Ухвала суду № 76805669, 27.09.2018, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/14857/18

н/п 1-кс/640/10013/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"27" вересня 2018 р. Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова Колесник С.А., при секретарі Школі В.В., за участю слідчого Червякова М.І., адвоката ОСОБА_1, розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання слідчого СУ ГУ НП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження № 12018220000000512 від «18» травня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ГУ НП в Харківській області підполковник поліції ОСОБА_2, 17.09.2018 звернувся до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_3, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів та можливість вилучити їх оригінали, що перебувають у володінні ТОВ НВФ «Аста Плюс», розташованому за адресою: м. Харків, вул. Тобольська, 38, а саме: договору підряду № 14 від 06.02.2017 та акту № 1 приймання виконаних будівельних робіт за лютий 2017, ОСОБА_3 № 2 приймання виконаних будівельних робіт за березень 2017, ОСОБА_3 № 3 приймання виконаних будівельних робіт за квітень 2017 з відомостями ресурсів; договору підряду № 17 від 08.02.2017 та акту № 1 приймання виконаних будівельних робіт за березень 2017, ОСОБА_3 № 2 приймання виконаних будівельних робіт за квітень 2017 з відомостями ресурсів; договору підряду № 127 від 19.04.2017 та акту № 1 приймання виконаних будівельних робіт за липень 2017, ОСОБА_3 № 2 приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2017 з відомостями ресурсів; договору підряду № 131 від 07.06.2017 та акту № 1 приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2017, Акту № 2 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2017 з відомостями ресурсів; ОСОБА_3 № 1 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2017 до договору підряду № 158 від 31.07.2017 з відомістю ресурсів; ОСОБА_3 № 1 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2017 до договору підряду № 159 від 31.07.2017 з відомістю ресурсів; ОСОБА_3 № 1 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2017 до договору підряду №233 від 20.11.2017 з відомістю ресурсів; розрахунки загальновиробничих витрат (по рядках), прибутку та адміністративних витрат до актів виконаних робіт за договорами № 14 від 02.02.2017, № 17 від 08.02.2017, № 127 від 19.04.2017, № 131 від 07.06.2017, № 158 від 31.07.2017, № 159 від 31.07.2017, № 233 від 20.11.2017; накладних на придбання будівельних матеріалів, використаних під час проведення робіт за договорами № 14 від 02.02.2017, № 17 від 08.02.2017, № 127 від 19.04.2017, № 131 від 07.06.2017, № 158 від 31.07.2017, № 159 від 31.07.2017, № 233 від 20.11.2017; кошторисної документації в електронному вигляді.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що СУ ГУ НП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12018220000000512 від 18.05.2018 за ч. 3 ст. 191 КК України за фактом привласнення коштів Харківського національного медичного університету, виділених на проведення капітальних та поточних ремонтів приміщень.

Згідно матеріалів, які були підставою для реєстрації кримінального провадження, встановлено, що службові особи Харківського національного медичного університету вступили у злочину змову з невстановленими особами, з метою привласнення грошових коштів. Для реалізації злочинної мети протягом 2017-2018 років вказаними особами було організовано укладання ряду договорів між Харківським національним медичним університетом та ТОВ НВФ «Аста Плюс» (код 39029247) на проведення капітальних та поточних ремонтів приміщень. При цьому зазначені ремонтні роботи виконувались господарським способом, а на рахунки ТОВ НВФ «Аста Плюс» було перераховано державні кошти та привласнено їх. Згідно податкової звітності - реєстрів податкових накладних придбання будівельних матеріалів ТОВ НВФ «Аста Плюс» у виробників або імпортерів не підтверджується, господарські операції проведено з підприємствами, що мають ознаки фіктивності, зокрема ТОВ «МАМА ПРОДАКТС» (код 40941447), ТОВ «ПРОТЕКС ІВЕНТ» (код 41324772), ТОВ «МАСТЕК АГРО» (код 41381799), ТОВ «ОПТАВІК» (код 41706635), ТОВ «РСТ АГРО» (код 41388930), ТОВ «СЛОБОЖАНСЬКИЙ АГРОРЕСУРС» (код 41377913), ТОВ «ФІНКОМПЛЮС ЛТД» (код 41273042).

