Ухвала суду № 76809355, 06.09.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/44005/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 вересня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва - Соколов О.М., при секретарі - Сліпець К.Р., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання сторони кримінального провадження №12017000000001543 від 20.11.2017 - старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України Медведєвої Наталії Вікторівни, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

06.09.2018 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва - Соколова О.М. надійшло клопотання сторони кримінального провадження №12017000000001543 від 20.11.2017 - старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України підполковник поліції Медведєвої Н.В., погоджене з прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Департаменту нагляду за додержанням у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності Генеральної прокуратури України ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ «ВТБ БАНК».

Слідчий в судове засідання не з'явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017000000001543 від 20.11.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Так, під час службової перевірки ПАТ «Укртрансгаз», за зверненням Голови Правління НАК «Нафтогаз України» ОСОБА_3 від 28.09.2017 № 3-6974/1-17 щодо можливих неправомірних дій службових осіб ПАТ «Укртрансгаз» НАК «Нафтогаз України» під час проведення процедури державних закупівель у ТОВ «Полімерізол» та ТОВ «Плюс і мінус» встановлено, що 15.06.2015 головним інженером ПАТ «Укртрансгаз» ОСОБА_4 затверджено Завдання № 15.24.029 на проектування об'єкту будівництва «Технічне переоснащення автоматичного керування компресорним цехом на компресорній станції «Зіньків».

Технічні вимоги на проектування об'єкту будівництва «Технічне переоснащення автоматичного керування компресорним цехом на компресорній станції «Зіньків» були розроблені начальником відділу автоматизації філії УМГ «Київтрансгаз» ОСОБА_5 та головним інженером філії УМГ «Київтрансгаз» ОСОБА_6 і затверджені заступником директора з капітального будівництва УМГ «Київтрансгаз» ОСОБА_7

За ініціативою начальника відділу капітального будівництва та інвестицій УМГ «Київтрансгаз» ОСОБА_8 листом № 1943/24-04 від 18.03.16 за підписом заступника директора УМГ «Київтрансгаз» ОСОБА_7 ініційовано внесення змін до річного плану закупівель Управління капітального будівництва ПАТ «Укртрансгаз» на 2016 рік, у тому числі «Технічне переоснащення автоматичного керування компресорним цехом на компресорній станції «Зіньків» - очікувана вартість 114 877 262,8 грн., очікувана сума фінансування в плановому році - 29 300 000 грн., (початок проведення процедури - березень 2016 року).

За оперативною інформацією встановлено, що ТОВ «Полімерізол» поставлено товарів та надано послуг ПАТ «Укртрансгаз» за значно завищеними та економічно необґрунтованими цінами через ланцюг підприємств із ознаками фіктивності.

В подальшому з метою визначення ринкової вартості в ході перевірки до виробників та постачальників аналогічного обладнання направлено запити з проханням надати комерційні пропозиції щодо вартості робіт з переоснащення та вартості обладнання (шафи).

За результатами отриманих відповідей та проведеним аналізом вартості складових частин шаф, в т.ч. з використання відкритої інформації розміщеної в мережі Інтернет встановлено ринкову вартість устаткування поставленого ТОВ «Полімерізол» в адресу УМГ «Київстрансгаз» та орієнтовну суму збитків.

Так вартість устаткування поставленого ТОВ «Полімерізол» складає 72,9 млн. грн., фактична ринкова вартість устаткування за результатами перевірки складає (без врахування програмного забезпечення) 15,2 млн. грн., тобто завдана матеріальна шкода на суму 57,7 млн. грн.

Встановлено, що ТОВ «Полімерізол» поставлено товарів та надано послуг ПАТ «Укртрансгаз» за значно завищеними та економічно необґрунтованими цінами через ланцюг підприємств із ознаками фіктивності.

Крім того, створення та використання схеми завищення вартості устаткування додатково підтверджується наявною інформацією відносно транспортування обладнання. Перевезення шаф здійснювалось одним автомобільним транспортом (МАN НОМЕР_1), який 18.12.2016 перетинає митний кордон України (митний орган в'їзду - Львівська митниця ДФС) та 19.12.2016 здійснює, ввезення шаф до філії УМГ «Київтрансгаз».

Встановлено, що власником вказаного автомобілю є ОСОБА_9, ПП «ОСОБА_9», яке надало послуги з перевезення обладнання ТОВ «АФІНА-ТРЕЙД» та місцем розвантаження було Диканське лінійне виробниче управління магістральних газопроводів філії УМГ «Київстрансгаз» ПАТ «Укртрансгаз» за адресою: Полтавська область, смт Диканька, вул. Куйбишева, 65.

Під час аналізу фінансової звітності встановлено, що ТОВ «Полімерізол» не мало фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ «Афіна-Трейд», а зазначене обладнання частково придбало у ТОВ «Альфаінжиніринг» (код ЄДРПОУ 40142645), ТОВ «НВП «УКРІНТЕХ» (код ЄДРПОУ 37877199). Поставщиками зазначених підприємств являють ТОВ «Київ Опт Інвест» (код ЄДРПОУ 40400257), ТОВ «НАУТИЛТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 40782584), ТОВ «Файлен Мілд» (код ЄДРПОУ 40697824), ТОВ «Флорінг Торг» (код ЄДРПОУ 40364662).

Крім того, встановлено, що в період поставки обладнання до Диканського ЛВУМГ УМГ «Київстрансгаз», ТОВ «Афіна Трейд» мало взаємовідносини з ТОВ «Спецремпідряд» (код ЄДРПОУ 40981961). Зазначене підприємство має таку ж саму юридичну адресу (м. Запоріжжя, проспект Моторобудівників, 3), що і контрагенти ТОВ «Полімерізол», а саме: ТОВ «Євро-Сталь» (код ЄДРПОУ 40982546), ТОВ «Білден Хісторі» (код ЄДРПОУ 40457259), ТОВ «Терра Еко Продукт» (код ЄДРПОУ 40979156), ТОВ «Плейт» (код ЄДРПОУ 40881137), які мають ознаки «фіктивності».

У зв'язку з викладеним є необхідність у вивченні матеріалів проведення операцій за участю ТОВ «НВП «УКРІНТЕХ» (код ЄДРПОУ 37877199), відомості про які нададуть змогу встановити всі обставини вчинення кримінального правопорушення, що розслідується, а також нададуть змогу встановити інші підприємства, задіяні в злочинних схемах.

Враховуючи зазначене, у слідства виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до всіх документів щодо відкриття та обслуговування розрахункових рахунків ТОВ «НВП «УКРІНТЕХ» (код ЄДРПОУ 37877199) № 26001010167546, 26056010167546, у АТ «ВТБ БАНК» (МФО 321767), які містять банківську таємницю та перебувають у розпорядженні зазначеної банківської установи.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження №12017000000001543 від 20.11.2017 - старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України Медведєвої Наталії Вікторівни, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України Медведєвій Наталі Вікторівні, старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України Лисенко Ганні Володимирівні, старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України Сотніковій Руслані Ярославівні, старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України Вознюку Олексію Ярославовичу, старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України Лаптій Олександрі Олександрівні, старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України Пархоменку Андрію Володимировичу, старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України Луньовій Валентині Іванівні, старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України Баранчуку Петру Романовичу, старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України Драчуку Юрію Петровичу, старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України Сватку Олександру Володимировичу, дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення в копіях, а саме до документів щодо відкриття та обслуговування розрахункових рахунків ТОВ «НВП «УКРІНТЕХ» (код ЄДРПОУ 37877199) № 26001010167546, 26056010167546, які знаходяться у володінні АТ «ВТБ БАНК» (МФО 321767), юридична адреса: м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, б. 8/26, а саме: банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунках юридичної особи, в друкованому та електронному вигляді у файлах формату Excel з зазначенням призначення платежів, повних даних платника та отримувача грошових коштів (його коду ЄДРПОУ, номеру рахунку, МФО банківської установи), часу та дати платежу, номеру платіжного документа, за період з 01.01.2016 по 06.09.2018; платіжних доручень, меморіальних ордерів, грошових чеків, договорів, угод, контрактів, доповнень та додаткових угод до них, актів прийому передачі з контрагентами, які свідчать про надходження та використання коштів по банківським рахункам юридичної особи, в т.ч. документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками банківської установи операцій по рахункам; банківських карток із зразками підписів осіб, копій паспортів, копій ідентифікаційних номерів, доручень, заяв, договорів, довіреностей, статутів, наказів, протоколів, документів, які надавались до банку при відкритті та обслуговуванні розрахункових рахунків юридичної особи; договорів щодо автоматизованого обслуговування поточних рахунків з обов'язковим зазначенням ІР-адрес, з яких були зроблені сеанси зв'язку, дати, часу та номерів телефонів з яких було зроблено дзвінки.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.М. Соколов

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/44005/18-к.

Примірник № 2 наданий слідчому Медведєвій Н.В.

Слідчий суддя О.М. Соколов