Ухвала суду № 76810109, 21.09.2018, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/36168/18

Провадження № 1-кс/761/24533/2018

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 вересня 2018 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Кіпчарський О.М. за участю секретаря судового засідання Салати В.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві майора поліції Кудрі В.І. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за № 12018100100007830 від 19.07.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

слідчий Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві, майор поліції Кудря В.І. звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором Київської місцевої прокуратури № 10 Тесленком В.В. у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018100100007830 від 19.07.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому просить слідчого суддю надати слідчому Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві Кудрі Володимиру Івановичу або за його дорученням іншим працівникам Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх засвідчених копій у ПАТ КБ «Приватбанк» код ЕДРПОУ: 14360570, МФО 305299 юридична адреса: м. Київ вул. Грушевського, 1д.

Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 12018100100007830 від 19.07.2018 за ознаками ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що гр. ОСОБА_3 у змові з гр. ОСОБА_4 та службовими особами кредитної спілки «ЗаРаЗ» шляхом обману заволоділи нерухомим майном гр. ОСОБА_5 з використанням завідомо підробного офіційного документу, а саме нотаріальної заяви від його імені про надання згоди на продаж садового будинку.

В ході допиту потерпілого ОСОБА_5 було встановлено наступне, що групою осіб у складі його колишньої дружини ОСОБА_3, ОСОБА_4 представників кредитної спілки «ЗаРаЗ» скоєно злочин відносно нього направлений на заволодіння належним йому нерухомим майном внаслідок чого його було позбавлено право власності на садовий будинок АДРЕСА_1.

20.07.2018 року слідчим Шевченківського УП ГУ НП у м. Києві Кудрею В.І. у кримінальному провадженні № 12018100100005621 повідомлено ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1, про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 190 КК України і кримінальне провадження відносно неї направлено до суду.

19.07.2018 року прокурором Київської місцевої прокуратури № 10 Тесленко В.В. із матеріалів досудового розслідування № 12018100100005621 від 18.05.2018 року виділено в окреме провадження матеріали досудового розслідування за фактом вчинення відносно ОСОБА_5 невстановленими особами кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, якому присвоєно реєстраційний № 12018100100007830 від 19.07.2018 року.

Такими чином, із матеріалів кримінального провадження слідує, що гр. ОСОБА_3 у змові з гр. ОСОБА_4, службовими особами кредитної спілки «ЗаРаЗ» та іншими невстановленими особами шляхом обману заволоділи нерухомим майном гр. ОСОБА_5 з використанням завідомо підробного офіційного документу, а саме нотаріальної заяви від його імені посвідченої приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_6 про надання згоди на продаж садового будинку.

Згідно виписок наданих з банку встановити номери карток гр. ОСОБА_10 не виявилось можливим, оскільки банківська виписка не відображає номери рахунків і карток, а лише їх власників - ОСОБА_7 та ОСОБА_8.

Таким чином під час розслідування було встановлено, що гр. ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2 і.п.н. НОМЕР_1 проживає за адресою АДРЕСА_2 за тією ж адресою де ОСОБА_4. Гр. ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_4 і.п.н. НОМЕР_2.

З метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження всіх обставин, документування та здобуття доказів кримінально-протиправної діяльності невстановлених осіб, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів та їх подальше вилучення, а саме належним чином засвідчених копій наступних документів в АТ КБ «Приватбанк» код ЕДРПОУ: 14360570, МФО 305299 юридична адреса: м. Київ вул. Грушевського, 1д

Слідчий в судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, подав слідчому судді заяву, в якій клопотання підтримав, просив задовольнити його в повному обсязі та розглянути дане клопотання у його відсутність.

