Ухвала суду № 76810429, 26.09.2018, Апеляційний суд Житомирської області

УКРАЇНА

Апеляційний суд Житомирської області

Справа №285/2031/17 Головуючий у 1-й інст. Коцюба О.М.

Категорія в порядку КПК України Доповідач Кіянова С. В.

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 вересня 2018 року Апеляційний суд Житомирської області

в складі: головуючого Кіянової С.В.,

суддів: Слісарчука Я.А., Шевченко В.Ю.,

з участю: секретаря Гончарука С.С.,

прокурора Петришина Д.В.,

представника власника майна ОСОБА_1,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Житомирі апеляційну скаргу прокурора Новоград-Волинської місцевої прокуратури ОСОБА_2 на ухвалу слідчого судді Новоград-Волинського міськрайонного суду Житомирської області від 10 вересня 2018 року, якою відмовлено в задоволенні клопотання слідчого СВ Новоград-Волинського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у рамках кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №12017060090000316 від 26.02.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.1 ст.358, ч.4 ст.358, ч.1 ст.366, ч.1 ст.388 КК України, -

в с т а н о в и в :

В апеляційній скарзі прокурор Петришин Д.В. просить ухвалу слідчого судді скасувати та постановити нову ухвалу, якою накласти арешт на майно ТОВ «Юнік Фарма», код ЄДРПОУ 30600896, юридична адреса: Житомирська область, м. Новоград-Волинський, вул. Шевченка, 19, з правом користування вказаним майном, однак із позбавленням права розпорядження ним, з метою запобігання його відчуженню, а саме:

- об’єкти нерухомого майна розташовані за адресою: Житомирська область, м. Новоград-Волинський, вул. Волі, 74, а саме: нежитлове приміщення,загальною площею 289, 3 кв.м., реєстраційний номер 48800718110; нежитлові будівлі, загальною площею 705, 3 кв.м., реєстраційний номер 48471918110; нежитлова будівля, загальною площею 657,8 кв.м., реєстраційний номер 15874318110; нежитлові будівлі реєстраційний номер 29523292; нежиле приміщення, загальною площею 303,1 кв.м., реєстраційний номер 16423483; нежитлова будівля, загальною площею 649, 5 кв.м., реєстраційний номер 22029604;

- об’єкти нерухомого майна розташовані за адресою: Житомирська область, м. Новоград-Волинський, вул. Шевченка, 19, а саме: гараж, загальною площею 34,4 кв.м., реєстраційний номер 484006118110; адміністративна будівля, загальною площею 515,6 кв.м., реєстраційний номер 48310518110;

- земельну ділянку з кадастровим номером 18110000000:00:020:0487, яка розташована за адресою: Житомирська область, м. Новоград-Волинський, вул. Волі, 74;

- земельну ділянку з кадастровим номером 18110000000:00:014:0064, яка розташована за адресою: Житомирська область, м. Новоград-Волинський, вул. Шевченка, 19.

Вважає ухвалу слідчого судді незаконною та необґрунтованою. Зазначає, що наразі існують підстави вважати, що посадовими особами ТОВ «Юнік Фарма» вживаються заходи до відчуження заставного рухомого майна, що підтверджується матеріалами кримінального провадження. Вказані обставини можуть вказувати на вчинення посадовими особами ТОВ «Юнік Фарма» дій, направлених на відчуження і об’єктів нерухомого майна, в тому числі земельних ділянок. Крім того, вказує, що на даний момент по кримінальному провадженні слідчим винесено постанову про визнання вищевказаного майна речовими доказами.

В ухвалі слідчого судді зазначено, що 07.09.2018 року до Новоград-Волинського міськрайонного суду звернувся слідчий СВ Новоград- Волинського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_4 із клопотанням про арешт майна, із якого слідує, що службові особи TOB «Юнік Фарма» в період з 10.06.2016 по 26.09.2016 склали та видали завідомо неправдиві офіційні документи, а саме видаткові накладні про поставлення товарів до TOB «УКРМЕДПАК», з метою створення штучної заборгованості із вказаним спорідненим підприємством та використання даних документів як доказів у господарському суді.

У ході досудового розслідування установлено, що 24.04.2013 року між TOB «Юнік Фарма», код ЄДРПОУ 30600896, юридична адреса: Житомирська область, м. Новоград-Волинський, вул. Шевченка, 19, та ПАТ «ОСОБА_5 Русь», ідентифікаційний код 24214088, м. Київ, вул. Хорива, 11-А, укладено кредитний договір №13/2013-Ю від 24.04.2013 року на відкриття відновлювальної кредитної лінії, в розмірі 25 000 000 грн., з кінцевим терміном повернення 25.04.2015 року.

