Повне досьє на кожну компанію України

Ухвала суду № 76811709, 19.09.2018, Печерський районний суд міста Києва

Дата ухвалення
19.09.2018
Номер справи
757/45690/18-к
Номер документу
76811709
Форма судочинства
Кримінальне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/45690/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 вересня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Остапчук Т.В. при секретарі Каранда С.Г. розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Зарічанського Р.О. про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Зарічанського Р.О. про надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме до: договорів купівлі-продажу, договорів купівлі-продажу майнових прав, попередніх договорів купівлі-продажу об'єктів нерухомого майна щодо укладення в майбутньому договорів купівлі-продажу об'єктів нерухомого майна у готелі апартаментного типу, що розташований за адресою: м. Одеса, Київський район, 13 станція Великого Фонтану, а також додатків до них, квитанцій про сплату платежів за ними, документів що надавались для їх укладення, що перебувають у володінні ТОВ «КОМЕТА-М» (ЄДРПОУ 33722034, адреса реєстрації: 65104, Одеська обл., м. Одеса, вул. Академіка Корольова, 50, кв. 115), з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити (здійснити їх виїмку). В судове засідання слідчий не з'явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі та просив задовольнити клопотання в повному обсязі з викладених в ньому підстав. Представник ТОВ «КОМЕТА-М» в судове засідання не з'явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином. На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності слідчого та особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація). Слідчий в своєму клопотанні зазначив, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017160000000054 від 20.01.2017 за фактами діяльності злочинної організації з участю службових осіб органів Державної фіскальної служби України (далі - ДФС України) та суб'єктів господарювання, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2 ст.205, ч.3 ст.209, ч.ч. 1, 3 ст.212, ч. 1 ст.255, ч.2 ст.364, ч.2 ст.367, ч.3 ст.368 КК України. Під час досудового розслідування встановлено, що службові особи органів ДФС України у продовж 2015-2018 років, зловживаючи службовим становищем при виконанні своїх службових обов'язків, пов'язаних з контролем за імпортом та експортом товарів підприємствами, зареєстрованими на території України, переслідуючи мотиви особистого збагачення, систематично сприяли комерційним структурам в ухиленні від сплати податків та митних платежів. На даний час у ході досудового розслідування кримінального провадження № 42017160000000054 з метою встановлення джерел доходів зазначених осіб виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, а саме до: договорів купівлі-продажу, договорів купівлі-продажу майнових прав,попередніх договорів купівлі-продажу об'єктів нерухомого майна щодо укладення в майбутньому договорів купівлі-продажу у готелі апартаментного типу, що розташований за адресою: м. Одеса, Київський район, 13 станція Великого Фонтану, а також додатків до них, квитанцій про сплату платежів за ними, документів що надавались для їх укладення,з фізичними особами, що перебувають у володінні ТОВ «КОМЕТА-М» (ЄДРПОУ 33722034, адреса реєстрації: 65104, Одеська обл., м. Одеса, вул. Академіка Корольова, 50, кв. 115). З матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дана інформація може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, оскільки безпосередньо стосується обставин, що підлягають доказуванню, а отримання відповідних відомостей у інший спосіб є неможливим. Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність в частковому задоволенні клопотання про надання тимчасового доступу до документів які знаходять у володінні ТОВ «КОМЕТА-М», оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування.

Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Зарічанського Р.О. про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих - зокрема старшим слідчим та слідчим в ОВС Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Зарічанському Роману Олександровичу, Жураківському Григорію Олександровичу, Григоренку Владиславу Сергійовичу, Туровському Ярославу Станіславовичу, Москаленку Володимиру Івановичу, Булахову Дмитру Віталійовичу, Басанцю Миколі Миколайовичу, прокурорам групи прокурорів - зокрема прокурору Київської місцевої прокуратури № 6, прокурору у кримінальному провадженні Юсубову Ко стянтину Володимировичу, а також за дорученням в порядку виконання постанови про проведення слідчих дій на іншій території, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до:договорів купівлі-продажу, договорів купівлі-продажу майнових прав, попередніх договорів купівлі-продажу об'єктів нерухомого майна щодо укладення в майбутньому договорів купівлі-продажу об'єктів нерухомого майна у готелі апартаментного типу, що розташований за адресою: м. Одеса, Київський район, 13 станція Великого Фонтану, а також додатків до них, квитанцій про сплату платежів за ними, документів що надавались для їх укладення, з наступними особами:

-ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_1, і.п.н. НОМЕР_1;

-ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_2, і.п.н. НОМЕР_2;

-ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_3, і.п.н. НОМЕР_3;

-ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_25, і.п.н. НОМЕР_4;

-ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_4, іпн. НОМЕР_5;

-ОСОБА_13, ІНФОРМАЦІЯ_5, іпн. НОМЕР_6;

