Ухвала суду № 76811453, 26.07.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/34895/18-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 липня 2018 року м. Київ

Слідчий суд дя Печерського районного суду м. Києва Батрин О.В.,

при секретарі Павленко В.О.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві в залі суду клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Головного слідчого управління Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань Генеральної прокуратури України Ганжі О.М. про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 42017000000003113,

В С Т А Н О В И В :

18 липня 2018 року прокурор другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Головного слідчого управління Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань Генеральної прокуратури України Ганжа О.М. звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на речі та грошові кошти, які належать ОСОБА_3,та вилучені під час обшуку 04.07.2018 за місцем розташування офісних приміщень за адресою: АДРЕСА_1, а саме:

- гербова печатка з написом «Державний реєстратор Комунальне підприємство «Комунально-реєстраційні послуги Великобугаївської сільської ради» та лист формату А4 з відтиском даної печатки;

- гербова печатка з написом «Державний реєстратор Комунальне підприємство «Добробут» Литвинівської сільської ради» та лист формату А4 з відтиском даної печатки;

- аркуш паперу з відтиском гербової печатки з написом «Державний реєстратор Комунальне підприємство (філія) «Комунально-реєстраційні послуги Великобугаївської сільської ради»

- гербова печатка з написом «Державний реєстратор філія комунального підприємство «Добробут» Литвинівської сільської ради у м. Києві» та лист формату А4 з відтиском даної печатки;

- грошові кошти в розмірі 11 000 гривень, купюрами номіналом 200 гривень (усього 55 купюр), з наступними серійними номерами: ЄЩ 3464558; ЗЗ 2363308; УМ 8067688; СЛ 2800830; СЛ 0396743; ПГ 2671442; ХЕ 3075660; ХИ 1893418; ПЗ 5055265; УГ 5361136; ПЄ 4848203; МФ 5862408; УХ 1726805; УИ 1331955; ЄЧ 6393513; УА 4011735; ТГ 9611241; УГ 4573332; ЗВ 4827595;ВЗ 4276129; УГГ 3819192; КБ 3653100; ТА 1939778; ЗБ 5684227; УЖ 7016893; КЖ 6980523; КР 7136962; ТГ 4899934; УЕ 3382117; УА 6674595; ПИ 6136811; УЗ 4789028; КМ 1729794; МБ 3226164; МВ 4976479; КЄ 7437322; УП 5129743; ЕИ 9754521; КЖ 3357651; СА 2254142; СЄ 7544814; УГ 6106615; УЛ 1032436; ВД 5704212; КЖ 8637394; ВД 4465152; ЕА 9883019; ПИ 6136812; ПИ 6136813; УА 1461098; ЕЕ 0878449; УР 4158784; СЛ 2656425; ЗЗ 8345394; ЗГ 4370246.

- грошові кошти в розмірі 10 000 гривень, купюрами номіналом 500 гривень (усього 20 купюр), з наступними серійними номерами: УД9647805, УЗ9936186, УД0478579, ЗБ8629386, УЖ8828369, ЗИ7649823, МБ8940620, СД8963956, ЛД4519044, ФЗ6628640, ВХ3934554, ЗИ8622539, СБ1729439, ЗИ1461848, ФБ1804158, ФГ2607494, СИ5227030, СЗ9347792, ФЖ4728156, ФЗ6435889.

- грошові кошти в розмірі 1 500 гривень, купюрами номіналом 100 гривень (усього 15 купюр), з наступними серійними номерами: ЕШ2827672, ЗА5365996, СИ6086403, ЕА6139237, ЗЦ3205205, МЛ9224756, АЄ8224965, МК2917781, МГ2467073, МР 0148690, ЄА5132850, СЄ5199330, ТА5522074, ББ2901480, КА6329464.

- грошові кошти в розмірі 100 доларів США, купюрами номіналом 20 доларів США (усього 5 купюр), з наступними серійними номерами: MD80893435D, MB63658518F, ME24064844H, MG78302858B; EB38090068C.

- грошові кошти в розмірі 200 доларів США, купюрами номіналом 50 доларів США (усього 4 купюри), з наступними серійними номерами: MG39175902A, IB85170392A, IB81218885A, GG25715201A.

