Ухвала суду № 76814355, 01.10.2018, Луцький міськрайонний суд Волинської області

Справа № 161/14643/18

Провадження № 1-кс/161/7743/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

м. Луцьк 01 жовтня 2018 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області Гринь О.М., за участі секретаря судових засідань ОСОБА_1, розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Волинській області капітана поліції ОСОБА_2, погоджене прокурором відділу прокуратури Волинської області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

З внесеного клопотання та матеріалів, доданих до нього, встановлено, що СУ ГУНП у Волинській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до ОСОБА_1 реєстру досудових розслідувань за № 12018030000000384 від 17.08.2018 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 Кримінального кодексу України.

Досудовим слідством здобуто фактичні дані про те, що в період часу з 01 по 26 липня 2018 року, службові особи Державного підприємства «Дослідне господарство «Перемога» (код ЄДРПОУ 00729273) своїми умисними діями, в супереч Статуту Державного підприємства «Дослідне господарство «Перемога», шляхом внесення недостовірних відомостей в документи бухгалтерського обліку, спричинили розтрату державного майна на суму 1,9 млн. грн.

Відповідно до проведеної перевірки управління Західного офісу Держаудитслужби у Волинській області від 26.07.2018 року, яка підтвердила недоотримання доходів для ДП ДГ «Перемога» внаслідок реалізації ріпаку на суму 1 946 256 гривень.

Крім цього, даною перевіркою виявлено факт незаконного перерахунку коштів для ПП «Інвестком» за послуги по інвентаризації земель ДП ДГ «Перемога» за межами населених пунктів на території Баківцівської сільської ради Луцького району та за вишукувальні роботи по створенню картографічних матеріалів на загальну суму 191540,98 гривень.

Згідно представленої для перевірки банківської виписки за період 01.07.18 19.07.2018 року по розрахунковому рахунку №260001411964 (відкритому в АТ Райффайзен банк ОСОБА_1» МФО 380805) ДП ДГ «Перемога» встановлено, що підприємство 17.07.2018 року перерахувало ПП «ІНВЕСТКОМ» (79037, Львівська область, м. Львів, вул. Б. Хмельницького, буд. 200; інд. код 34668057) за послуги з інвентаризації земель ДП ДГ «Перемога» та вишукувальних робіт по створенню картографічних матеріалів кошти на загальну суму 191 540,98 гривень ПДВ.

Так згідно актів здачі – приймання наданих послуг від 16.07.2018 ( по етапу № 1 за договором № 1 від 06.07.2018) на суму 96302,06 гривень та від 16.07.2018 (по 1 етапу за договором № 2 від 06.07.2018 року) на суму 98238,92 гривень, ПП «Інвестком» надало для ДП ДГ «Перемога» послуги по етапу 1 щодо вишукувальних робіт по створенню картографічних матеріалів масштабу 1:2000, КОД ДК 016:2010 – 71.12.1 – Послуги інженерні загальною вартістю 96 302,06 грн., (загальна вартість робіт за усіма етапами 192 604,12 грн.) та послуги по етапу 1 щодо інвентаризації земель ДП ДГ «Перемога» за межами населених пунктів на території Баківцівської сільської ради Луцького району Волинської області КОД ДК 016:2010-71.11.4 загальною вартістю 95238,92 грн. (загальна вартість робіт за усіма етапами 190477,84 грн.).

Дані акти здачі-приймання наданих послуг від 16.07.2018 підписані директором ПП «Інвестком» ОСОБА_4 та директором ДП ДГ «Перемога» ОСОБА_5

Однак на той час в ДП ДГ «Перемога» уже була технічна документація із землеустрою щодо інвентаризації земель ДП ДГ «Перемога» Волинської ОСОБА_6 України на території Баківцівської сільської ради, за межами нанесених пунктів та в с. Баківці, Луцького району, Волинської області, яка розроблена у 2016 році ТОВ «Горизонт» на замовлення ДП ДГ «Перемога» відповідно до договору № 112 від 05.11.2015 року.

Дана технічна документація знаходиться на погодженні в Головному управління Держгеокадастру у Волинській області, а тому виготовляти нову технічну документацію не було потреби.

Приватне підприємство «Інвестком», знаходиться за адресою: Львівська область, місто Львів, вулиця Богдана Хмельницького, будинок 200.

