Ухвала суду № 76799547, 26.09.2018, Саксаганський районний суд м. Кривого Рогу

Справа № 214/6026/18

1-кс/214/1567/18

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 вересня 2018 року слідчий суддя Саксаганського районного суду міста ОСОБА_1 ОСОБА_2,

за участю:

секретаря – Фастовець Ю.Ю.

слідчого – Слобоцького В.Д.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті ОСОБА_1 клопотання слідчого СВ Саксаганського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 від 10 вересня 2018 року, по кримінальному провадженню № 12017040750002463 від 07 жовтня 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України, погоджене прокурором Криворізької місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів,

ВСТАНОВИВ:

18 вересня 2018 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Саксаганського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 від 10 вересня 2018 року, по кримінальному провадженню № 12017040750002463 від 07 жовтня 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України, погоджене прокурором Криворізької місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів Департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпропетровської міської ради, на підставі яких 19.04.2016 та 30.05.2016 здійснена державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи ТОВ «АЛЬФА ОІЛ Україна», у разі необхідності з можливістю зняття копій та фото фіксації необхідних документі, що перебувають за адресою: м. Дніпро, вул.. Старокозацька (вул.. Комсомольська), 58.

Клопотання обґрунтовано тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що 07.10.2017 року до Саксаганського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла письмова заява арбітражного керуючого ОСОБА_5 (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) №460, видане Міністерством юстиції України 22.03.2013 року), щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.388 КК України, ТОВ «ДЕМІС-ГРУП» код ЄДРПОУ 36295677, юридична адреса: м. Дніпро, вул..Південна б. 2-Б, в особі директора, котре на підставі постанови господарського суду Дніпропетровської області від 24.11.2016 року у справі №904/6144/16 про банкрутство, визнано банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру, в якій ліквідатором банкрута призначено арбітражного керуючого ОСОБА_5

Крім того, встановлено, що юридичною адресою ТОВ «ДЕМІС ГРУП» є вул. Світлогірська, 1-а, в Саксаганському районі м. Кривого Рогу.

Постановою Господарського суду Дніпропетровської області від 24.11.2016 ТОВ «ДЕМІС ГРУП» визнано банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру.

10.11.2014 між ТОВ «ДЕМІС ГРУП» та ПАТ «АПЕКС БАНК» укладено договір застави майнових прав № В9-ЮКЛ/160714/1/Z4. Предметом забезпечення виконання зобов’язань виступають майнові права на частку в статутному капіталі ТОВ «АЛЬФА ОІЛ Україна» у розмірі 100%. Обтяжувач: ПАТ «АПЕКС-БАНК». Боржник ТОВ «ДЕМІС ГРУП», розмір основного зобов’язання 23000000, 00 грн.

Згідно договору Заставодавець (ТОВ «ДЕМІС ГРУП») зобов’язаний без згоди Заставодержателя (ПАТ «АПЕКС БАНК») не здійснювати відчуження відступлення заставленого права, крім випадків передбачених договором.

Згідно інформації, наданої ПАТ «АПЕКС БАНК» згоду на відчуження майнових прав на частку в статутному капіталі ТОВ «АЛЬФА ОІЛ Україна» у розмірі 100% належних ТОВ «ДЕМІС ГРУП», якими забезпечено виконання зобов’язань перед ПАТ «АПЕКС-БАНК» останні не надавали.

Згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань на запит від 03.01.2017 станом на 01.02.2016 засновником ТОВ «АЛЬФА ОІЛ Україна», є ТОВ «ДЕМІС ГРУП», індекс 01033, м. Київ, Голосіївський район, вул. Саксаганського, буд.77, поверх 2, 36295677, розмір внеску до статутного фонду – 2000000,00 грн.; кінцевий бенефіцій ний власник (контролер) в учасника (засновника) юридичної особи ОСОБА_6, Кіпр.