- грошові кошти в розмірі 2000 доларів США, купюрами номіналом 100 доларів США (усього 20 купюр), з наступними серійними номерами: LB45076337Q, LK05357989D, MB08136901D, MB21334951F, LL31249292F, LB51163985A, FF49755058B, LB38025393C, DF64187123B, KE16319078A, LB29974091K, MB36726047F, MB36726066F, MB36726057F, AB87815772L, KB10822934Q, LB78326764N, MB36726059F, LB51163986A, MB36726051F.

Обґрунтовуючи внесене клопотання прокурор вказав, що Управлінням з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017000000003113 від 30.09.2017 за підозрою ОСОБА_4, ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, та за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 КК України.

Так, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, у невстановлений день та час, у начальника управління акредитації та моніторингу державної реєстрації Департаменту державної реєстрації та нотаріату Міністерства юстиції України ОСОБА_4 виник злочинний умисел спрямований на систематичне одержання, шляхом вимагання, неправомірної вигоди у великому розмірі для себе та третіх осіб від службових осіб підприємств, що надають послуги у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, за невчинення дій з використанням наданого їй службового становища, залучивши до його вчинення заступника начальника управління - начальника відділу акредитації та моніторингу державної реєстрації Департаменту державної реєстрації та нотаріату Міністерства юстиції України ОСОБА_5, на що остання надала свою згоду.

Згідно усної домовленості між ОСОБА_4 та ОСОБА_5, остання, погрожуючи службовим особам підприємств, які здійснюють державну реєстрацію проведенням перевірок із вжиттям Департаментом заходів реагування, мала схилити до передачі їй, шляхом перерахування на розрахунковий рахунок, щомісяця неправомірної вигоди. Розмір неправомірної вигоди складав 50 відсотків від розміру одержаного підприємством прибутку за місяць.

Крім того, ОСОБА_4 та ОСОБА_5, усвідомлюючи, що можуть бути викриті працівниками правоохоронних органів при безпосередньому одержанні ними неправомірної вигоди, з метою приховання слідів злочину та грошових коштів одержаних злочинним шляхом, залучили до його вчинення раніше знайому - ОСОБА_6.

ОСОБА_6, як пособник злочину, заздалегідь обіцяла ОСОБА_4 та ОСОБА_5 переховувати грошові кошти одержані злочинним шляхом, що надходитимуть на відкритий нею у ПАТ КБ «Приват Банк» розрахунковий рахунок НОМЕР_1, в подальшому переводити їх у готівку та розподіляти між собою.

Так, заступник начальника управління - начальник відділу акредитації та моніторингу державної реєстрації Департаменту державної реєстрації та нотаріату Міністерства юстиції України ОСОБА_5, реалізовуючи спільний з ОСОБА_4 та ОСОБА_6 злочинний умисел спрямований на одержання неправомірної вигоди у великому розмірі, шляхом вимагання, діючи з корисливих мотивів, у березні - квітні 2018 року, більш точної дати встановити не виявилось можливим, знаходячись у місті Києві, зустрілась з представником КП «Реєстраційно-інвентаризаційна служба» Опішнянської територіальної громади»(далі - Комунальне підприємство) ОСОБА_7, та під час розмови, погрожуючи вжиттям Департаментом заходів до скасування Комунальному підприємству акредитації суб'єкта державної реєстрації, висунула вимогу про передачу їй щомісяця в якості неправомірної вигоди грошових коштів в розмірі 50 відсотків від суми одержаного підприємством прибутку, на що ОСОБА_7 вимушений був погодитись.

В подальшому, ОСОБА_5, під час чергової зустрічі із ОСОБА_7 підтвердила раніше висунуту вимогу щодо передачі щомісяця їй неправомірної вигоди, надавши йому реквізити банківської картки - НОМЕР_1, на яку необхідно перераховувати грошові кошти.

01 червня 2018 року, ОСОБА_7 знаходячись у приміщені ПАТ «КБ «ПриватБанк» за адресою: м. Київ, вул. Будівлеників, 36, на виконання раніше висунутої вимоги ОСОБА_5, через касу вказаного банку здійснив переказ грошових коштів на картковий рахунок НОМЕР_1 на суму 198 375 грн., що становить 50 відсотків від суми одержаного Комунальним підприємством, яке він представляє, прибутку за травень 2018 року.

