Ухвала суду № 76811321, 19.09.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/45314/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 вересня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м.Києва Остапчук Т.В. при секретарі Каранда С.Г., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні - заступник начальника управління особливо важливих справ - начальник процесуально-аналітичного відділу Департаменту міжнародно-правового співробітництва Генеральної прокуратури України Домбровського Ярослава Вікторовича про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання заступник начальника управління особливо важливих справ - начальник процесуально-аналітичного відділу Департаменту міжнародно-правового співробітництва Генеральної прокуратури України Домбровського Ярослава Вікторовича про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - оригіналів банківських документів компаній-нерезидентів, які перебуваютьу володінні Публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України». В судове засідання прокурор не з'явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі та просив задовольнити клопотання в повному обсязі з викладених в ньому підстав. Представник Публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» в судове засідання не з'явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності прокурора та особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація).

Прокурор в своєму клопотанні зазначив, що Слідчим відділом управління особливо важливих справ Департаменту міжнародно-правового співробітництва Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42018000000000528 від 07.03.2018 за підозрою ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 209 КК України. В ході досудового розслідування виникла необхідність у проведенні судової почеркознавчої експертизи документів, підписаних від імені підозрюваних ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13 та інших учасників злочинної організації, зокрема договорів купівлі-продажу цінних паперів - облігацій внутрішньої державної позики України, та інших документів для проведення якої необхідні вільні зразки підпису та почерку вищевказаних осіб. Встановлено, що вищезазначені особи відкривали банківські рахунки для іноземних інвесторів - юридичних осіб, а саме AKEMI MANAGEMENT LIMITED (реєстраційний № HE319477), ALDOZA INVESTMENTS LIMITED (реєстраційний № HE319315), ANRADO GROUP LIMITED (реєстраційний № 105.054), BALEINGATE FINANCE LIMITED (реєстраційний № HE285076), CANYON CAPITAL INC. (реєстраційний № 156853), EROSARIA LIMITED (реєстраційний № HE320554), EXVALE BUSINESS AG (реєстраційний № F679144D1668320), FINCORP RESOURCES LLP (реєстраційний № OC363406), FOLKBROOK INCORPORATED (реєстраційний № 730099-1941966), FOXTRON NETWORKS LIMITED (реєстраційний № НE272238), JAPELION LIMITED (реєстраційний № HE321894), KATIEMA ENTERPRISES LIMITED (реєстраційний № HE232221), KVITEN SOLUTION LIMITED (реєстраційний № HE290146), LORICOM HOLDING GROUP LIMITED (реєстраційний № HE288464), MANNINGFORD TRADING LIMITED (реєстраційний № HE315432), OPALCORE LIMITED (реєстраційний № HE319982), PIALESKO LIMITED (реєстраційний №101.509), QUICKPACE LIMITED (реєстраційний № HE290165), RAYTECH COMMERCE LIMITED (реєстраційний № 106420), SABULONG TRADING LIMITED (реєстраційний № HE281148), WELLAR INVESTMENTS INС. (реєстраційний № 98453), WONDERBLISS LIMITED (реєстраційний № HE290170), YORKFIELD UNITED LLP (реєстраційний № OC365631), поточні рахунки, рахунки в цінних паперах, у зв'язку з чим підписували відповідні договори з додатками, інші документи в АТ «Ощадбанк». Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання дійшов висновку про необхідність в задоволенні клопотання про надання тимчасового доступу до документів які знаходять у володінні Публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України», оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування. Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні - заступник начальника управління особливо важливих справ - начальник процесуально-аналітичного відділу Департаменту міжнародно-правового співробітництва Генеральної прокуратури України Домбровського Ярослава Вікторовича про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 42018000000000528, а саме: Гайдару Валерію Андрійовичу, Лукащуку Сергію В’ячеславовичу, Побєднову Олександру Олександровичу, Пікі Ігорю Миколайовичу, Свідлеру Михайлу Семеновичу, Трутку Сергію Володимировичу, Дощенку Олександру Сергійовичу, Парьосі Сергію Леонідовичу, Сметанці Марині Вікторівні та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 42018000000000528, а саме: Домбровському Ярославу Вікторовичу, Куценку Євгену Івановичу, Папазову Станіславу Георгійовичу, Говорущаку Олександру Миколайовичу, Лупу Адріану Корнеловичу, Тоічкіну Сергію Миколайовичу, Бороденку Сергію Анатолійовичу, Подоприхіну Максиму Геннадійовичу, Колоші Євгену Вікторовичу, Золотарьову Кирилу Андрійовичу, Похільку Ярославу Миколайовичу, Рудику Кирилу Миколайовичу, Тимошенкову Володимиру Івановичу, Ковіну Денису Олеговичу тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - оригіналів банківських документів компаній-нерезидентів AKEMI MANAGEMENT LIMITED (реєстраційний № HE319477), ALDOZA INVESTMENTS LIMITED (реєстраційний № HE319315), ANRADO GROUP LIMITED (реєстраційний № 105.054), BALEINGATE FINANCE LIMITED (реєстраційний № HE285076), CANYON CAPITAL INC. (реєстраційний № 156853), EROSARIA LIMITED (реєстраційний № HE320554), EXVALE BUSINESS AG (реєстраційний № F679144D1668320), FINCORP RESOURCES LLP (реєстраційний № OC363406), FOLKBROOK INCORPORATED (реєстраційний № 730099-1941966), FOXTRON NETWORKS LIMITED (реєстраційний № НE272238), JAPELION LIMITED (реєстраційний № HE321894), KATIEMA ENTERPRISES LIMITED (реєстраційний № HE232221), KVITEN SOLUTION LIMITED (реєстраційний № HE290146), LORICOM HOLDING GROUP LIMITED (реєстраційний № HE288464), MANNINGFORD TRADING LIMITED (реєстраційний № HE315432), OPALCORE LIMITED (реєстраційний № HE319982), PIALESKO LIMITED (реєстраційний № 101.509), QUICKPACE LIMITED (реєстраційний № HE290165), RAYTECH COMMERCE LIMITED (реєстраційний № 106420), SABULONG TRADING LIMITED (реєстраційний № HE281148), WELLAR INVESTMENTS INС. (реєстраційний № 98453), WONDERBLISS LIMITED (реєстраційний № HE290170), YORKFIELD UNITED LLP (реєстраційний № OC365631), які містять вільні зразки підпису та почерку ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1; ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2; ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_3; ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_4; ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_5; ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_6; ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_7; ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_8; ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_9; ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_10; ОСОБА_13, ІНФОРМАЦІЯ_11; ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_12; ОСОБА_36, ІНФОРМАЦІЯ_13; ОСОБА_37, ІНФОРМАЦІЯ_14; ОСОБА_38, ІНФОРМАЦІЯ_15; ОСОБА_39, ІНФОРМАЦІЯ_16; ОСОБА_40; ОСОБА_41, ІНФОРМАЦІЯ_17; ОСОБА_42, ІНФОРМАЦІЯ_18, та інших учасників злочинної організації, за період з 2010 по 2014 р.р. включно, які перебувають у володінні у володінні Публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» (АТ «Ощадбанк», код банку 300465, ЄДРПОУ 00032129), який розташований за адресою: 01001, м. Київ, вул. Госпітальна, 12г,з можливістю вилучення їх оригіналів (здійснити виїмку їх оригіналів), зокрема::

-картки із зразками підписів вказаних осіб, а також відбитків печаток компаній (додаток до Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах);

-листи компаній-нерезидентів на адресу АТ «Ощадбанку»;

-копії документів (наказів про призначення на посаду, наказів по особовому складу, протоколів загальних зборів учасників товариства, виписок з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, витягів з ЄДРПОУ, виданих Державною службою статистики України та її територіальними підрозділами, паспортів громадян України та індивідуальних податкових номерів, договори про надання послуг агента з незалежним статусом), на яких наявні оригінали підписів вищезазначених осіб;

-договори на виконання розрахункових операцій системою дистанційного обслуговування «Інтернет-Клієнт-банк» з додатками та додатковими угодами (договорами);

-перелік рахунків клієнтів вказаних компаній нерезидентів; вимоги щодо поводження з засобами криптографічного захисту інформації (додаток до Договору на виконання розрахункових операцій системою дистанційного обслуговування «Інтернет-Клієнт-банк»);

-послуги банку, що надаються суб'єктам господарювання на виконання розрахункових операцій системою дистанційного обслуговування «Інтернет-Клієнт-банк» (додаток до Договору на виконання розрахункових операцій системою дистанційного обслуговування «Інтернет-Клієнт-банк»);

-договори банківського рахунку для іноземного інвестора - юридичної особи з додатками та додаткові угоди (договори) до них;

-заяви про відкриття поточних рахунків (додаток до Порядку відкриття та закриття поточних рахунків корпоративним клієнтам в установах АТ «Ощадбанк»);

-заяви про відкриття рахунків в цінних паперах;

-анкети рахунків у цінних паперах юридичних осіб; анкети розпорядників (керуючих) рахунками у цінних паперах;

-договори про відкриття рахунків в цінних паперах з додатками;

-договори про обслуговування рахунків в цінних паперах;

-опитувальники клієнтів - юридичних осіб-нерезидентів;

-розпорядження на виконання облікових операцій з державними цінними паперами на рахунках банку; договори купівлі-продажу цінних паперів (облігацій внутрішньої державної позики);

-довіреності на передачу/отримання документів;

-картки із зразками підписів розпорядників рахунків в цінних паперах та відбитків печаток;

-договори на строкові вклади (депозити) «Інвестиційний»;

-картки обліку видачі банківських документів по рахунках клієнтів та інші документи, які містять підписи або почерк вищевказаних осіб.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам Публічного акціонерного товариства ««Державний ощадний банк України», надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити оригінали зазначених в ухвалі документів.

Зобов'язати прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні - заступник начальника управління особливо важливих справ - начальник процесуально-аналітичного відділу Департаменту міжнародно-правового співробітництва Генеральної прокуратури України Домбровського Ярослава Вікторовича повернути оригінали вилучених документів після проведення експертизи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Остапчук Т.В.

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - знаходиться в матеріалах кримінального провадження №757/45314/18-к

Прим.2 - прокурору Домбровському Я.В.

Копія: Публічному акціонерному товариству «Державний ощадний банк України»

Виконавець: Остапчук Т.В.

19.09.2018р.