Ухвала суду № 76805137, 26.09.2018, Рівненський міський суд Рівненської області

Справа № 569/17701/18

У Х В А Л А

26 вересня 2018 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області Наумов С.В., при секретарі Слакві-Марчук Н.В. розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань СУФР ГУ ДФС у Рівненській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань СУФР ГУ ДФС у Рівненській області ОСОБА_1 звернувся до Рівненського міського суду із клопотанням, яке погоджене прокурором прокуратури Рівненської області ОСОБА_2, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення щодо діяльності ТОВ «Саріо» (код 41653463, м. Рівне, вул. Грушевського, 77), ТОВ «Хайді» (код 41645709, м. Рівне, вул. Міцкевича, 32), ТОВ «Дексі» (код 41655298, м. Рівне, вул. Курчатова, 18-Ж), ТОВ «Сірес» (код 41272740, м. Рівне, вул. Кн. Володимира, 111), ТОВ «Сайлер» (код 41626985, м. Рівне, вул. Курчатова, 18-Ж), ТОВ «Сеймур» (код 41645798, м. Рівне, вул. Міцкевича, 18), ТОВ «Дейті» (код 41653605, м. Рівне, вул. Грушевського, 77), які знаходяться у ТОВ "ВОЛЯ-КАБЕЛЬ" (код 30777913, адреса: 02094, м.Київ, вул.МАГНІТОГОРСЬКА, буд. 1, поверх 4; фактична адреса: 02218, м. Київ, вул. Райдужна, 27) та містять відомості, які можуть становити банківську таємницю.

В обґрунтування клопотання зазначив, що СУФР ГУ ДФС у Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32018180000000013 за фактом фіктивного підприємництва ТОВ «Саріо», ТОВ «Хайді», ТОВ «Дексі», ТОВ «Сірес», ТОВ «Сайлер», ТОВ «Сеймур», ТОВ «Дейті» та інших суб’єктів господарювання, за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.205 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановленими особами, без наміру здійснення діяльності, пов’язаної з продажем товарно-матеріальних цінностей, виконанням робіт або наданням послуг, з метою прикриття незаконної діяльності по незаконному, безпідставному формуванню податкового кредиту з ПДВ та валових витрат суб’єктам господарювання реального сектору економіки, у 2017-2018р. створено та оформлено на підставних осіб підконтрольні суб'єкти господарювання з ознаками фіктивності.

В матеріалах провадження встановлено, що ТОВ «Саріо», ТОВ «Хайді», ТОВ «Дексі», ТОВ «Сірес», ТОВ «Сайлер», ТОВ «Сеймур», ТОВ «Дейті» при подачі подачі податкової звітності використовує ІР адреси, які належать до діапазону адрес, які надані у використання провайдера ТОВ "ВОЛЯ-КАБЕЛЬ" (код 30777913, адреса: 02094, м.Київ, вул.МАГНІТОГОРСЬКА, буд. 1, поверх 4; фактична адреса: 02218, м. Київ, вул. Райдужна, 27).

З метою встановлення адрес осіб до вчинення злочину, місцезнаходження офісного приміщення ТОВ «Саріо», ТОВ «Хайді», ТОВ «Дексі», ТОВ «Сірес», ТОВ «Сайлер», ТОВ «Сеймур», ТОВ «Дейті», кабінетів де складається податкова звітність, бухгалтерські документи, інше по суті, виникла необхідність у встановленні адрес фізичного розміщення пристрою з якого відбулося підключення до мережі Інтернет при оформленні платіжних доручень та перерахунку коштів on-line.

Слідчий вказує, що з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження необхідно провести виїмку первинних документів, що становлять комерційну таємницю ТОВ "ВОЛЯ-КАБЕЛЬ" (код 30777913, адреса: 02094, м.Київ, вул.МАГНІТОГОРСЬКА, буд. 1, поверх 4; фактична адреса: 02218, м. Київ, вул. Райдужна, 27).

Враховуючи, що інформація, яка міститься у ТОВ "ВОЛЯ-КАБЕЛЬ", має істотне значення для встановлення істини у кримінальному провадженні тому слідчий просить клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з’явився, однак подав до суду заяву в якій клопотання підтримав та просив суд провести розгляд без його участі.

Згідно із ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі чи документи.

Дослідивши матеріали клопотання в судовому засіданні, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав зважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Оскільки відомості щодо ТОВ «Саріо», ТОВ «Хайді», ТОВ «Дексі», ТОВ «Сірес», ТОВ «Сайлер», ТОВ «Сеймур», ТОВ «Дейті» що знаходяться у ТОВ "ВОЛЯ-КАБЕЛЬ" мають істотне значення для даного кримінального провадження і є банківською таємницею, слідчий суддя вважає, що дане клопотання обґрунтоване та таке, що підлягає до задоволення.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159-166, 131, 132 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих СУФР ГУ ДФС у Рівненській області Шишку О.А., Прокопчуку Г.М., Ганджуку Я.М., Шевлюзі М.І., Чопку Р.Б., Крейтеру А.О., Губені В.М. та оперуповноваженим ОУ ГУ ДФС у Рівненській області ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9 або іншим працівникам податкової міліції за дорученням (постанова про проведення процесуальних дій на іншій території) на тимчасовий доступ до документів та їх вилучити у провайдера ТОВ "ВОЛЯ-КАБЕЛЬ" (код 30777913, адреса: 02094, м.Київ, вул.МАГНІТОГОРСЬКА, буд. 1, поверх 4; фактична адреса: 02218, м. Київ, вул. Райдужна, 27) по ІР адресу: 93.74.87.33 з’єднання 30.04.2018 року о 08:02:36 год., а саме договорів на абонентське обслуговування та інше, а також інформації (відомостей) про абонентів, їх адреси, прізвище, ім'я, по-батькові осіб, які укладали договори на абонентське обслуговування, адрес встановлення точки доступу до мережі Інтернет, адрес надсилання рахунків за користування Інтернетом та інше, в електронному вигляді та на паперових носіях завірених належним чином. У тому числі:

?надати інформацію про те чи являються вказаний ІР адрес статичним та закріпленим в угоді з фізичною чи юридичною особою;

?надати МАС адресу пристрою (3G, 4G чи СDMA модем) який здійснював підключення до базової станції провайдера ТОВ "ВОЛЯ-КАБЕЛЬ" та використовувався зі вищевказаними ІР адресами в період 01.12.2017 по час виконання ухвали суду.

?надати інформацію щодо переміщення, сесії, ІР адрес та тривалості сесій з прив’язкою до базової станції та азимуту магнітного за період з 01.12.2017 по час виконання ухвали суду.

?надати інформацію про максимально відомі координати знаходження клієнта (3G, 4G чи СDMA модем) враховуючи технології роботи 3G (4G) та СDMA;

?з урахування вказаної МАС адреси (3G, 4G чи СDMA модем) надати копію угоди укладену з клієнтом ТОВ "ВОЛЯ-КАБЕЛЬ", який використовує для підключення даний пристрій.

Надати дозвіл вилучити зазначені документи (здійснити їх виїмку) в оригіналах і в повному обсязі.

У разі відсутності оригіналів документів зобов’язати посадових осіб ТОВ "ВОЛЯ-КАБЕЛЬ", надати засвідчені копії вказаних документів та протоколів (описів), що підтверджують вилучення оригіналів.

На вимогу ТОВ "ВОЛЯ-КАБЕЛЬ" особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копії вилучених документів.

Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення ухвали. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду С.В. Наумов