Наступного дня, ОСОБА_6 діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, у приміщені ПАТ «КБ «ПриватБанк» за адресою: м. Київ, вул. Будівлеників, 36, зняла із вказаного карткового рахунку грошові кошти у сумі 190 тисяч гривень, що є великим розміром, та, які в подальшому ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 розподілили між собою та розпорядились на власний розсуд.

04.07.2018 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києві від 15.06.2018 року проведено обшук за місцем розташування офісних приміщень, які використовує ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_1, під час якого виявлено та вилучено майно, про арешт якого клопоче прокурор.

Постановою слідчого від 05.07.2018 речі та грошові кошти, які були вилучені 04.07.2018 під час обшуку, визнані речовим доказами у кримінальному провадженні, у зв'язку з чим прокурор звернувся з вказаним клопотанням про накладення арешту на них з метою збереження речових доказів та забезпечення можливої спеціальної конфіскації.

Слідчий до судового засідання не з'явився, направив на адресу суду заяву про розгляд справи у його відсутність, просив поновити строк на звернення з клопотанням та задовольнити клопотання про арешт майна у повному обсязі.

ОСОБА_3до судового засідання не з'явився, причини неявки не повідомив, тому слідчий суддя розглянув клопотання у його відсутність та відсутність слідчого, відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України, оскільки неприбуття у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання, виходячи з такого.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Під час судового розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що Управлінням з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017000000003113 від 30.09.2017 за підозрою ОСОБА_4, ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, та за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 КК України.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 15 червня 2018 року у справі № 757/29241/18-к надано дозвіл на проведення обшуку за місцем розташування офісних приміщень, які використовуєОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_1, з метою відшукання речей та документів, що стосуються кримінального правопорушення.

При цьому, дозвіл на вилучення гербових печаток та грошових коштів не надавався.

04.07.2018 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києві від 15.06.2018 року проведено обшук за місцем розташування офісних приміщень, які використовує ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_1, під час якого виявлено та вилучено речі та грошові кошти, які належать ОСОБА_3

Отже, вилучені речі та грошові кошти є тимчасово вилученим майном відповідно до положень ч. 7 ст. 236 КПК України.

Відповідно до положень ч. 5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Разом з тим, з вказаним клопотанням про накладення арешту на майно прокурор звернувся 18 липня 2018 року, тобто поза межами строків, визначених ч. 5 ст. 171 КПК України.

Слідчим подано клопотання про поновлення строку для звернення з вказаним клопотанням до слідчого судді відповідно до положень ст. 117 КПК України.

Враховуючи наявність двох ухвал слідчих суддів у справах № 757/33004/18-к від 06 липня 2018 року та № 757/34132/18-к від 16 липня 2018 року про повернення клопотання про накладення арешту прокурору слідчий суддя дійшов висновку про поновлення пропущеного строку для звернення йому з відповідним клопотанням до слідчого судді, оскільки після останньої ухвали від 16 липня 2018 року прокурор звернувся з вказаним клопотанням в межах строку, передбаченого ч. 3 ст. 172 КПК України.

Постановою слідчого від 05.07.2018 вилучені речі та грошові кошти визнані речовими доказами у кримінальному провадженні № 42017000000003113.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно зі ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Отже, арешт з метою забезпечення речових доказів, по суті являє форму забезпечення доказів у кримінальному провадженні та не вимагає обов'язкового повідомлення підозри у кримінальному провадженні, не пов'язується з особою, підозрюваною у вчиненні кримінального провадження.

З урахуванням наведеного, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання прокурора та накладення арешту на вказане майно, оскільки воно відповідає критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, тобто є предметом, доказом кримінального правопорушення, може бути використане як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадженнята метою такого арешту є забезпечення зберігання речових доказів.

Керуючись ст. 98, 167, 168, 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Головного слідчого управління Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань Генеральної прокуратури України Ганжі О.М. про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 42017000000003113 - задовольнити.

