Ухвала суду № 76811501, 19.09.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/45326/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 вересня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м.Києва Остапчук Т.В. при секретарі Каранда С.Г., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні - заступник начальника управління особливо важливих справ - начальник процесуально-аналітичного відділу Департаменту міжнародно-правового співробітництва Генеральної прокуратури України Домбровського Ярослава Вікторовича про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні - заступник начальника управління особливо важливих справ - начальник процесуально-аналітичного відділу Департаменту міжнародно-правового співробітництва Генеральної прокуратури України Домбровського Ярослава Вікторовича про надання дозволу на розкриття Публічним акціонерним товариством Акціонерний банк «ПІВДЕННИЙ» (АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «ПІВДЕННИЙ»), код ЄДРПОУ 20953647, МФО 328209, адреса місцезнаходження юридичної особи: 65059, Одеська обл., місто Одеса, вул. Краснова, будинок 6/1). В судове засідання прокурор не з'явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Представник Публічного акціонерним товариством Акціонерний банк «ПІВДЕННИЙ» в судове засідання не з'явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином. На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності прокурора та особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація).

Прокурор в своєму клопотанні зазначив, що Слідчим відділом управління особливо важливих справ Департаменту міжнародно-правового співробітництва Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013220540000400 від 31.01.2013 за фактом створення у лютому 2010 року злочинної організації з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, вчинення таких злочинів у період з 2010 року до теперішнього часу на території України та інших держав, а також легалізації (відмивання) коштів, здобутих злочинним шляхом, у тому числі з використанням підконтрольних підприємств нерезидентів, за ознаками злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 209, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 258-5, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 212 та іншими статтями КК України. Під час подальшого розслідування органами досудового слідства на підставі матеріалів виконаного запиту про міжнародно-правову допомогу у кримінальному провадженні, які надійшли від правоохоронних органів Латвійської Республіки, отримано інформацію щодо руху коштів по рахунках зазначених вище компаній та встановлено низку рахунків, по яким зазначені вище та інші пов'язані з ОСОБА_3 і його оточенням підприємства здійснювали перерахування коштів, зокрема:

-ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЄНАКІЄВСЬКИЙ КОКСОХІМПРОМ» (ПРАТ «ЄНАКІЄВСЬКИЙ КОКСОХІМПРОМ») код ЄДРПОУ 31272173, рахунок № НОМЕР_8;

-ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЦЕНТРАЛЬНА ЗБАГАЧУВАЛЬНА ФАБРИКА «НАГОЛЬЧАНСЬКА» (ПАТ «ЦЗФ «НАГОЛЬЧАНСЬКА») код ЄДРПОУ 00179648, рахунок № НОМЕР_9;

-ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «СТОІК» (ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «СТОІК») код ЄДРПОУ 32924364, рахунок № НОМЕР_10;

-ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРОМТЕХПОСТАВКА ЛТД» (ТОВ «ПРОМТЕХПОСТАВКА ЛТД») код ЄДРПОУ 37779681, рахунок № НОМЕР_11;

-ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БОЛГРАДСЬКИЙ ВИНОРОБНИЙ ЗАВОД» (ПРАТ «БВЗҐ») код ЄДРПОУ 00411938, рахунки № НОМЕР_7, № НОМЕР_1;

-ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТОРГСКЛАД» (ТОВ «ТОРГСКЛАД») код ЄДРПОУ 37350089, рахунок № НОМЕР_12;

-ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТОРГ-ПРЕД»

( ТОВ «ТОРГ-ПРЕД») код ЄДРПОУ 37223776, рахунок № НОМЕР_13;

-ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ФІРМА «РОДОН» (ПП «ФІРМА «РОДОН») код ЄДРПОУ 32067369, рахунок № НОМЕР_14;

-ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЛУГАНСЬКА ВУГІЛЬНА КОМПАНІЯ» ( ПРАТ «ЛУГАНСЬКА ВУГІЛЬНА КОМПАНІЯ») код ЄДРПОУ 32474386, рахунок № НОМЕР_15;

-ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЮТК - А» (ТОВ «ЮТК - А») код ЄДРПОУ 33386504, рахунки № НОМЕР_16, НОМЕР_17;

-ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ «ХАРКІВСЬКИЙ ЗАВОД СВІЧОК ЗАПАЛЮВАННЯ ТА ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ» (ТОВ «НВО «ХАРКІВСЬКИЙ ЗАВОД СВІЧОК ЗАПАЛЮВАННЯ ТА ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ» ) код ЄДРПОУ 33067821, рахунок № НОМЕР_18;

-ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРАГРОКОМП» ( ТОВ «УКРАГРОКОМП» ) код ЄДРПОУ 23991045, рахунок № 26002310115802;

-ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ДУНКАР» ( ПП «ДУНКАР» ) код ЄДРПОУ 33312102, рахунок № НОМЕР_19;

- ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЄВРОПА-БОРТ» ( ПП «ЄВРОПА-БОРТ») код ЄДРПОУ 35880440, рахунок № НОМЕР_20;

-ПРИВАТНА ФІРМА «УКРГОСТЕКС» ( ПФ «УКРГОСТЕКС» ) код ЄДРПОУ 21026682, рахунки № НОМЕР_2, № НОМЕР_3;

-ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРГОСКОМП» ( ТОВ «УКРГОСКОМП» ) код ЄДРПОУ 31737709, рахунок № НОМЕР_21;

-«ДЕПАС ЛТД» ( ПП «ДЕПАС ЛТД») код ЄДРПОУ 30174157, рахунок № НОМЕР_4;

-ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «РУКАН» ( ПП «РУКАН» ) код ЄДРПОУ 21020389, рахунок № НОМЕР_22;

-«АНТРАЦИТВУГЛЕЗБУТ» ( ДП «АНТРАЦИТВУГЛЕЗБУТ» ) код ЄДРПОУ 32581561, рахунок № НОМЕР_5;

-ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СТАВР» ( ТОВ «СТАВР» ) код ЄДРПОУ 32287112, рахунок № НОМЕР_6;

-ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛУГАНСЬКВУГЛЕПЕРЕРОБКА» ( ТОВ «ЛУГАНСЬКВУГЛЕПЕРЕРОБКА») код ЄДРПОУ 31326380, рахунок № НОМЕР_23.

Зазначені рахунки відкриті у Публічне акціонерне товариство Акціонерний банк «ПІВДЕННИЙ» (АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «ПІВДЕННИЙ» ), код ЄДРПОУ 20953647, МФО 328209, адреса місцезнаходження юридичної особи: 65059, Одеська обл., місто Одеса, вул. Краснова, будинок 6/1) . За таких обставин є достатні підстави вважати, що злочинна організація, через підконтрольні підприємства та через пов'язаних осіб, зокрема ОСОБА_3 та наближених до нього осіб здійснювала взаєморозрахунки через рахунки вказаних вище підприємств. Враховуючи викладене, у органу досудового розслідування виникла необхідність дослідити обставини, пов'язані з відкриттям, обслуговуванням та здійсненням банківських операцій по банківських рахунках ПРАТ «ЄНАКІЄВСЬКИЙ КОКСОХІМПРОМ» (код ЄДРПОУ 31272173) відкритих в банку АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «ПІВДЕННИЙ», встановити ознаки наявності можливої легалізації грошових коштів, у зв'язку з чим отримати документи щодо подальшого руху грошових коштів, які перебували/перебувають на вказаних рахунках, а також документи про осіб, які реєстрували, володіють (володіли) та розпоряджаються (розпоряджались) вказаними рахунками, та інші документи, за період часу з дати відкриття кожного рахунку по теперішній час або час його закриття. Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність в частковому задоволенні клопотання про надання тимчасового доступу до документів, які знаходять у володінні Публічного акціонерним товариством Акціонерний банк «ПІВДЕННИЙ», оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування. В частині вилучення оригіналів документів відмовити, відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України не встановлено необхідність вилучення оригіналів.

Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні - заступник начальника управління особливо важливих справ - начальник процесуально-аналітичного відділу Департаменту міжнародно-правового співробітництва Генеральної прокуратури України Домбровського Ярослава Вікторовича про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.