Після цього, 12.11.2013 року між TOB «Юнік Фарма», код ЄДРПОУ 30600896, юридична адреса: Житомирська область, м. Новоград-Волинський, вул. Шевченка, 19, та ПАТ «ОСОБА_5 Русь», ідентифікаційний код 24214088, м. Київ, вул. Хорива, 11-А, укладено договір №41/2013-10 від 12.11.2013 року про надання Овердрафту за поточним рахунком, із лімітом 1 860 000 грн., з кінцевим терміном погашення 11.11.2014 року.

Крім того, 12.02.2014 року між TOB «Юнік Фарма», код ЄДРПОУ 30600896, юридична адреса: Житомирська область, м. Новоград-Волинський, вул. Шевченка, 19, та ПАТ «ОСОБА_5 Русь», ідентифікаційний код 24214088, м. Київ, вул. Хорива, 11-А, укладено кредитний договір №04/2014-Ю від 12.02.2014 року на відкриття відновлювальної кредитної лінії, в розмірі 5 000 000 грн., з кінцевим терміном повернення 11.02.2015 року.

Після цього, 03.07.2014 року між TOB «Юнік Фарма», код ЄДРПОУ 30600896, юридична адреса: Житомирська область, м. Новоград-Волинський, вул. Шевченка, 19, та ПАТ «ОСОБА_5 Русь», ідентифікаційний код 24214088, м. Київ, вул. Хорива, 11-А, укладено кредитний договір №13/2014-Ю від 03.07.2014 на відкриття відновлювальної кредитної лінії, в розмірі 4000000 грн., з кінцевим терміном повернення 30.12.2014 року.

У заставу ПАТ «ОСОБА_5 Русь», в забезпечення виконання умов укладених кредитних договорів TOB «Юнік Фарма», передано товари в обороті, транспортні засоби, нерухоме майно, розташоване за адресами: Житомирська область, м. Новоград-Волинський, вул. Шевченка, 19, та вул. Волі, 74, а також наступні земельні ділянки:

- земельна ділянка, загальною площею 1,3067 га, кадастровий номер 1811000000:00:020:0487, розташована за адресою: Житомирська область, м. Новоград-Волинський, вул. Волі, 74;

- земельна ділянка, загальною площею 0,0881 га, кадастровий номер 1811000000:00:014:0064, розташована за адресою: Житомирська область, м. Новоград-Волинський, вул. Шевченка, 19;

- земельна ділянка, загальною площею 0,1928 га, кадастровий номер 1811000000:00:020:0046, розташована за адресою: Житомирська область, м. Новоград-Волинський, вул. Волі, 74;

- земельна ділянка, загальною площею 1,1139 га, кадастровий номер 1811000000:00:020:0406, розташована за адресою: Житомирська область, м. Новоград-Волинський, вул. Волі, 74.

Крім того установлено, що службові особи TOB «Юнік Фарма» з метою неповернення кредитних коштів за договорами, укладеними із ПАТ «ОСОБА_5 Русь» протягом 2013-2014 років та з метою створення штучних боргів товариства, 01.07.2014 уклали договір поставки №7 із TOB «Укрмедпак», яке насправді являється виробничою дільницею TOB «Юнік Фарма».

Таким чином, службові особи TOB «Юнік Фарма», діючи умисно, шляхом обману та зловживання довірою, у період часу з 24.04.2013 до 25.04.2015, заволоділи грошовими коштами ПАТ «ОСОБА_5 Русь», в особливо великих розмірах, чим заподіяли матеріальної шкоди TOB «ФК «Кредит Фактор», на загальну суму понад 500 000 грн.

Разом з тим, у зв'язку з невиконанням TOB «Юнік Фарма» своїх зобов'язань за укладеними кредитними договорами та у зв'язку із неповерненням коштів ПАТ «ОСОБА_5 Русь» 11.10.2017 укладено договір №ІІА-ЕА-2017-07-28-000017- с/42 з TOB «Фінансова компанія «Кредит Фактор» про відступлення (купівлі-продажу) прав вимоги за кредитними договорами укладеними з TOB «Юнік Фарма». Відповідно до акту прийому передачі від 11.10.2017 ПАТ «ОСОБА_5 Русь» передало TOB «Фінансова компанія «Кредит Фактор» оригінали та копії документів кредитних справ за кредитними договорами укладеними із TOB «Юнік Фарма» №13/2013-Ю від 24.04.2013, №41/2013-Ю від 12.11.2013, №04/2014-Ю від 12.02.2014, №13/2014-Ю від 03.07.2014, а також документи судових справ та виконавчих проваджень про стягнення з TOB «Юнік Фарма» заборгованості.