-ОСОБА_14, ІНФОРМАЦІЯ_6, іпн. НОМЕР_7;

-ОСОБА_15, ІНФОРМАЦІЯ_7, іпн., НОМЕР_8;

-ОСОБА_16, ІНФОРМАЦІЯ_8, іпн НОМЕР_9;

-ОСОБА_17, ІПН НОМЕР_10, ІНФОРМАЦІЯ_9;

-ОСОБА_18, ІНФОРМАЦІЯ_10 ; іпн НОМЕР_11;

-ОСОБА_19, ІНФОРМАЦІЯ_11, іпн. НОМЕР_12;

-ОСОБА_20, ІНФОРМАЦІЯ_12, і.п.н. НОМЕР_13;

-ОСОБА_21 і.п.н. НОМЕР_14;

-ОСОБА_22 і.п.н. НОМЕР_15;

-ОСОБА_23 і.п.н. НОМЕР_16;

-ОСОБА_24 ІНФОРМАЦІЯ_13, і.п.н. НОМЕР_17;

-ОСОБА_25 ІНФОРМАЦІЯ_14, і.п.н. НОМЕР_18;

-ОСОБА_26 ІНФОРМАЦІЯ_15, і.п.н. НОМЕР_19;

-ОСОБА_27 ІНФОРМАЦІЯ_16, і.п.н., НОМЕР_20;

-ОСОБА_28 ІНФОРМАЦІЯ_17 і.п.н., НОМЕР_21;

-ОСОБА_29 ІНФОРМАЦІЯ_18, і.п.н НОМЕР_22;

-ОСОБА_30 ІНФОРМАЦІЯ_19, і.п.н. НОМЕР_23;

-ОСОБА_31 ІНФОРМАЦІЯ_20, і.п.н. НОМЕР_24;

-ОСОБА_32, ІНФОРМАЦІЯ_21, і.п.н. НОМЕР_25;

-ОСОБА_33 ІНФОРМАЦІЯ_22, і.п.н. НОМЕР_26;

-ОСОБА_34 ІНФОРМАЦІЯ_23, і.п.н. НОМЕР_27;

-ОСОБА_35 ІНФОРМАЦІЯ_24, і.п.н.НОМЕР_28,

-ТОВ «Компанія Антей» (код ЄДРПОУ 41845152),

-ТОВ «Набережний квартал» (код ЄДРПОУ 39717056);

-ТОВ «Набережний квартал-2» (код ЄДРПОУ 35624639);

-ТОВ «Торгово-розважальний центр «Набережний» (код ЄДРПОУ 40768816);

-ТОВ «Рітейл Лтд» (код ЄДРПОУ 37854412);

-ТОВ «Трансвест-Груп» (код ЄДРПОУ 33492860);

-ТОВ «Ріал Проперті» (код ЄДРПОУ 37355710);

-ТОВ «Альба Верітас» (код ЄДРПОУ 39417658);

-ТОВ «Денетто» (код ЄДРПОУ 35303058);

-ТОВ «Васко Дагама» (код ЄДРПОУ 35358547);

-ТОВ «ТРУМЕН» (код ЄДРПОУ 37476418);

-ТОВ «Хлібокомбінат «Добрий Хліб» (код ЄДРПОУ 34594078 )

-ТОВ «Рибницька ферма «АКВАТОП»(код ЄДРПОУ 34995070 )

-ТОВ «ДАБЛ-В» (код ЄДРПОУ 33659869);

-ТОВ «ПРАВО НА БІЗНЕС» (код ЄДРПОУ 40501669);

-ТОВ «Юридичне Бюро «АСТУМ ЛЕКС» (код ЄДРПОУ 41582183);

-ТОВ «УКРЕКСПОРТ ЛТД» (код ЄДРПОУ 38391503) ;

-ТОВ «Трумен Продакшн» (код ЄДРПОУ 37810904);

-ТОВ «Одеський торговий дім»(код ЄДРПОУ 23862916 );

-ГО «СЕРЗП» (код ЄДРПОУ 37280043),

-ТОВ «Ріал Естейт Дісі лтд» (код ЄДРПОУ 41628400),

що перебувають у володінні ТОВ «КОМЕТА-М»(ЄДРПОУ 33722034, адреса реєстрації: 65104, Одеська обл., м. Одеса, вул. Академіка Корольова, 50, кв. 115), з можливістю ознайомитися та зробити копії даних документів. Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею. Службовим особам ТОВ «КОМЕТА-М»надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Остапчук Т.В.

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - знаходиться в матеріалах кримінального провадження №757/45690/18-к

Прим.2 - Слідчому Зарічанському Р.О.

Копія: ТОВ «КОМЕТА-М» Виконавець: Остапчук Т.В. 19.09.2018 р.

Попередній документ : 76811707
Наступний документ : 76811710