Ухвала суду № 76809561, 19.09.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/45685/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 вересня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Остапчук Т.В. при секретарі Каранда С.Г. розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Зарічанського Р.О. про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Зарічанського Р.О. про надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме до відомостей, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (ЄДРПОУ:14360570, юридична адреса: вул. Грушевського, 1д, м. Київ) щодо фінансового стану, діяльності та руху коштів з моменту відкриття до дати винесення ухвали судом. В судове засідання слідчий не з'явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі та просив задовольнити клопотання в повному обсязі з викладених в ньому підстав. Представник АТ КБ «ПРИВАТБАНК» в судове засідання не з'явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином. На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності слідчого та особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація).

Слідчий в своєму клопотанні зазначив, що у ході досудового розслідування досліджуються факти придбання посадовими особами ДФС України за посередництва громадян України низки об'єктів рухомого та нерухомого майна в Україні та Турецькій Республіці, що могли бути здійснені з метою легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом злочинною організацією. На даний час у ході досудового розслідування кримінального провадження № 42017160000000054 з метою встановлення джерел доходів зазначених осіб виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, а саме до: відомостей про рух коштів на розрахункових рахунках фізичних та юридичних осіб, що відкриті у АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (ЄДРПОУ:14360570, юридична адреса: вул. Грушевського, 1д, м. Київ), з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити (здійснити їх виїмку). Оскільки інформація про стан рахунку, осіб, причетних до його відкриття, рух коштів, відноситься до відомостей, які становлять банківську таємницю, здобути її в інший спосіб, крім вилучення в банку з розкриттям банківської таємниці, і відповідно довести обставини, які мають значення для кримінального провадження, неможливо. Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність в частковому задоволенні клопотання про надання тимчасового доступу до документів які знаходять у володінні АТ КБ «ПРИВАТБАНК», оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування.

Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Зарічанського Р.О. про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих - зокрема старшим слідчим та слідчим в ОВС Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Зарічанському Роману Олександровичу, Жураківському Григорію Олександровичу, Григоренку Владиславу Сергійовичу, Туровському Ярославу Станіславовичу, Москаленку Володимиру Івановичу, Булахову Дмитру Віталійовичу, Басанцю Миколі Миколайовичу, прокурорам групи прокурорів - зокрема прокурору Київської місцевої прокуратури № 6, прокурору у кримінальному провадженні Юсубову Костянтину Володимировичу, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до відомостей, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (ЄДРПОУ:14360570, юридична адреса: вул. Грушевського, 1д, м. Київ) щодо фінансового стану, діяльності та руху коштів з моменту відкриття до дати винесення ухвали судом:карток із зразками підписів, листів, заяв та інших документів, наданих для відкриття та закриття рахунку;листів, заяв, доручень та інших документів, наданих щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку тощо; виписок по рахунку, як на паперових, так і на електронних носіях, з моменту його відкриття до дати винесення ухвали судом із інформацією про час надходження, перерахування грошових коштів по ньому; залишку грошових коштів на кінець та початок кожного банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ;банківських чеків про видачу готівки з рахунку; договорів та інших фінансових документів (або їх копії), які стали підставою для руху коштів по вказаному рахунку; усіх наявних у банку матеріалів справи зазначених фізичних та юридичних осіб та будь-яких інших наявнихбанківських документів щодо:

-ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_1, і.п.н. НОМЕР_1;

-ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_2, і.п.н. НОМЕР_2;

-ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_3, і.п.н. НОМЕР_3;

-ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_26, і.п.н. НОМЕР_4;

-ОСОБА_13, ІНФОРМАЦІЯ_4, іпн. НОМЕР_5;

-ОСОБА_14, ІНФОРМАЦІЯ_5, іпн. НОМЕР_6;

-ОСОБА_15, ІНФОРМАЦІЯ_6, іпн. НОМЕР_7;

-ОСОБА_16, ІНФОРМАЦІЯ_7, іпн., НОМЕР_8;

-ОСОБА_17, ІНФОРМАЦІЯ_8, іпн НОМЕР_9;

-ОСОБА_18, ІПН НОМЕР_10, ІНФОРМАЦІЯ_9;

-ОСОБА_19, ІНФОРМАЦІЯ_10 ; іпн НОМЕР_11;

-ОСОБА_20, ІНФОРМАЦІЯ_11, і.п.н. НОМЕР_12;

-ОСОБА_21, ІНФОРМАЦІЯ_12, іпн. НОМЕР_13;

-ОСОБА_22, ІНФОРМАЦІЯ_13, і.п.н. НОМЕР_14;

-ОСОБА_23 і.п.н. НОМЕР_15;

-ОСОБА_24 і.п.н. НОМЕР_16;

-ОСОБА_25 і.п.н. НОМЕР_17;

