Ухвала суду № 76811504, 19.09.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/45335/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 вересня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Остапчук Т.В. при секретарі Каранда С.Г. розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчий в ОВС ГСУ Національної поліції України Чмир А.А. про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчий в ОВС ГСУ Національної поліції України Чмир А.А. про надання тимчасового доступу до оригіналів документів (у разі відсутності оригіналів їх копій), які містять охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилучення (здійснити їх виїмку) в ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 46. В судове засідання слідчий не з'явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі та просив задовольнити клопотання в повному обсязі з викладених в ньому підстав. Представник ПАТ «СБЕРБАНК» в судове засідання не з'явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином. На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація).

Слідчий в своєму клопотанні зазначив, що Головним слідчим управлінням НП України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12017210150000165 від 29.07.2017 за підозрою ОСОБА_2 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 205-1 КК України та за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 358, ч. 2 ст. 205 та ч. 2 ст. 205-1 КК України.

В ході досудового розслідування, встановлено, що невстановлені особи шляхом обману та зловживання довірою службових осіб ТОВ «АДМ ТРЕЙДІНГ УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 20027449) заволоділи коштами останніх на загальну суму 39 360 000 грн..

В ході проведення заходів оперативного характеру встановлено, що банківські рахунки ТОВ "АЛЬЯНС." (код 41939685) та ТОВ "ТАЙПА ПРОМ" (код 41578910) використовуються з метою прикриття незаконної діяльності зазначеної групи осіб з переведення безготівкових грошових коштів в готівку, таким чином надаючи можливість іншим суб'єктам підприємницької діяльності ухилятися від сплати податків, привласнювати чуже майно та привласнювати державні кошти. Грошові кошти, які надходять в безготівковій формі на банківські рахунки, в подальшому обготівковуються, минаючи при цьому систему оподаткування. Таким чином, в ході досудового слідства встановлено, що грошові кошти, які акумулюються на банківських рахунках зазначених підприємств мають незаконне походження та отримані злочинним шляхом, в результаті злочинної діяльності зазначеної групи осіб. З метою припинення вищезазначеної незаконної діяльності, викриття групи осіб, які організували дану незаконну діяльність, з метою відшкодування заподіяних злочинами збитків, а також забезпечення подальшого подання цивільного позову по справі, необхідно провести комплекс слідчих, процесуальних дій, так як, загальний обсяг коштів, виведених в тіньовий сектор економіки, шляхом використання даної злочинної схеми, за період 2017-2018 років складає понад 4,6 млн. грн. Таким чином, в ході досудового слідства в кримінальному провадженню зібрано достатньо доказів та встановлені підстави, які свідчать що невстановлена група осіб, за попередньою змовою з ОСОБА_2, використовуючи реквізити зазначених фіктивних підприємств здійснюють злочинну діяльність по незаконному виведенню безготівкових коштів у тіньовий неконтрольований державою обіг, та безпосередньо здійснюється обготівковування коштів. Установлено, що в ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627) відкриті рахунки для ТОВ «ТАЙПА ПРОМ» (код ЄДРПОУ 41578910) №№ НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_6 та ТОВ «АЛЬЯНС» ( код ЄДРПОУ 41939685) №№ НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3. Таким чином, у ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 46 наявні оригінали документів, які містять відомості про фінансово-господарські взаємовідносини між вище вказаними підприємствами та документи щодо відкриття цих рахунків. Вказані відомості мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність в частковому задоволенні клопотання про надання тимчасового доступу до документів які знаходять у володінні ПАТ «СБЕРБАНК», оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування. В частині вилучення оригіналів документів відмовити, оскільки відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України не встановлено необхідність вилучення оригіналів.

Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчий в ОВС ГСУ Національної поліції України Чмир А.А. про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України Чмиру Андрію Анатолійовичу, слідчому слідчої групи ГСУ НП України Михнюку Руслану Валентиновичу та відповідним оперативним підрозділам Національної поліції України дозвіл на здійснення тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю в ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 46, а саме: інформації щодо МАС-адрес, з яких здійснювалося підключення до системи КБ (клієнт Банк) під час здійснення операцій по рахунках ТОВ «ТАЙПА ПРОМ» (код ЄДРПОУ 41578910) №№ НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_6 та ТОВ «АЛЬЯНС» ( код ЄДРПОУ 41939685) №№ НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, за період з дати відкриття рахунку по час проведення виїмки; документів по юридичному оформленню (відкриттю, закриттю) наступних рахунків підприємств: ТОВ «ТАЙПА ПРОМ» (код ЄДРПОУ 41578910) №№ НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_6 та ТОВ «АЛЬЯНС» ( код ЄДРПОУ 41939685) №№ НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, а саме: карток зі зразками підписів та відбитків печаток, всіх документів на підставі яких відкрито рахунок (заяви, доручення, анкети, листи, повідомлення службових осіб підприємства, реєстраційні та установчі документи підприємства, копій особистих документів службових осіб підприємства), розрахункових документів, платіжних доручень, чеків на отримання готівки чи видатково-касових ордерів, документів, які послужили підставою зняття готівки, анкетних даних осіб, які отримували готівку та чекові книжки, документів щодо встановлення та обслуговування банківської розрахункової системи «Клієнт-Банк», «Інтернет-Банкінг» (системи дистанційного банківського обслуговування, далі - КБ), інформацію щодо логіна клієнта, початку сесії, закінчення сесії, ІР-адреси з якої здійснювалося підключення до системи КБ, тип операційної системи комп'ютера клієнта, програми за допомогою якої клієнт здійснює підключення та ім'я комп'ютера, яким користувався клієнт, інформацію про «IP-адреси» комп'ютерів з яких здійснювався доступ на сервер(и) банку, що обслуговує абонентів ТОВ «ТАЙПА ПРОМ» (код ЄДРПОУ 41578910) та ТОВ «АЛЬЯНС» ( код ЄДРПОУ 41939685) , відомостей про рух грошових коштів на паперовому носії та в електронному вигляді по рахункам, із зазначенням дат, сум платежів, контрагентів (вказавши найменування контрагенту його ідентифікаційний код, найменування і МФО банку, номер рахунку контрагента), призначення платежу, а також сальдо на початок та кінець кожного банківського дня, за період з 01.01.2017 по день здійснення виїмки, з можливістю ознайомитися та зробити копії даних документів. Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею. Службовим особам ПАТ «СБЕРБАНК» надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Остапчук Т.В.

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - знаходиться в матеріалах кримінального провадження №757/45335/18-к

Прим.2 - Слідчому Чмир А.А.

Копія: ПАТ «СБЕРБАНК» Виконавець: Остапчук Т.В. 19.09.2018 р.