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст.98 Кримінального процесуального кодексу України речовими доказами є матеріальні об’єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об’єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

Постановою начальника слідчого відділу Бахмутського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_1 від 26 вересня 2018 року вилучені документи визнано речовими доказами у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань на номером 42018051610000076.

Представник ТОВ «ЧТЗ - Комплект» - володільця майна в судове засідання не з’явився, подавши заяву про розгляд клопотання у його відсутності. На підставі ч.1 ст. 172 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання за відсутності представника володільця майна.

Заслухавши пояснення слідчого на підтримання клопотання, дослідивши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки майно, на яке слідчий просить накласти арешт, відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 Кримінального процесуального кодексу України, містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, та потребує збереження як речовий доказ у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст.170, 172, 173 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене 26 вересня 2018 року в період часу з 14.40 год. до 15.20 год. у приміщенні ТЦ «Екватор», розташованого за адресою: Полтавська область, м.Полтава, вул.Ковпака, 26, на підставі ухвали слідчого судді Артемівського міськрайонного суду Донецької області від 28 серпня 2018 року № 1-кс/219/2284/2018 року про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме:

-копію Статуту ТОВ «ЧТЗ - Комплект», код ЄДРПОУ 13954126, на 3-х аркушах;

-копію виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців ТОВ «ЧТЗ - Комплект», код ЄДРПОУ 13954126, на 1-му аркуші;

-копію витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців ТОВ «ЧТЗ - Комплект», код ЄДРПОУ 13954126, на 1-му аркуші;

-копію наказу № 1 від 10 червня 2011 року про призначення директором ТОВ «ЧТЗ - Комплект» ОСОБА_3, на 1-му аркуші;

-копію наказу № 2 від 10 червня 2011 року про покладення повноважень головного бухгалтера на ОСОБА_3, на 1-му аркуші;

-копію поштового конверту «Офіційний майданчик публічних закупівель» «prozoro», на 1-му аркуші;

-копію акту надання послуг № 3449 від 3 квітня 2018 року «Послуги з реєстрації на електронному майданчику», на 1-му аркуші;

-оригінал договору № 020418 купівлі – продажу від 2 квітня 2018 року, на 3-х аркушах;

-копію висновку експертизи № 53-04.01.0151.18 від 15 березня 2018 року, проведеної ДП «Полтавський ЕТЦ», на 5-ти аркушах;

-копію інструкції з експлуатації (технічні характеристики) бульдозера Т- 170, на 17-ти аркушах;

-оригінал договору № 17/13-13-12 від 17 травня 2018 року укладений між ТОВ «ЧТЗ - Комплект» та Соледарською міською радою, предмет договору: бульдозер Т-170, на 9-ти аркушах;

-оригінал акту прийому – передачі товару за договором купівлі – продажу № 17/13-13-12 від 17 травня 2018 року, від 22 травня 2018, на 1-му аркуші, якими володіє ТОВ «ЧТЗ - Комплект», код ЄДРПОУ 13954126.

Ухвала виконується негайно слідчим, прокурором.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, можуть подати клопотання про скасування арешту майна в порядку, передбаченому частиною 1 статті 174 Кримінального процесуального кодексу України.

На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга протягом п’яти днів з дня її оголошення.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги ухвала, якщо її не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя О.П.Чопик