При цьому, з метою виконання зобов'язань за кредитними договорами між ПАТ «ОСОБА_5 Русь», правонаступником якого у кредитних відносинах з TOB «Юнік Фарма» є TOB «ФК «Кредит Фактор», TOB «Юнік Фарма» укладено договори застави рухомого та нерухомого майна та договори застави товарів в обороті. Однак, службові особи вказаного товариства вчиняють незаконні дії щодо даного заставного майна, не допускаючи представників TOB «ФК «Кредит Фактор» до перевірки його стану та фактичної наявності.

Вказані обставини попередньо кваліфіковані досудовим розслідуванням за ч.4 ст. 190, ч. 1 ст.358, ч.4 ст.358, ч.1 ст.366, ч. 1 ст.388 КК України.

Разом з тим, у ході досудового розслідування установлено, що державна реєстрація земельних ділянок з кадастровими номерами 18110000000:00:020:0046 та 18110000000:00:020:0406 скасована на підставі об'єднання, що утворило земельну ділянку з кадастровим номером 18110000000:00:020:0487, яка розташована за адресою: Житомирська область, м. Новоград-Волинський, вул. Волі, 74, та належить на праві приватної власності TOB «Юнік Фарма», код ЄДРПОУ 30600896.

Земельна ділянка з кадастровим номером 1811000000:00:014:0064, яка розташована за адресою: Житомирська область, м. Новоград-Волинський, вул. Шевченка, 19, також належить на праві приватної власності TOB «Юнік Фарма», код ЄДРПОУ 30600896.

Крім того, установлено, що об'єкти нерухомого майна (яке передавалося TOB «Юнік Фарма» в заставу ПАТ «ОСОБА_5 Русь») розташовані за адресою: Житомирська область, м. Новоград- Волинський, вул. Волі, 74, а саме: нежитлове приміщення, загальною площею 289,3 кв.м., реєстраційний номер 48800718110; нежитлові будівлі, загальною площею 705,3 кв.м., реєстраційний номер 48471918110; нежитлова будівля, загальною площею 657,8 кв.м., реєстраційний номер 15874318110; нежитлові будівлі реєстраційний номер 29523292; нежиле приміщення, загальною площею 303,1 кв.м., реєстраційний номер 16423483; нежитлова будівля, загальною площею 649,5 кв.м., реєстраційний номер 22029604 належать на праві приватної власності TOB «Юнік Фарма», код ЄДРПОУ 30600896.

Також установлено, що об'єкти нерухомого майна (яке передавалося TOB «Юнік Фарма» в заставу ПАТ «ОСОБА_5 Русь») розташовані за адресою: Житомирська область, м. Новоград-Волинський, вул. Шевченка, 19, а саме: гараж, загальною площею 34,4 кв.м., реєстраційний номер 48406118110; адміністративна будівля, загальною площею 515,6 кв.м., реєстраційний номер 48310518110 належать на праві приватної власності TOB «Юнік Фарма», код ЄДРПОУ 30600896.

Враховуючи, що слідчим не надано доказів того, що вказане майно визнано речовим доказом у кримінальному провадженні і ТОВ «Юнік Фарма» намагається його відчужити, підозра у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 190, ч. 1 ст.358, ч.4 ст.358, ч.1 ст.366, ч. 1 ст.388 КК України нікому не оголошувалася, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого задоволенню не підлягає.

Заслухавши доповідача, доводи прокурора в підтримання апеляційної скарги, пояснення представника власника майна ОСОБА_1 в заперечення апеляційної скарги, перевіривши доводи апеляційної скарги та матеріали клопотання, апеляційний суд вважає, що апеляційна скарга прокурора задоволенню не підлягає з таких підстав.

Згідно ч.ч. 1, 2 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

З матеріалів клопотання вбачається, що у провадженні СВ Новоград-Волинського ВП ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №12017060090000316 від 26.02.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.1 ст.358, ч.4 ст.358, ч.1 ст.366, ч.1 ст.388 КК України (а.п. 5-6).

