Ухвала суду № 76810637, 26.09.2018, Апеляційний суд Житомирської області

УКРАЇНА

Апеляційний суд Житомирської області

Справа №272/969/18 Головуючий у 1-й інст. Чуб І. А.

Категорія в порядку КПК України Доповідач Шевченко В. Ю.

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 вересня 2018 року м. Житомир

Апеляційний суд Житомирської області у складі суддів:

ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3,

за участю секретаря судового засідання Білоус Т.А.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань в місті Житомирі апеляційну скаргу ОСОБА_4 на ухвалу слідчого судді Андрушівського районного суду Житомирської області від 06 вересня 2018 року про накладення арешту на майно,

за участю:

прокурора Кравчук Н.Є.,

скаржника ОСОБА_4,

адвоката ОСОБА_5,

В С Т А Н О В И В:

Не погоджуючись з прийнятим судовим рішенням, ОСОБА_4, звернувся із апеляційною скаргою, в якій просить скасувати ухвалу Андрушівського районного суду Житомирської області від 6 вересня 2018 року в частині накладення арешту на грошові кошти в сумі 14 тисяч доларів США, вилучені під час обшуку 09.08.2018 року в домоволодінні за адресою: вулиця Вища Загребля, 53 села Швайківка Бердичівського району Житомирської області, і ухвалити нове судове рішення про відмову в задоволенні клопотання про арешт вказаних грошових коштів.

В обґрунтування доводів апеляційної скарги посилається на те, що оскаржувана ухвала є незаконною та не обґрунтованою, винесена з порушенням норм процесуального права.

Вважає, що висновки, викладені в ухвалі слідчого судді, не відповідають фактичним обставинам кримінального провадження.

Вказав, що у клопотанні слідчого не наведено надано доказів, які б свідчили, що вилучені кошти можуть бути одним із доказів злочину, вони набуті кримінально протиправним шляхом.

Зазначив, що під час розгляду справи надав докази, в тому числі, договір позики від 05.08.2018 року, згідно з яким 15 тисяч доларів США ОСОБА_6 позичені ОСОБА_7 Будучи посадовою особою - Головою Чуднівської райдержадміністрації Житомирської області, ОСОБА_6 у визначений законом строк задекларував позичені гроші, про що свідчить повідомлення до НАЗК про суттєві зміни. Тобто, доведено, що гроші придбані його батьком законним шляхом, а не набуті в результаті злочинних дій, проте слідчий суддя належної оцінки вказаним доказам не надав.

Також судом першої інстанції залишено поза увагою й клопотання про допит ОСОБА_6, хоча він міг довести походження коштів, їх декларування.

Згідно ухвали слідчого судді Андрушівського районного суду Житомирської області від 06 вересня 2018 року задоволено клопотання слідчого Андрушівського ВП Бердичівського ВП ГУ НП в Житомирській області ОСОБА_8

Накладено арешт на майно, вилучене 09.08.2018 під час проведеного обшуку житла та іншого володіння ОСОБА_4, за адресою: Житомирська область, Бердичівський район, с Швайківка, вул. Вища Загребля, 53, у кримінальному провадженні № 42018061340000062, а саме:

1.Грошові кошти у сумі 500 Євро (купюри номіналом - 100 Євро - 5 шт. (c.h.S 20739231583, S 26469002113, X 11544689009, N 11196849711, N 12189951984) та 7 000,00 грн. (купюри номіналом - 100 грн. - 10 шт. (с.н. УД 5775836, УП 3200875, УИ 0032243, УЙ 29224331, МГ 8231024, МИ 8105052, МЄ 3165694, ЗВ 9436093, KP 7128608, СД 1630331), купюри номіналом 500 грн. - 12 шт. (с.н. СД 6198132, УЖ 6502004, ВЗ 5434433, ВЗ 6599439, ЗД 3970252, ЗД 2188885, ВИ 0718962, ФЕ 7711253, ФБ 7577689, УЖ 7345991, ЛГ 6543203, СЗ 4564520), які упаковані в сейф-пакет № 4482932;

2.SIM- картки операторного мобільного зв’язку ТОВ «Лайфселл» в кількості 4 штуки з ідентифікуючими ознаками 2300, 0220, 9242,2; 2300, 1153, 1564,5; 2300, 2215, 2577,1; 2300, 0220, 9251,3; SIM- картки операторного мобільного зв’язку ПраТ «Київстар» в кількості 3 шт. з ідентифікуючими ознаками: 890080,03992, 22023, 42138, 89380, 03992, 19566,