Поновити строк на звернення з клопотанням про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 42017000000003113.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно під час обшуку 04.07.2018 за місцем розташування офісних приміщень за адресою: АДРЕСА_1, яке належать ОСОБА_3, а саме:

- гербова печатка з написом «Державний реєстратор Комунальне підприємство «Комунально-реєстраційні послуги Великобугаївської сільської ради» та лист формату А4 з відтиском даної печатки;

- гербова печатка з написом «Державний реєстратор Комунальне підприємство «Добробут» Литвинівської сільської ради» та лист формату А4 з відтиском даної печатки;

- аркуш паперу з відтиском гербової печатки з написом «Державний реєстратор Комунальне підприємство (філія) «Комунально-реєстраційні послуги Великобугаївської сільської ради»

- гербова печатка з написом «Державний реєстратор філія комунального підприємство «Добробут» Литвинівської сільської ради у м. Києві» та лист формату А4 з відтиском даної печатки;

- грошові кошти в розмірі 11 000 гривень, купюрами номіналом 200 гривень (усього 55 купюр), з наступними серійними номерами: ЄЩ 3464558; ЗЗ 2363308; УМ 8067688; СЛ 2800830; СЛ 0396743; ПГ 2671442; ХЕ 3075660; ХИ 1893418; ПЗ 5055265; УГ 5361136; ПЄ 4848203; МФ 5862408; УХ 1726805; УИ 1331955; ЄЧ 6393513; УА 4011735; ТГ 9611241; УГ 4573332; ЗВ 4827595;ВЗ 4276129; УГГ 3819192; КБ 3653100; ТА 1939778; ЗБ 5684227; УЖ 7016893; КЖ 6980523; КР 7136962; ТГ 4899934; УЕ 3382117; УА 6674595; ПИ 6136811; УЗ 4789028; КМ 1729794; МБ 3226164; МВ 4976479; КЄ 7437322; УП 5129743; ЕИ 9754521; КЖ 3357651; СА 2254142; СЄ 7544814; УГ 6106615; УЛ 1032436; ВД 5704212; КЖ 8637394; ВД 4465152; ЕА 9883019; ПИ 6136812; ПИ 6136813; УА 1461098; ЕЕ 0878449; УР 4158784; СЛ 2656425; ЗЗ 8345394; ЗГ 4370246.

- грошові кошти в розмірі 10 000 гривень, купюрами номіналом 500 гривень (усього 20 купюр), з наступними серійними номерами: УД9647805, УЗ9936186, УД0478579, ЗБ8629386, УЖ8828369, ЗИ7649823, МБ8940620, СД8963956, ЛД4519044, ФЗ6628640, ВХ3934554, ЗИ8622539, СБ1729439, ЗИ1461848, ФБ1804158, ФГ2607494, СИ5227030, СЗ9347792, ФЖ4728156, ФЗ6435889.

- грошові кошти в розмірі 1 500 гривень, купюрами номіналом 100 гривень (усього 15 купюр), з наступними серійними номерами: ЕШ2827672, ЗА5365996, СИ6086403, ЕА6139237, ЗЦ3205205, МЛ9224756, АЄ8224965, МК2917781, МГ2467073, МР 0148690, ЄА5132850, СЄ5199330, ТА5522074, ББ2901480, КА6329464.

- грошові кошти в розмірі 100 доларів США, купюрами номіналом 20 доларів США (усього 5 купюр), з наступними серійними номерами: MD80893435D, MB63658518F, ME24064844H, MG78302858B; EB38090068C.

- грошові кошти в розмірі 200 доларів США, купюрами номіналом 50 доларів США (усього 4 купюри), з наступними серійними номерами: MG39175902A, IB85170392A, IB81218885A, GG25715201A.

- грошові кошти в розмірі 2000 доларів США, купюрами номіналом 100 доларів США (усього 20 купюр), з наступними серійними номерами: LB45076337Q, LK05357989D, MB08136901D, MB21334951F, LL31249292F, LB51163985A, FF49755058B, LB38025393C, DF64187123B, KE16319078A, LB29974091K, MB36726047F, MB36726066F, MB36726057F, AB87815772L, KB10822934Q, LB78326764N, MB36726059F, LB51163986A, MB36726051F.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п'яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя О.В. Батрин