До слідчого судді звернувся слідчий СВ Новоград- Волинського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_4 із клопотанням про арешт майна ТОВ «Юнік Фарма», код ЄДРПОУ 30600896, юридична адреса: Житомирська область, м. Новоград-Волинський, вул. Шевченка, 19, з правом користування вказаним майном, однак із позбавленням права розпорядження ним, з метою запобігання його відчуженню, а саме:

- об’єкти нерухомого майна розташовані за адресою: Житомирська область, м. Новоград-Волинський, вул. Волі, 74, а саме: нежитлове приміщення, загальною площею 289, 3 кв.м., реєстраційний номер 48800718110; нежитлові будівлі, загальною площею 705, 3 кв.м., реєстраційний номер 48471918110; нежитлова будівля, загальною площею 657,8 кв.м., реєстраційний номер 15874318110; нежитлові будівлі реєстраційний номер 29523292; нежиле приміщення, загальною площею 303,1 кв.м., реєстраційний номер 16423483; нежитлова будівля, загальною площею 649, 5 кв.м., реєстраційний номер 22029604;

- об’єкти нерухомого майна розташовані за адресою: Житомирська область, м. Новоград-Волинський, вул. Шевченка, 19, а саме: гараж, загальною площею 34,4 кв.м., реєстраційний номер 484006118110; адміністративна будівля, загальною площею 515,6 кв.м., реєстраційний номер 48310518110;

- земельну ділянку з кадастровим номером 18110000000:00:020:0487, яка розташована за адресою: Житомирська область, м. Новоград-Волинський, вул. Волі, 74;

- земельну ділянку з кадастровим номером 18110000000:00:014:0064, яка розташована за адресою: Житомирська область, м. Новоград-Волинський, вул. Шевченка, 19 (а.п. 2-4).

Відповідно ч.1 ст. 173 КПК України слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

Відповідно до п.2 ч.3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

З урахуванням положень ст.ст. 2, 7 КПК України, при розгляді клопотання про накладення арешту на майно в порядку ст.ст. 170-173 КПК України, для прийняття законного, обґрунтованого та справедливого рішення, слідчий суддя повинен з'ясувати правову підставу для арешту майна, яка має бути викладена у клопотанні слідчого та відповідати вимогам закону.

Вказана норма узгоджується зі ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, відповідно до якої будь-яке обмеження власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб'єкт, який ініціює таке обмеження повинен обґрунтувати свою ініціативу в контексті норм закону.

Зі змісту клопотання слідчого про накладення арешту на вказане майно не вбачається, що слідчим доведено необхідність такого арешту.

Так, в матеріалах клопотання не міститься інформації про оголошення будь-кому зі службових осіб ТОВ «Юнік Фарма» підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 190, ч.1 ст. 358, ч.4 ст. 358, ч.1 ст. 366, ч.1 ст. 388 КК України.

Отже, відсутні підстави вважати, що вказане майно підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого або стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відсутність в матеріалах клопотання цивільного позову свідчить про те, що відсутні підстави вважати вказане майно таким, що підлягає арешту для забезпечення цивільного позову.

Також, на момент розгляду клопотання про арешт майна в суді першої інстанції, була відсутня постанова про визнання вказаного майна речовим доказом в даному кримінальному провадженні.

Враховуючи, що в судовому засіданні місцевого суду слідчий та прокурор не довели правову підставу для накладення арешту на майно, слідчий суддя дійшов обгрунтованого висновку про відмову у задоволенні клопотання.

З наведеним погоджується і апеляційний суд, оскільки з матеріалів клопотання та доводів апеляційної скарги не вбачається підстав для накладення арешту на вказане майно. Не доведено необхідності арешту майна і прокурором в засіданні апеляційного суду.

Посилання апелянта на наявність постанови про визнання вказаного майна речовим доказом в даному кримінальному провадженні не впливає на правильність висновків слідчого судді.

Так, в засіданні апеляційного суду прокурором надано постанову старшого слідчого СВ Новоград- Волинського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_6, якою вказане майно визнано речовим доказом в даному кримінальному провадженні, проте постанова датована 14.09.2018 року.

Враховуючи, що оскаржувана ухвала слідчого судді винесена 10.09.2018 року, наявність вищевказаної постанови про визнання речовим доказом від 14.09.2018 року, не може слугувати підставою для скасування ухвали слідчого судді.

Крім того, зазначене майно не містить ознак, передбачених ст.98 КПК України.

Інших доводів щодо незаконності ухвали слідчого судді апелянтом не надано.

Виходячи з вищенаведеного, апеляційний суд приходить до висновку, що ухвала слідчого судді є законною та обґрунтованою, а тому підстав для її скасування не має.

Керуючись ст.ст. 404, 407, 422 КПК України, апеляційний суд, -

п о с т а н о в и в :

Апеляційну скаргу прокурора Новоград-Волинської місцевої прокуратури ОСОБА_2 залишити без задоволення.

Ухвалу слідчого судді Новоград-Волинського міськрайонного суду Житомирської області від 10 вересня 2018 року, якою відмовлено в задоволенні клопотання слідчого СВ Новоград-Волинського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у рамках кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №12017060090000316 від 26.02.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190, ч.1 ст.358, ч.4 ст.358, ч.1 ст.366, ч.1 ст.388 КК України – без зміни.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Судді: