Вирок № 76808898, 25.09.2018, Деснянський районний суд міста Києва

Номер провадження 1-кп/754/111/18

Справа№754/7262/17

Вирок

Іменем України

25 вересня 2018 року колегія суддів Деснянського районного суду м.Києва в складі:

головуючого - судді Бабайлової Л.М.,

суддів Панченко О.М., Грегуля О.В.,

секретар судового засідання - Войцехівський А.С.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Києві кримінальне провадження № 12016100030004345 від 12.04.2016 р. відносно

ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця смт. Гранітне Малинського району Житомирської області, громадянина України, з середньою спеціальною освітою, неодруженого, не працюючого, зареєстрованого в АДРЕСА_3, проживаючого в АДРЕСА_4, не судимого,

ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_6, уродженця с. Гостра Могила Ставищенського району Київської області, громадянина України, з середньою освітою, неодруженого, не працюючого, зареєстрованого АДРЕСА_5, проживаючого в АДРЕСА_6, не судимого,

про обвинувачення кожного за ч. 2 ст. 190, ч.3 ст. 190, ч.4 ст. 190 КК України,

за участі сторони обвинувачення - прокурора Клещенка О.М., Лебеженка М.О.,

сторони захисту - захисників - адвокатів Яндян О.А., Хілька О.М., Борисова М.П., Тхорівського М.С.,

- обвинуваченого ОСОБА_1,

- обвинуваченого ОСОБА_2,

потерпілих - ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20,

представників потерпілих - ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23,

В С Т А Н О В И Л А :

ОСОБА_1, діючи за попередньою змовою з двома особами, матеріали відносно яких виділені в окреме провадження, з метою заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), у травні 2015 року розмістили в інформаційній мережі «Інтеренет» на сайті «finance.ua» оголошення про купівлю та продаж іноземної валюти по курсу, що значно відрізнявся від офіційного курсу НБУ, вказавши у даному оголошенні абонентський номер мобільного терміналу, який попередньо був придбаний для вчинення кримінального правопорушення.

З метою готування до вчинення злочинів, маючи намір використовувати автомобіль «Mitsubishi Outlander», яким на той час користувався ОСОБА_2, зазначені особи у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб придбали номерні знаки ВМ 3712 МТ, що не відповідають зазначеному автомобілю, та прикріпили їх до вказаного автомобіля з метою досягнення злочинного умислу, направленого на введення потерпілих в оману. Крім того, останні придбали спеціальний пристрій для перерахунку банкнот та перевірки їх справжності, які розмістили на задньому сидінні автомобіля, для створення враження про серйозність наміру обміну грошових коштів.

ОСОБА_1, отримавши телефонний дзвінок на вказаний в оголошенні контактний номер мобільного телефону, з метою реалізації спільного злочинного умислу, направленого на заволодіння чужим майном шляхом обману, домовився про зустріч з ОСОБА_7, попередньо узгодивши з ним час - 17.30 год. 5.05.2015 р., місце зустрічі - поруч зі станцією метрополітену «Тараса Шевченка» в м. Києві, суму обміну грошових коштів, а саме, 9000 доларів США, та курс обміну.

05.05.2015 р. о 17.30 год. ОСОБА_1 спільно з двома особами, матеріали відносно яких виділені в окреме провадження, відповідно до попередньої домовленості, прибули до станції метрополітену «Тараса Шевченка» в м. Києві, де подзвонили ОСОБА_7 та запропонували останньому присісти на заднє сидіння автомобіля «Mitsubishi Outlander», номерний знак НОМЕР_1, за кермом якого знаходилась особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, для здійснення обміну грошових коштів. В подальшому, ОСОБА_1 з двома особами, матеріали відносно яких виділені в окреме провадження, отримали від ОСОБА_7 9000 доларів США, після чого мали передати останньому грошові кошти в сумі 205200 грн., які ОСОБА_1 перерахував в присутності ОСОБА_7 та склав у паперовий пакет.

Продовжуючи свій спільний злочинний умисел, направлений на шахрайське заволодіння чужим майном, а саме, грошовими коштами, ОСОБА_1, переконуючи ОСОБА_7 в тому, що дана діяльність є незаконною та необхідно запакувати даний паперовий пакет з гривнями в поліетиленовий пакет, таким чином, відвертаючи його увагу, передав пакет на переднє пасажирське сидіння, де особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, здійснила підміну паперового пакету з грошовими коштами та передала назад підмінений паперовий пакет з грошима в сумі, що відрізняється від обумовленої з ОСОБА_7 суми.

Вважаючи, що він отримав належну суму грошових коштів, будучи введеним в оману, ОСОБА_7 забрав пакет та вийшов з автомобіля.

В подальшому, перерахувавши грошові кошти, останній виявив недостачу в сумі 60000 грн.

Таким чином, ОСОБА_1 за попередньою змовою з двома особами, матеріали відносно яких виділені в окреме провадження, заволоділи шляхом обману належними ОСОБА_7 грошовими коштами в сумі 60000 грн.

Крім того, ОСОБА_1, подовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на повторне заволодіння чужим майном шляхом обману, за попередньою змовою з двома особами, матеріали відносно яких виділені в окреме провадження, у травні 2015 року розмістили в інформаційній мережі «Інтернет» на сайті «finance.uа» оголошення про купівлю та продаж іноземної валюти по курсу, що значно відрізнявся від офіційного курсу НБУ, вказавши у даному оголошенні абонентський номер мобільного терміналу, який попередньо був придбаний для вчинення кримінального правопорушення.

Після цього, з метою готування до вчинення злочинів, вказані особи знайшли автомобіль марки «Great Wall», який використовували у своїй злочинній діяльності для досягнення спільної мети, на задньому сидінні якого, з метою створення враження у потерпілих про серйозність наміру обміну грошових коштів, розмістили раніше придбаний пристрій для перерахунку грошових коштів та перевірки їх справжності

З метою реалізації спільного злочинного умислу, направленого на заволодіння чужим майном шляхом обману, ОСОБА_1 отримав телефонний дзвінок на вказаний контактний номер мобільного телефону в оголошенні та домовився про зустріч з ОСОБА_8, попередньо узгодивши з ним час - приблизно о 16 год. 25.05.2015 р., місце зустрічі - АДРЕСА_7, суму обміну грошових коштів, а саме, 10000 доларів США та курс обміну.

25.05.2015 р. приблизно о 16.30 год. ОСОБА_1 спільно з двома особами, матеріали відносно яких виділені в окреме провадження, відповідно до попередньої домовленості, прибули за адресою АДРЕСА_8, де подзвонили ОСОБА_8 та запропонували останньому присісти на заднє сидіння автомобіля марки «Great Wall», за кермом якого перебувала особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, для здійснення обміну грошових коштів, на що останній погодився. В подальшому, ОСОБА_1 спільно з особами, матеріали відносно яких виділені в окреме провадження, отримали від ОСОБА_8 10000 доларів США, після чого мали передати останньому грошові кошти в сумі 219000 грн., яку ОСОБА_1 перерахував в присутності ОСОБА_8 та склав у паперовий пакет.

Продовжуючи свій спільний злочинний умисел, направлений на шахрайське заволодіння чужим майном, а саме, грошовими коштами, ОСОБА_1, переконуючи ОСОБА_8 в тому, що дана діяльність є незаконною та необхідно запакувати даний паперовий пакет з грошима в поліетиленовий пакет, таким чином, відвертаючи його увагу, передав пакет на переднє пасажирське сидіння, де особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, здійснила підміну паперового пакету з грошовими коштами та передала назад підмінений паперовий пакет з грошима в сумі, що відрізняється від обумовленої суми, ОСОБА_8

Вважаючи, що він отримав належну суму грошових коштів, будучи введеним в оману, ОСОБА_8 забрав пакет та вийшов з автомобіля.

В подальшому, перерахувавши грошові кошти, останній виявив недостачу в сумі 64500 грн.

Таким чином, ОСОБА_1 за попередньою змовою з двома особами, матеріали відносно яких виділені в окреме провадження, повторно заволоділи шляхом обману належними ОСОБА_8 грошовими коштами в сумі 64500 грн., що завдало значної шкоди потерпілому.

Крім того, ОСОБА_1, продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на повторне заволодіння чужим майном шляхом обману, за попередньою змовою з двома особами, матеріали відносно яких виділені в окреме провадження, у липні 2015 р. розмістили в інформаційній мережі «Інтернет» на сайті «gfp.com.ua» оголошення про купівлю та продаж іноземної валюти по курсу, що значно відрізнявся від офіційного курсу НБУ, вказавши у даному оголошенні абонентський номер мобільного терміналу, який попередньо був придбаний для вчинення кримінального правопорушення.

Після цього, з метою готування до вчинення злочинів, вказані особи знайшли автомобіль марки «Mercedes», який використовували у своїй злочинній діяльності для досягнення спільної мети. Крім того, останні для створення враження у потерпілих про серйозність наміру обміну грошових коштів, розмістили на задньому сидінні автомобіля раніше придбаний пристрій для перерахунку грошей та перевірки їх справжності.

З метою реалізації спільного злочинного умислу, направленого на заволодіння чужим майном шляхом обману, ОСОБА_1 отримав телефонний дзвінок на вказаний ними в оголошенні контактний номер мобільного телефону та домовився про зустріч з ОСОБА_9, попередньо узгодивши з нею час - приблизно о 14 год. 28.07.2015 р., місце зустрічі - по АДРЕСА_9 суму обміну грошових коштів, а саме 22100 доларів США, та курс обміну.

28.07.2015 р. приблизно о 14.00 год. ОСОБА_1 спільно з двома особами, матеріали відносно яких виділені в окреме провадження, відповідно до попередньої домовленості, прибули за адресою м. Київ, вул. Білицька, 18, де подзвонили ОСОБА_9 та запропонували останній присісти на заднє сидіння автомобіля «Mercedes», за кермом якого перебувала особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, для здійснення обміну грошових коштів, на що остання погодилась.

В подальшому, ОСОБА_1 спільно з двома особами, матеріали відносно яких виділені в окреме провадження, отримали від ОСОБА_9 22100 доларів США, після чого мали передати останній грошові кошти в сумі 518245 грн., які ОСОБА_1 перерахував в присутності ОСОБА_9 та склав у паперовий пакет.

Продовжуючи свій спільний злочинний умисел, направлений на шахрайське заволодіння чужим майном, а саме, грошовими коштами, ОСОБА_1, переконуючи ОСОБА_9 в тому, що дана діяльність є незаконною та необхідно запакувати даний паперовий пакет з грошима в поліетиленовий пакет, таким чином, відвертаючи її увагу, передав пакет на переднє пасажирське сидіння, де особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, здійснила підміну паперового пакету з грошовими коштами та передала назад підмінений паперовий пакет з грошима, що відрізняється від обумовленої суми, ОСОБА_9

Вважаючи, що вона отримала належну суму грошових коштів, будучи введеною в оману, ОСОБА_9 забрала пакет та вийшла з автомобіля.

В подальшому, перерахувавши грошові кошти, остання виявила недостачу в сумі 155000 грн.

Таким чином, ОСОБА_1 за попередньою змовою з двома особами, матеріали відносно яких виділені в окреме провадження, повторно заволоділи шляхом обману належними ОСОБА_9 грошовими коштами в сумі 155000 грн., тобто у великих розмірах.

Крім того, ОСОБА_1, продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на повторне заволодіння чужим майном шляхом обману, за попередньою змовою з особами, матеріали відносно яких виділені в окреме провадження, у листопаді 2015 р. знайшли в інформаційній мережі «Інтернет» на сайті «finance.uа» оголошення про купівлю та продаж іноземної валюти по курсу, що значно відрізнявся від офіційного курсу НБУ, де був вказаний мобільний номер.

Після цього, з метою готування до вчинення злочинів, вказані особи знайшли автомобіль марки «Mitsubishi Outlander», до якого прикріпили раніше придбані номерні знаки ВМ 3712 МТ, що не відповідають даному автомобілю, який використовували у своїй злочинній діяльності для досягнення спільної мети. Крім того, останні розмістили на задньому сидінні автомобіля раніше придбаний пристрій для перерахунку грошових коштів та перевірки їх справжності, для створення враження у потерпілих про серйозність наміру обміну грошових коштів.

З метою реалізації спільного злочинного умислу, направленого на заволодіння чужим майном шляхом обману, ОСОБА_1 зателефонував на вказаний в оголошенні контактний номер мобільного телефону та домовився про зустріч з ОСОБА_15, попередньо узгодивши з ним час - приблизно об 11 год. 4.11.2015 р., місце зустрічі - АДРЕСА_10, суму обміну грошових коштів, а саме, 3000 доларів США та курс обміну.

04.11.2015 р. приблизно об 11.00 год. ОСОБА_1 спільно з особами, матеріали відносно яких виділені в окреме провадження, відповідно до попередньої домовленості, прибули за адресою АДРЕСА_11, де подзвонили ОСОБА_15 та запропонували останньому присісти на заднє сидіння автомобіля «Mitsubishi Outlander», за кермом якого була особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, для здійснення обміну грошових коштів. В подальшому, ОСОБА_1 спільно з особами, матеріали відносно яких виділені в окреме провадження, отримали від ОСОБА_15 3000 доларів США, після чого мали передати останньому грошові кошти в сумі 69000 грн., яку ОСОБА_1 перерахував в присутності ОСОБА_15 та склав у паперовий пакет.

Продовжуючи свій спільний злочинний умисел, направлений на шахрайське заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами, ОСОБА_1, переконуючи ОСОБА_15 в тому, що дана діяльність є незаконною та необхідно запакувати даний паперовий пакет з грошима в поліетиленовий пакет, таким чином, відвертаючи його увагу, передав пакет на переднє пасажирське сидіння, де особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, здійснила підміну паперового пакету з грошовими коштами та передала назад підмінений паперовий пакет з грошима в сумі, що відрізняється від обумовленої суми, ОСОБА_15

Вважаючи, що він отримав належну суму грошових коштів, будучи введеним в оману, ОСОБА_15 забрав пакет та вийшов з автомобіля.

В подальшому, перерахувавши грошові кошти, останній виявив недостачу в сумі 22300 грн.

Таким чином, ОСОБА_1 за попередньою змовою з особами, матеріали відносно яких виділені в окреме провадження, повтрно заволоділи шляхом обману грошовими коштами ОСОБА_15 в сумі 22300 грн.

Крім того, ОСОБА_1, продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на повторне заволодіння чужим майном шляхом обману, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_2 та особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, у січні 2016 р. розмістили в інформаційній мережі «Інтернет» на сайті «finance.uа» оголошення про купівлю та продаж іноземної валюти по курсу, що значно відрізнявся від офіційного курс НБУ, вказавши у даному оголошенні абонентський номер мобільного терміналу, який попередньо був придбаний для вчинення кримінального правопорушення.

Після цього, з метою готування до вчинення злочинів, вказані особи підібрали автомобіль марки «Audi А8», який використовували у своїй злочинній діяльності для досягнення спільної мети. Крім того, останні розмістили на задньому сидінні цього автомобіля раніше придбаний пристрій для перерахунку грошових коштів та перевірки їх справжності з метою створення враження у потерпілих про серйозність наміру обміну грошових коштів.

З метою реалізації спільного злочинного умислу, направленого на заволодіння чужим майном шляхом обману, ОСОБА_1 отримав телефонний дзвінок на вказаний ними контактний номер мобільного телефону в оголошенні та домовився про зустріч з ОСОБА_10, попередньо узгодивши з нею час - приблизно о 14 год. 21.01.2016 р., місце зустрічі - АДРЕСА_13, суму обміну грошових коштів, а саме, 7000 доларів США та курс обміну.

21.01.2016 р. приблизно о 14.00 год. ОСОБА_1 спільно з ОСОБА_2 та особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, відповідно до попередньої домовленості, прибули за адресою АДРЕСА_12 де подзвонили ОСОБА_10 та запропонували останній присісти на заднє сидіння автомобіля «Audi А8», за кермом якого був ОСОБА_2, для здійснення обміну грошових коштів. В подальшому, ОСОБА_1 спільно з ОСОБА_2 та особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, отримали від ОСОБА_10 7000 доларів США, після чого мали передати останній грошові кошти в сумі 188300 грн., яку ОСОБА_1 перерахував в присутності ОСОБА_10 та склав у паперовий пакет.

Продовжуючи свій спільний злочинний умисел направлений на шахрайське заволодіння чужим майном, а саме, грошовими коштами, ОСОБА_1, переконуючи ОСОБА_10 в тому, що дана діяльність є незаконною та необхідно запакувати даний паперовий пакет з грошима в поліетиленовий пакет, таким чином, відвертаючи її увагу, передав пакет на переднє пасажирське сидіння, де особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, здійснила підміну паперового пакету з грошовими коштами та передала назад підмінений паперовий пакет з грошима в сумі, що відрізняється від обумовленої суми, ОСОБА_10

Вважаючи, що вона отримала належну суму грошових коштів, будучи введеною в оману, ОСОБА_10 забрала пакет та вийшла з автомобіля.

В подальшому, перерахувавши грошові кошти, остання виявила недостачу в сумі 56300 грн.

Таким чином, ОСОБА_1, ОСОБА_2 і особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, за попередньою змовою групою осіб, повторно заволоділи належними ОСОБА_10 грошовими коштами в сумі 56300 грн. шляхом обману.

Крім того, ОСОБА_1, продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на повторне заволодіння чужим майном шляхом обману, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_2 та особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, у січні 2016 р. розмістили в інформаційній мережі «Інтернет» на сайті «finance.uа» оголошення про купівлю та продаж іноземної валюти по курсу, що значно відрізнявся від офіційного курсу НБУ, де вказали мобільний номер, який попередньо був придбаний ними для вчинення кримінального правопорушення.

Після цього, з метою готування до вчинення злочинів, вказані особи підібрали автомобіль марки «Audi А8», який використовували у своїй злочинній діяльності для досягнення спільної мети. Крім того, останні розмістили на задньому сидінні цього автомобіля раніше придбаний пристрій для перерахунку грошових коштів та перевірки їх справжності з метою створення враження у потерпілих про серйозність наміру обміну грошових коштів, використовуючи при цьому довіру потерпілих.

З метою реалізації спільного злочинного умислу, направленого на заволодіння чужим майном шляхом обману, ОСОБА_1 отримав телефонний дзвінок на вказаний в оголошенні контактний номер мобільного телефону та домовився про зустріч з ОСОБА_11, попередньо узгодивши з нею час - приблизно о 16 год., місце зустрічі- АДРЕСА_14, суму обміну грошових коштів, а саме, 11800 доларів США та курс обміну.

21.01.2016 р. приблизно о 16.00 год. ОСОБА_1 спільно з ОСОБА_2 та особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, відповідно до попередньої домовленості, прибули за адресою: АДРЕСА_15, де подзвонили ОСОБА_11 та запропонували останній присісти на заднє сидіння автомобіля «Audi А8», за кермом якого був ОСОБА_2, для здійснення обміну грошових коштів. Оскільки ОСОБА_11 хвилювалась за грошові кошти, на зустріч вона прийшла разом із ОСОБА_24, якому вона передала гроші, що належать їй, для здійснення подальшого обміну. Після чого, ОСОБА_24 сів на заднє сидіння автомобіля, де в подальшому ОСОБА_1 спільно з ОСОБА_2 та особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, отримали від ОСОБА_24 належні ОСОБА_11 11800 доларів США, після чого мали передати останньому грошові кошти в сумі 317420 грн., яку ОСОБА_1 перерахував в присутності ОСОБА_24 та склав у паперовий пакет.

Продовжуючи свій спільний злочинний умисел, направлений на шахрайське заволодіння чужим майном, а саме, грошовими коштами, ОСОБА_1, переконуючи ОСОБА_24, що дана діяльність є незаконною та необхідно запакувати даний паперовий пакет з грошима в поліетиленовий пакет, таким чином, відвертаючи його увагу, передав пакет на переднє пасажирське сидіння, де особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, здійснила підміну паперового пакету з грошовими коштами та передала назад підмінений паперовий пакет з грошима в сумі, що відрізняється від обумовленої суми, ОСОБА_24

Вважаючи, що він отримав належну суму грошових коштів, будучи введеним в оману, ОСОБА_24 забрав пакет та вийшов з автомобіля.

В подальшому, перерахувавши грошові кошти, ОСОБА_11 виявила недостачу в сумі 94500 грн.

Таким чином, ОСОБА_1, ОСОБА_2 і особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, за попередньою змовою групою осіб, повторно заволоділи шляхом обману належними ОСОБА_11 грошовими коштами в сумі 94500 грн., чим завдали їй значної шкоди.

Крім того, ОСОБА_1, продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на повторне заволодіння чужим майном шляхом обману, за попередньою змовою групою осіб, спільно з ОСОБА_2 та особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, у січні 2016 р. знайшли в інформаційній мережі «Інтернет» на сайті «finance.uа» оголошення про купівлю та продаж іноземної валюти по курсу, що значно відрізнявся від офіційного курсу НБУ, де був вказаний мобільний номер.

Після цього, з метою готування до вчинення злочинів, вказані особи підібрали автомобіль марки «Audi А8», номерний знак НОМЕР_2, власником якого був ОСОБА_2, який використовували у своїй злочинній діяльності для досягнення спільної мети, на задньому сидінні якого розмістили раніше придбаний пристрій для перерахунку грошових коштів та перевірки їх справжності з метою створення враження у потерпілих про серйозність наміру обміну грошових коштів.

З метою реалізації спільного злочинного умислу, направленого на заволодіння чужим майном шляхом обману, ОСОБА_1 зателефонував на вказаний в оголошенні контактний номер мобільного телефону та домовився про зустріч з ОСОБА_13, попередньо узгодивши з ним час - приблизно о 12.30 год. 25.01.2016 р., місце зустрічі - АДРЕСА_16, суму обміну грошових коштів, а саме, 13000 Євро, та курс обміну.

25.01.2016 р. приблизно о 12.30 год. ОСОБА_1 спільно з ОСОБА_2 та особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, відповідно до попередньої домовленості, прибули за адресою: АДРЕСА_17, де подзвонили ОСОБА_13 та запропонували останньому присісти на заднє сидіння автомобіля «Audi А8», за кермом якого був ОСОБА_2, для здійснення обміну грошових коштів. В подальшому, ОСОБА_1 спільно з ОСОБА_2 та особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, отримали від ОСОБА_13 13000 Євро, після чого мали передати останньому грошові кошти в сумі 373100 грн., яку ОСОБА_1 перерахував в присутності ОСОБА_13 та склав у паперовий пакет.

Продовжуючи свій спільний злочинний умисел, направлений на шахрайське заволодіння чужим майном, а саме, грошовими коштами, ОСОБА_1, переконуючи ОСОБА_13 в тому, що дана діяльність є незаконною та необхідно запакувати даний паперовий пакет з грошима в поліетиленовий пакет, таким чином, відвертаючи його увагу, передав пакет на переднє пасажирське сидіння, де особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, здійснила підміну паперового пакету з грошовими коштами та передала назад підмінений паперовий пакет з грошима в сумі, що відрізняється від обумовленої суми, ОСОБА_13

Вважаючи, що він отримав належну суму грошових коштів, будучи введеними в оману, ОСОБА_13 забрав пакет та вийшов з автомобіля.

В подальшому, перерахувавши грошові кошти, останній виявив недостачу в сумі 114000 грн.

Таким чином, ОСОБА_1, ОСОБА_2 і особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, за попередньою змовою групою осіб, повторно заволоділи шляхом обману належними ОСОБА_13 грошовими коштами в сумі 114000 грн., чим завдали останньому значної шкоди.

Крім того, ОСОБА_1, продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на повторне заволодіння чужим майном шляхом обману, за попередньою змовою групою осіб, спільно з особами, матеріали відносно яких виділені в окреме провадження, у березні 2016 р. знайшли в інформаційній мережі «Інтернет» на сайті «finance.uа» оголошення про купівлю та продаж іноземної валюти по курсу, що значно відрізнявся від офіційного курсу НБУ, де був вказаний мобільний номер.

Після цього, з метою готування до вчинення злочинів, вказані особи знайшли автомобіль марки «Hyundai Santa Fe», номерний знак НОМЕР_3, який використовували у своїй злочинній діяльності для досягнення спільної мети. Крім того, останні розмістили на задньому сидінні цього автомобіля раніше придбаний пристрій для перерахунку грошових коштів та перевірки їх справжності з метою створення враження у потерпілих про серйозність наміру обміну грошових коштів.

З метою реалізації спільного злочинного умислу, направленого на заволодіння чужим майном шляхом обману, ОСОБА_1 зателефонував на вказаний в оголошенні контактний номер мобільного телефону та домовився про зустріч з ОСОБА_14, попередньо узгодивши з нею час - приблизно о 10 год. 2.03.2016 р., місце зустрічі - АДРЕСА_18 суму обміну грошових коштів, а саме, 10000 доларів США, та курс обміну.

02.03.2016 р. приблизно о 10.00 год. ОСОБА_1 спільно з особами, матеріали відносно яких виділені в окреме провадження, відповідно до попередньої домовленості, прибули за адресою АДРЕСА_19, де подзвонили ОСОБА_14 та запропонували останній присісти на заднє сидіння автомобіля «Hyundai Santa Fe», номерний знак НОМЕР_3, для здійснення обміну грошових коштів. В подальшому, ОСОБА_1 спільно з особами, матеріали відносно яких виділені в окреме провадження, отримали від ОСОБА_14 10000 доларів США, після чого мали передати останній грошові кошти в сумі 257100 грн., яку ОСОБА_1 перерахував в присутності ОСОБА_14 та склав у паперовий пакет.

Продовжуючи свій спільний злочинний умисел, направлений на шахрайське заволодіння чужим майном, а саме, грошовими коштами, ОСОБА_1, переконуючи ОСОБА_14 в тому, що дана діяльність є незаконною та необхідно запакувати даний паперовий пакет з грошима в поліетиленовий пакет, таким чином, відвертаючи її увагу, передав пакет на переднє пасажирське сидіння, де особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, здійснила підміну паперового пакету з грошовими коштами та передала назад підмінений паперовий пакет з грошима, що відрізняється від обумовленої суми, ОСОБА_14

Вважаючи, що вона отримала належну суму грошових коштів, будучи введеною в оману, ОСОБА_14 забрала пакет та вийшла з автомобіля.

В подальшому, перерахувавши грошові кошти, ОСОБА_14 виявила недостачу в сумі 90000 грн.

Таким чином, ОСОБА_1 і особи, матеріали відносно яких виділені в окреме провадження, за попередньою змовою групою осіб, повторно заволоділи шляхом обману належними ОСОБА_14 грошовими коштами в сумі 90000 грн., чим завдали їй значної шкоди.

Крім того, ОСОБА_1, продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на повторне заволодіння чужим майном шляхом обману, за попередньою змовою з особами, матеріали відносно яких виділені в окреме провадження, у березні 2016 р. знайшли в інформаційній мережі «Інтернет» на сайті «finance.uа» оголошення про купівлю та продаж іноземної валюти по курсу, що значно відрізнявся від офіційного курсу НБУ, де був вказаний мобільний номер.

Після цього, з метою готування до вчинення злочинів, вказані особи знайшли автомобіль марки «Hyundai Santa Fe», номерний знак НОМЕР_3, який використовували у своїй злочинній діяльності для досягнення спільної мети. Крім того, останні розмістили на задньому сидінні цього автомобіля раніше придбаний пристрій для перерахунку грошових коштів та перевірки їх справжності з метою створення враження у потерпілих про серйозність наміру обміну грошових коштів.

З метою реалізації спільного злочинного умислу, направленого на заволодіння чужим майном шляхом обману, ОСОБА_1 здійснив телефонний дзвінок на вказаний в оголошенні контактний номер мобільного телефону та домовився про зустріч з ОСОБА_12, попередньо узгодивши з ним час - приблизно о 14.15 год. 29.03.2016 р., місце - АДРЕСА_20, суму обміну грошових коштів, а саме, 8500 доларів США, та курс обміну.

29.03.2016 р. приблизно о 14.15 год. ОСОБА_1 спільно з особами, матеріцали відносно яких виділені в окреме провадження, відповідно до попередньої домовленості, прибули за адресою АДРЕСА_21, де подзвонили ОСОБА_25 та запропонували останньому присісти на заднє сидіння автомобіля «Hyundai Santa Fe», номерний знак НОМЕР_3, за кермом якого перебувала особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, для здійснення обміну грошових коштів. В подальшому, ОСОБА_1 спільно з особами, матеріали відносно яких виділені в окреме провадження, отримали від ОСОБА_12 8500 доларів США, після чого мали передати останньому грошові кошти в сумі 223550 грн., яку ОСОБА_1 перерахував в присутності ОСОБА_12 та склав у паперовий пакет. Продовжуючи свій спільний злочинний умисел, направлений на шахрайське заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами, ОСОБА_1, переконуючи ОСОБА_12 в тому, що дана діяльність є незаконною та необхідно запакувати даний паперовий пакет з грошима у поліетиленовий пакет, таким чином, відвертаючи його увагу, передав пакет на переднє пасажирське сидіння, де особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, здійснила підміну паперового пакету з грошима в сумі, що відрізняється від обумовленої суми, ОСОБА_12

Вважаючи, що він отримав належну суму грошових коштів, будучи введеним в оману, ОСОБА_12 забрав пакет та вийшов з автомобіля.

В подальшому, перерахувавши грошові кошти, останній виявив недостачу в сумі 64000 грн.

Таким чином, ОСОБА_1 і особи, матеріали відносно яких виділені в окреме провадження, за попередньою змовою групою осіб, повторно заволоділи шляхом обману належними ОСОБА_12 грошовими коштами в сумі 64000 грн., чим завдали потерпілому значної шкоди.

Крім того, ОСОБА_1, за попередньою змовою з особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, з метою заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), повторно, в особливо великих розмірах, 01.11.2016 р. розмістили в інформаційній мережі «Інтернет» на сайті «finance.uа» оголошення про купівлю та продаж іноземної валюти по курсу, що значно відрізнявся від офіційного курсу НБУ, вказавши у даному оголошенні абонентський номер оператора мобільного зв'язку ТОВ «Лайфсел»: НОМЕР_4, який попередньо був придбаний для вчинення кримінального правопорушення.

10.10.2016 р. о 10.20 год. з метою готування до вчинення кримінального правопорушення, а саме, заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, ОСОБА_1 та особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, підібрали нежитлове приміщення, розташоване на першому поверсі за адресою: АДРЕСА_22, що на праві власності належить ОСОБА_26, уклали усний договір оренди з останнім та з метою створення у потерпілого хибної уяви про функціональне використання даного приміщення, обладнали його під пункт «Обміну валют».

З метою реалізації спільного злочинного умислу, направленого на заволодіння чужим майном шляхом обману, повторно, за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, 01.11.2016 р., вранці, отримала телефонний дзвінок на вказаний ними контактний номер мобільного телефону в оголошенні та домовилась про зустріч з ОСОБА_18, створюючи у співрозмовника хибну уяву про намір виконання своїх зобов'язань щодо обміну валюти, а в дійсності маючи намір заволодіти грошовими коштами, що належать останньому, попередньо узгодила з ним час - о 12.50 год., місце зустрічі - АДРЕСА_23 суму обміну грошових коштів, а саме, 20000 доларів США та курс обміну.

Того ж дня, приблизно о 12.50 год. до вищевказаного приміщення, біля входу до якого знаходився стенд з надписом «Брокбізнесбанк», на якому були вказані ціни за купівлю-продаж іноземних валют, а саме, до кімнати клієнтів, з метою обміну валют зайшов ОСОБА_18, запитав у ОСОБА_1, чи здійснює той обмін валют, на що останній повідомив завідомо неправдиву інформацію про здійснення ним обміну валюти.

Реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману, ОСОБА_1, згідно розподіленої йому ролі, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою збагатитись за чужий рахунок, користуючись створеною на місці вчинення злочину обстановкою, яка викликала у потерпілого впевненість про функціональне призначення приміщення, як пункту обміну валюти, отримав від ОСОБА_27 20000 доларів США для їх обміну та, попередньо перерахувавши їх, сказав потерпілому зачекати, а сам за допомогою кнопки магнітних замків заблокував вхідні двері, через які зайшов ОСОБА_18, тим самим позбавив його можливості вийти з вказаного приміщення. Відразу після цього, взявши викрадені кошти, які належать ОСОБА_18 та його дружині ОСОБА_28, ОСОБА_1 вийшов через другий вихід з приміщення та зник з місця вчинення кримінального правопорушення. Викраденими грошовими коштами в сумі 20000 доларів США ОСОБА_1 та особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, розпорядились на власний розсуд.

Таким чином, ОСОБА_1 за попередньою змовою з особою, матеріали відноснот якої виділені в окреме провадження, повторно заволоділи шляхом обману належними ОСОБА_18 та його дружині ОСОБА_28 грошовими коштами в сумі 20000 доларів США, що в перерахунку згідно курсу Національного Банку України станом на 01.11.2016 року еквівалентно 510000 гривень, тобто в особливо великих розмірах.

Крім того, ОСОБА_1 за попередньою змовою з особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, з метою заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), повторно, у великих розмірах, 29.12.2016 р. розмістили в інформаційній мережі «Інтернет» на сайті «finance.uа» оголошення про купівлю та продаж іноземної валюти по курсу, що значно відрізнявся від офіційного курсу НБУ, вказавши у даному оголошенні абонентський номер оператора мобільного зв'язку ТОВ «Лайфсел»: +380631600439, який попередньо був придбаний для вчинення кримінального правопорушення.

21.12.2016 р. о 15.00 год. з метою готування до вчинення кримінального правопорушення, ОСОБА_1 та особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, підібрали нежитлове приміщення, розташоване на першому поверсі, за адресою: м. Київ, вул. Шолом-Алейхема, 21, що на праві власності належить ОСОБА_29, уклали договір оренд № 74/16 з останнім, та з метою створення у потерпілого хибної уяви про функціональне використання даного приміщення, обладнали його під пункт «Обміну валют».

З метою реалізації спільного злочинного умислу, особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, 29.12.2016 р. о 12.27 год. отримала телефонний дзвінок на вказаний в оголошенні контактний номер мобільного телефону та домовилась про зустріч з ОСОБА_30, ІНФОРМАЦІЯ_11, створюючи у співрозмовника хибну уяву про намір виконання своїх зобов'язань щодо обміну валюти, а в дійсності маючи намір заволодіти грошовими коштами, що належать останньому, попередньо узгодила з ним час - 13.40 год., місце зустрічі - АДРЕСА_24 суму обміну грошових коштів, а саме, 10000 доларів США, та курс обміну.

Того ж дня, приблизно о 13.36 год. до вищевказаного приміщення, біля входу до якого знаходилась табличка з надписом «Обмін валют», а саме, до кімнати клієнтів, з метою обміну валют зайшов ОСОБА_31, запитав у ОСОБА_1, чи здійснює той обмін валют, на що останній повідомив завідомо неправдиву інформацію про здійснення ним обміну валюти.

Реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), повторно, за попередньою змовою групою осіб, у великих розмірах, ОСОБА_1, згідно розподіленої йому ролі, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою збагатитись за чужий рахунок, користуючись створеною на місці вчинення злочину обстановкою, яка викликала у потерпілого впевненість про функціональне призначення приміщення, як пункту обміну валюти, отримав від ОСОБА_31 10000 доларів США для їх обміну та, попередньо перерахувавши їх, сказав потерпілому зачекати, а сам за допомогою кнопки магнітних замків заблокував вхідні двері, через які зайшов ОСОБА_31, позбавивши його можливості вийти з вказаного приміщення, та вийшов через другий вихід з приміщення і зник з місця вчинення кримінального правопорушення. Викраденими грошовими коштами в сумі 10000 доларів США ОСОБА_1 та особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, розпорядились на власний розсуд.

Таким чином, ОСОБА_1 і особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, заволоділи шляхом обману грошовими коштами ОСОБА_30 в сумі 10000 доларів США, що в перерахунку згідно курсу Національного Банку України станом на 29.12.2016 р. еквівалентно 268900 грн., тобто у великих розмірах, повторно, за попередньою змовою групою осіб.

Крім того, ОСОБА_2 повторно, за попередньою змовою з особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, з метою заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), в особливо великих розмірах, 12.04.2016 р. розмістили в інформаційній мережі «Інтернет» на сайті «minfin.com.ua» оголошення про купівлю та продаж іноземної валюти по курсу, що значно відрізнявся від офіційного курсу НБУ, вказавши у даному оголошенні абонентський номер оператора мобільного зв'язку ПрАТ «МТС Україна» +38050-136-82-64, який попередньо був придбаний для вчинення кримінального правопорушення.

04.04.2016 р., в обідній час, з метою готування до вчинення кримінального правопорушення, ОСОБА_2 та особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, підібрали нежитлове приміщення, розташоване на першому поверсі, за адресою : АДРЕСА_1, що на праві власності належить ОСОБА_32, уклали договір найму з останнім та з метою створення у потерпілого хибної уяви про функціональне використання даного приміщення, обладнали його під пункт «Обміну валют», розмістивши в даному приміщенні стіл, на якому знаходився комп'ютер марки «Samsung».

З метою реалізації спільного злочинного умислу, направленого на

заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), повторно, за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, 12.04.2016 р. приблизно о 13.00 год. отримала телефонний дзвінок на вказаний в оголошенні контактний номер мобільного телефону та домовилась про зустріч з ОСОБА_20, створюючи у співрозмовника хибну уяву про намір виконання своїх зобов'язань щодо обміну валюти, а в дійсності бажаючи заволодіти грошовими коштами, що належать останньому, попередньо узгодила з ним час - о 15 год., місце зустрічі - АДРЕСА_2, суму обміну грошових коштів, а саме, 42500 доларів США, та курс обміну.

Того ж дня, приблизно о 15.00 год. до вищевказаного приміщення, біля входу до якого знаходилась вивіска «Обмін валют», а саме, до кімнати клієнтів, з метою обміну валют зайшов ОСОБА_20 з ОСОБА_33 -менеджером автосалону «АВТ Баварія», якого потерпілий напередодні попросив супроводити його до вказаного пункту обміну валюти, оскільки в подальшому у вказаному автосалоні ОСОБА_34 планував здійснити купівлю автомобіля. Потім ОСОБА_20 запитав у ОСОБА_2, чи здійснює той обмін валют, на що останній повідомив завідомо неправдиву інформацію про здійснення ним обміну валюти.

Реалізуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_2, діючи згідно розподіленої йому ролі, користуючись створеною на місці вчинення злочину обстановкою, яка викликала у потерпілого впевненість про функціональне призначення приміщення, як пункту обміну валюти, отримав від ОСОБА_20 42500 доларів США для їх обміну та, попередньо перерахувавши їх, сказав потерпілому, що відійде до сейфу їх обміняє, а сам за допомогою кнопки магнітних замків заблокував вхідні двері, через які зайшли ОСОБА_20 та ОСОБА_33, позбавивши їх можливості вийти з вказаного приміщення, після чого, взявши викрадені кошти, які належать ОСОБА_20, вийшов через другий вихід з приміщення та зник з місця вчинення кримінального правопорушення.

Таким чином, ОСОБА_2 за попередньою змовою з особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, повторно заволодів шляхом обману грошовими коштами ОСОБА_20 в сумі 42500 доларів США, що в перерахунку згідно курсу Національного Банку України станом на 12.04.2016 р. еквівалентно 1088000 грн., тобто в особливо великому розмірі.

Крім того, ОСОБА_2 повторно, за попередньою змовою з особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, з метою заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), в особливо великих розмірах, у квітні 2016 р. розмістили в інформаційній мережі «Інтернет» на сайті «minfin.com.ua» оголошення про купівлю та продаж іноземної валюти по курсу, що значно відрізнявся від офіційного курсу НБУ, вказавши у даному оголошенні абонентські номери оператора мобільного зв'язку ПрАТ «МТС Україна» НОМЕР_6 та ТОВ «Лайфселл»НОМЕР_5, які попередньо були придбані для вчинення кримінального правопорушення.

В квітні 2016 р., у невстановлені досудовим розслідуванням час і місці, з метою готування до вчинення вказаного кримінального правопорушення, ОСОБА_2 та особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, підібрали нежитлове приміщення, розташоване на першому поверсі, за адресою : АДРЕСА_25 та з метою створення у потерпілого хибної уяви про функціональне використання даного приміщення, обладнали його під пункт «Обміну валют».

З метою реалізації спільного злочинного умислу, направленого на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), повторно, за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, 26.04.2016 р. приблизно о 13.00 год. отримала телефонний дзвінок на вказаний в оголошенні контактний номер мобільного телефону та домовилась про зустріч з ОСОБА_16, створюючи у співрозмовника хибну уяву про намір виконання своїх зобов'язань щодо обміну валюти, а в дійсності бажаючи заволодіти грошовими коштами, що належать останньому, попередньо узгодила з ним час - о 13.30 год., місце зустрічі - м. Київ, вул. Радунська,13-А, суму обміну грошових коштів, а саме, 10000 доларів США, та курс обміну.

Того ж дня, приблизно о 13.30 год. до вищевказаного приміщення, біля входу до якого знаходилась вивіска «Exchange money», а саме, до кімнати клієнтів, з метою обміну валют зайшов ОСОБА_16 разом зі своїм товаришем, якого останній попросив супроводити до вказаного пункту обміну. ОСОБА_16 запитав у ОСОБА_2, чи здійснює той обмін валют, на що останній повідомив завідомо неправдиву інформацію про здійснення ним обміну валюти.

Реалізуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_2, діючи згідно розподіленої йому ролі, користуючись створеною на місці вчинення злочину обстановкою, яка викликала у потерпілого впевненість про функціональне призначення приміщення, як пункту обміну валюти, отримав від ОСОБА_16 10000 доларів США для їх обміну та, попередньо перерахувавши їх, сказав потерпілому, що відійде до сейфу їх обміняє, після чого ОСОБА_2 за допомогою кнопки магнітних замків заблокував вхідні двері, через які зайшли ОСОБА_16 з товаришем, позбавивши їх можливості вийти з вказаного приміщення та вийшов через другий вихід з приміщення і з місця вчинення кримінального правопорушення зник.

Таким чином, ОСОБА_2 за попередньою змовою з особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, повторно, заволоділи шляхом обману грошовими коштами ОСОБА_16 в сумі 10000 доларів США, що в перерахунку згідно курсу Національного Банку України станом на 26.04.2016 року еквівалентно 253000 грн., тобто у великому розмірі.

Крім того, ОСОБА_2 повторно, за попередньою змовою з особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, з метою заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), повторно, в особливо великих розмірах, у травні 2016 р. розмістили в інформаційній мережі «Інтернет» на сайті «finance.ua» оголошення про купівлю та продаж іноземної валюти по курсу, що значно відрізнявся від офіційного курсу НБУ, вказавши у даному оголошенні абонентський номер оператора мобільного зв'язку ТОВ «Лайфселла» +38063-976-01-19, який попередньо був придбаний для вчинення кримінального правопорушення.

25.05.2016 р. близько 14.30 год. з метою готування до вчинення кримінального правопорушення, ОСОБА_2 та особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, підібрали нежитлове приміщення, розташоване на першому поверсі, за адресою: м. Київ, пров. Задорожнього, 3, корп. 2, з метою створення у потерпілого хибної уяви про функціональне використання даного приміщення, обладнали його під пункт «Обміну валют», в якому розмістили стіл з портативним комп'ютером марки «Х-pression 350», серійний номер 079296201106, та банківською машинкою для перерахунку грошових коштів марки «DoCash 3040 UV».

З метою реалізації спільного злочинного умислу, особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, 03.06.2016 р. приблизно об 11.30 год. отримала телефонний дзвінок на вказаний в оголошенні контактний номер мобільного телефону та домовилась про зустріч з ОСОБА_35, який телефонував від імені потерпілого ОСОБА_19, створюючи у співрозмовника хибну уяву про намір виконання своїх зобов'язань щодо обміну валюти, а в дійсності бажаючи заволодіти грошовими коштами шляхом обману, попередньо узгодила з ним час - о 13 год., місце зустрічі - АДРЕСА_26 суму обміну грошових коштів, а саме, 285000 доларів США та курс обміну.

Того ж дня, приблизно о 13.05 год. до вищевказаного приміщення, а саме, до кімнати клієнтів, з метою обміну валют зайшов ОСОБА_19 зі своїм товаришем ОСОБА_35, який запитав у ОСОБА_2, чи здійснює той обмін валют, на що останній повідомив завідомо неправдиву інформацію про здійснення ним обміну валюти.

Реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), повторно, за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, ОСОБА_2, діючи згідно розподіленої йому ролі, користуючись створеною на місці вчинення злочину обстановкою, яка викликала у потерпілого впевненість про функціональне призначення приміщення, як пункту обміну валюти, отримав від ОСОБА_19 285000 доларів США для їх обміну та, попередньо перерахувавши їх на банківській машині для перерахунку грошей, сказав потерпілому, що відійде до сейфу їх обміняє, після чого ОСОБА_2 за допомогою кнопки магнітних замків заблокував вхідні двері, через які зайшли ОСОБА_19 та ОСОБА_35, позбавивши їх можливості вийти з вказаного приміщення, та, з отриманими від ОСОБА_19 грошима вийшов через другий вихід з приміщення і з місця вчинення кримінального правопорушення.

Таким чином, ОСОБА_2 за попередньою змовою з особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, повторно заволодів шляхом обману грошовими коштами ОСОБА_19 в сумі 285000 доларів США, що в перерахунку згідно курсу Національного Банку України станом на 03.06.2016 року еквівалентно 7139250 грн., тобто в особливо великому розмірі.

ОСОБА_1 і ОСОБА_2, кожен, визнається винуватим у вчиненні кримінальних правопорушеннь, передбачених ч.2 ст. 190 КК України, а саме, у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), повторно, за попередньою змовою групою осіб, що завдало значної шкоди потерпілому, ч.3 ст. 190 КК України, а саме, у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), повторно, за попередньою змовою групою осіб, у великих розмірах, ч.4 ст. 190 КК України, а саме, у заволоднні чужим майном шляхом обману (шахрайство), повторно, за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах.

ОСОБА_1 винним себе визнав частково і показав, що з обвинуваченим ОСОБА_36 знайомий з 2013 року. В кінці 2014 року він працював в ресторані «Віллер» по пр.Героїв Сталінграду в м.Києві, де познайомився з чоловіком на ім'я ОСОБА_19, віком приблизно 30-35 років, який їздив на автомобілі джип «Мерседес» з польською реєстрацією. Олександр, який займався обміном валют і банківськими справами, запросив його працювати у нього охоронником. На дзвінки останнього він приїздив на місце, яке той зазначав, і охороняв його автомобіль. На початку 2015 року ОСОБА_19 попросив його підмінити касира під час обміну валюти в машині. Відповідно до домовленості, він зустрівся з ОСОБА_19 на початку 2015 року в районі станції метрополітену «Петрівка» на автостоянці біля залізничної дороги. Олександр пояснив, що йому потрібно виїхати на місце, при цьому, ОСОБА_19 буде сидіти в автомобілі попереду, а йому необхідно буде перерахувати гроші і повернути їх власникам, а потім передати на переднє сидіння ОСОБА_19, щоб він їх склав до чорного пакету. Обміни грошей були регулярні, приблизно по три на місяць. Одного разу виникла ситуація з нестачею грошей, які прийшлося повернути, після чого ОСОБА_19 сказав, що він грошей йому в руки давати не буде, буде сам їх пакувати. Іноді при обмінах грошей ОСОБА_19 не був присутнім, були присутні інші чоловіки, автомобілі, в яких здійснювали обмін, були різних марок, всі не української реєстрації. В 2016 році йому зателефонував ОСОБА_19 і запросив підмінити чоловіка по пр.Маяковського,4-А в м. Києві, два рази обмін грошей проходив нормально, а потім чоловік прийшов обміняти 10000 доларів США, які він передав ОСОБА_19, а той з цими грошима зник і більше він ОСОБА_19 не бачив. Визнає по цьому епізоду свою вину і готовий відшкодувати потерпілому завдані збитки.

Був випадок коли він приїхав на обмін грошей з ОСОБА_19 на автомобілі «Ауді», за кермом якого був ОСОБА_36 Під час обміну він знаходився на задньому сидінні, ОСОБА_19 на передньому, ОСОБА_36 вийшов з автомобіля і стояв поруч. До машини сіла потерпіла ОСОБА_10, яка дала йому долари США, яку саме суму, він не пам'ятає, він перерахував їх на рахувальній машинці, що знаходилась в автомобілі на задньому сидінні, віддав долари потерпілій в руки, ОСОБА_10 передав з переднього сидіння гривні, які він перерахував на машинці, поклав в паперовий пакет і передав ОСОБА_10, щоб той їх поклав в чорний поліетиленовий пакет. Олександр передав чорний пакет з грошима йому, а він передав цей пакет потерпілій ОСОБА_10, яка подивилась на гривні, після чого передала йому долари США, які він віддав ОСОБА_10.

В грудні 2016 р. по вул. Шолом-Алейхема в м. Києві він гроші не міняв.

Особа на прізвище ОСОБА_37- це чоловік, який іноді під час обміну валют заміняв ОСОБА_37 на передньому сидінні автомобілів. ОСОБА_38 він незнає.

З ОСОБА_37, ОСОБА_38, ОСОБА_58 і ОСОБА_59 він не знайомий. Кому належать автомобілі, в яких здійснювався обмін грошей, йому не відомо, рахувальна машинка і ультрафіолетова лампа належали ОСОБА_38. Коли він сідав на заднє сидіння автомобіля, ОСОБА_36 виходив з салону. Останній був знайомий з ОСОБА_38. Гривні йому передавав ОСОБА_38 в паперовому пакеті. Після кожного обміну грошей йому ОСОБА_38 давав 500 грн. Він розумів, що діяльність незаконна і ОСОБА_38 казав, що все необхідно робити швидко. Не заперечує щодо сум збитків, які заявлені потерпілими, окрім епізоду по пр. Маяковського в м. Києві, де йому передали для обміну 10000 доларів, а не 20000 доларів, як зазначено в обвинувальному акті, і тому позовні вимоги потерпілого ОСОБА_18 він визнає на суму 10000 доларів США. Він жодного разу не спілкувався з потерпілими по телефону і не домовлявся з ними про зустрічі. Пошуком клієнтів займався ОСОБА_38. Йому не було відомо, що потерпілих обманюють.

ОСОБА_2 винним себе визнав частково і показав, що на початку січня 2016 р. він познайомився з чоловіком на ім'я ОСОБА_38, коли, працюючи в таксі, підвозив його з центру. Олександр розповів, що займається фінансами і нерухомістю, взяв у нього номер телефону. Приблизно 17.01.2016 р. ОСОБА_38 йому зателефонував і попросив повозити його по місту на зустрічі, вони з ним домовились на 21.01.2016 року. В призначений час він під»їхав на своєму автомобілі «Ауді», 2004 року випуску, до станції метро «Оболонь», де забрав ОСОБА_38, у якого в руках були два чорні пакети. Олександр сказав, що необхідно забрати ще одну людину. Вони поїхали до станції метро «Петрівка», де на автостоянці підібрали ОСОБА_1, після чого втрьох поїхали на масив «Оболонь». Олександр сказав, що розмова буде конфіденційна і попросив його вийти з автомобіля, що він і зробив. В автомобілі залишились на передньому сидінні ОСОБА_38, на задньому сидінні ОСОБА_1 В автомобіль сіла на заднє сидіння дівчина, що там відбувалось він не знає. Коли дівчина вийшла, він сів за кермо автомобіля. Олександр сказав відвезти його ще на одну зустріч на масив «Оболонь». Коли вони приїхали на зустріч, він на прохання ОСОБА_38 вийшов з автомобіля, в який на заднє сидіння сів чи чоловік, чи жінка, він не пам'ятає. Через 10-15 хв. людина вийшла з автомобіля, він знову сів за кермо автомобіля і відвіз ОСОБА_37 з ОСОБА_1 до станції метро «Петрівка», де вони вийшли. За цю поїздку ОСОБА_37 дав йому 500 грн. Через 3-4 дні зателефонував ОСОБА_37 і повідомив, що необхідно з'їздити у центр, де у нього буде зустріч, за цю поїздку він йому пообіцяв 300 грн. Він забрав ОСОБА_37, який сів в автомобіль на переднє пасажирське сидіння, в районі станції метро Дорогожичі, в районі станції метро «Шулявка» вони підібрали ОСОБА_1 Всі разом приїхали в центр міста, де ОСОБА_37 попросив його вийти з автомобіля. До автомобіля сів чоловік чи жінка, через деякий час вийшов, і він відвіз ОСОБА_37 до станції метро «Оболонь», а ОСОБА_1 - до станції метро «Петрівка». Через 3-4 місяці йому зателефонував ОСОБА_37, повідомив, що у нього є мережа пунктів обміну валюти і запросив його побути касиром, запевнивши, що це все законно. Відповідно до домовленості, він приїхав на вул. Радунську в м. Києві, де у ОСОБА_37 був пункт обміну валют. Останній дав йому ключі від цього пункту, показав як користуватись рахувальною машиною, сказав, що приїде людина, привезе 1000 доларів, які необхідно буде обміняти на гривні. ОСОБА_39 поїхав нібито за гривнями. Приїхали два чоловіка, які привезли 1000 доларів. Він зателефонував ОСОБА_39, який сказав перерахувати долари, покласти їх в сейф та почекати поки він привезе гривні, але ОСОБА_39 не приїхав. Тоді він вирішив не чекати ОСОБА_39, взяв 1000 доларів та вийшов через інші двері обмінного пункту, після чого вимкнув свій телефон і з ОСОБА_39 більше не спілкувався. По цьому епізоду він свою вину частково визнає. Злочинів відносно потерпілих ОСОБА_20, ОСОБА_19 він не вчиняв, вважає, що його обмовляють, оскільки він схожий на ОСОБА_19, який орендував приміщення. Олександра він возив на зустрічі 5-6 разів. ОСОБА_40, ОСОБА_38, ОСОБА_60, ОСОБА_61 він незнає.

Вина ОСОБА_1 і ОСОБА_2 в інкримінованих кожному кримінальнальних правопорушеннях повністю доведена перевіреними в судовому засіданні доказами.

Так, відповідно до даних протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення, 29.12.2016 р. ОСОБА_31 повідомив, що цього дня о 13.37 год. по АДРЕСА_27 невстановлена особа шляхом шахрайства заволоділа його грошовими коштами в сумі 10000 доларів США (т.3 а.с. 56).

Відповідно до даних протоколу огляду місця події від 29.12.2016 р. та фототаблиці до нього, по АДРЕСА_27 знаходиться МАФ з вивіскою «Квіти цілодобово», салон «Angel», обладнаний металевими дверима. Ліворуч від входу розташована металева табличка з надписом «Обмін валют». Прямо в лівому дальному куті приміщення обладнана каса з пластиковим віконцем. Вхід до каси здійснюється через двоє дверей, розташованих з обох боків від віконця. В приміщенні каси в стіні, протилежній дверям, внизу наявний отвір розмірами 60х60 см, який веде в суміжне з касою приміщення. При вході ліворуч від віконця каси наявне приміщення приблизно 2 кв.м. Ліворуч від входу наявні двері металеві, які зачинені. Прямо в металевій обшивці МАФа на відставні від підлоги приблизно 2 м наявний отвір приблизно 40х60 см (т.3 а.с. 57-60).

Згідно з даними протоколу пред»явлення особи для впізнання за фотознімками, потерпілий ОСОБА_31 впізнав ОСОБА_1 як особу, що заволоділа його коштами шляхом шахрайства (т. 3 а.с. 61-62).

Потерпілий ОСОБА_7 показав в суді, що в травні 2015 р. він вирішив обміняти 9000 доларів США на гривні. На сайті «finance.ua» в мережі «Інтернет» він знайшов оголошення і за вказаним в ньому номером телефону зв'язався з чоловіком, який представився ОСОБА_26, та домовився з ним про обмін доларів за курсом 22.60 грн. Відповідно до домовленості, 05.05.2015 р. о 17.30 год. він під»їхав до станції метро «Т.Шевченка» в м.Києві. По телефону йому запропонували сісти в автомобіль «Мітцубісі» сріблястого кольору, на задньому сидінні якого знаходився ОСОБА_1, а на передньому пасажирському ще один чоловік. Він сів на заднє сидіння та передав 9000 доларів ОСОБА_1, який їх перерахував на машинці і перевірив ультрафіолетом. Потім ОСОБА_1 витяг пакет, який стояв у нього в ногах, дістав з нього гривні і почав їх перераховувати, нарахував суму 205200 грн., яку поклав до паперового пакету, який передав чоловіку на передньому сидінні, після чого останній повернув чорний поліетиленовий пакет. Його це обурило, він почав перевіряти гроші, але там знаходились схожі банківські пачки гривень, він вийшов з машини і записав номери автомобіля. Потім він поїхав до банку, щоб туди покласти гроші, де касир йому повідомила, що в кожній пачці не вистає по 30 купюр, всього на загальну суму 60000 грн. На впізнанні він впізнав ОСОБА_1, як особу, якій він передав 9000 доларів США для обміну на гривні.

Відповідно до даних протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 15.05.2016 р. ОСОБА_7 повідомив, що 5.05.2016 р. о 17.30 год. на перехресті вулиць Межигірської і Оленівської в м.Києві під час обміну грошових коштів невідомі особи не додали йому 60000 грн. (т.3 а.с. 127-128).

Згідно з даними протоколу пред»явлення особи для впізнання ОСОБА_7 впізнав ОСОБА_1 як особу, яка з іншою невідомою особою шахрайським шляхом заволоділа його грошима, а саме, вказана особа сиділа поруч з ним на задньому сидінні автомобіля, отримала від нього гроші, перевірила, перерахувала їх, після чого передала невідомій особі на переднє пасажирське сидіння з метою запакувати (т.3 а.с. 129-132).

Потерпіла ОСОБА_17 показала, що вони з чоловіком - потерпілим ОСОБА_18 вирішили обміняти 20000 доларів США на гривні. 01.11.2016 р. на сайті мережі «Інтернет» вони знайшли оголошення про обмін валют за курсом, який їх влаштовував, по АДРЕСА_29 в м. Києві. Вони зателефонували за вказаним в оголошенні номером телефону, чоловік повідомив, що таку суму вони можуть отримати через три години за зазначеною в оголошенні адресою. В цей же день приблизно о 12.30 год. вони з чоловіком приїхали на АДРЕСА_29 в м. Києві. У вказаному приміщенні з одного боку був магазин, а з іншого - пункт обміну валют, біля якого стояла вивіска з курсом валют, на якій був зазначений курс долара США, який їм чоловік називав в розмові по телефону. Її чоловік зайшов до пункту обміну валют, а вона повернулась до автомобіля і знаходилась біля нього на вулиці. Хвилин через 10 вона побачила, як з продуктового магазину вийшов ОСОБА_1, який поводив себе підозріло, нервував і дуже швидко пройшов біля неї, а потім побіг. Через п'ять хвилин з продуктового магазину вибіг її чоловік, запитав у неї хто виходив з магазину, вона описала ОСОБА_1 і чоловік по прикметам зрозумів, що саме ОСОБА_1 заволодів їх грошима. Чоловік побіг в тому напрямку, що і обвинувачений, але не знайшов його. Вони викликали поліцію. Через деяких час її запросили до поліції і вона по фотознімкам впізнала ОСОБА_1

Потерпілий ОСОБА_18 в суді показав, що він 01.11.2016 р. в першій половині дня на сайті в мережі Інтернет «finance.ua» знайшов оголошення про обмін валюти - доларів США на гривні за привабливим курсом. Він зателефонував за номером телефону, який був зазначений в оголошенні. В розмові з чоловіком він повідомив, що йому необхідно обміняти 20000 доларів США і йому призначили зустріч цього ж дня приблизно в обід на АДРЕСА_29 в м. Києві. На зустріч він приїхав з дружиною, за зазначеною адресою в будівлі був магазин, а з тильної сторони знаходився вхід в приміщення пункту обміну валют, поряд з яким стояв стенд з курсом обміну валют, який відповідав тому, що назвав йому чоловік в телефонній розмові. Зайшовши до приміщення, він через віконце побачив ОСОБА_1, якому передав для обміну 20000 доларів США купюрами номіналом по 100 доларів США. Отримавши долари, ОСОБА_1 повідомив, що відійде до іншого приміщення за гривнями та зачинив за допомогою пульта двері на магніт. Він почув як відкрились і закрились двері та зрозумів, що ОСОБА_1 намагається втекти. Двері, через які він зайшов до приміщення, були заблоковані, тому він їх вибив, побіг до продуктового магазину, ОСОБА_1 ніде не було. Його дружина ОСОБА_17 повідомила в якому напрямку пішов ОСОБА_1, але він його там не знайшов. Він зателефонував за номером телефону, який був в оголошенні, чоловік відповів, що він зараз повернеться і віддасть гроші, в подальшому телефон відключили і він викликав поліцію. У слідчого він по фотознімкам впізнав ОСОБА_1 як чоловіка, який в пункті обміну валюти заволодів належними йому 20000 доларів США. Шкода йому не відшкодована. Підтримує цивільний позов і просить стягнути з ОСОБА_1 матеріальну шкоду в сумі 510000 грн., яка складається з вартості 20000 доларів по курсу 25,5 грн., і моральну шкоду в сумі 90000 грн., оскільки внаслідок шахрайських дій обвинуваченого ОСОБА_1 він і його дружина отримали стрес, вони міняли гроші для того щоб придбати нерухомість, але у зв»язку з вчиненням злочину свої плани не здійснили.

Потерпілий ОСОБА_16 показав, що 26.04.2016 р. на сайті «minfin.com.ua» він знайшов оголошення про продаж валюти, в якому були вказані номери телефонів. За одним з номерів він зателефонував і розмовляв з чоловіком, який йому повідомив, що в цей же день після обіду можна обміняти необхідну ОСОБА_16 суму 10000 доларів США на гривні за адресою в АДРЕСА_28. Він з товаришем ОСОБА_41 поїхав за вказаною адресою, при цьому, по дорозі у чоловіка по телефону вони уточнювали, як доїхати до місця. За вказаною адресою була двох чи трьохповерхова адміністративна споруда, в якій знаходився магазин. Поруч був стенд з курсом валют. Вони зайшли до приміщення, яке було відгороджене касовим вузлом, з віконцем для обміну. Двері приміщення за ними зачинилися за допомогою пульта. За віконцем знаходився ОСОБА_2, якому він передав 10000 доларів США. Обвинувачений на машинці перерахував долари, сказав, що йому необхідно покласти гроші в сейф і винести їм гривні, після чого зайшов за колону, яка була в приміщенні. Через 5 хвилин він постукав у віконце, ніхто не вийшов, тоді він зателефонував за номером телефону, за яким зв'язувався раніше, і чоловік повідомив йому, що не може зв'язатись з чоловіком, який здійснював обмін валюти. ОСОБА_41 виліз з приміщення через вікно. Він почув, як спрацював механізм замка дверей, він думає, що їх відчинили через пульт, після чого вони з товаришем відчинили двері в касове приміщення, де виявили ще один вихід. ОСОБА_2 він впізнав по фотознімкам під час досудового розслідування як чоловіка, якому передав 10000 доларів США для обміну, оскільки думав, що він касир.

Свідок ОСОБА_41 показав, що його товариш ОСОБА_16 приблизно два роки тому попросив відвезти його на масив Троєщина, де він хотів обмінят 10000 доларів США на гривні. Він на своєму автомобілі привіз ОСОБА_16 на вул. Радунську в м. Києві, вдох вони зайшли до приміщення, біля якого стояла таблиця з курсом валют. В приміщенні через віконце ОСОБА_16 передав 10000 доларів раніше незнайомому ОСОБА_2, який сидів за віконцем. Останній на машинці перерахував гроші і сказав їм почекати 2-3 хв. поки він принесе гривні, після чого вийшов з приміщення через двері, які знаходились в кімнаті з віконцем. Вони з ОСОБА_16 почекали приблизно 5 хв., після чого ОСОБА_16 почав телефонувати на мобільний телефон особі, з якою домовлявся про обмін грошей, але телефон був вимкнутий. Через двері вони не могли вийти, оскільки двері були заблоковані, але пізніше вони розблокувались.

Відповідно до даних протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 28.04.2016 р., ОСОБА_16 повідомив, що 26.04.2016 р. о 14 год. по АДРЕСА_30 в м.Києві невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошима в сумі 1000 доларів США під приводом обміну валют (т.3 а.с 84).

З даних протоколу огляду місця події від 28.04.2016 р. вбачається, що по вул.Радунській в м.Києві було оглянуто нежитлове приміщення, вхідні двері до якого обладнані магнітним замком, всередині приміщення знаходиться обмінний пункт, який має двері до іншого приміщення (т.3 а.с. 85-87).

Відповідно до даних протоколів пред»явлення особи для впізнання за фотознімками, потерпілий ОСОБА_16 та свідок ОСОБА_41 впізнали ОСОБА_2 як особу, яка, виконуючи роль касира в обмінному пункті по АДРЕСА_30 в м.Києві, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_16 в сумі 10000 доларів США (т.3 а.с. 88-93).

Потерпілий ОСОБА_19 показав, що рік тому він вирішив обміняти 285000 доларів США на гривні. На сайті «finance.ua» в мережі «Інтернет» він знайшов оголошення про обмін доларів США на гривні за курсом приблизно 26.75 грн. За номером телефону, який був зазначений в оголошенні, він домовився про зустріч в Голосіївському районі м. Києва. На зустріч він поїхав з ОСОБА_35 За зазначеною адресою був пункт «Обміну валюти» з написом банк «Південний». Вони з ОСОБА_35 зайшли до приміщення, де була скляна вітрина з віконцем, за яким знаходився ОСОБА_2 В приміщенні були комп'ютери, ноутбук, рахувальна машина, папери. Через віконце він передав ОСОБА_2 285000 доларів США купюрами номіналом по 100 доларів США пачками по 10000 доларів США. Останній перерахував гроші на машинці, при цьому, спочатку машинка у нього не працювала і він комусь телефонував. Потім ОСОБА_2 сказав, що піде візьме гривні і вийшов з отриманими від нього доларами в інше приміщення. Дві-три хвилини обвинуваченого не було і він зателефонував на телефон з об»яви. Відповів чоловік, який сказав, що збирає гроші і зараз вийде. Через деякий час він знов зателефонував на той же номер, але телефон був виключений. Вони з товаришем не могли вийти з приміщення пункту обміну валют, оскільки вхідні двері були зачинені на магнітний замок. Вони вибили двері, виявили, що в приміщенні, де знаходився касир, нікого немає і викликали поліцію. В подальшому по фотознімкам він впізнав ОСОБА_2, як чоловіка, якому він передав для обміну 285000 доларів США і який його обманув. По голосу він визначив, що по телефону про обмін грошей він розмовляв не з ОСОБА_2, а з іншою особою.

Свідок ОСОБА_35 показав, що 03.06.2016 р. приблизно о 12.00 год. він з ОСОБА_19 поїхав обміняти долари США на гривні до приміщення в Голосіївському районі м. Києва. Контакти, де можна поміняти долари США на гривні, знайшов ОСОБА_19 Зі слів останнього, він міняв біля 275000 доларів США. Вони зайшли до приміщення, де було ще одне приміщення з віконцем, за ними зачинились двері на магнітний замок. В приміщенні за віконцем знаходився обвинувачений ОСОБА_2, якому ОСОБА_19 передав долари США для обміну. ОСОБА_2 з доларами пішов до іншого приміщення, сказав, що зараз вийде, що гроші погано складені. Вони з ОСОБА_19 його чекали приблизно 10 хвилин, ОСОБА_19 дзвонив, потім вони почали гукати ОСОБА_2, але їм ніхто не відповідав і вони викликали поліцію. Потім вони видігнули замок і зайшли до каси, де виявили ще один вихід. В кімнаті касира був стіл, ноутбук і рахувальна машина, також був стенд з курсом валют.

Відповідно до даних протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення, 3.06.2016 р. ОСОБА_19 повідомив, що цього дня о 13.30 год. по пров.Задорожній, 3 в м.Києві невідома особа під приводом обміну заволоділа його грошовими коштами в сумі 285000 доларів США (т.3 а.с. 63).

З даних протоколу огляду місця події від 3.06.2016 р. вбачається, що по пров. АДРЕСА_31 поверсі було оглянуто нежитлове приміщення, зліва від входу в яке стоїть стенд «Обмін валют». Оглядаєме приміщення № 4 має віконце, в приміщенні знаходиться стіл, на якому виявлено машинку для підрахунку грошей, ноутбук, стілець. З приміщення здійснюється прохід через дерев»яні двері до кімнати № 5, з якого є прохід до іншого приміщення ( т.3 а.с. 65-68).

Відповідно до даних протоколів пред»явлення осіб для впізнання за фотознімками, потерпілий ОСОБА_19 та свідок ОСОБА_35 впізнали ОСОБА_2 як особу, якій ОСОБА_19 передав грошові кошти в сумі 285000 доларів США для обміну (т.3 а.с. 69-74).-

Потерпіла ОСОБА_11 показала, що 21.01.2016 року їй необхідно було обміняти долари США на гривні. На сайті «finance.ua» в мережі «Інтернет» вона знайшла об»яву про обмін валют, зателефонувала за номером, який був зазначений в оголошенні, при цьому, по телефону вона спілкувалась з ОСОБА_1, який назвався ОСОБА_19. Вони домовились про обмін 11800 доларів США за курсом 26.9 грн. біля станції метрополітену «Мінська» по вул. Тимошенка цього ж дня о 16.00 год. На зустріч вона приїхала з ОСОБА_24 Вони підійшли до автомобіля «Ауді А8», про який їй повідомили по телефону, коли домовлялися про зустріч. За кермом автомобіля знаходився ОСОБА_2, на передньому пасажирському сидінні перебував ще один чоловік, на задньому сидінні знаходився ОСОБА_1 Вона сіла в автомобіль на заднє сидіння, між нею і ОСОБА_1 була рахувальна машинка. Гроші були у ОСОБА_24, про що вона сказала ОСОБА_1 Потім вона вийшла з автомобіля, на заднє сидіння з грошима сів ОСОБА_24 Вона знаходилась біля автомобіля, з якого також вийшов і ОСОБА_2 та залишився поруч. Приблизно через 10 хвилин ОСОБА_24 вийшов з автомобіля і вони пішли до його автомобіля, в якому вона перерахувала гроші і виявила недостачу в сумі 94500 грн., вона відразу зателефонувала за номером телефону, по якому домовлялась про обмін, але він був виключений. В подальшому по фотознімкам вона впізнала ОСОБА_1, ОСОБА_2 і третього чоловіка, справа відносно якого розглядається іншим судом, як осіб, що її обманули. Зі слів ОСОБА_24 їй відомо, що він перерахував гроші, але передав пакет з грошима чоловіку, який сидів на передньому сидінні автомобіля, який поклав його в чорний поліетиленовий пакет і знову повернув йому.

Свідок ОСОБА_24 показав, що з обвинувачених впізнає ОСОБА_1, якого бачив при обміні грошей, які належать потерпілій ОСОБА_11 Обвинувачений ОСОБА_36 схожий на водія автомобіля «Ауді» сірого кольору, в якому здійснювався обмін грошей. В січні 2016 року ОСОБА_11 домовилась про обмін 11800 доларів на гривні і попросила його поїхати з нею на масив Оболонь біля станції метро «Мінська» на вул. Тимошенка в м. Києві 20-21.01.2016 року. Приїхавши за вказаною адресою, вони підійшли до автомобіля «Ауді» сірого кольору, який був припаркований навпроти «АТБ маркет» по вул.Тимошенка. ОСОБА_11 сіла з правого боку на заднє сидіння автомобіля «Ауді», через 5-7 хвилин вийшла з нього і попросила його сісти в автомобіль і здійснити обмін, при цьому, передала йому 11800 доларів купюрами по 100 доларів США. Він сів на праве заднє сидіння автомобіля «Ауді» і передав долари ОСОБА_1, який сидів на задньому сидінні ліворуч. ОСОБА_1 просвітив долари і віддав йому в руки, після чого перераховував гривні на рахунковій машинці, поклав їх у паперовий пакет, який передав чоловіку, що сидів на передньому сидінні, щоб останній поклав його в поліетиленовий пакет. Чоловік з переднього пасажирського сидіння повернув йому чорний поліетиленовий пакет, він перерахував пачки грошей, що в ньому знаходились, і вийшов з автомобіля. ОСОБА_11 весь цей час стояла біля автомобіля і добре запам'ятала водія. В подальшому ОСОБА_11 перерахувала гроші і виявила недостачу, вона почала телефонувати на номер мобільного телефону, по якому домовлялась про обмін, але ніхто не відповідав.

Відповідно до даних протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 13.02.2016 р., ОСОБА_11 повідомила, що 21.01.2016 р. приблизно о 16.05 год. раніше невідома особа, яка представилась ОСОБА_19, по вул.Тимошенка, 29 в м.Києві в ході обміну валюти шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 94500 грн. (т.3 а.с. 174-175).

Згідно з даними протоколів пред»явлення особи для впізнання за фотознімками, потерпіла ОСОБА_11 і свідок ОСОБА_24 впізнали ОСОБА_1 як особу, що знаходилась на задньому сидінні автомобіля Ауді А8 за місцем водія і здійснювала обмін грошових коштів, крім того, потерпіла ОСОБА_11 впізнала ОСОБА_2 як водія вказаного автомобіля, який під час здійснення обміну вийшов з автомобіля та перебував поруч з ним (т.3 а.с. 180-187).

Потерпілий ОСОБА_42 показав, що 25.05.2016 р. йому необхідно було обміняти 10000 доларів США на гривні по курсу 21.9 грн., в банках він цього зробити не міг, оскільки необхідно було чекати 2-3 дні, тому на сайті «finance.ua» в мережі «Інтернет» він знайшов оголошення про обмін, зателефонував, по телефону розмовляв з ОСОБА_1, з яким домовився про зустріч цього ж дня о 16.30 год. на АДРЕСА_32. На зустріч ОСОБА_1 приїхав на автомобілі джип чорного кольору, з якого вийшов водій і стояв неподалік. Він сів на заднє сидіння, де був ОСОБА_1, на пасажирському передньому сидінні сидів ще один чоловік. Він передав ОСОБА_1 10000 доларів США, які він перерахував на рахувальній машині, потім дістав паперовий пакет з гривнями, перерахував гривні в сумі 219000 грн. на машинці, поклав їх у паперовий пакет, після чого передав його на переднє сидіння чоловіку, який поклав паперовий пакет в чорний поліетиленовий пакет і повернув знову йому. Наступного дня він перерахував гроші і виявив недостачу в сумі 64500 грн. Телефонував за номерами, по яким домовлявся про обмін, але вони були вимкнені, тому він звернувся до поліції. По фотознімкам він впізнав ОСОБА_1 і ОСОБА_40 як осіб, яким він передав 10000 доларів для обміну і які його обманули.

Відповідно до даних протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 13.06.2016 р., ОСОБА_8 повідомив, що 25.05.2016 р. приблизно о 17.30 год. по пр. Ватутіна, 8 в м.Києві троє чоловіків під виглядом обміну валют шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами в сумі 64500 грн. (т.3 а.с. 133-134).

Згідно з даними протоколу пред»явлення особи для впізнання за фотознімками від 18.07.2016 р., ОСОБА_8 впізнав ОСОБА_1 як особу, що заволоділа його грошовими коштами шляхом обману. Саме ця особа сиділа на задньому сидінні автомобіля, отримала від нього гроші для обміну, перевірила їх та передала іншій особі на переднє пасажирське сидіння (т.3 а.с. 135-138).

Потерпіла ОСОБА_9 в суді показала, що в кінці липня 2015 року їй необхідно було обміняти 22100 доларів США. На сайті «gfp.com.ua» в мережі «Інтернет» вона знайшла оголошення про обмін валют по курсу 23.45 грн. 28.07.2015 року об 11.00 год. вона зателефонувала за номером телефону, який був зазначений в оголошенні, і домовилась про зустріч цього ж дня о 14.00 год. на вул. Білецькій, 18 в м. Києві. По телефону вона спілкувалась з ОСОБА_1, який назвався ОСОБА_18. На зустріч ОСОБА_1 приїхав на автомобілі «Мерседес» сріблястого кольору, з якого вийшов водій, став поруч і постійно озирався, роздивлявся людей. Вона сіла на заднє сидіння автомобіля, де сидів ОСОБА_1 якому вона передала 22100 доларів США. ОСОБА_1 на машинці перерахував долари, потім порахував гривні в сумі 518245 грн., сказав, що вони їх покладуть в пакет, щоб ніхто не звернув уваги, оскільки операція не офіційна, і передав гривні чоловіку, який сидів на передньому пасажирському сидінні. Останній одразу передав їй чорний поліетиленовий пакет, вона вийшла з автомобіля, в який сів водій. В подальшому вона поїхала до банку щоб внести гроші за квартиру, де касир почала рахувати гроші і повідомила, що в кожній пачці не вистачає по 30 купюр, всього не вистачало 155000 грн. Наступного дня вона звернулася до поліції. Під час досудового розслідування вона впізнала ОСОБА_1 і водія автомобіля «Мерседес».

Свідок ОСОБА_43 показала в суді, що вона є дочкою потерпілої ОСОБА_9 В 2015 р. вони збиралися купляти їй квартиру і матері необхідно було обміняти більше 20000 доларів США на гривні. Вона знайшла в мережі «Інтернет» об'яву про обмін валют за вигідним курсом та домовилась з кимось про зустріч біля будинку, де вони проживали. Через деякий час мати пішла з квартири міняти долари США, а коли приблизно через 30 хвилин повернулась, вони поїхали до банку вносити гроші за квартиру, де виявили, що під час обміну доларів мати обманули на суму приблизно 150000 грн., в кожній пачці з гривнями не вистачало по 30 купюр.

Відповідно до даних протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 28.07.2015 р., ОСОБА_9 повідомила, що цього дня о 14 год. по вул.Білицькій, 18 в м.Києві невідомі особи шляхом шахрайства заволоділи її грошовим коштами в сумі 155000 грн. (т.3 а.с. 148-140).

Згідно з даними протоколу пред»явлення особи для впізнання за фотознімками від 18.07.2016 р., потерпіла ОСОБА_9 впізнала ОСОБА_1 як особу, яка під час обміну грошей знаходилась на задньому сидінні автомобіля, якій вона передала гроші, після чого ця особа їх перевірила та передала іншій особі на переднє пасажирське сидіння (т.3 а.с. 150-153).

Потерпілий ОСОБА_44 показав, що на період березня 2016 р. він очолював благодійну організацію і йому необхідно було обміняти 8500 доларів, наданих канадською громадою, на гривні. 29.03.2016 р. на сайті «finance.ua» в мережі «Інтернет» він знайшов оголошення про обмін валют по курсу 26,3 грн., зателефонував за вказаним в оголошенні номером телефону і домовився з незнайомим чоловіком про зустріч цього дня о 14.15 год. на АДРЕСА_33 В призначений час, у вказаному місці він сів на заднє сидіння автомобіля «Хундай Соната». На передньому сидінні знаходився ОСОБА_40, якого він роздивився, оскільки підійшов спочатку до переднього сидіння. Водій автомобіля вийшов і знаходився поряд з автомобілем, дивився за навколишньою обстановкою. На задньому сидінні знаходився ОСОБА_1, якому він передав 8500 доларів США. Останній перевірив гроші за допомогою лампи, потім перерахував, після чого витяг паперовий пакет, який був у нього між ногами, перерахував гривні в сумі 223550 грн., які склав знову в паперовий пакет. Потім ОСОБА_1 сказав, що ці гроші необхідно покласти до чорного пакету, і передав паперовий пакет ОСОБА_37, який сидів на передньому сидінні. ОСОБА_37 передав йому чорний поліетиленовий пакет з грошима, в який він зазирнув, побачив там такі ж пачки гривень, які рахував ОСОБА_1, та вийшов з автомобіля. В офісі він з колегою перерахував гроші та виявив, що в кожній пачці не вистачає по 30 купюр, всього не вистачало 64000 грн. Він зателефонував за номером в оголошенні, ОСОБА_1 взяв трубку, він повідомив, що не вистачає грошей, на що обвинувачений поклав слухавку. В подальшому він звернувся в поліцію. Під час обміну грошей на його прохання охоронець офісу спостерігав за процесом, він бачив водія, який вийшов з машини та спостерігав за обстановкою, і в подальшому його впізнав. Також охоронець записав номер автомобіля.

Свідок ОСОБА_46 показав, що на період березня 2016 р. він був волонтером благодійної організації і допомагав потерпілому ОСОБА_12 Їм потрібно було обміняти 8500 доларів США, отриманих від представників української діаспори в Канаді, на гривні. 29.03.2016 р. ОСОБА_12 по оголошенню комусь зателефонував, домовився про обмін валюти, взяв гроші у вказаній сумі і пішов з офісу за адресою АДРЕСА_34 Через деякий час він повернувся, приніс чорний пакет з пачками гривень, вони разом перерахували гроші і виявили нестачу в сумі 64000 грн. ОСОБА_12 спочатку зателефонував за номером, за яким домовлявся про обмін, але йому у відповідь розсміялися, потім не було зв'язку і він звернувся до поліції. Зі слів ОСОБА_12 йому відомо, що обмін проходив в салоні автомобіля, де були перераховані гроші на машинці, сума була вірна, потім його відволікли і пакет з грошима підмінили.

Відповідно до даних протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 29.03.2016 р. потерпілий ОСОБА_12 повідомив, що цього дня близько 14.15 год. троє невідомих чоловіків під приводом обміну валют шахрайським шляхом заволоідили грошовими коштами в сумі 64000 грн. (т.3 а.с. 117-118).

Згідно з даними протоколів пред»явлення фотознімків для впізнання потерпілий ОСОБА_12 і свідок ОСОБА_47 впізнали ОСОБА_1 як особу, що вчинила шахрайські дії спільно з двома іншими особами (т.3 а.с. 119-126).

Потерпіла ОСОБА_10 показала, що 21.01.2016 р. об 11.53 год. вона, знайшовши на сайті «finance.ua» мережі «Інтернет» оголошення про обмін валют, написала на вказаний в оголошенні номер телефону СМС про бажання обміняти долари на гривні. Їй зателефонував чоловік, який представився ОСОБА_10, з яким вона домовилась про зустріч цього ж дня о 14.00 год. біля станції метро «Петрівка» в м.Києві з метою обміну 7000 доларів США. В призначений час, у вказаному місці на пропозицію по телефону чоловіка вона сіла на заднє сидіння автомобіля «Ауді А8» сірого кольору, за кермом якого перебував ОСОБА_2 Останній вийшов з машини і став озиратись. На задньому сидінні сидів ОСОБА_1, на передньому сидінні був ОСОБА_40 ОСОБА_1, який представився ОСОБА_40, перерахував передані нею 7000 доларів США, потім перерахував гривні в сумі 188300 грн., поклав їх у паперовий пакет, після чого сказав, що необхідно покласти їх в чорний пакет і передав їх чоловіку, що сидів на передньому сидінні, який потім повернув чорний поліетиленовий пакет. Вони з ОСОБА_1 його відкрили, там були такі ж пачки з грошима, які ОСОБА_1 перераховував. Вона поїхала на роботу, де, перерахувавши гривні, виявила недостачу в кожній пачці по 30 купюр, всього не вистачало 56300 грн. Вона зателефонувала ОСОБА_40, але зв»язок з ним був відсутній. Вважає, що дії ОСОБА_48, ОСОБА_2, ОСОБА_40 були узгодженні, вони діяли злагоджено, кожен виконував свою роль.

Вдповідно до протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 21.01.2016 р., ОСОБА_10 повідомила, що цього дня приблизно о 14 год. по АДРЕСА_35 невідомі чоловіки шахрайським шляхом під приводом обміну валюти заволоділи грошовими коштами в сумі 56000 грн. (т. 3 а.с. 166-167).

Відповідно до даних протоколів пред»явлення особи для впізнання, потерпіла ОСОБА_10 впізнала ОСОБА_1 як особу, що знаходилась на задньому сидінні автомобіля, якій вона передала гроші для обміну, та ОСОБА_2 як особу, яка була водієм автомобіля Ауді А8, який, в той час, коли вона сідала до автомобіля, вийшов з нього і весь час перебував поруч з автомобілем та озирався по сторонах (т.3 а.с. 168-173).

Потерпіла ОСОБА_14 в суді показала, що 02.03.2016 р. вона сайті «finance.ua» в мережі «Інтернет» виставила заявку про продаж 10000 доларів США, після чого їй зателефонував чоловік, який представився ОСОБА_9, це був обвинувачений ОСОБА_1, сказав, що хоче купити таку суму і вони домовились про зустріч цього ж дня о 10.00 год. на площі Л.Толстого біля банку «Агріполь». На зустріч вона приїхала з сестрою ОСОБА_50 ОСОБА_1 приїхав на автомобілі «Хундай Санта Фе» блакитного кольору, який її сестра сфотографувала. З автомобіля вийшов водій, вона попросила ОСОБА_1, який знаходився на задньому сидінні, щоб сестра сіла в автомобіль на переднє пасажирське сидіння, де сидів ще один чоловік, але ОСОБА_1 сказав, що не можна. Вона сіла на заднє сидіння і передала ОСОБА_1 10000 доларів США, він їх перерахував вручну і передав їй гривні, які вона перерахувала вручну. Потім ОСОБА_1 запропонував їй перерахувати гривні на машинці, вона перерахувала. В цей час машина почала трястися, ніби її хтось хитав. ОСОБА_1 запропонував їй покласти гроші в пакет, витяг чорний пакет і поклав туди гривні, після чого попросив хлопця, що сидів попереду, передати йому паперовий пакет, але той не передав і ОСОБА_1 передав йому пакет з грошима, той поклав гроші ще в один пакет і повернув. Вона подивилась в пакет, всі пачки грошей були на місці. Потім ОСОБА_1 різко сказав їй показати руки і просвітив їх ультрафіолетом, висловлюючи підозри, що вона може працювати на поліцію. В подальшому, в своїй машині вона з сестрою перерахувала гроші і виявила недостачу в сумі 90000 грн., в кожній пачці не вистачало по 30 купюр, після чого звернулась до поліції. На впізнанні по фотознімкам вона і її сестра впізнали обвинуваченого ОСОБА_1 Гроші вона міняла щоб внести в банк за покупку квартири. Просить стягнути з обвинуваченого ОСОБА_1 на її користь матеріальну шкоду в сумі 90000 грн.

Відповідно до даних протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 13.07.2016 р., ОСОБА_14 повідомила, що 2.03.2016 р. по АДРЕСА_36 невідомий громадянин на ім»я ОСОБА_1 шахрайським шляхом заволодів її грошима в сумі 90000 грн. (т.3 а.с. 107).

Згідно з даними протоколів пред»явлення особи для впізнання за фотознімками від 9.09.2016 р. потерпіла ОСОБА_14 і свідок ОСОБА_50 впізнали ОСОБА_1 як особу, що 2.03.2016 р. знаходилась в салоні автомобіля «Хундай Сантафе» на задньому сидінні і здійснювала обмін грошових коштів (т.3 а.с. 109-116).

Потерпілий ОСОБА_15 показав, що 04.11.2015 р. йому необхідно було обміняти 3000 доларів США на гривні. На сайті «finance.ua» в мережі «Інтернет» він знайшов оголошення про обмін валют, зателефонув за вказаним в оголошенні номером і домовився з чоловіком, що представився ОСОБА_12, про зустріч цього ж дня об 11.00 год. на пр. Перемоги в м. Києві біля автосалону «Інфініті». Відповідно до домовленості по телефону, він підійшов до автомобіля «Мітцубісі», з якого вийшов чоловік, і запропонував йому сісти на заднє сидіння, де знаходився ОСОБА_1 Він передав останньому 3000 доларів, які ОСОБА_1 перерахував на рахувальній машинці, потім він перерахував гривні, сума була вірна. Після цього, ОСОБА_1 повідомив, що це незаконна операція і запропонував упакувати гроші в темний поліетиленовий пакет, поклав гривні до паперового пакету, який передав на переднє пасажирське сидіння, де сидів чоловік, який майже одразу повернув чорний поліетиленовий пакет. На пропозицію ОСОБА_1 він зазирнув в пакет, там була така ж кількість пачок грошей, що і рахував обвинувачений. Він поїхав додому, де виявив нестачу грошей в сумі 22300 грн. і звернувся до поліції. Просить стягнути з ОСОБА_1 вказану суму грошей.

Відповідно до даних протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 6.11.2015 р., ОСОБА_15 повідомив, що 4.11.2015 р. близько 11 год. по пр.Перемоги, 134 в м.Києві невстановлена особа чоловічої статі шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами (т.3 а.с. 161).

Згідно з даними протоколу пред»явлення особи для впізнання за фотознімками від 25.08.2016 р., потерпілий ОСОБА_15 впізнав ОСОБА_1 як особу, яка знаходилась в салоні автомобіля «Мітсубісі-Аутлендер» на задньому сидінні ліворуч від нього і здійснювала обмін грошових коштів (т.3 а.с. 162-165).

Потерпілий ОСОБА_13 показав, що 25.01.2016 р. йому потрібно було обміняти 13000 Євро, у зв'язку з чим він виклав об'яву на сайті «finance.ua» в мережі «Інтернет», після чого йому зателефонував чоловік на ім'я ОСОБА_11, запропонував зустрітись на Петрівці, але він сказав, що може зустрітись по АДРЕСА_37 Києві. Цього ж дня о 13.00-13.30 год. за вказаною адресою під'їхав ОСОБА_11 на автомобілі «Ауді А8» сірого кольору та запросив його сісти на заднє сидіння автомобіля праворуч. Ліворуч сидів ОСОБА_1, на передньому пасажирському сидінні перебував ще один чоловік, а водій автомобіля вийшов. Він передав ОСОБА_1 13000 Євро, останній їх перерахував на машинці, потім ОСОБА_1 дістав пакет з гривнями, порахував на машинці 367000 грн., поклав їх до паперового пакету, сказав, що їх необхідно запакувати в чорний пакет для безпеки і передав чоловіку на переднє сидіння, той нахилився і відразу повернув чорний пакет. Він зазирнув в цей пакет, побачив, що там така ж кількість пачок, як і та, що рахував ОСОБА_1. В офісі він перерахував гроші і виявив недостачу в сумі 114000 грн., в кожній пачці не вистачало по 30 купюр, після чого звернувся до поліції. Просить стягнути з ОСОБА_1 і ОСОБА_2 завдану матеріальну шкоду в сумі 114000 грн.

Свідок ОСОБА_52 показала, що 25.01.2016 року їм з чоловіком ОСОБА_13 необхідно було обміняти 13000 Євро. На сайті «finance.ua» вони знайшли оголошеня про вигідний обмін валют, за яким чоловік зателефонував та домовився про зустріч біля його офісу по АДРЕСА_37 Києві для обміну Євро. В обідній час цього ж дня до їх офісу під»їхав автомобіль «Ауді А8» сірого кольору, вони з чоловіком вийшли, записали номер автомобіля. З місця водія вийшов ОСОБА_2 і стояв на відстані 2 метрів від неї та постійно озирався. ЇЇ чоловік сів на заднє сидіння автомобіля, де знаходився ОСОБА_1 Приблизно через 10 хв. чоловік вийшов з автомобіля і вони пішли до офісу, де перерахували гроші і виявили, що в кожній пачці з гривнями не вистачало по 30 купюр, всього не вистачало 114000 грн. Наполягає, що саме обвинувачені ОСОБА_2 і ОСОБА_1 приїхали на зустріч з її чоловіком для обміну Євро.

Відповідно до даних протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 25.01.2016 р., ОСОБА_13 повідомив, що цього дня близько 13.30 год. по АДРЕСА_16 три невідомі особи заволоділи грошовими коштами в сумі 114000 грн.

Згідно з даними протоколів пред»явлення осіб для впізнання за фотознімками від 25.08.2016 р., потерпілий ОСОБА_13 і свідок ОСОБА_52 впізнали ОСОБА_1 як особу, яка знаходилась в салоні автомобіля Ауді А-8 на задньому сидінні і здійснювала обмін грошей в той час як ОСОБА_13 сидів поруч з ним, також свідок ОСОБА_52 впізнала ОСОБА_2 як особу, яка вийшла з місцяі водія автомобіля Ауді А8 та під час обміну грошових коштів ОСОБА_13 весь час знаходилась поруч з вказаним автомобілем, а потім сіла за кермо та автомобіль поїхав (т.3 а.с. 95-106).

Потерпілий ОСОБА_20 показав, що 04.04.2016 року йому необхідно було обміняти приблизно 40000 доларів США. На сайті «minfin.com.ua» в мережі «Інтернет» він знайшов об'яву про обмін валют, за номером телефону, вказаному в об'яві, домовився з чоловіком про зустріч о 15.00 годині цього ж дня. Чоловік сказав, що у них офіційний обмін. Він разом з ОСОБА_33 приїхав за адресою, яку назвав чоловік в телефонній розмові, у дворі будинку була вивіска «Обмін валют», в який був окремий вхід. Вони пройшли до приміщення, в якому за віконцем знаходився ОСОБА_2, якому він передав приблизно 42000 доларів США. ОСОБА_2 перерахував на машинці гроші, сказав, що пішов за гривнями, вийшов до іншого приміщення і не повернувся.

Свідок ОСОБА_33 показав, що він на прохання ОСОБА_20 в квітні 2016 р. поїхав з ним на житловий масив Троєщина в м. Києві для обміну доларів США на гривні. Дорогу ОСОБА_20 повідомляли по телефону. Приїхавши на місце, вони раом з ОСОБА_20 підійшли до обміну валют на першому поверсі житлового будинку, де був окремий вхід. Приміщення обміну валют було розміром 2х1,5 м. з віконцем для обміну грошей. За віконцм сидів ОСОБА_36, якому ОСОБА_20 передав приблизно 35000 доларів США. ОСОБА_53 перерахував долари, сказав, що піде візьме гривні, вийшов з кімнати і більше не повернувся. Двері, через які вони з ОСОБА_20 зайшли до пункту обміну валют, виявились зачиненими і вони їх вибили, після чого від консьєржа дізналися, що молодий чоловік вийшов з під'їзду. Наполягає, що саме обвинуваченому ОСОБА_54 потерпілий ОСОБА_20 передав долари США для обміну на гривні.

Відповідно до даних протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 12.04.2016 р., ОСОБА_20 повідомив, що цього дня о 15 год. по вул.М.Цвєтаєвої, 5 в м.Києві невідома особа шляхом шахрайства заволоділа його грошима в сумі 42500 доларів США (т.3 а.с. 75).

З даних протоколу огляду місця події від 12.04.2016 р. вбачається, що у дворі будинку 5 по вул.М.Цвєтаєвої в м.Києві, на перший поверх (кВ. № 220) піднімаються сходи з перилами. Далі розташовані металопластикові двері, від дверей всередину праворуч розташоване невелике вікно, під яким знаходиться підвіконня з вмонтованим приймачем для купюр або документів. Від дверей прямо знаходяться металеві двері коричневого кольору з врізним замком, верхній правий кут яких вигнутий назовні. Від других дверей прямо розташована кімната, в якій знаходяться стілець, стіл, на якому лежать калькулятор, рахувальний апарат. В кімнаті розташовано троє дверей, які ведуть до інших приміщень. На вхідних металопластикових дверях прикріплена табличка «Обмін валют» (т.3 а.с. 76-77).

Відповідно до даних протоколу пред»явлення осіб для впізнання, потерпілий ОСОБА_20 і свідок ОСОБА_33 впізнав ОСОБА_54 як особу, що заволоділа грошовими коштами ОСОБА_20 в сумі 42500 грн. (т.3 а.с. 78-83).

Дії ОСОБА_2 і ОСОБА_1, кожного, суд кваліфікує за ч.2 ст. 190 КК України, оскільки вони заволоділи чужим майном шляхом обману (шахрайство), повторно, за попередньою змовою групою осіб, що завдало значної шкоди потерпілому, за ч.3 ст. 190 КК України, оскільки вони заволоділи чужим майном шляхом обману (шахрайство), повторно, за попередньою змовою групою осіб, у великих розмірах, за ч.4 ст. 190 КК України, оскільки вони заволоділи чужим майном шляхом обману (шахрайство), повторно, за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах.

Суд виключає з обвинувачення ОСОБА_1 по епізодам з потерпілими ОСОБА_7, ОСОБА_8 ОСОБА_9, ОСОБА_15, ОСОБА_14, ОСОБА_12, з обвинувачення ОСОБА_1 і ОСОБА_2 по епізодам з потерпілими ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_13, з обвинувачення ОСОБА_2 по епізоду з потерпілим ОСОБА_20 заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою, оскільки аналіз наведених доказів свідчить про те, що обвинувачені з вказаними потерпілими знайомі не були, між ними не виникало довірливих стосунків, шахрайства відносно цих потерпілих були вчинені шляхом обману.

Доводи обвинувачених про те, що вони не були обізнані в злочинному намірі свого знайомого ОСОБА_10 на вчинення шахрайських дій і не мали умислу обманювати потерпілих, суд вважає необґрунтованими, оскільки вони не логічні, спростовуються наведеними вище доказами, в їх сукупності, аналіз яких свідчить, що ОСОБА_1 і ОСОБА_55 приймали активну участь у заволодінні грошовими коштами потерпілих, діяли узгоджено між собою та з іншими особами.

Наведені вище докази є належними, допустимими, оскільки зібрані з дотриманням норм КПК України. Судом не встановлено підстав, з яких потерпілі могли б обмовити обвинувачених.

Відповідно до заяви про вчинення кримінального правопорушення потерпілого ОСОБА_16, 26.04.2016 р. о 14 год. по АДРЕСА_30 в м.Києві невідома особа шахрайським шляхом заволоділа його грошима в сумі 1000 доларів США під приводом обміну валют. Під час впізнання осіб за фотознімками потерпілий ОСОБА_16 і свідок ОСОБА_41 впізнали ОСОБА_2 як особу, що заволоділа грошовими коштами ОСОБА_16 в сумі 10000 доларів, під час допиту в суді потерпілий і свідок також зазначили, що ОСОБА_2 заволодів шляхом обману саме сумою 10000 доларів, а тому суд вважає, що в заяві про злочин була допущена помилка.

Судом не встановлено обставин, що пом»якшують або обтяжують покарання обвинувачених ОСОБА_2 і ОСОБА_1

При призначенні покарання обвинуваченим ОСОБА_2 і ОСОБА_1, суд враховує ступінь тяжкості вчинених ними кримінальних правопорушень, кількість епізодів вчинених злочинів, роль кожного з обвинувачених в їх вчиненні, також суд враховує особи винних, які не судимі, характеризуються позитивно, ОСОБА_2 одружений, його дружина є інвалідом 3-ї групи, має неповнолітню дитину, мати ОСОБА_1 страждає рядом хронічних захворювань, визнана опікуном двох неповнолітніх дітей, і обирає обом обвинуваченим покарання у виді позбавлення волі.

Також суд, враховуючи конкретні обставини вчинення злочинів, суми завданої потерпілим шкоди, призначає обом обвинуваченим додаткове покарання, передбачене санкцією ч.4 ст. 190 КК України, у виді конфіскації всього майна.

Цивільні позови потерпілої ОСОБА_14 про стягнення з ОСОБА_1 матеріальної шкоди в сумі 90000 грн., потерпілого ОСОБА_18 про стягнення з ОСОБА_1 матеріальної шкоди в сумі 510000 грн. і моральної шкоди в сумі 90000 грн., потерпілого ОСОБА_31 про стягнення з ОСОБА_1 матеріальної шкоди в сумі 268900 грн., потерпілого ОСОБА_15 про стягнення з ОСОБА_1 матеріальної шкоди в сумі 22300 грн., потерпілого ОСОБА_13 про стягнення солідарно з ОСОБА_1 і ОСОБА_2 матеріальної шкоди в сумі 114000 грн., підлягають задоволенню, оскільки позовні вимоги вказаних потерпілих є законними та обґрунтованими, такими, що знайшли своє підтвердження в судовому засіданні.

Цивільні позови потерпілих ОСОБА_10, ОСОБА_56, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_7, ОСОБА_12 суд залишає без розгляду, що не позбавляє їх права звернутися з позовними заявами до суду в порядку цивільного судочинства, оскільки позовні заяви вказаних потерпілих надійшли до суду після початку судового розгляду.

Відповідно до вимог ст. 100 КПК України, речові докази - DVD-R-диски з інформацією - підлягають збереженню в матеріалах справи.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 370, 374 КПК України, судова колегія

З А С У Д И Л А :

ОСОБА_2 і ОСОБА_1, кожного, визнати винуватим у вчиненні кримінальних правопорушеннь, передбачених ч.2 ст. 190, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України, та призначити покарання:

ОСОБА_2:

- за ч.2 ст. 190 КК України у виді 2 років 6 місяців позбавлення волі;

- за ч.3 ст. 190 КК України - у виді 4 років позбавлення волі;

- за ч.4 ст. 190 КК України у виді 5 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна.

В силу ч.1 ст. 70 КК України за сукупністю злочинів, шляхом поглинення більш суворим покаранням менш суворого визначити ОСОБА_2 к відбуттю покарання у виді 5 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна;

ОСОБА_1:

- за ч. 2 ст. 190 КК України у виді 3 років позбавлення волі;

- за ч.3 ст. 190 КК України - у виді 5 років 6 місяців позбавлення волі;

- за ч.4 ст. 190 КК України у виді 6 років 6 місяців позбавлення волі з конфіскацією всього майна.

В силу ч.1 ст. 70 КК України за сукупністю злочинів, шляхом поглинення більш суворим покаранням менш суворого визначити ОСОБА_1 к відбуттю покарання у виді 6 років 6 місяців позбавлення волі з конфіскацією всього майна.

В силу ч.4 ст. 70, ст. 72 КК України призначене за вироком Печерського районного суду м.Києва від 13.07.2016 р. ОСОБА_1 покарання у виді штрафу у розмірі 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (850 грн.) і даний вирок виконувати самостійно.

Строк відбуття покарання обчислювати ОСОБА_2 з 2.05.2017 р., ОСОБА_1 з 4.05.2018 р.

Стягнути з ОСОБА_1 матеріальну шкоду на користь ОСОБА_14 в сумі 90000 грн., на користь ОСОБА_18 в сумі 510000 грн., на користь ОСОБА_31 в сумі 268900 грн., на користь ОСОБА_15 22300 грн.

Стягнути з ОСОБА_1 на користь ОСОБА_57 моральну шкоду в сумі 90000 грн.

Стягнути солідарно з ОСОБА_1 і ОСОБА_2 на користь ОСОБА_13 матеріальну шкоду в сумі 114000 грн.

Речові докази - DVD-R-диски з інформацією - зберігати в матеріалах справи.

Запобіжний захід до набрання вироком законної сили залишити ОСОБА_1 і ОСОБА_2 у виді тримання під вартою.

Вирок може бути оскаржений до Апеляційного суду м.Києва через Деснянський районний суд м.Києва протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Вирок набирає законної сили після закінчення строку на подачу апеляційної скарги за відсутності такої скарги, а при оскарженні вироку - після постановлення ухвали апеляційним судом.

Копія вироку негайно після його проголошення вручається обвинуваченим та прокурору.

Головуючий -

Судді -