Слідчий зазначає, що ТОВ НВФ «Аста Плюс» у період 2017 року за договорами з Харківським національним медичним університетом виконувались роботи з капітального ремонту кафедри гігієни та екології № 1, поточного ремонту місць загального використання будівлі НДІ ГП та ПЗ, капітального ремонту кафедри внутрішніх та професійних хвороб НДІ ГП та ПЗ, капітального та поточного ремонту покрівлі будівлі НДІ ГП та ПЗ, поточного ремонту покрівлі над кафедрою внутрішніх та професійних хвороб НДІ ГП та ПЗ за адресою: м.Харків, вул.Тринклера, 6.

Як зазначає слідчий, з метою встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні, які мають суттєве значення, а саме відповідності та обґрунтованості витрат коштів на проведення капітальних ремонту на підставі ухвали слідчого судді від 21.08.2018 у кримінальному провадженні призначено проведення будівельно-технічної експертизи. В теперішній час для забезпечення проведення вказаної експертизи від експерта надійшли клопотання про надання зазначених у клопотанні документів.

Слідчий вказує, що зазначені документи знаходяться у ТОВ НВФ «Аста Плюс», розташованому за адресою: м. Харків, вул. Тобольська, 38.

Слідчий зазначає, що необхідність тимчасового доступу до документів ТОВ НВФ «Аста Плюс» обґрунтовується тим, що вказані документи містять необхідні відомості та можуть бути використані для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які неможливо довести іншими способами. Також в органу досудового слідства є підстави вважати, що до вчинення вищевказаного правопорушення можуть бути причетні службові особи ТОВ НВФ «Аста Плюс», тому існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, які мають доказове значення по кримінальному провадженню, у зв’язку з чим повідомлення та судовий виклик вказаних осіб в судове засідання згідно ч. 2 ст. 163 КПК України є недоцільним.

Слідчий СУ ГУ НП в Харківській області ОСОБА_2 у судовому засіданні клопотання підтримав з підстав, викладених у клопотанні.

Адвокат ОСОБА_1 проти задоволення клопотання заперчеував, посилаючись на те, що перелічені у клопотанні слідчого документи були втрачені, тому надати їх органу досудового розслідування ТОВ НВФ «Аста Плюс» немає можливості.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення учасників кримінального провадження, дослідивши ОСОБА_1 з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018220000000512 від 18.05.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, оскільки на виконання вимог ст.ст. 159, 163 КПК України, сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні ТОВ НВФ «Аста Плюс», розташованого за адресою: м. Харків, вул. Тобольська, буд. 38, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; містять охоронювану законом таємницю, ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Разом з тим, слідчий всупереч вимог ч. 7 ст. 163 КПК України, не довів необхідності вилучення оригіналів вказаних у клопотанні документів, а саме те, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Так, з клопотання судового експерта про надання додаткових матеріалів, необхідних для проведення експертизи № 212 від 30.08.2018, на яке посилається слідчий у своєму клопотанні вбачається, що для проведення будівельно-технічної експертизи експерту необхідно надати ксерокопії документів, які повинні бути добре читаючими та завіреними у встановленому законом порядку.

Враховуючи викладене, слідчий суддя не вбачає підстав для вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів, а тому в даній частині клопотання задоволенню не підлягає.

З приводу письмових заперечень директора ТОВ НВФ «Аста Плюс» ОСОБА_4 та заперечень адвоката ОСОБА_1 про неможливість надання зазначених у клопотанні слідчого документів, слідчий суддя вважає за необхідне зазначити, що суду не надано достатніх доказів, які б вказували на відсутність вказаних у клопотанні документів, тимчасовий доступ до яких просить слідчий. Так, з довідки ДОП Холодногірського відділу ГУ НП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_5 від 02.08.2018 вбачається, що 31.07.2018 до Холодногірського ВП ГУ НП в Харківській області надійшла письмова заява ОСОБА_6 про вжиття заходів щодо розшуку документів ТОВ "НПФ ОСОБА_3 плюс", пропажу яких він виявив 31.07.2018 за адресою м.Харків вул. Золочівська 12 район ТМ Казка-2. Однак, як вбачається з ОСОБА_1 з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань станом на 07.09.2018 - Товариство з обмеженою відповідальністю "Науково-виробнича фірма "ОСОБА_3 плюс" знаходиться за адресою м.Харків вул.Клочківська, 325 А. Як зазначає слідчий у клопотанні, що не заперечував й адвокат у судовому засіданні, фактично ТОВ "НПФ ОСОБА_3 плюс" знаходиться за адресою м.Харків вул.Тобольська, 38. Даних щодо причин знаходження документів ТОВ "НПФ ОСОБА_3 плюс" за адресою м.Харків вул.Золочівська 12 район ТМ Казка-2 - слідчому судді також не надано.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, –

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУ НП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_2, – задовольнити частково.

Дозволити слідчому СУ ГУ НП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ТОВ НВФ «Аста Плюс», розташованому за адресою: м. Харків, вул. Тобольська, 38, а саме: договору підряду № 14 від 06.02.2017 та акту № 1 приймання виконаних будівельних робіт за лютий 2017, ОСОБА_3 № 2 приймання виконаних будівельних робіт за березень 2017, ОСОБА_3 № 3 приймання виконаних будівельних робіт за квітень 2017 з відомостями ресурсів; договору підряду № 17 від 08.02.2017 та акту № 1 приймання виконаних будівельних робіт за березень 2017, ОСОБА_3 № 2 приймання виконаних будівельних робіт за квітень 2017 з відомостями ресурсів; договору підряду № 127 від 19.04.2017 та акту № 1 приймання виконаних будівельних робіт за липень 2017, ОСОБА_3 № 2 приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2017 з відомостями ресурсів; договору підряду № 131 від 07.06.2017 та акту № 1 приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2017, ОСОБА_3 № 2 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2017 з відомостями ресурсів; ОСОБА_3 № 1 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2017 до договору підряду № 158 від 31.07.2017 з відомістю ресурсів; ОСОБА_3 № 1 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2017 до договору підряду № 159 від 31.07.2017 з відомістю ресурсів; ОСОБА_3 № 1 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2017 до договору підряду № 233 від 20.11.2017 з відомістю ресурсів; розрахунки загальновиробничих витрат (по рядках), прибутку та адміністративних витрат до актів виконаних робіт за договорами № 14 від 02.02.2017, № 17 від 08.02.2017, № 127 від 19.04.2017, № 131 від 07.06.2017, № 158 від 31.07.2017, № 159 від 31.07.2017, № 233 від 20.11.2017; накладних на придбання будівельних матеріалів, використаних під час проведення робіт за договорами № 14 від 02.02.2017, № 17 від 08.02.2017, № 127 від 19.04.2017, № 131 від 07.06.2017, № 158 від 31.07.2017, № 159 від 31.07.2017, № 233 від 20.11.2017; кошторисної документації в електронному вигляді, з можливістю ознайомлення та вилучення завірених належним чином копій вищевказаних документів.

Зобов’язати представника ТОВ НВФ «Аста Плюс», розташованого за адресою: м. Харків, вул. Тобольська, 38 надати слідчому СУ ГУ НП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_2 тимчасовий доступ до оригіналів вищевказаних документів, з можливістю ознайомлення та вилучення завірених належним чином копій вищевказаних документів.

У задоволенні іншої частини клопотання – відмовити.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 27.10.2018 року.

Роз’яснити представнику ТОВ НВФ «Аста Плюс», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя Колесник С.А.