Проте, згідно з витягу Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань на запит від 03.01.2017 станом на 03.01.2017 засновником ТОВ «АЛЬФА ОІЛ Україна» вже є ДЕМІСТОУН ХОЛДІНГ ЛІМІТЕД, індекс Нікосія, вулиця Афродітіс, 25, 2-поверх, офіс 204, КІПР, розмір внеску до статутного фонду – 2000000,00 грн.; кінцевий бенефіціарний власник (контролер) юридичної особи товариства з обмеженою відповідальністю ДЕМІСТОУН ХОЛДІНГ ЛІМІТЕД – ОСОБА_6, Кіпр, Нікосія, вул. Афродітіс ,25, офіс 204, що свідчить про те, що заставне майно у вигляді майнових прав на частку в статутному капіталі ТОВ «АЛЬФА ОІЛ Україна» у розмірі 100% - незаконно було відчужене.

Згідно витягу державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи здійснена 19.04.2016 ОСОБА_7, Департамент адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпропетровської міської ради; зміна складу або інформації про засновників.

Згідно витягу державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи здійснена 30.05.2016 ОСОБА_8, Департамент адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпропетровської міської ради; зміна складу або інформації про засновників.

На підставі викладеного, виникла необхідність в отриманні документів, на підставі яких були здійснені зміни до установчих документів (зміна засновника ТОВ «АЛЬФА ОІЛ Україна» з ТОВ «ДЕМІС ГРУП» на ДЕМІСТОУН ХОЛДІНГ ЛІМІТЕД) ТОВ «АЛЬФА ОІЛ Україна»

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, необхідно отримати можливість вилучення всіх документів, які були подані до Департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпропетровської міської ради та на підставі яких 19.04.2016 та 30.05.2016 здійснена державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи ТОВ «АЛЬФА ОІЛ Україна».

Департамент адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпропетровської міської ради розташований за адресою: м. Дніпро, вул. Старокозацька (Комсомольська), 58, 49000.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Дослідивши клопотання та враховуючи думку слідчого, який просив клопотання задовольнити, приходжу до висновку про необхідність відмовити в задоволенні клопотання, виходячи з такого.

Згідно витягу з кримінального провадження внесеного 07.10.2017 року до ЄРДР під № 12017040750002463розпочате досудове розслідування, з зазначенням правової кваліфікації за ч. 1 ст.388 КК України.

Відповідно до фабули вищезазначеного витягу, 07.10.2017 року до Саксаганського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла письмова заява арбітражного керуючого ОСОБА_5 (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) №460, видане Міністерством юстиції України 22.03.2013 року), щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.388 КК України, ТОВ «ДЕМІС-ГРУП» код ЄДРПОУ 36295677, юридична адреса: м. Дніпро, вул. Південна б. 2-Б, в особі директора, котре на підставі постанови господарського суду Дніпропетровської області від 24.11.2016 року у справі №904/6144/16 про банкрутство, визнано банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру, в якій ліквідатором банкрута призначено арбітражного керуючого ОСОБА_5 (а.с. 3).

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв’язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність.

Диспозиція ч.1 ст. 388 КК України передбачає кримінальну відповідальність за розтрату, відчуження, приховування, підміну, пошкодження, знищення майна або інші незаконні дії з майном, на яке накладено арешт, із заставленим майном або майном, яке описано, чи порушення обмеження (обтяження) права користуватися таким майном, здійснене особою, якій це майно ввірено, а також здійснення представником банку або іншої фінансової установи банківських операцій з коштами, на які накладено арешт.

Слідчий при зверненні з клопотанням про надання тимчасового доступу в рамках кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 12017040750002463 з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення зазначає ч. 1 ст. 388 КК України, однак короткий виклад обставин кримінального правопорушення у фабулі витягу з ЄРДР № 12017040750002463 не відповідає зазначеній в ньому правовій кваліфікації.

Таким чином, слідчий суддя вважає, що слідчий не довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах до яких просить тимчасовий доступ та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 161, 162, 164, 309 КПК України, –

ПОСТАНОВИВ:

В задоволенні клопотання слідчого СВ Саксаганського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 від 10 вересня 2018 року, по кримінальному провадженню № 12017040750002463 від 07 жовтня 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України, погодженого прокурором Криворізької місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів -відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А.В. Ткаченко