-ОСОБА_26 ІНФОРМАЦІЯ_14, і.п.н. НОМЕР_18;

-ОСОБА_27 ІНФОРМАЦІЯ_15, і.п.н. НОМЕР_19;

-ОСОБА_28 ІНФОРМАЦІЯ_16, і.п.н. НОМЕР_20;

-ОСОБА_29 ІНФОРМАЦІЯ_17, і.п.н., НОМЕР_21;

-ОСОБА_30 ІНФОРМАЦІЯ_18 і.п.н., НОМЕР_22;

-ОСОБА_31 ІНФОРМАЦІЯ_19, і.п.н НОМЕР_23;

-ОСОБА_32 ІНФОРМАЦІЯ_20, і.п.н. НОМЕР_24;

-ОСОБА_33 ІНФОРМАЦІЯ_21, і.п.н. НОМЕР_25;

-ОСОБА_34, ІНФОРМАЦІЯ_22, і.п.н. НОМЕР_26;

-ОСОБА_35 ІНФОРМАЦІЯ_23, і.п.н. НОМЕР_27;

-ОСОБА_36 ІНФОРМАЦІЯ_24, і.п.н. НОМЕР_28;

-ОСОБА_37 ІНФОРМАЦІЯ_25, і.п.н.НОМЕР_29;

-ЖБК "ЖИТЛОБУД" (код ЄДРПОУ 38662181),

-ЖБК "ЖИТЛОБУД-2" (код ЄДРПОУ 38860191),

-ЖБК "ЖИТЛОБУД-3" (код ЄДРПОУ 38860186),

-ЖБК "ЖИТЛОБУД-4" (код ЄДРПОУ 38917504),

-ЖБК "ЖИТЛОБУД-5" (код ЄДРПОУ 38918267),

-ЖБК "ЖИТЛОБУД-6" (код ЄДРПОУ 38917965),

-ЖБК "ЖИТЛОБУД-7" (код ЄДРПОУ 38917787),

-ЖБК "ЖИТЛОБУД-8" (код ЄДРПОУ 38917682),

-ЖБК "ЖИТЛОБУД-9" (код ЄДРПОУ 38917745),

-ЖБК "ЖИТЛОБУД-10" (код ЄДРПОУ 38922446),

-ЖБК "ЖИТЛОБУД-11" (код ЄДРПОУ 38922378),

-ЖБК "ЖИТЛОБУД-12" (код ЄДРПОУ 38922839),

-ЖБК "ЖИТЛОБУД-13" (код ЄДРПОУ 38922975),

-ТОВ «Компанія Антей»(код ЄДРПОУ 41845152),

-ТОВ«Набережний квартал»(код ЄДРПОУ 39717056);

-ТОВ«Набережний квартал-2»(код ЄДРПОУ 35624639);

-ТОВ «Торгово-розважальний центр «Набережний»(код ЄДРПОУ 40768816);

-ТОВ «Рітейл Лтд»(код ЄДРПОУ 37854412);

-ТОВ «Трансвест-Груп»(код ЄДРПОУ 33492860);

-ТОВ «Ріал Проперті»(код ЄДРПОУ 37355710);

-ТОВ «Альба Верітас» (код ЄДРПОУ 39417658);

-ТОВ «Денетто» (код ЄДРПОУ 35303058);

-ТОВ «Васко Дагама» (код ЄДРПОУ 35358547);

-ТОВ «ТРУМЕН» (код ЄДРПОУ 37476418);

-ТОВ«Хлібокомбінат «Добрий Хліб»(код ЄДРПОУ34594078 )

-ТОВ«Рибницька ферма «АКВАТОП»(код ЄДРПОУ34995070 )

-ТОВ«ДАБЛ-В»(код ЄДРПОУ 33659869);

-ТОВ «ПРАВО НА БІЗНЕС»(код ЄДРПОУ 40501669);

-ТОВ «Юридичне Бюро «АСТУМ ЛЕКС»(код ЄДРПОУ41582183);

-ТОВ «УКРЕКСПОРТ ЛТД»(код ЄДРПОУ38391503) ;

-ТОВ «Трумен Продакшн»(код ЄДРПОУ37810904);

-ТОВ«Одеський торговий дім»(код ЄДРПОУ23862916 );

-ГО «СЕРЗП» (код ЄДРПОУ 37280043),

-ТОВ «Ріал Естейт Дісі лтд» (код ЄДРПОУ 41628400), з можливістю ознайомитися та зробити копії даних документів. Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею. Службовим особам АТ КБ «ПРИВАТБАНК»надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Остапчук Т.В.

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - знаходиться в матеріалах кримінального провадження №757/45685/18-к

Прим.2 - Слідчому Зарічанському Р.О.

Копія: АТ КБ «ПРИВАТБАНК» Виконавець: Остапчук Т.В. 19.09.2018 р.