Представник особи, у володінні якої перебувають речі та документи в судове засідання не викликався, з метою збереження документів.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, приходжу до висновку, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч.ч.1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої перебувають такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.6 ч.2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п.2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що вказані слідчим документи мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження № 12018100100007830 від 19.07.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Однак, слідчим не доведено необхідність вилучення наступних документів: угоди та інші документи, пов'язані з проведенням банківських операцій; договір на встановлення систем "Банк-Клієнт" (інтренет-банкінг) по рахункам гр. ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2 і.п.н. НОМЕР_1, ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_4 і.п.н. НОМЕР_2, ОСОБА_3 номери карток НОМЕР_3 та НОМЕР_4 в період часу з 02.11.2017 року по 01.01.2018 року, а також технічну документацію щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, а також інформацію, яка свідчить про номера телефонів, з яких проходило з'єднання системи "Клієнт-Банк" (інтернет-банкінг) з комп'ютерів власників рахунків з банком; документів, які свідчать про отримання від працівників банку електронної картки зі зразками підпису власників наступних рахунків гр. ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2 і.п.н. НОМЕР_1, ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_4 і.п.н. НОМЕР_2, ОСОБА_3 номери карток НОМЕР_3 та НОМЕР_4 в період часу з 02.11.2017 року по 01.01.2018 року для підключення до системи "Банк-клієнт" (інтернет банкінг), отже, в цій частині клопотання задоволенню не підлягає.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказані документи перебувають лише у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» код ЕДРПОУ: 14360570, МФО 305299 юридична адреса: м. Київ вул. Грушевського, 1д, разом з тим, вони можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження № 12018100100007830 від 19.07.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, як докази у даному кримінальному провадженні, за таких обставин, керуючись вимогами ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

клопотання слідчого Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві майора поліції Кудрі В.І. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за № 12018100100007830 від 19.07.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві Кудрі Володимиру Івановичу або за його дорученням іншим працівникам Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх засвідчених копій у ПАТ КБ «Приватбанк» код ЕДРПОУ: 14360570, МФО 305299 юридична адреса: м. Київ вул. Грушевського, 1д а саме:

-договорів та заяв на відкриття рахунків гр. ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2 і.п.н. НОМЕР_1 проживає за адресою АДРЕСА_2, ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_4 і.п.н. НОМЕР_2, ОСОБА_3 номери карток НОМЕР_3 та НОМЕР_4 в період часу з 02.11.2017 року по 01.01.2018 року;

-номери мобільних телефонів чи електронну пошту, на які були надіслані необхідні паролі для налаштування вказаної системи по рахункам гр. ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2 і.п.н. НОМЕР_1, ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_4 і.п.н. НОМЕР_2, ОСОБА_3 номери карток НОМЕР_3 та НОМЕР_4 в період часу з 02.11.2017 року по 01.01.2018 року;

-завірені належним чином роздруківки руху грошових коштів по рахункам гр. ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2 і.п.н. НОМЕР_1, ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_4 і.п.н. НОМЕР_2, ОСОБА_3 номери карток НОМЕР_3 та НОМЕР_4 в період часу з 02.11.2017 року по 01.01.2018 року із повною розшифровкою контрагентів (як в електронному вигляді, так і на папері);

-доручення, заявки на видачу готівкових грошових коштів, грошові чеки по яких отримувались кошти з рахунків гр. ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2 і.п.н. НОМЕР_1, ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_4 і.п.н. НОМЕР_2, ОСОБА_3 номери карток НОМЕР_3 та НОМЕР_4 в період часу з 02.11.2017 року по 01.01.2018 року;

-інформацію про ІР адреси з яких здійснювалось з'єднання для переведення грошових коштів з банківських рахунків гр. ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2 і.п.н. НОМЕР_1, ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_4 і.п.н. НОМЕР_2, ОСОБА_3 номери карток НОМЕР_3 та НОМЕР_4 в період часу з 02.11.2017 року по 01.01.2018 року;

-відеозапис камер спостереження відділень банку ПАТ КБ «Приватбанк» та фото з банкоматів ПАТ КБ «Приватбанк» з яких проводилось зняття коштів з рахунків гр. ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2 і.п.н. НОМЕР_1, ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_4 і.п.н. НОМЕР_2, ОСОБА_3 номери карток НОМЕР_3 та НОМЕР_4 в період часу з 02.11.2017 року по 01.01.2018 року.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз'яснити особі, у володінні якої перебувають речі та документи, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може бути оскаржена до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її проголошення в частині надання дозволу на вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

В іншій частині ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.М. Кіпчарський