66138; ACE A BASE, які упаковані в сейф пакет №4482934;

3.Грошові кошти у сумі 14000,00 Долларів США (купюри номіналом - 100 Долларів - 140 шт. (с.н. JB90171293A, LF28546738H, LB99162270L, LB77276207Q, КВ92992698В, LL51280923D, LB11771239V, LA29088486A, LB92838139K, LF63698713A, LL69404458H, LB02582933A, LB03404620B, LL96315422D, LF66902313E, LG92316457В, LD42389224D, LF29885475F, LA94945684A, LL43823057G, LH18186335C, LL72093794A, LL38098679F, LD83428563D, LH42416886C, LF38192563F, LC17531312B, KL39520273D, KF28722069D, DB91489093A, LF39687925F, LL90655747C, LB10345027C, LB3 0989126Н, LL16949694E, LB85333045T, МВ38497193С, LB97664811K, LF97867071C, LA94945685A, LL71775565D, LB74053706V, LF19047706C, LB20478510H, LK90559432A, LF46458964Н, LH20174226C, LB74268525L, LF91355062C, КС 19634721В, KB14432846L, МВ19950770Е, FB62170941 А, LD08200648C, LH21039783C, LB82267140T, LH21039781С, LB34886051A, LL07100436D, LL39080016C, LB963158360, LF16903624C, LA94945683A, LC39161307D, LL11122377Е, LK46767911D, MB56791085F, LB92290608N, LC17352171B, L A3 8056486А, KB08581705R, МВ85191278І, НКЗ 9624974В, KB24484681J, LH21039782C, LB82267115Т, LH21039780C, LB20264718E, LB22135111А, LB74343142F, LB18090288J, LF16903627C, LA94945682A, LL31766839F, LB28882321H, LB54746307V, LL61179822С, LF76860799K, LG40766871B, LE42623307D, LL59060050A, LF39687933F, КК06039216А, KB93228098L, KB52397162L, LB78517554T, LL96315421D, LB71164592C, МВ84124609С, LB22135129A, LG84338451B, LL43823056C, LF19586893A, LL44011401F, LD82702709B, LB00082679H, LL82088126F, МВ85866223Е, MB56791086F, НА05091021В, LF39687930F, LB89310057L, MB21658421F, KB40395123D, HB93880086J, KB14432845L, LG35650677D, LL16946995E, LF24018123I, LB32001212S, LF6690231IE, LF41993750B, LS82727906A, LB34349132N, LAI 5911452А, LB35479353D, LB82062782P, LF38192564E, LD85419514C, LE49122584D, KF28722073D, НС27876416В, KL14246820C, LF28666937A, LB44560162K, LB18090290J, КВ77880595В, ІХ08466502А, RD45036008K, LD29224375D, які упаковані в сейф – пакет №4482994);

4. SІМ-картку оператора мобільного зв'язку ПрАТ «Київстар» в кількості - 1 шт. з ідентифікуючими ознаками: 89380, 03991, 85797, 176 9F, яку упаковано в паперовий конверт,

5. Планшет Іраd в корпусі сірого кольору моделі А7458, який упаковано в сейф-пакет № 1146663,

6. Комп'ютерний системний блок, який вилучено та поміщено у поліетиленовий пакет в опечатаному стані.

Згідно клопотання слідчого досудовим розслідуванням встановлено, що за результатами перевірки дотримання законності використання бюджетних коштів службовими особами Швайківської сільської ради Бердичівського району Житомирської області (код ЄДРПОУ 04345658) встановлено, що 07.12.2017 між Швайківською сільською радою Бердичівського району Житомирської області та фізичною особою - підприємцем ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_1), укладено договір № 21 на проведення капітального ремонту Швайківського будинку культури на загальну суму 180763,06 гривень. Звіт про укладання указаного договору опублікований на електронному порталі «Prozorro». За результатами виконання указаного договору підписано акт № 2 від 26.12.2017 виконаних будівельних робіт за грудень 2017 року.

Крім цього, 20.03.2018 між Швайківською сільською радою Бердичівського району Житомирської області та фізичною особою - підприємцем ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_1), укладено договір №1 на проведення поточного ремонту Швайківського будинку культури на загальну суму 132370,07 гривень. Звіт про укладання указаного договору опублікований на електронному порталі «Prozorro». За результатами виконання указаного договору підписано акт № 1 виконаних будівельних робіт за квітень 2018 року.

Проведеним аналізом виконаних робіт по ремонту Швайківського будинку культури за період з грудня 2017 року по квітень 2018 року встановлено, що службові особи Швайківської сільської ради Бердичівського району Житомирської області, за попередньою змовою з фізичною особою - підприємцем ОСОБА_9, з метою вчинення дій, спрямованих на привласнення державних коштів, зловживаючи своїм службовим становищем, внесли до акту № 1 виконаних будівельних робіт за квітень 2018 року, за договором №1 на проведення поточного ремонту Швайківського будинку культури завідомо неправдиві відомості про обсяг та вартість виконаних будівельних робіт, які фактично були виконані в грудні 2017 року та прийняті на підставі акту № 2 від 26.12.2017.

Таким чином, службові особи Швайківської сільської ради Бердичівського району Житомирської області та фізична особа - підприємець ОСОБА_9, внесли до офіційних документів: кошторисної документації, довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати №1 від 20.04.2018, акту приймання виконаних будівельних робіт № 1 за квітень 2018 року, зведеного кошторисного розрахунку вартості об'єкта будівництва завідомо неправдиві відомості, щодо обсягів та вартості будівельних робіт по поточному ремонту Швайківського будинку культури.

07.06.2018 за вказаним фактом Бердичівською місцевою прокуратурою Житомирської області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018061340000062 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України та розпочато досудове розслідування.

Згідно рапорту оперуповноваженого управління захисту економіки в Житомирській області ДЗЕ НП України капітана поліції ОСОБА_10 встановлено, що до вчинення указаного кримінального правопорушення безпосередньо причетний Швайківський сільський голова Бердичівського району Житомирської області - ОСОБА_4, зареєстрований та фактично проживаючий за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1.

ОСОБА_4, являючись Швайківським сільським головою, є співучасником вчинення вказаного кримінального правопорушення, оскільки останній підписував договори на ремонт приміщення будинку культури в с. Швайківка Бердичівського району, володіє інформацією про обставини вчинення кримінального правопорушення, за місцем свого проживання може зберігати документи щодо проведення капітального та поточного ремонтів будинку культури в с. Швайківка Бердичівського району Житомирської області, в тому числі підроблених, до яких внесені неправдиві відомості та інших документів, що можуть мати значення доказів у кримінальному провадженні.

26.07.2018 отримано ухвалу слідчого судді Андрушівського районного суду, відповідно до якої отримано дозвіл на проведення обшуку житла та іншого володіння особи (підсобних приміщень, прилеглої території, гаражних приміщень, двору), за адресою: Житомирська область, Бердичівський район, с. Швайківка, вул. Вища Загребля, 53, де проживає ОСОБА_4, з метою відшукання та вилучення документів щодо проведення капітального та поточного ремонтів будинку культури в с. Швайківка Бердичівського району Житомирської області, комп'ютерної техніки (комп'ютери, ноутбуки), на яких виготовлялись зазначені документи, носіїв електронної інформації (флешки, жорсткі диски, оптичні диски), де вони можуть зберігатись, майна, яке здобуте в результаті вчинення кримінального правопорушення - грошових коштів та інших речей і документів, що можуть мати значення доказів у вказаному кримінальному провадженні.

На виконання зазначеної ухвали 09.08.2018 проведено обшук домоволодіння за адресою: Житомирська область, Бердичівський район, с. Швайківка, вул. Вища Загребля, 53 за результатами якого виявлено та вилучено грошові кошти, SIM-картки операторів мобільного зв'язку, планшет та системний блок, які мають доказове значення по даному кримінальному провадженню.

09.08.2018 постановою слідчого СВ Андрушівського ВП БВП ГУНП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_8 вилучене майно визнано речовим доказом по кримінальному провадженню за № 42018061340000062.

Виявлене та вилучене 09.08.2018 в ході обшуку майно має доказове значення у кримінальному провадженні, потребує експертного дослідження для встановлення або спростування обставин що досліджуються в даному кримінальному провадженні, необхідне для повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування.

Незастосування арешту до майна може призвести до його зникнення та настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Заслухавши доповідь судді-доповідача, заперечення прокурора проти доводів апеляційної скарги, ОСОБА_4 та його адвоката ОСОБА_5, які підтримали апеляційну скаргу, дослідивши доводи апеляційної скарги, вивчивши матеріали судового провадження, а також ухвалу суду першої інстанції в межах, передбачених ст.404 КПК України, колегія суддів вважає, що апеляційна скарга підлягає задоволенню, виходячи з таких підстав.