Надати у кримінальному провадженні № 12013220540000400 прокурору групи прокурорів Генеральної прокуратури України Домбровському Ярославу Вікторовичу і іншим прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні, а саме, Куценку Євгену Івановичу, Папазову Станіславу Георгійовичу, Говорущаку Олександру Миколайовичу, Лупу Адріану Корнеловичу, Тоічкіну Сергію Миколайовичу, Бороденку Сергію Анатолійовичу, Подоприхіну Максиму Геннадійовичу, Колоші Євгену Вікторовичу, Золотарьову Кирилу Андрійовичу, Похільку Ярославу Миколайовичу, Рудику Кирилу Миколайовичу, Ковіну Денису Олеговичу та/або за їх дорученням тимчасовий доступ до документів, які знаходять у володінні Публічного акціонерним товариством Акціонерний банк «ПІВДЕННИЙ», по рахункам ПРАТ «ЄНАКІЄВСЬКИЙ КОКСОХІМПРОМ» (код ЄДРПОУ 31272173) -№ НОМЕР_8, ПАТ «ЦЗФ «НАГОЛЬЧАНСЬКА» (код ЄДРПОУ 00179648) - № НОМЕР_9, ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «СТОІК» (код ЄДРПОУ 32924364) - № НОМЕР_10, ТОВ «ПРОМТЕХПОСТАВКА ЛТД» (код ЄДРПОУ 37779681) - № НОМЕР_11, ПРАТ «БВЗҐ» (код ЄДРПОУ 00411938) - № НОМЕР_7, № НОМЕР_1, ТОВ «ТОРГСКЛАД» (код ЄДРПОУ 37350089) - № НОМЕР_12, ТОВ «ТОРГ-ПРЕД» (код ЄДРПОУ 37223776) - № НОМЕР_13, ПП «ФІРМА «РОДОН» (код ЄДРПОУ 32067369) - № НОМЕР_14, ПРАТ «ЛУГАНСЬКА ВУГІЛЬНА КОМПАНІЯ» (код ЄДРПОУ 32474386) - № НОМЕР_15, ТОВ «ЮТК - А» (код ЄДРПОУ 33386504) - № НОМЕР_16, № НОМЕР_17, ТОВ «НВО «ХАРКІВСЬКИЙ ЗАВОД СВІЧОК ЗАПАЛЮВАННЯ ТА ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ» (код ЄДРПОУ 33067821) - № НОМЕР_18, ТОВ «УКРАГРОКОМП» (код ЄДРПОУ 23991045) - № 26002310115802, ПП «ДУНКАР» ( код ЄДРПОУ 33312102) - № НОМЕР_19, ПП «ЄВРОПА-БОРТ» (код ЄДРПОУ 35880440) - № НОМЕР_20, ПФ «УКРГОСТЕКС» (код ЄДРПОУ 21026682) - № НОМЕР_2, № НОМЕР_3, ТОВ «УКРГОСКОМП» (код ЄДРПОУ 31737709) - № НОМЕР_21, ПП «ДЕПАС ЛТД» (код ЄДРПОУ 30174157) - № НОМЕР_4, ПП «РУКАН» (код ЄДРПОУ 21020389) - № НОМЕР_22, ДП «АНТРАЦИТВУГЛЕЗБУТ» (код ЄДРПОУ 32581561) - № НОМЕР_5, ТОВ «СТАВР» (код ЄДРПОУ 32287112) -№ НОМЕР_6, ТОВ «ЛУГАНСЬКВУГЛЕПЕРЕРОБКА» (код ЄДРПОУ 31326380) - № НОМЕР_23 за період часу з дати відкриття кожного рахунку по даний час або на час його закриття, а саме: документів АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «ПІВДЕННИЙ» на підставі яких було відкрито рахунки, документів, які містять відомості про осіб, які мають право розпоряджатись коштами на даних рахунках, відомості про право користування даними рахунками в системі дистанційного керування (заяви, листи, документи перевірки банком доброчесності клієнта, договори, угоди, акти прийому-передачі ключів доступу до програм дистанційного обслуговування, тощо); виписки про рух коштів по вищевказаних рахунках, відкритих АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «ПІВДЕННИЙ» за період з моменту відкриття кожного рахунку по даний час, із зазначенням інформації про точний час надходження і перерахування коштів, залишку коштів на кінець і початок банківського дня, призначення платежів; виписок з номерами телефонів (IP-адрес), за якими, відбувалось управління вказаними рахунками у банку АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «ПІВДЕННИЙ» і датами проведення зазначених з'єднань, включаючи години та хвилини за період з моменту відкриття кожного рахунку по теперішній час; договорів, інших фінансових документів, що стали підставою для руху коштів по вказаним рахункам за період з моменту відкриття кожного рахунку по теперішній час; договорів, укладених на користь чи за дорученням вказаними компаніями за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час, в тому числі договорів, укладених з іншими суб'єктами підприємницької діяльності з придбання та продажу цінних паперів; фотознімків особи (представника) зазначених компаній, якщо представниками банку АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «ПІВДЕННИЙ», робились такі при відкритті вищезазначених рахунків, та їх обслуговуванні, з можливістю ознайомитися та зробити копії даних документів. Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею. Службовим особам Публічного акціонерним товариством Акціонерний банк «ПІВДЕННИЙ» надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Остапчук Т.В.

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - знаходиться в матеріалах кримінального провадження №757/45326/18-к

Прим.2 - прокурору Домбровському Я.В.

Копія: Публічному акціонерному товариству Акціонерний банк «ПІВДЕННИЙ» Виконавець: Остапчук Т.В. 19.09.2018 р.