Крім цього даною перевіркою виявлено факт незаконного перерахунку коштів для ПП «САЛОН АВТО» на постачання Гербіциду Раундап в кількості 980 л. за ціною 200 грн. за 1 л. на суму 196000 гривень.

Згідно представленої для перевірки банківської виписки за період 19.07.18 26.07.2018 року по розрахунковому рахунку №260001411964 (відкритому в АТ Райффайзен банк ОСОБА_1» МФО 380805) та платіжного доручення № 136 від 25.07.2018 року ДП ДГ «Перемога» здійснило перерахування коштів ПП «САЛОН АВТО» за Гербіцид Раундап на суму 196000 грн. з ПДВ.

Відповідно до даних ОСОБА_1 державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, зазначено, що видами діяльності даного приватного підприємства є: код КВЕД 45.11 «Торгівля автомобілями та легковими автотранспортними засобами (основний)», код КВЕД 68.10 «Купівля та продаж власного нерухомого майна», код КВЕД 68.20 «Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна», код КВЕД 71.12 «Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах».

Тобто видами діяльності даного ПП «САЛОН АВТО» не є реалізація агрохімічної продукції.

Приватне підприємство «САЛОН АВТО», знаходиться за адресою: Львівська область, місто Львів, вулиця Богдана Хмельницького, будинок 200, офіс 135.

Зважаючи на викладені обставини вчинюваних протиправних дій, з метою повного, всебічного і неупередженого проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні, виникла необхідність у встановленні осіб засновників ПП «Інвестком» та ПП «САЛОН АВТО», а також осіб, які були та на даний час є керівниками даних приватних підприємств, а також всіх дій, які пов’язані з реєстрацією та перереєстрацією ПП «Інвестком» та ПП «САЛОН АВТО».

Для встановлення таких даних, в тому числі, необхідні документи реєстраційної справи ПП «Інвестком» та ПП «САЛОН АВТО», у яких наявні дані щодо засновників та керівників даного підприємства, у зв’язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до зазначених документів з можливістю отримання їх копій.

Зазначені документи перебувають у володінні в Управлінні державної реєстрації юридичного департаменту Львівської міської ради, які самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами цього кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та винних у вчиненні кримінального правопорушення осіб.

З урахуванням характеру та обставин вчинення розслідуваного злочину, неможливим є іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

В інший спосіб, окрім як отримати тимчасовий доступ до копій документів реєстраційної справи ПП «Інвестком» та ПП «САЛОН АВТО» та їх вилучення (здійснення виїмки) неможливо встановити коло осіб, причетних до вчинення указаного злочину та дослідити кваліфікуючі обставини вчиненого кримінального правопорушення, оскільки тільки в Управлінні державної реєстрації юридичного департаменту Львівської міської ради наявні ці документи, і виключно в зазначених документах об’єктивно відображені відомості про службових осіб, уповноважених на здійснення діяльності підприємства.

У судовому засіданні слідчий та прокурор клопотання підтримали, просили задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання розглядається слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно положень ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно роз'яснень, що містяться у листі ВССУ від 07.02.2014 року (Узагальнення судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження) документи і дані, які не характеризують діяльність юридичної особи витребовуватися оперативними підрозділами не можуть.

Крім того, як вбачається з ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 132 КПК України, застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів, не допускається, якщо сторона кримінального провадження не доведе, що потреби судового розгляду виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні.

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що у клопотанні та доданих до нього матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, що знаходяться у володінні Управління державної реєстрації юридичного департаменту Львівської міської ради (юридична адреса: 79040, м. Львів, вул. Городоцька, 299) мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та довести на даному етапі досудового розслідування вказані обставини іншими способами неможливо, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання підлягає до часткового задоволення.

Керуючись ст.ст. 93, 132, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати стороні кримінального провадження старшому слідчому СУ ГУНП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Управління державної реєстрації юридичного департаменту Львівської міської ради (юридична адреса: 79040, м. Львів, вул. Городоцька, 299), а саме до: матеріалів реєстраційної справи ПП «Інвестком» (код ЄДРПОУ 34668057); матеріалів реєстраційної справи ПП «САЛОН АВТО» (код ЄДРПОУ 37325932) з можливістю ознайомлення та вилучення завірених копій цих документів.

Строк дії ухвали – один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених рече.й і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду

Волинської області ОСОБА_7