Арешт майна – це один із заходів забезпечення кримінального провадження, суть якого відповідно до вимог ч.1ст.170 КПК України, полягає у тимчасовому, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та\або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумної підозри вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Відповідно ч.1 ст.173 КПК України слідчий суддя, суд відмовляє у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 КПК України.

Як вбачається з матеріалів провадження, слідчий суддя задовольнив клопотання слідчого Андрушівського ВП Бердичівського ВП ГУНП в Житомирській області та наклав арешт на вилучене 09.08.2018 під час проведеного обшуку житла ОСОБА_4 за адресою: Житомирська область, Бердичівський район, с. Швайківка, вул. Вища Загребля, 53, у кримінальному провадженні № 42018061340000062, та наклав арешт на майно, зазначене в клопотанні.

Однак, повність погодитись з таким висновком слідчого судді колегія суддів не може.

Як вбачається з матеріалів провадження, у вказаному кримінальному провадженні досудове розслідування здійснюється за фактом внесення до ЄРДР 07.06.2018 за № 42018061340000062 відомостей стосовно того, що за результатами перевірки встановлено, що 07.12.2017 між Швайківською сільською радою Бердичівського району Житомирської області та фізичною особою - підприємцем ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_1), укладено договір № 21 на проведення капітального ремонту Швайківського будинку культури на загальну суму 180763,06 гривень. Звіт про укладання указаного договору опублікований на електронному порталі «Prozorro». За результатами виконання указаного договору підписано акт № 2 від 26.12.2017 виконаних будівельних робіт за грудень 2017 року. Проведеним аналізом виконаних робіт по ремонту Швайківського будинку культури за період з грудня 2017 року по квітень 2018 року встановлено, що службові особи Швайківської сільської ради Бердичівського району Житомирської області, за попередньою змовою з фізичною особою - підприємцем ОСОБА_9, з метою вчинення дій, спрямованих на привласнення державних коштів, зловживаючи своїм службовим становищем, внесли до акту № 1 виконаних будівельних робіт за квітень 2018 року, за договором №1 на проведення поточного ремонту Швайківського будинку культури завідомо неправдиві відомості про обсяг та вартість виконаних будівельних робіт, які фактично були виконані в грудні 2017 року та прийняті на підставі акту № 2 від 26.12.2017. Таким чином, службові особи Швайківської сільської ради Бердичівського району Житомирської області та фізична особа - підприємець ОСОБА_9, внесли до офіційних документів: кошторисної документації, довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати №1 від 20.04.2018, акту приймання виконаних будівельних робіт № 1 за квітень 2018 року, зведеного кошторисного розрахунку вартості об'єкта будівництва завідомо неправдиві відомості, щодо обсягів та вартості будівельних робіт по поточному ремонту Швайківського будинку культури( а.а.7-8).

Згідно постанови про визнання та приєднання речових доказів від 09.08.2018року вилучене під час обшуку 09.08.2018року майно ( у тому числі грошові кошти) має доказове значення у кримінальному провадженні, потребує експертного дослідження для встановлення або спростування обставин, що досліджуються у даному кримінальному провадженні ( а.с.20).

Разом з тим, як під час розгляду клопотання слідчим суддею, так і під час апеляційного розгляду, стороною обвинувачення не надано доказів, на підтвердження наявності підстав та розумних підозр вважати, що грошові кошти в сумі 14 тисяч доларів США, відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України, враховуючи обставини, за якими здійснюється досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні.

Прокурором не доведено наявності розумних підозр вважати, що вказані грошові кошти мають доказове значення у кримінальному провадженні, набуті кримінально протиправним шляхом.

Крім того, як зазначає апелянт, вказані кошти були отримані в борг його батьком ОСОБА_6, на підтвердження чого надано договір позики та копію декларації про суттєві зміни у майновому стані.

Отже, колегія суддів не погоджується з висновком слідчого судді про наявність підстав для накладення арешту на вказані грошові кошти, оскільки при прийнятті рішення суд, виходячи із засад верховенства права, повинен забезпечити високі стандарти охорони загальносуспільних прав та інтересів і, враховуючи практику Європейського суду з прав людини, за таких обставин не можна вважати, що таке втручання у право власності було здійснено «відповідно до закону» ( рішення ЄСПЛ «Пантелеєнко проти України»).

Розглядаючи провадження в межах вимог апеляційної скарги, колегія суддів вважає, що ухвала слідчого судді Андрушівського районного суду Житомирської області від 06 вересня 2018 в частині накладення арешту на грошові кошти в сумі 14 тисяч доларів США, підлягає скасуванню з постановленням в цій частині нової ухвали про відмову у задоволенні клопотання слідчого про накладення арешту на вказані кошти.

В решті ухвала слідчого судді в апеляційному порядку не оскаржується.

Керуючись ст.404, 407, 422 КПК України, апеляційний суд,

П О С Т А Н О В И В:

Апеляційну скаргу ОСОБА_4 задовольнити.

Ухвалу слідчого судді Андрушівського районного суду Житомирської області від 06 вересня 2018 року в частині задоволення клопотання слідчого Андрушівського ВП Бердичівського ВП ГУ НП в Житомирській області про арешт вилученого 09.08.2018 під час проведеного обшуку житла та іншого володіння особи ОСОБА_4 за адресою: Житомирська область, Бердичівський район, с. Швайківка, вул. Вища Загребля, 53, у кримінальному провадженні № 42018061340000062, а саме: на грошові кошти в сумі 14 тисяч доларів США, скасувати.

Постановити в цій частині нову ухвалу, якою у задоволенні клопотання слідчого Андрушівського ВП Бердичівського ВП ГУ НП в Житомирській області про арешт вилученого 09.08.2018 під час проведеного обшуку житла та іншого володіння особи ОСОБА_4 за адресою: Житомирська область, Бердичівський район, с. Швайківка, вул. Вища Загребля, 53, у кримінальному провадженні № 42018061340000062, а саме: на грошові кошти в сумі 14 тисяч доларів США ( купюрами -100 долларів -140 шт. (купюри номіналом - 100 долларів - 140 шт. (с.н. JB90171293A, LF28546738H, LB99162270L, LB77276207Q, КВ92992698В, LL51280923D, LB11771239V, LA29088486A, LB92838139K, LF63698713A, LL69404458H, LB02582933A, LB03404620B, LL96315422D, LF66902313E, LG92316457В, LD42389224D, LF29885475F, LA94945684A, LL43823057G, LH18186335C, LL72093794A, LL38098679F, LD83428563D, LH42416886C, LF38192563F, LC17531312B, KL39520273D, KF28722069D, DB91489093A, LF39687925F, LL90655747C, LB10345027C, LB3 0989126Н, LL16949694E, LB85333045T, МВ38497193С, LB97664811K, LF97867071C, LA94945685A, LL71775565D, LB74053706V, LF19047706C, LB20478510H, LK90559432A, LF46458964Н, LH20174226C, LB74268525L, LF91355062C, КС 19634721В, KB14432846L, МВ19950770Е, FB62170941 А, LD08200648C, LH21039783C, LB82267140T, LH21039781С, LB34886051A, LL07100436D, LL39080016C, LB963158360, LF16903624C, LA94945683A, LC39161307D, LL11122377Е, LK46767911D, MB56791085F, LB92290608N, LC17352171B, L A3 8056486А, KB08581705R, МВ85191278І, НКЗ 9624974В, KB24484681J, LH21039782C, LB82267115Т, LH21039780C, LB20264718E, LB22135111А, LB74343142F, LB18090288J, LF16903627C, LA94945682A, LL31766839F, LB28882321H, LB54746307V, LL61179822С, LF76860799K, LG40766871B, LE42623307D, LL59060050A, LF39687933F, КК06039216А, KB93228098L, KB52397162L, LB78517554T, LL96315421D, LB71164592C, МВ84124609С, LB22135129A, LG84338451B, LL43823056C, LF19586893A, LL44011401F, LD82702709B, LB00082679H, LL82088126F, МВ85866223Е, MB56791086F, НА05091021В, LF39687930F, LB89310057L, MB21658421F, KB40395123D, HB93880086J, KB14432845L, LG35650677D, LL16946995E, LF24018123I, LB32001212S, LF6690231IE, LF41993750B, LS82727906A, LB34349132N, LAI 5911452А, LB35479353D, LB82062782P, LF38192564E, LD85419514C, LE49122584D, KF28722073D, НС27876416В, KL14246820C, LF28666937A, LB44560162K, LB18090290J, КВ77880595В, ІХ08466502А, RD45036008K, LD29224375D, відмовити.

В решті ухвалу слідчого судді залишити без змін.

Ухвала оскарженню в касаційному порядку не підлягає.

Судді: